ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “EXQUISITECES MI FE, C.A.”
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “EXQUISITECES MI FE, C.A.”
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “EXQUISITECES MI FE, C.A.”
Su despacho. -
Yo, MILÁNGELA LEÓN
ACOSTA, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio, Abogado en ejercicio, inscrita ante el
I.P.S.Á. bajo el No 102807, titular de la cédula de identidad No V-13.730141; debidamente
autorizada por la
Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha 12 de enero del año 2021,
celebrara la empresa denominada Sociedad Mercantil "EXQUISITECES MI FE,
C.A.”, domiciliada en Carúpano, Estado Sucre e inscrita en los libros de
comercio de la oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primero
Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, en fecha 14 de julio del año 2014, bajo el N° 62,
folios del 351 al 357, tomo N°1, tercer trimestre del año 2021. A los fines
legales consiguientes, consigno anexo a la presente participación, la referida
Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó el
siguiente punto: Punto Primero: Aumento de capital. - Punto Segundo:
Actualización de la junta directiva que rige la empresa y nombramiento de comisario. -
Punto Tercero:
Modificación de los estatutos. Solicito respetuosamente que una vez asentada
dicha acta en los libros correspondientes, me sea expedido Copia Certificada de
la misma junto con el auto que sobre ella recaiga. En Carúpano, a la fecha de
su Presentación.
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 03 de marzo del año 2021.
209° y
161°
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese
el original. El anterior documento redactado por
el abogado
MILÁNGELA LEÓN inscrito en
el
Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el N°
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria, Abg Francis Vargas
Quienes
suscribimos, VICTOR EDUARDO MILANO AL VAREZ Y ONAHY JOSE RODRIGUEZ DE MILANO, venezolanos, mayores de edad, casados,
titulares de la Cédula de Identidad NRO. V-13.731.390 Y V-
14.716.825 respectivamente, ambos domiciliados en el municipio Bermúdez del
Estado Sucre; procediendo en este acto en nuestro carácter de Gerente General y
Gerente Administrativo de la Sociedad Mercantil "EXQUISITECES MI FE,
C.A.”, con domicilio en Carúpano, Estado Sucre, e inscrita en los libros de
comercio de la oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primero
Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, en fecha14 de julio del año 2014, bajo el No62,
folios 351 al 357, Tomo No 1, tercer Trimestre del año 2020. Certificamos que
la copia que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su
original que reposa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la
cual copiada a la letra es del tenor siguiente: ACTA
DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "EXQUISITECES MI FE, C.A.” En la ciudad de
Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy 12 de Enero del
año 2021, siendo las cinco y treinta minutos 5:30 PM, en el local donde
funciona la sociedad mercantil "EXQUISITECES MI FE, C.A.”, estando
presentes los socios VICTOR EDUARDO MILANO AL VAREZ Y ONAHY JOSE RODRIGUEZ DE
MILANO, venezolanos,
mayores de edad, casados, titulares de la Cédula de Identidad NRO.
V-13.731.390 Y V- 14.716.825; quienes representan la totalidad de las acciones
que conforman el capital de la referida Compañía Anónima, dirigida esta
asamblea por la socia Onahy Rodríguez de Milano en su carácter de gerente
administrativo de la empresa, quien verifica el quórum estatutario necesario
para proceder a considerar válidamente constituida esta asamblea
extraordinaria, la cual da por sentado y de esta manera se decide constituir en
Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo la Agenda el siguiente
punto a tratar y
considerar...........................................
Punto Primero: Aumento de
capital
Punto Segundo: Actualización de
la junta directiva que rige la empresa y nombramiento de comisario
Se pasa a
tratar de inmediato el Punto
Primero: Aumento de capital social de la compañía.
En virtud que no hemos recapitalizado a la empresa desde junio del 2018,año en
que se realizó la ultima reconversión monetaria en nuestro país es necesario
aumentar inmediatamente el capital de la misma, tomando en cuenta la desmedida
devaluación que sufrimos , aunado a esa última reconversión monetaria del
2018,que sufrió nuestro país, en virtud de la cual el capital de la empresa al
día de hoy , ajustado al vigente cono monetario, resulta en la cantidad
irrisoria de Dieciséis Mil un Bolívar, (Bs 16.001,00); razón por la cual es
necesario A los fines de levantar la actividad económica y comercial de la
empresa, aumentar dicho capital, por lo que se acuerda en este acto realizar un
aumento por la cantidad de UN
MILLARDO NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIOOL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES (Bs. 1.999.983.999,00); para que sumados con el actual capital (según nuevo cono monetario) de Dieciséis Mil Un Bolívar, (Bs. 16.001,00); totalicen lo que en adelante seria el capital social de la compañía, es
decir, DOS
MILLARDOS DE BOLIVARES (BS. 2.000.000.000,00). Dicho
aumento de capital se realizara según se evidencia de balance que se anexa este
momento, y se emiten nuevas acciones, las cuales se consideran suscritas y
pagadas de la manera aquí reflejada en el punto ultimo a tratar; así mismo como
consecuencia de la reconversión monetaria he decidido modificar el valor
nominal de las acciones las cuales según el nuevo cono monetario quedan
totalmente sin valor, por tal motivo he decidido fijar el valor el valor
nominal de las acciones en Bs. 10.000.000.- Se establece así modificar el
artículo estatutario referente al capital social y las acciones societarias, lo
cual se establecerá en el punto quinto; en consecuencia se considera agotado y
aprobado este punto.-.........
