ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “LIBRERÍA Y PAPELERIA MUNDO AQUARELA, C.A.”
SUMARIO
ACTA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“LIBRERÍA Y PAPELERIA MUNDO AQUARELA, C.A.”
ACTA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“LIBRERÍA Y PAPELERIA MUNDO AQUARELA, C.A.”
CIUDADANA:
JUEZ DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su
despacho.-
Yo,
BEATRIZ DEL VALLE LEON ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogado
en ejercicio, inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 191.201, titular de la
cédula de identidad No V-10.215.028; debidamente autorizada por la Asamblea
Extraordinaria de Socios que en fecha nueve
(10) de Abril del año 2021, siendo las cinco y treinta minutos (5:30
pm), celebrara la empresa denominada “LIBRERÍA Y PAPELERIA MUNDO AQUARELA,
C.A.” empresa inscrita en los libros de comercio llevados por el Tribunal de
Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por auto de fecha ocho (08) de Mayo
de 2017, quedando asentada bajo el No 100, folios 571 al 579, Tomo No 1-B,
Segundo Trimestre del referido año 2017.
Siendo la última modificación de sus
estatutos por venta de acciones mediante Asamblea Extraordinaria de socios en
fecha 04 de enero del 2019, de la cual quedó registrada la correspondiente acta
de asamblea, llevados por este juzgado en fecha 17 de junio 2019, bajo el N°
16, folios 101 al 109, Tomo N° 1-C, del Segundo Trimestre del año 2019 . A los fines legales consiguientes, consigno anexo a
la presente participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, donde se trataron y
acordaron los siguientes puntos: PRIMER
PUNTO: Aumento de Capital y modificación de la clausula Sexta- SEGUNDO PUNTO; Nombramiento de nuevo Comisario.- Solicito respetuosamente que una vez
asentada dicha acta en los libros correspondientes, me sea expedido Copia
Certificada de la misma junto con el auto que sobre ella recaiga. En Carúpano, a la fecha de su Presentación.
Fdo.
BEATRIZ
DEL VALLE LEON ACOSTA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 26
de mayo del año 2021.
209º y 161º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado,
BEATRIZ LEON inscrito en el Inpreabogado bajo el No 191.201
el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 98 folios 636 al 649
Tomo Nº 1-B, Segundo Trimestre.- La identificación se efectuó así: BEATRIZ DEL VALLE LEON ACOSTA, titular de la cedula de identidad No
V-10.215.028 inserción fue hecha por: Dameris Rondon (asistente II).Fdos.
Quien suscribe, LEONELA DEL VALLE BELLO ESPAÑOL, venezolana,
mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.708.066, domiciliada
en Carúpano, Estado Sucre; actuando en mi carácter de Presidente de la Sociedad
Mercantil “LIBRERÍA Y
PAPELERIA MUNDO AQUARELA, C.A.” empresa inscrita en los
libros de comercio llevados por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y
Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
por auto de fecha ocho (08) de Mayo de 2017, quedando asentada bajo el No 100,
folios 571 al 579, Tomo No 1-B, Segundo Trimestre del referido año 2017. Siendo la última modificación de sus
estatutos por venta de acciones mediante Asamblea Extraordinaria de socios en
fecha 04 de enero del 2019, de la cual quedó registrada la correspondiente acta
de asamblea, llevados por este juzgado en fecha 17 de junio 2019, bajo el N°
16, folios 101 al 109, Tomo N° 1-C, del Segundo Trimestre del año 2019. Certificamos
que la copia que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su
original que reposa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la
cual copiada a la letra es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “LIBRERÍA Y PAPELERIA MUNDO AQUARELA, C.A.”; En
la ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy
sábado ( 10) de abril del año 2021,
siendo las cinco y treinta minutos (5:30 pm) de la tarde, en el local donde
funciona la sociedad mercantil “LIBRERÍA
Y PAPELERIA MUNDO AQUARELA, C.A.”; estando presente la socia LEONELA DEL VALLE BELLO ESPAÑOL, titular
de la cédula de identidad Nº V-19.708.066,
con seis mil (6000
acciones),como invitada la ciudadana EMIYOLEINIS GOMEZ DE SALAZAR titular de las Cédula de Identidad Nro. V- 14.173.577, quien funge
como asistente personal de la presidente antes mencionada de la referida Compañía
Anónima, por lo que se obvió la convocatoria de rigor, se decide constituir en
Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo la Agenda los siguientes puntos a tratar y considerar
Primer Punto: Aumento de Capital y modificación de las Clausula Sexta, referente a la aprobación del mismo. Segundo
Punto Nombramiento de nuevo Comisario.- Se pasa a tratar de inmediato el
Punto Primero: Aumento de Capital Social de la Compañía: Toma la palabra la Presidenta y única
accionista: Leonela Bello, quien manifiesta
que a los fines de continuar con la estabilidad económica y comercial de la
empresa, es necesario aumentar el capital de la misma tomando en cuenta la
desmedida devaluación económica que
sufrimos en nuestro país, en virtud de la cual el capital actual de la
empresa, es la cantidad de SESENTA
BOLIVARES, Bs. 60,00; razón por la cual ameritamos aumentar dicho capital, por
lo que propongo en este acto por la cantidad de
DIEZ MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.. 10.000.000.000,00); inmediatamente y en total conformidad con lo planteado,
concretado formal y legalmente, aumentar el Capital Social de la compañía por
la cantidad de Nueve Mil Novecientos
Noventa y Nueve Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos
Cuarenta Bolívares (Bs. 9.999.999.940,00),
que sumados con el actual capital
Sesenta Bolívares (Bs. 60,00);
totalizan lo que en adelante sería el capital social de la compañía, es decir,
DIEZ MIL MILLONES DE BOLÍVARES (BS.
