ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A
SUMARIO
ACTA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LABORATORIO
CLINICO MIRANDA, C.A
ACTA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A
Abogado EULALYS M
GONZALEZ R, REGISTRADORA
MERCANTIL
CERTIFICA
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a
continuación, cuyo original está inscrito en el Tomo: 31-A RM424. Número: 28
del año 2021, así Como La Participación, Nota y Documento que se copian de
seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor
siguiente:
424-5824
ESTE FOLIO PERTENECE A:
LABORATORIO CLINICO
MIRANDA, C.A.
Número de expediente: 424-5824
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
SUCRE.
SU DESPACHO:
Yo, SEGUNDO
ANTONIO MARCANO, venezolano, mayor de edad, soltero, Abogado, titular de la
Cédula de Identidad N° 5.882.128, Rif Nº
05882128-0 y de este domicilio, ante usted respetuosamente ocurro y
expongo: En fecha 10 de Mayo de 2.021 se celebró en esta ciudad una Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A, Rif. J- 30917094-5, debidamente
inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Marítimo del Segundo
Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, posteriormente
inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, anotado bajo
el Nº 93, folios 517 al 525, tomo 1-A
de fecha 26 de Marzo del 2.002.
Ahora bien,
para fines legales pertinentes solicito la inserción de la presente Acta en los
libros de Registro de Comercio y se me expida Copia Certificada de la misma,
para su correspondiente publicación. Es justicia. Cumaná, 10 de Mayo del 2.021.Fdo.
SEGUNDO
ANTONIO MARCANO
Municipio Sucre,
23de junio del año 2021
Por presentada la anterior participación por su
FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación.
Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa
Mercantil junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación.
El anterior documento redactado por el abogado SEGUNDO ANTONIO MARCANO IPSA N.:45767, se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Número: 28, TOMO: -31-A RM424. Derechos pagados Bs 62.737.200,00 Según Planilla RM No. 42400129655 Banco No XXX Por BS: 55.200.000,32. La identificación se efectuó así: REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, ROSA JOSEFINA ARIAS TINEO, JOSEFA
LUCINA MENDEZ, CI: V- 5.871.647, V- 6.951.438,
V-10.879.924.
Abogado Revisor: KELWIN ELIECER PADILLA
GARCIA
LA INSERCIÓN FUE
HECHA POR LILIANA DEL VALLE GUTIERREZ MARCANO. Fdo.
ESTA PÁGINA PERTENECE A:
LABORATORIO
CLINICO MIRANDA, C.A.
Número de expediente: 424-2989
MOD
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre,
siendo las 10:00 a.m del 10 de Mayo del 2.021, reunidos previa convocatoria en
la sede de la, Sociedad Mercantil Sociedad Mercantil LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A, Rif.
J- 30917094-5, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por
el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y
Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado
Sucre, anotado bajo el Nº 93, folios 517 al 525, tomo 1-A de fecha 26 de Marzo
del 2.002, presentes las accionistas ciudadanas: REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO,
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
5.871.647 y de este domicilio, propietaria de
SESENTA Y SIETE (67)
acciones, con un valor nominal de SESENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.0,67), en
su carácter de Presidenta; la Socia JOSEFA LUCINA MENDEZ, venezolana, mayor
de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 10.879.924 y de este
domicilio, propietaria de SESENTA Y
SIETE (67) acciones, con un valor nominal de SESENTA Y SIETE CENTIMOS
(Bs.0,67), en su carácter de
Vicepresidenta , actuando en su propio nombre y en representación de la socia ROSA JOSEFINA ARIAS TINEO, venezolana,
mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 6.951.438 y de
este domicilio, propietaria de SESENTA Y
SIETE (67) acciones, con un valor nominal de SESENTA Y SIETE CENTIMOS
(Bs.0,67), Gerente General de la
empresa, representación que consta en Instrumento Poder debidamente autenticado
por ante la Notaría Pública de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre,
en fecha 17 de Septiembre del 2.018, bajo el Nº 11, Tomo 69, Folios 32 al 34,
posteriormente Registrado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio
Bermúdez del Estado Sucre, en fecha 03 de Diciembre del 2.018, bajo el Nº 43,
folio 473, tomo 5, Protocolo de Transcripción del año 2.018, quienes
representan el 100% del capital social y accionario, a objeto de celebrar una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para deliberar la agenda
siguiente: PRIMER PUNTO: Aumento Del
Capital. SEGUNDO PUNTO: Modificación
De La Cláusula Cuarta De Los Estatutos.