Punto Segundo: Actualización de la junta directiva que rige las empresa y
nombramiento del comisario: tomando la palabra la socia Onahy Rodríguez de
Milano, quien manifiesta “En virtud que se encuentra vencido el periodo
establecido para el ejercicio de los cargos de la junta directiva actual y del
comisario, se hace necesario la elección o de una nueva junta directiva o la
renovación de sus cargos de la junta directiva actual, a tal propuesta su único
socio Víctor Milano, manifiesta su conformidad en renovar el periodo de la
actual junta directiva y continuar de esta manera los mismos socios en los
cargos que ostentan cada uno en la junta; hechos tales planteamientos se
acuerda de manera unánime que a partir de la presente fecha y por un periodo de
05 años , la junta directiva queda conformada de la siguiente manera: Gerente
General: VICTOR
EDUARDO MILANO ALVAREZ titular de la Cédula de
Identidad NRO. V-13.731.390 Y Gerente Administrativo: ONAHY JOSE
RODRIGUEZ DE MILANO titular de la Cédula de
Identidad NRO. V-14.716.825. En
cuanto a la renovación del cargo de comisario,
se designa como comisario al Lic. Darwins
José Incerri González, titular de la cedula de
identidad Nro.
19.707.556, Contador Publica inscrita por ante el
CPC Nro. 131.534.
Punto
Cuarto: Modificación
estatutos de la
empresa,
específicamente de los artículos Quinto, Decimo Noveno y Vigésimo. Tomando la
palabra el único propietario, y manifiesta que en virtud de los acuerdos
tomados en esta asamblea , se acuerda modifi9car los artículos Quinto, Decimo
Noveno y Vigésimo, los cuales quedaran redactados de la siguiente manera: ARTICULO QUINTO: El capital social de la
compañía es la cantidad de DOS
MILLARDOS DE BOLIVARES (BS. 2.000.000.000,00), divididos
y representados en Doscientas
(200) acciones nominativas no convertibles al
portador , con un valor nominal de DIEZ
MILLONES DE BOLIVARES (10.000.000,00), cada una ,
dichas acciones han sido totalmente suscritas y pagadas por los socios propietarios
según balance que se anexa. La suscripción y cancelación del capital social de
la compañía ha sido realizado por los socios de la manera siguiente: Víctor Eduardo Milano Álvarez, ha suscrito y pagado 100
acciones, por un valor nominal de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
10.000.000,00) cada una, pagando su totalidad por
las cantidad de UN MILLARDO DE BOLIVARES
(1.000.000.000,00),,’
Onahy José Rodríguez De Milano, ha suscrito y pagado 100 acciones, por
un valor nominal de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00) cada una, pagando su totalidad por las
cantidad de UN MILLARDO DE BOLIVARES (1.000.000.000,00).
ARTICULO DECIMO NOVENO: La junta directiva que
regirá desde la presente y por un periodo de 5 años, quedo conformada así:
Gerente General:
VICTOR EDUARDO MILANO ALVAREZ titular de la Cédula de Identidad NRO. V-13.731.390 y Gerente
Administrativo: Onahy José Rodríguez De Milano titular de la Cédula de
Identidad NRO. V-14.716.825.-
ARTICULO VIGESIMO: Se designa como
comisario de la empresa por un periodo de 5 años al Lic. Darwins José Incerri González, titular
de la cedula de identidad Nro.
19.707.556, Contador Publica inscrita por ante el CPC Nro. 131.534.”
Quedando agotado y aprobado por unanimidad lo
tratado en esta agenda del día y no habiendo otro punto que agotar, se dio por
terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y
la misma es suscrita por los socios en conformidad y reconocimiento de lo que
en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la abogada Milángela León Acosta, titular de la cédula de identidad No
V-13.730141, IPSA
No 102.807, par4a realizar la
correspondiente participación por ante el Registro Mercantil llevado por el
Tribunal de Primera Instancia en la Civil y Mercantil, para los fines legales
consiguientes. Firmado Víctor Milano.- Onahy
Rodríguez - Esta acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el
Libro de Actas de la empresa, expedida por la el Gerente General y la Gerente
Administrativo de la compañía.
Víctor Milano Alvarez Onahy Rodríguez de
Milano
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO
Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
SUCRE.-
MALAVE, Juez del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del
Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA:
Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus
originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “ EXQUISITECES MI FE, C.A”
Inserta bajo el N° 71 Folios 494 al 501 Tomo No. 1-A, Primer Trimestre, llevado
en este Tribunal durante el corriente año 2021, dichas copias fueron elaboradas
por el ciudadano: Dameris Rondon persona autorizada y quien junto conmigo la
suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del
Código de Comercio.