10.000.000.000,00). Dicho aumento de capital se realizara mediante mercancía y
bienes muebles, todo lo cual se evidencia de balance que se anexa en este
momento, y se emiten nuevas acciones, las cuales se consideran suscritas y
pagadas por la presidente de la compañía; así mismo como consecuencia de la
inestabilidad económica que atraviesa el país
hemos decidido modificar el valor nominal de las acciones las cuales
según la ultima acta de asamblea tienen un valor de ( 0,01) según el nuevo cono
monetario, por tal motivo hemos acordado de manera unánime fijar el valor nominal
de las acciones en UN MILLON DE BOLIVARES ( Bs, 1.000.000,00).- Todo lo planteado ha sido aceptado de manera
unánime por la presidenta, quedando modificada la CLAUSULA SEXTA. La totalidad
de las acciones que conforman y representan el capital social de la compañía
han sido suscritas y pagadas por la única propietaria LEONELA DEL VALLE BELLO ESPAÑOL, quedando
redactada de la siguiente manera: CLAUSULA SEXTA: El Capital de la Compañía
será la cantidad de DIEZ MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000.000,00)
divididos y representados en DIEZ MIL
(10.000) ACCIONES nominativas no convertibles al potador; con un valor nominal
de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,00), cada una, totalmente pagada y
suscrita por la única accionista de la siguiente manera: La socia LEONELA DEL
VALLE BELLO ESPAÑOL, ha suscrito y pagado DIEZ MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
10.000.000.000,00), tal como se evidencia en esta Asamblea Extraordinaria de
Socios. Agotado este punto la presidente pasa inmediatamente a tratar y estudiar
el Segundo Punto:
Nombramiento de un nuevo comisario que ejerza tales funciones en la compañía,
dicho nombramiento es necesario no solo por encontrarse vencido el lapso de
duración del período para el cual fue designado el anterior comisario, sino que
además el Licenciado: Luis Manuel Vásquez Cova, no cumplió con las funciones en
la compañía, por lo que se hace necesario este nombramiento con el fin de
registrar las actas de Asamblea Ordinarias de los años 2018 al 2020. En este
momento tomo la palabra la Socia: LEONELA BELLO, quien
manifestó su conformidad y propone que
se designe como nuevo comisario al Licenciado: Licdo. Santiago Espinoza; en tal sentido
se acuerda de manera unánime que el nuevo comisario de la empresa será: Licdo.
SANTIAGO ESPINOZA, Contador Público, inscrito por ante el CPC bajo el N°
156.600, titular de la Cedula de Identidad N° 3.414.704 , para el período que
comenzará a partir de la presente fecha, por un lapso de duración de cinco (05)
años, pudiendo ser reelegido. Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado
en este punto único. No habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada
esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y la misma
es suscrita por los presentes en conformidad y reconocimiento de lo que en ella
se expresa. Se
autoriza expresamente a la abogada BEATRIZ LEON ACOSTA, titular de la cédula de
identidad Nº 10.215.028, IPSA Nº 191.201, para realizar la correspondiente
participación ante la oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario del
Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, para los
fines legales consiguientes. Firmado: LEONELA DEL VALLE BELLO ESPAÑOL.-
Esta Acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el
Libro de Actas de la empresa, expedida por la Presidente de la compañía. Fdo.
LEONELA DEL VALLE BELLO ESPAÑOL
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La
Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias
fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales,
relacionados con la Sociedad Mercantil “LIBRERÍA Y PAPELERIA MUNDO AQUARELA, C.A.”, Inserta bajo el Nº 98 Folios 636 al 649 Tomo
No. 1-B, Segundo Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año
2021, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 26 de mayo del
año 2021.Fdos
