ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA FIRMA MERCANTIL INDUSTRIA CONSERVERA S.A.
PUBLICACIONES MERCANTILES LIRA & HERNANDEZ, C.A. 09/08/21 065 AÑO 0
SUMARIO
ACTA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA FIRMA
MERCANTIL INDUSTRIA
CONSERVERA S.A.
ACTA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA FIRMA
MERCANTIL INDUSTRIA
CONSERVERA S.A.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
***MINISERIO DEL PODER
POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA***
SERVICIO AUTONOMO DE
REGISTROS Y NOTARIAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DEL ESTADO SUCRE
RM No 424
211º Y 162º
Abogado EULALYS M GONZALEZ R,
REGISTRADORA MERCANTIL
CERTIFICA
Que el asiento de Registro de Comercio
transcrito a continuación, cuyo original está
inscrito en el Tomo: 38-A RM424. Número:
48 del año 2021, así Como La Participación,
Nota y Documento que se copian de seguida
son traslado fiel de sus originales, los cuales
son del tenor siguiente:
16676
ESTE FOLIO PERTENECE A:
INDUSTRIA CONSERVERA S.A.
Número de expediente: 16676
CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL
PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO:
Yo, SEGUNDO ANTONIO
MARCANO, venezolano, mayor de edad,
soltero, Abogado, titular de la Cédula de
Identidad N° 5.882.128, Rif Nº 05882128-0
y de este domicilio, ante usted
respetuosamente ocurro y expongo: En fecha
22 de Julio del 2.021, se celebró en esta
ciudad una Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de la Empresa INDUSTRIA
CONSERVERA, S.A. (INCOSA),
Sociedad Mercantil debidamente inscrita por
ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
en fecha 25 de Mayo de 1.999, anotada bajo
el Número 58, Folios 188 al 192, Tomo A18, Segundo Trimestre del año 1.999.
Ahora bien, para fines legales pertinentes
solicito la inserción de la presente Acta en
los libros de Registro de Comercio y se me
expida Copia Certificada de la misma, para
su correspondiente publicación. Es justicia.
Cumaná, a la fecha de su presentación.
_____________________
SEGUNDO ANTONIO MARCANO
C.I Nº V-5.882.128
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
***MINISERIO DEL PODER
POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA***
SERVICIO AUTONOMO DE
REGISTROS Y NOTARIAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DEL ESTADO SUCRE
RM No 424
211º Y 162º
Municipio Sucre, 05 de agosto del año 2021
Por presentada la anterior participación por
su FIRMANTE, para su inscripción en el
Registro Mercantil, fijación y publicación.
Hágase de conformidad y agréguese el
original al expediente de la Empresa
Mercantil junto con los recaudos
acompañados. Expídase la copia de
publicación. El anterior documento
redactado por el abogado SEGUNDO
ANTONIO MARCANO IPSA N.:45767,
se inscribe en el Registro de Comercio bajo
el Número: 48, TOMO: -38-A RM424.
Derechos pagados Bs 61.697.200,00 Según
Planilla RM No. 42400132806 Banco No
XXX Por BS: 50.000.000,42. La
identificación se efectuó así: MARIA
IZASKUN SANCHO FERNANDEZ,
ALFREDO SANCHO FERNANDEZ, CI:
E- 80.852.413, E- 80.853.037.
Abogado Revisor: MARIA JOSE NUÑEZ
CASTAÑEDA
LA INSERCIÓN FUE HECHA POR
LILIANA DEL VALLE GUTIERREZ
MARCANO. Fdo.
REGISTRADORA MERCANTIL
Abogado EULALYS M GONZALEZ R
ESTA PÁGINA PERTENECE A:
INDUSTRIA CONSERVERA, S.A.
