ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A.”
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A.”
CIUDADANA: JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su despacho.-
Yo, BEATRIZ DEL VALLE LEON ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogado en ejercicio, inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 191.201, titular de la cédula de identidad No V-10.215.028; debidamente autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha 18 de marzo del año 2020, siendo las diez y treinta minutos (10:30 am) de la mañana, celebrara la empresa denominada “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A.”, domiciliada en Carúpano, Estado Sucre empresa inscrita en los libros de comercio llevados por el Tribunal de Primero Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por auto de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2018, quedando asentada bajo el No 42, folios 309 al 316, Tomo No 1-C, Cuarto Trimestre del referido año 2018. Siendo la última modificación de sus estatutos para aumento de capital mediante Asamblea Extraordinaria de socios en fecha 05 de octubre del 2019, de la cual quedó registrada la correspondiente acta de asamblea, llevados por este juzgado en fecha 13 de diciembre 2019, bajo el N° 72, folios 586 al 595, Tomo N° 1-E, del Cuarto Trimestre del año 2019. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó el siguiente y único punto: Punto Único: Cambio de domicilio de la compañía, modificándose así la Cláusula Tercera de los estatutos que rigen la compañía. Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes, me sea expedido Copia Certificada de la misma junto con el auto que sobre ella recaiga. En Carúpano, a la fecha de su Presentación.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 15 de diciembre del año 2020.
209º y 160º
Por presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado BEATRIZ LEON inscrito en el Impreabogado bajo el No 191.201 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 70 folios 529 AL 532 Tomo Nº 1E, Cuarto Trimestre.- La identificación se efectuó así:
BEATRIZ DEL VALLE LEON ACOSTA titular de la cedula de identidad No V-10.215.028 inserción fue hecha por: Dameris Rondón (asistente II).
Abog Susana G de Malavé
Quienes suscriben, MARICELA DEL VALLE MARTINEZ RONDON, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V26.190.627, domiciliada en Carúpano, Estado Sucre; y MARICELA DEL VALLE RONDON GALICIO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V- 12.155.874, actuando en nuestro carácter de Presidente y Vice Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A”; domiciliada en Carúpano, Estado Sucre, empresa inscrita en los libros de comercio llevados por el Tribunal de Primero Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por auto de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2018, quedando asentada bajo el No 42, folios 309 al 316, Tomo No 1-C, Cuarto Trimestre del referido año 2018. Siendo la última modificación de sus estatutos para aumento de capital mediante Asamblea Extraordinaria de socios en fecha 05 de octubre del 2019, de la cual quedó registrada la correspondiente acta de asamblea, llevados por este juzgado en fecha 13 de diciembre 2019, bajo el N° 72, folios 586 al 595, Tomo N° 1-E, del Cuarto Trimestre del año 2019. Certificamos que la copia que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A.”; En la ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy 18 de marzo del año 2020, siendo las diez y treinta minutos (10:30 am) de la mañana, en el local donde funciona la sociedad mercantil “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A.”; estando presentes las socias MARICELA DEL VALLE MARTINEZ RONDON , titular de la cédula de identidad Nº V26.190.627, con doscientas setenta (270 acciones) y MARICELA DEL VALLE RONDON GALICIO, titular de las Cédula de Identidad Nro. V12.155.874, con treinta (30) acciones; quienes representan la totalidad de las acciones que conforman el capital social de la referida Compañía Anónima, por lo que se obvió la convocatoria de rigor, se decide constituir en Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo la Agenda el siguiente punto a tratar y considerar: Punto Único: Cambio de domicilio de la compañía, modificándose así la Cláusula Tercera de los estatutos que rigen la compañía. Entrado a considerar el referido PUNTO UNICO, tomó la palabra la socia Maricela Martínez y expuso: “En virtud de la finalización del contrato de arrendamiento del local donde funciona actualmente ésta compañía y por razones de interés comercial, en pro del desarrollo y crecimiento de la misma” se hace necesario e inminente el cambio de domicilio de la misma para la siguiente dirección, Canchunchu Viejo, Parcelamiento Residencial Kanchunchu, Manzana 02, Parcela N° 01, de esta ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, por tal motivo en el día de hoy propongo formalmente la realización de tal hipótesis que ya se venia planteando de una manera quizá informal; sin embargo, las exigencias en cuanto a muchos aspectos que como dije anteriormente, van en pro de esta compañía, es necesario formalizar esta idea, principalmente cumpliendo con los pasos legales que se necesitan para llevar a cabo el referido cambio de domicilio de nuestra empresa mercantil “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A.”; una vez oída la propuesta de la socia y luego de debatido y analizado este punto, la socia MARICELA DEL VALLE RONDON GALICIO manifiesta estar totalmente de acuerdo con la necesidad de cambiar el domicilio de la compañía, por lo que en este acto se acuerda que en lo adelante el domicilio de la compañía será la siguiente dirección, Canchunchu Viejo, Parcelamiento Residencial Kanchunchu, Manzana 02, Parcela N° 01, de esta ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, En este punto, y visto que lo acordado tiene incidencia en los Estatutos de la Compañía, se acuerda modificar la Cláusula Tercera de los Estatutos, la cual quedará del tenor siguiente: “TERCERA: El domicilio principal de la compañía será: Canchunchú Viejo, Parcelamiento Residencial Kanchunchu, Manzana 02, Parcela N° 01, de esta ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, pudiendo establecer agencias, oficinas, sucursales, depósitos o representaciones en cualquier parte del país o del exterior.” Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en el punto único orden del día lo tratado en esta agenda del día y no habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y la misma es suscrita por los socios en conformidad y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la abogada BEATRIZ LEON, titular de la cédula de identidad Nº 10.215.028, IPSA Nº 191.201, para realizar la correspondiente participación por ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, para los fines legales consiguientes. Firmado: Maricela Del Valle Martínez Rondón. Firmado: Maricela Del Valle Rondón Galicio. Esta Acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida por la Presidente de la compañía.
___________________ ___________________
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “COMERCIAL LUNA NUEVA, C.A” inserta bajo el Nº 70 Folios 529 al 532 Tomo No. 1-E, Cuarto Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2020, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano Dameris Rondón persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio.
Carúpano 15 de diciembre del año 2020
Abg. Susana G de Malavé
