ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERCANTIL, “CHUCHOCA 2018., C.A."
SUMARIO
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA MERCANTIL, “CHUCHOCA 2018., C.A."
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MERCANTIL, “CHUCHOCA 2018., C.A."
CIUDADANA:
JUEZ DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su
despacho.-
Yo, LUIS RAMÓN LEÓN ACOSTA, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, Abogado en ejercicio inscrito ante el I.P.S.A. con el N° 168.283,
titular de la cédula de identidad N° V-15.882.058; debidamente
autorizado por la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha 02 de febrero
de 2021 celebrada en la empresa denominada “CHUCHOCA 2018, C.A”; domiciliada en la avenida Luis Mariano Rivera,
casa S/N, sector Mareca Playa Copey, Carúpano, Estado Sucre, inscrita
en los libros de comercio llevados por este Tribunal de Primero Instancia en lo
Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre, por auto de fecha diecisiete de abril (17) de abril de 2018, quedando
asentada bajo el N° 97, folios 502 al 512, Tomo N° 1, Segundo Trimestre del
referido año 2018. A los fines legales consiguientes, consigno
anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes puntos: Primer Punto: cambio de dirección en el
domicilio de la Compañía y modificación de la CLÁUSULA PRIMERA. Segundo
Punto: Aumento del Capital Social y modificación de las Cláusulas CUARTA
Y QUINTA de los estatutos. Solicito respetuosamente que una
vez asentada dicha acta en los libros correspondientes, me sea expedida dos
(02) Copias Certificadas de la misma junto con el auto que sobre ella
recaiga. En Carúpano, a la fecha de su Presentación.
Fdo. LUIS RAMÓN LEÓN ACOSTA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 27 de abril del año 2021.
211º y 161º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado LUIS LEON inscrito en el Inpreabogado bajo el No 168.283
el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 100 folios 634 al 642
Tomo Nº 01, Segundo Trimestre.- La identificación se efectuó así: LUIS RAMÓN LEÓN
ACOSTA, titular de la
cedula de identidad N° V-15.882.058 inserción fue hecha por: Lourdes Campos
(asistente II).Fdo.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg
Francis Vargas
Quienes
suscriben, JESÚS
ANTONIO BIANCHI CARABALLO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la
Cédula de Identidad Nº V-12.885.662,
domiciliado en Carúpano, Estado Sucre;
y AURA YANELIS MATEY LEREICO, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio y
titular de la cédula de identidad Nº V- 16.236.057, actuando en
nuestro carácter de Presidente y vice presidente de la Sociedad Mercantil “CHUCHOCA 2018, C.A”; domiciliada en
la avenida Luis Mariano Rivera, casa S/N, sector Mareca Playa Copey, Carúpano,
Estado Sucre, inscrita en los libros de
comercio llevados por este Tribunal de Primero Instancia en lo Civil y Mercantil
del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por auto
de fecha diecisiete de abril (17) de abril de 2018, quedando asentada bajo el
N° 97, folios 502 al 512, Tomo N° 1, Segundo Trimestre del referido año 2018. Certificamos que la copia que se transcribe a
continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el Libro
de Actas y Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra es del
tenor siguiente: ACTA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL “CHUCHOCA
2018, C.A.”; En la ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en
el día de hoy 02 de febrero del año 2021, siendo las Seis y Quince minutos de
la tarde 6:15 P.M., en el local donde funciona la sociedad mercantil “CHUCHOCA 2018, C.A”; estando presentes los socios
JESÚS ANTONIO
BIANCHI CARABALLO, titular de la cédula de identidad Nº V-12.885.662, con cincuenta mil (50.000
acciones) y AURA
YANELIS MATEY LEREICO, titular de las Cédula de Identidad N° V- 16.236.057, con cincuenta mil (50.000) acciones; quienes representan la
totalidad de las acciones que conforman el capital social de la referida
Compañía Anónima, por lo que se obvió la convocatoria de rigor, se decide
constituir en Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo en la Agenda
los siguientes puntos a tratar y considerar: Primer Punto: cambio de dirección en el
domicilio de la Compañía y modificación de la cláusula primera. Segundo Punto:
Aumento del Capital Social y modificación de las cláusulas cuarta y quinta de
los estatutos.- Punto Tercero: Modificación de los estatutos.- Se pasa a tratar de inmediato el Punto
Primero: toma la palabra el socio Jesús Bianchi y plantea la decisión de mudarse a un
galpón más grande y estratégicamente más cerca de la zona céntrica de la
ciudad, para lo cual propone cambiar la dirección de la Avenida Luis Mariano
Rivera, casa S/N, sector Mareca Playa Copey, donde venía funcionando a la dirección
actual ubicada en el callejón Monagas Galpón N° 31, Carúpano, parroquia Santa
Catalina, municipio Bermúdez del estado Sucre; siendo aprobado el primer punto
por ambos socios. Segundo Punto: Toma la palabra la socia Aura Matey quien
manifiesta: Considero que a los fines de continuar con la estabilidad económica y
comercial de la empresa, es necesario aumentar el capital de la misma, tomando
en cuenta la desmedida devaluación que sufrimos actualmente, y más aún, por la
reciente reconversión monetaria en nuestro país, en virtud de la cual el
capital actual de la empresa, ajustado al nuevo cono monetario, está en la
cantidad de UN BOLIVAR, (B.1,00); debido a esto, nos urge aumentar dicho
capital, por lo tanto propongo que debemos en este acto elevarlo a la cantidad
de DOS MIL MILLONES
(BS. 2.000.000.000,00); rápidamente su nueva socia
manifestó total conformidad con lo planteado, concretando formal y legalmente,
aumentar el Capital Social de la compañía por la cantidad de Un Mil Novecientos Noventa y Nueve
Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Bolívares
(Bs. 1.999.999.999,00), que sumados con el actual capital (según nuevo cono
monetario) de Un Bolívar (B. 1,00); totalizan lo que en adelante será el
capital social de la compañía, es decir, DOS MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000.000,00).