Número de expediente: 16676
MOD
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
En Carúpano, Municipio Bermúdez del
Estado Sucre, siendo las 10:00 a.m del 22
de Julio del 2.021, reunidos en la sede de
la EMPRESA INDUSTRIA
CONSERVERA, S.A. (INCOSA), ubicada
en el Centro Comercial Marina Plaza,
piso 3, locales 1 y 2, de la Ciudad de
Cumaná, Estado Sucre, Sociedad
Mercantil debidamente inscrita por ante
el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado
Sucre, en fecha 25 de Mayo de 1.999,
anotada bajo el Número 58, Folios 188 al
192, Tomo A-18, Segundo Trimestre del
año 1.999, presentes los accionistas
ALFREDO SANCHO FERNANDEZ, de
nacionalidad Española, residente en este
país, casado, mayor de edad, comerciante,
titular de la Cédula de Identidad Nº E80.853.037 y de este domicilio, propietario
de CINCO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
OCHENTA Y TRES (5.546.183)
Acciones, con un Valor Nominal de
CINCO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS BOLIVARES, CON
CIENTO OCHENTA Y TRES
MILÉSIMAS DE BOLIVARES
(Bs.5.546,183), lo que representa el
55,46183% del Capital Social y
Accionario, en su carácter de
Vicepresidente y la socia MARIA
IZASKUN SANCHO FERNANDEZ, de
nacionalidad Española, residente en este
país, mayor de edad, comerciante, titular
de las Cédula de Identidad N° E80.852.413 y de este domicilio, propietaria
de CUATRO MILLONES
TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y
CINCO (4.399.885) Acciones, con un
Valor Nominal de CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
BOLIVARES, CON OCHOCIENTAS
OCHENTA Y CINCO MILÉSIMAS DE
BOLIVARES (Bs.4.399,885), lo que
representa el 43,99885% del Capital
Accionario; los mencionados accionistas
representan el 99,47% del capital social y
accionario, en su carácter de Presidenta.
Reunidos previa convocatoria, se
considera válidamente constituida la
Asamblea General extraordinaria de
Accionistas, por encontrarse presente mas
del Setenta y Cinco por Ciento (75%) del
capital social y Accionario, de
conformidad con la Cláusula Sexta de los
Estatutos de la Compañía, a objeto de
deliberar la agente siguiente: PRIMER
PUNTO: Presentación de los Balances
Generales de la Sociedad,
correspondientes al año 2.020, para su
discusión, aprobación, improbación o
modificación. SEGUNDO PUNTO:
Aumento del Capital Social y
Modificación De La Cláusula Cuarta De
Los Estatutos. Verificado el quórum por
el Presidente ALFREDO SANCHO
FERNANDEZ, se declara válidamente
constituida La Asamblea, por estar
representado en la misma el 100% del
capital social y accionario, pasando a
deliberar sobre la citada agenda,
aprobándose la misma por unanimidad.
Respecto al PRIMER PUNTO Del orden
del día, toma la palabra el ciudadano
ALFREDO SANCHO FERNANDEZ, en
su carácter de Presidente, quien da
lectura a los estados financieros y
presentó los Balances Generales
correspondientes al año 2.020,
aprobándose los mismos en forma
unánime. Respecto al SEGUNDO
PUNTO, Del orden del día, toma la
palabra el ciudadano ALFREDO
SANCHO FERNANDEZ, quien propone
la revalorización de las acciones y
aumento del capital social, para
materializar dicha revalorización, debido
a que, como consecuencia de la
hiperinflación existente actualmente en el
país, el precio de cada acción resulta
irrisorio al igual que el capital social; en
tal sentido, propone un aumento del
capital social de DIEZ MIL BOLÍVARES
(Bs.10.000,00) a CINCO MIL
MILLONES DE BOLÍVARES
(Bs.5.000.000.000,00), lo cual se
materializa con el aporte de mobiliarios y
equipos, según balance anexo de fecha 22
de Julio del 2.021, siendo dicho aporte, la
cantidad de CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA MIL BOLÍVARES
(Bs.4.999.990.000,00), cantidad que sería
el aumento del capital social para
alcanzar a la suma total de CINCO MIL
MILLONES DE BOLÍVARES
(Bs.5.000.000.000,00), manteniendo la
misma cantidad de acciones; es decir,
Diez Millones (10.000.0000) Acciones, las
cuales con la revalorización y el aporte
citado alcanzarían un valor de
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,00)
cada una; con este aporte se incrementa el
