ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO, C.A”
PUBLICACIONES MERCANTILES LIRA & HERNANDEZ, C.A. 31/05/21 047 AÑO 0
SUMARIO
ACTA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO, C.A”
ACTA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO, C.A”
CIUDADANA:
JUEZ DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su
despacho.-
Yo,
BEATRIZ DEL VALLE LEON ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
Abogado en ejercicio, inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 191.201, titular de
la cédula de identidad No V-10.215.028; debidamente autorizada por la Asamblea
Extraordinaria de Socios que en fecha ocho
(08) de Abril del año 2021, siendo las cinco y treinta minutos (5:30
pm), celebrara la empresa denominada “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO, C.A”; domiciliada en
Carúpano, Estado Sucre, empresa inscrita en los libros de comercio llevados por el Tribunal de
Primero Instancia en lo
Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del
Estado Sucre, por auto de fecha catorce (14) de febrero de 2019, quedando
asentada bajo el No 07, folios 39 al 47, Tomo No 1-B, Primer Trimestre del
referido año 2019. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente
participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas,
donde se trató y acordó los siguientes puntos: Primer Punto: Cambio de
Domicilio. Segundo Punto: Nombramiento de nuevo Comisario.- Solicito
respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes,
me sea expedido Copia Certificada de la misma junto con el auto que sobre ella
recaiga. En Carúpano, a la fecha de su
Presentación Fdo.
BEATRIZ
DEL VALLE LEON ACOSTA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 26
de mayo del año 2021.
209º y 161º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado,
BEATRIZ LEON inscrito en el Inpreabogado bajo el No 191.201
el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 95 folios 620 al 624
Tomo Nº 1-B, Segundo Trimestre.- La identificación se efectuó así: BEATRIZ DEL VALLE LEON ACOSTA, titular de la cedula de identidad No
V-10.215.028 inserción fue hecha por: Dameris Rondon (asistente II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg
Francis Vargas
Quienes suscriben, MAXIMO ANTONIO GUZMAN VELASQUEZ, venezolano,
mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-6.954.286, domiciliado
en Carúpano, Estado Sucre; y RICHARD JOSE ARAGUAYAN FIGUERA, venezolano, mayor de edad, soltero
de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-
12.155.874, actuando en nuestro carácter de
Presidente y Vice Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO, C.A”; domiciliada en Carúpano, Estado Sucre, empresa inscrita en los
libros de comercio llevados por el Tribunal de Primero Instancia en lo Civil y
Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
por auto de fecha catorce (14) de febrero de 2019, quedando asentada bajo el No
07, folios 39 al 47, Tomo No 1-B, Primer Trimestre del referido año 2019. Certificamos que la copia que se
transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa
en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra
es del tenor siguiente: ACTA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIALIZADORA
CASA D´MACHO, C.A.”; En la ciudad
de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy jueves (08)
de abril del año 2021, siendo las cinco y treinta minutos (5:30 pm) de la
tarde, en el local donde funciona la sociedad mercantil “COMERCIALIZADORA
CASA D´MACHO, C.A.”; estando
presentes los socios MAXIMO
ANTONIO GUZMAN VELASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 6.954.286, con doscientas
noventa (90 acciones)
y RICHARD JOSE
ARAGUAYAN FIGUERA, titular de las Cédula de Identidad Nro. V- 12.155.874, con diez (10) acciones;
quienes representan la totalidad de las acciones que conforman el capital
social de la referida Compañía Anónima, por lo que se obvió la convocatoria de
rigor, se decide constituir en Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo
la Agenda los siguientes puntos a tratar y considerar: Punto Primero: Cambio
de domicilio. Punto Segundo: Nombramiento de nuevo Comisario. Entrando a
considerar PRIMER PUNTO: Cambio de domicilio de la compañía,
modificándose así la Cláusula Tercera de los estatutos que rigen la compañía.