Verificado el quórum por la Presidenta, se declara válidamente constituida La
Asamblea, por estar representado en la misma el 100% del capital social y accionario, pasando a deliberar sobre la
citada agenda, aprobándose la misma por unanimidad. Respecto al PRIMER PUNTO Del orden del día, toma la palabra
la ciudadana REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, quien propone la revalorización de las acciones y
aumento del capital social, para materializar dicha revalorización, debido a
que, como consecuencia de la hiperinflación existente actualmente en el país,
el precio de cada acción resulta irrisorio al igual que el capital social; en
tal sentido, propone un aumento del capital social de DOS BOLÍVARES CON, UN
CÉNTIMO (Bs.2,01) a CINCO MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA BOLÍVARES (Bs.5.519.998.680,00),
lo cual se materializa con
el aporte de mobiliarios y equipos, según balance anexo de fecha 10 de Mayo del
2.021, siendo dicho aporte, la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE
BOLÍVARES, CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs.5.519.998.677,99), cantidad que
sería el aumento del capital social para alcanzar a la suma total de CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES
(Bs.5.519.998.680,00), manteniendo
la misma cantidad de acciones; es decir, Doscientas Una (201) Acciones, las cuales con la revalorización y el aporte citado alcanzarían un
valor de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
OCHENTA BOLÍVARES (Bs.27.462.680,00) cada una; con este aporte se incrementa
el capital a CINCO MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
BOLÍVARES (Bs.5.519.998.680,00), , revalorizándolas de SESENTA Y SIETE
CENTIMOS (Bs.0,67) a VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES (Bs.27.462.680,00); dicho aumento de capital será distribuido,
suscrito y pagado en su totalidad por las accionistas presentes en la Asamblea,
en proporción al porcentaje que a cada una corresponde como accionista en el
capital de la empresa; dicha propuesta es aprobada en forma unánime. Como
consecuencia del aumento propuesto se hace necesario la modificación de la
Cláusula Cuarta de los Estatutos, la cual queda redactada de la siguiente
manera: CLÁUSULA CUARTA: “El Capital social de la Compañía es la
cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
BOLÍVARES (Bs.5.519.998.680,00), divididos
en Doscientas
Una (201) ACCIONES, con un valor nominal de VEINTISIETE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES
(Bs.27.462.680,00), cada una,
nominativas y no convertibles al portador, íntegramente suscritas y totalmente
pagadas por los socios de la manera siguiente: La
accionista REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, suscribe y paga MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SESENTA BOLÍVARES (Bs.1.839.999.560,00), divididos en sesenta y siete (67) Acciones, con un valor nominal de VEINTISIETE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES
(Bs.27.462.680,00), cada una, lo que representa el 33,333% del Capital Social y
Accionario, la socia JOSEFA
LUCINA MENDEZ, suscribe y paga MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA
BOLÍVARES (Bs.1.839.999.560,00), divididos
en sesenta y siete (67) Acciones, con un valor nominal de VEINTISIETE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES
(Bs.27.462.680,00), cada una, lo que representa el 33,333% del Capital Social y
Accionario y la socia ROSA
JOSEFINA ARIAS TINEO, suscribe y paga MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
SESENTA BOLÍVARES (Bs.1.839.999.560,00), divididos en sesenta y siete (67) Acciones, con un valor nominal de VEINTISIETE
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES
(Bs.27.462.680,00), lo que
representa el 33,333% del Capital Social y Accionario, para conformar el 100% del capital social y accionario; dicho
capital ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado”. A los efectos de comprobar el presente
aumento y el aporte de los socios, se anexa balance expresado en Bolívares, de
fecha 10 de Mayo del 2.021, donde se refleja el aporte de mobiliarios y equipos
y el capital actualizado de la misma, con lo que se paga y suscribe
íntegramente el presente aumento de capital”.-“Quienes suscribimos la presente Asamblea declaramos bajo fe de
juramento: Que los capitales, títulos, haberes, valores o títulos del acto
jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, las
cuales pueden ser comprobadas por organismos competentes y no guardan relación
alguna con actividades acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes
venezolanas y a la vez declaramos que los fondos producto de este acto tendrán
destino lícito”. Agotada la agenda se da por concluida la Asamblea. Se
autoriza al ciudadano SEGUNDO ANTONIO
MARCANO, venezolano, mayor de edad, soltero, Abogado, titular de la Cédula
de Identidad N° 5.882.128, Rif Nº 05882128-0 y de este domicilio, para
solicitar la inserción e inscripción de la presente Acta de Asamblea por ante
el Registro Mercantil Primero De La Circunscripción Judicial Del Estado Sucre. Fdo. REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO. Fdo. JOSEFA LUCINA
MENDEZ.
Yo, REYNA
AMALIA HERNANDEZ BELLO, venezolana,
mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 5.871.647 y de
este domicilio, procediendo en mi carácter de Presidenta de la Firma mercantil LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A, Rif.
J- 30917094-5, Declaro: Certifico la suscripción de la presente Acta, la
cual es traslado fiel y exacto de su original, inserta en el Libro
correspondiente. Carúpano, 10 de Mayo del 2.021. Fdo.
REYNA
AMALIA HERNANDEZ BELLO
MUNICIPIO SUCRE 23 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (FDOS) REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, ROSA JOSEFINA ARIAS TINEO, JOSEFA LUCINA MENDEZ, Abogado EULALYS M GONZALEZ R SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.:424.2021.2.1696