capital a CINCO MIL MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs.5.000.000.000,00),
revalorizando las acciones de (Bs.0,001) a
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,00),
cada una; dicho aumento de capital será
distribuido, suscrito y pagado en su
totalidad por los accionistas, en
proporción al porcentaje que a cada uno
le corresponde como accionista en el
capital de la empresa; dicha propuesta es
aprobada en forma unánime. Como
consecuencia del aumento propuesto se
hace necesario la modificación de la
Cláusula Cuarta de los Estatutos, la cual
queda redactada de la siguiente manera:
CLÁUSULA CUARTA: “El Capital
social de la Compañía es la cantidad de
CINCO MIL MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs.5.000.000.000,00),
divididos en DIEZ MILLONES
(10.000.000) ACCIONES, con un valor
nominal de QUINIENTOS BOLIVARES
(Bs.500,00), cada una, nominativas y no
convertibles al portador, íntegramente
suscritas y totalmente pagadas por los
socios de la manera siguiente: El
accionista ALFREDO SANCHO
FERNANDEZ, suscribe y paga DOS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES NOVENTA Y UN MIL
QUINIENTOS BOLÍVARES
(Bs.2.773.091.500,00), divididos en
CINCO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
OCHENTA Y TRES (5.546.183)
Acciones, con un valor nominal de
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,00),
cada una, lo que representa el 55,46183%
del Capital Social y Accionario, la socia
MARIA IZASKUN SANCHO
FERNANDEZ, suscribe y paga DOS MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
BOLÍVARES (Bs.2.199.942.500,00),
divididos en CUATRO MILLONES
TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y
CINCO (4.399.885) Acciones, con un
valor nominal de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,00), cada una, lo
que representa el 43,99885% del Capital
Social y Accionario y el socio JOSE
FREDDY FERNANDEZ, suscribe y paga
VEINTISÉIS MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
BOLIVARES (Bs.26.966.000,00),
divididos en CINCUENTA Y TRES MIL
NOVECIENTAS TREINTA Y DOS
(53.932) Acciones, con un valor nominal
de QUINIENTOS BOLIVARES
(Bs.500,00), lo que representa el
0,53932% del Capital Social y Accionario,
para conformar el 100% del capital social
y accionario; dicho capital ha sido
íntegramente suscrito y totalmente
pagado”. A los efectos de comprobar el
presente aumento y el aporte de los socios,
se anexa balance expresado en Bolívares,
de fecha 22 de Julio del 2.021, donde se
refleja el aporte de mobiliarios y equipos
y el capital actualizado de la misma, con
lo que se paga y suscribe íntegramente el
presente aumento de capital”.-“Quienes
suscribimos la presente Asamblea
declaramos bajo fe de juramento: Que los
capitales, títulos, haberes, valores o títulos
del acto jurídico otorgado a la presente
fecha, proceden de actividades lícitas, las
cuales pueden ser comprobadas por
organismos competentes y no guardan
relación alguna con actividades acciones o
hechos ilícitos contemplados en las leyes
venezolanas y a la vez declaramos que los
fondos producto de este acto tendrán
destino lícito”. Agotada la agenda se da
por concluida la Asamblea. Se autoriza al
ciudadano SEGUNDO ANTONIO
MARCANO, venezolano, mayor de edad,
soltero, Abogado, titular de la Cédula de
Identidad N° 5.882.128, Rif Nº 05882128-0
y de este domicilio, para solicitar la
inserción e inscripción de la presente Acta
de Asamblea por ante el Registro
Mercantil Primero De La Circunscripción
Judicial Del Estado Sucre. Fdo.
ALFREDO SANCHO FERNANDEZ.
Fdo. MARIA IZASKUN SANCHO
FERNANDEZ.
Yo, ALFREDO SANCHO
FERNANDEZ, de nacionalidad Española,
residente en este país, casado, mayor de
edad, comerciante, titular de la Cédula de
Identidad Nº E- 80.853.037 y de este
domicilio, procediendo en mi carácter de
Presidente de la Firma Mercantil
“INDUSTRIA CONSERVERA, S.A”,
(INCOSA), Certifico la suscripción de la
presente Acta, la cual es traslado fiel y
exacto de su original, inserta en el Libro correspondiente. Cumaná, 22 de Julio de
2.021.
______________________________
ALFREDO SANCHO FERNANDEZ
PRESIDENTE
Abogado EULALYS M GONZALEZ R
REGISTRADORA MERCANTIL