ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROPECUARIA
SAN JOSÉ, C.A (dirección fiscal)
CIUDADANO
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRÁNSITO, AGRARIO Y DEL TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE SU DESPACHO.
Yo, Ada Josefina Mañez, venezolana, mayor de edad, y
titular de la cédula de identidad No. V-2.673.655, suficientemente autorizada en
la Asamblea de Accionistas de AGROPECUARIA SAN JOSÉ, C.A., sociedad mercantil
debidamente constituida e inscrita ante el Registro Mercantil que lleva el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y del
Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
en fecha 13 de julio 1976. bajo el No.
134, folios vueltos 175 al 190 y su vuelto, Tomo 26, Folios vueltos 175 al 190
y su vuelto, ante usted respetuosamente ocurro para la presentación, registro y
publicación de la copia del Acta
de Asamblea Ordinaria de
Accionistas, efectuada el 30 de noviembre del 2012 en la
cual se resolvió:
PRIMERO: Aprobación
del Balance General Y el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Compañía para el
ejercicio fiscal finalizado al 30 de septiembre de 2012, con vista al informe
del Comisario,
SEGUNDO:
Cambio de dirección fiscal de la Compañía a la ciudad de El Pilar, Estado Sucre
y consecuente modificación de la Cláusula Primera de los Estatutos Sociales de
la Compañía.
Ruego a Usted tomar nota de la presente participación en
el Registro a su digno cargo, ordenar la fijación e inscripción correspondiente
y expedirme copia certificada del asiento respectivo a fines de cumplir con la
publicación de Ley. Es justicia, en Campano a la fecha de su publicación. Fdo.
Ada Josefina Mañez
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 8 de Octubre
del año 2013
203º
y 154º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado DANIEL RODRIGUEZ
BERRIZBEITIA inscrito en el
Inpreabogado bajo el No 141.589 el
cual inscribe en el Registro de Comercio
bajo el Nº 36 folios 195-212 Tomo Nº 1, Cuarto
Trimestre.- La identificación se efectuó así: Ada Josefina Mañez, titular de la cedula de
identidad No V- 2.673.655 inserción
fue hecha por: ARACELIS MARTINEZ
(asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abog.
Francis Vargas
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONIOSTAS DE “AGROPECUARIA
SAN JOSE, CA” CELABRADA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
En la ciudad de Carúpano, a las 10 de la mañana, del día
30 de noviembre de 2012, siendo la hora y el día previamente fijados para
celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de AGROPECUARIA SAN JOSÉ (en adelante: la “Compañía”), habiéndose
renunciado al requisito de la previa convocatoria para la misma, se encontraba
presente en las oficinas de la Compañía: Alberto José Franceschi Rizo-Patrón,
venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad No.
V-10.878.933, en su carácter de Presidente de AGROPECUARIA CARIBE, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Carúpano,
Estado Sucre, inscrita en el Registro Mercantil que lleva el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y del Trabajo del Segundo
Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, el día 16 de
diciembre 1.974, bajo el No. 127, v Alcance II, Tomo 24, folios vueltos del 139
al 147, propietaria de Cincuenta Mil (50.000) acciones nominativas, con un
valor nominal de UN DÉCIMO DE BOLÍVAR (Bs. 0,10) cada una. Igualmente se
encontraba presente el Sr. José Vicente Franceschi Balán, venezolano, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V- 2.668.060,
en su carácter de Administrador General de la Compañía. Encontrándose presente
la totalidad del capital social de la Compañía, la Asamblea se dio por válidamente
constituida, subsanándose la omisión de convocatoria previa de acuerdo a lo
previsto en los Estatutos Sociales de la Compañía. Seguidamente se dio lectura
al siguiente Orden del Día. PRIMERO: Considerar y resolver sobre la
aprobación del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas de la
Compañía correspondiente al ejercicio fiscal finalizado al 30 de septiembre de
2012, con vista al respectivo informe del Comisario. SEGUNDO: Considerar y resolver sobre el cambio de dirección fiscal
de la Compañía a la ciudad de El
Pilar, Estado Sucre, y en caso de
ser aprobado, considerar y resolver sobre la modificación de la Cláusula
Primera de los Estatutos Sociales de la Compañía. De inmediato se puso en
consideración el punto PRIMERO del
Orden del Día y luego de ser suficientemente discutido y aprobado por
unanimidad, la Asamblea adoptó lo siguiente: SE RESUELVE: Aprobar
el Balance General y el Estado de Ganancias y Perdida de la Compañía correspondiente al ejercicio económico
finalizado al 30 de septiembre de 2012, con vistas al respectivo informe
del Comisario. Seguidamente, la Asamblea pasó a considerar el punto SEGUNDO del Orden del Día y luego de
ser suficientemente discutido, la Asamblea aprobó por unanimidad lo siguiente: SE RESUELVE: Cambiar el domicilio de la ciudad de Carúpano, Estado Sucre, donde se encuentra actualmente, a la
ciudad de El Pilar, Estado Sucre, en vista de la conveniencia que tiene la
Compañía establecerse en dicha ciudad. SE RESUELVE ADEMÁS: Modificar
la Cláusula Primera de los Estatutos Sociales de la Compañía en los siguientes
términos y condiciones: La Compañía se denominará “Agropecuaria San José,
C.A.”; su domicilio principal será la ciudad de El Pilar, Municipio Benítez,
Estado Sucre, pero podrá instalar y mantener establecimientos, oficinas,
sucursales y agencias en cualesquiera lugares que el Administrador General
determine, ya sea en Venezuela o en cualquier otro país. La dirección de la
Compañía será: Hacienda San José, Av. Los Chaguaramos, Troncal 9, Sector
Quebrada Seca, El Pilar, Municipio Benítez, Estado Sucre. Habiendo concluido el
Orden del Día y sin más que discutir, la Asamblea de Accionistas autorizó al
ciudadano José Vicente Franceschi Balán, antes identificado, para que
certifique la presente acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Igualmente se autorizó a los señores José Vicente Franceschi Balán, ya
identificado, y Ada J. Mañez, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula
de identidad No. V-2.673.655, para que conjunta o separadamente, efectúen la
correspondiente participación al Registro Mercantil y posteriormente, publiquen
la misma. Es todo, se leyó y conformes firman. Fdo
Alberto José Franscheti Rizo-Patrón
José Vicencte Franscheti Balan
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La
Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA:
Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus
originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil “AGROPECUARIA SAN JOSE, C.A.”, Inserta bajo el Nº 38
Folios 250 al 267 Tomo No.1-A, Tercer Trimestre, llevado en este Tribunal
durante el corriente año 2021, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano:
Maria Campos persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de
dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio.
Carúpano 18 de Agosto del año 2021.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Maria Campos
Asistente
II
DIRECTORIO
PUBLICACIONES
MERCANTILES LIRA &HERNANDEZ, C.A.
RIF: J-500599579
Presidente: Ldo.
RAÚL LIRA C.
Vicepresidente: Ldo.
FRANK HERNANDEZ
Tf: 0414-7802672/9946258/04120817243