Entrado a considerar el referido PRIMER PUNTO, tomó la palabra el socio Máximo
Guzmán y expuso: “En virtud de la finalización del contrato de arrendamiento del local
donde funciona actualmente ésta compañía y por razones de interés
comercial, en pro del desarrollo y
crecimiento de la misma” se hace necesario e inminente el cambio de domicilio
de la misma para la siguiente dirección, Calle Las Mercedes, N° 13, El
Pilar, Municipio Benítez del Estado Sucre, por tal motivo en el día
de hoy propongo formalmente la realización de tal hipótesis que ya se venía
planteando de una manera quizá informal; sin embargo, las exigencias en cuanto
a muchos aspectos que como dije anteriormente, van en pro de esta compañía, es
necesario formalizar esta idea, principalmente cumpliendo con los pasos legales
que se necesitan para llevar a cabo el
referido cambio de domicilio de nuestra empresa mercantil “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO, C.A.”; una vez oída la propuesta
del socio y luego de debatido y analizado este punto, el socio RICHARD
JOSE ARAGUAYAN FIGUERA, manifiesta estar totalmente de acuerdo con la
necesidad de cambiar el domicilio de la compañía, por lo que en este acto se acuerda que en lo adelante el
domicilio de la compañía será la siguiente dirección, Calle Las Mercedes, N° 13, El
Pilar, Benítez del Estado Sucre, En este punto, y visto que lo acordado tiene
incidencia en los Estatutos de la Compañía, se acuerda modificar la Cláusula
Tercera de los Estatutos, la cual quedará del tenor siguiente: “CLAUSULA TERCERA: El domicilio principal de la compañía
será: Calle Las Mercedes, N° 13, El Pilar, Municipio Benítez del Estado
Sucre, pudiendo establecer agencias,
oficinas, sucursales, depósitos o representaciones en cualquier parte del país
o del exterior.”. De esta manera se consideró agotado y aprobado por unanimidad
este primer punto. Se pasa de inmediato a tratar el PUNTO SEGUNDO:
Nombramiento de nuevo Comisario. Entrando a considerar el referido Punto
Segundo, para la cual tomó la palabra el
socio y Presidente: Máximo Guzmán
y expuso el nombramiento de un
nuevo comisario que ejerza tales funciones en la compañía, dicho nombramiento
es necesario no solo por encontrarse vencido el lapso de duración del período
para el cual fue designado el anterior comisario, sino que además el
Licenciado: JOSE LUIS MANUEL VASQUEZ COVA, no cumplió con las funciones en la
compañía, por lo que se hace necesario este nombramiento con el fin de
registrar las actas de Asamblea Ordinarias del año 2019 al 2020. En este
momento tomo la palabra el Socio: RICHARD JOSE ARAGUAYAN FIGUERA, quien
manifestó su conformidad con lo expuesto
por su socio y propone que se designe como nuevo comisario a la Licenciada:
Lic. Luisa Ysabel López Hernández; en tal sentido se acuerda de manera unánime
que el nuevo comisario de la empresa será: Licda. Luisa Ysabel López Hernández,
Contador Público, inscrito por ante el CPC bajo el N° 99.356, para el período
que comenzará a partir de la presente fecha, por un lapso de duración de cinco
(05) años, pudiendo ser reelegido. Quedando Agotado y aprobado por unanimidad
lo tratado en este segundo punto. No habiendo otro punto que agotar, se dio por
terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y
la misma es suscrita por los presentes en conformidad y reconocimiento de lo
que en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la abogada BEATRIZ LEON
ACOSTA, titular de la cédula de identidad Nº 10.215.028, IPSA Nº 191.201, para
realizar la correspondiente participación ante la oficina de Registro Mercantil
llevada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito,
Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del
Estado Sucre, para los fines legales consiguientes. Firmado: Máximo Antonio
Guzmán Velásquez.- Firmado: Richard José Araguayan Figuera.- Esta Acta es
traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la
empresa, expedida por la Presidente de la compañía. Fdo.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La
Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas
que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados
con la Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA CASA D´MACHO, C.A.”, Inserta bajo el Nº 95 Folios 620 al 624 Tomo
No. 1-B, Segundo Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año
2021, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 26 de mayo del año
2021.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Dameris Rondon
Asistente
II