El referido aumento se será efectuado mediante
facturas de mercancía obtenidos para la empresa que aportan los socios para el
incremento del capital para la empresa y en consecuencia adquirir nuevas
acciones en esta empresa; asimismo como consecuencia de la reconversión monetaria hemos decidido
modificar el valor nominal de las acciones las cuales eran de Un Mil Bolívares
(Bs. 1.0000,00) cada una; siendo actualmente 0,01 según el nuevo cono
monetario; por tal motivo hemos acordado de manera unánime fijar el valor nominal
de las acciones en Veinte Millones de Bolívares (Bs. 20.000.000,00.)- Todo lo
planteado ha sido aceptado de manera unánime por ambos socios, acordando que se
suscriben y pagan nuevas acciones (con un valor nominal de Bs. (20.000.000,00),
y una vez de común acuerdo se ha realizado el ajuste por la conversión
monetaria, obteniendo un total accionario que reflejamos en las cláusulas
correspondientes.- Tercer
Punto: Modificación de los estatutos. En virtud de lo acordado en los puntos
precedentes se hace necesario la modificación de las Cláusulas Primera, Cuarta
y Quinta de los estatutos de la empresa; en este sentido dichas cláusulas
quedan redactadas de la siguiente manera:
“CLAUSULA
PRIMERA: la compañía se denominará “CHUCHOCA 2018, C.A”, ubicada en el callejón
Monagas Galpón N° 31, Carúpano, jurisdicción de la parroquia Santa Catalina,
municipio Bermúdez del estado Sucre; sin perjuicio de poder establecer
sucursales, agencias, en cualquier lugar del territorio nacional y del
extranjero cuando así lo resuelva la asamblea general de accionistas.”
“CLAUSULA
CUARTA: El capital de la Compañía será la cantidad de DOS MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000.000,00), dividido y representado en Cien (100)
ACCIONES con un valor nominal de VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.20.000.000,00), cada una, no convertibles
al portador, por expresa disposición de la ley, y de esta cláusula.
CLAUSULA QUINTA: La totalidad de las
acciones que representan el capital social de la compañía han sido suscritas y
pagadas en un cien por ciento(100%) de la siguiente manera: El socio Jesús
Antonio Bianchi Caraballo, ha suscrito y pagado CINCUENTA (50) acciones,
pagando su totalidad por la cantidad de UN MIL MILLONES DE BOLIVARES
(Bs. 1.000.000.000,00), y la socia Aura Yanelis Matey Lereico ha suscrito y
pagado CINCUENTA (50) acciones, pagando su totalidad por la cantidad de UN MIL
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000.000,00); capital suscrito y pagado que se
demuestra según Balance anexo que forma parte de este documento”.-------------------Quedando
Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en los puntos orden del día y no habiendo otro punto
que agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se
levanta la presente acta y la misma es suscrita por los socios en conformidad y
reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente al abogado Luis
León, titular de la cédula de identidad Nº 15.882.058, I.P.S.A Nº 168.283, para
realizar la correspondiente participación por ante el Registro Mercantil llevado
por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, para los fines
legales consiguientes. Firmado: Jesús Antonio Bianchi Caraballo.- Firmado: Aura
Yanelis Matey Lereico.- Esta Acta es
traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la
empresa, expedida por el Presidente de la compañía. Fdo.
JESÚS
ANTONIO BIANCHI CARABALLO
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La
Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias
fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales,
relacionados con la Sociedad Mercantil “CHUCHOCA, CA”, Inserta bajo el Nº 100 Folios 634 al 642 Tomo
No. 01, Segundo Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año
2021, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Lourdes Campos persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 27 de abril del
año 2021.Fdos