ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROPECUARIA SAN JOSÉ, C.A (reconversión)
CIUDADANO
JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, AGRARIO Y DEL TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE
SU DESPACHO.
Yo, Marnie José Regnault
Hernández, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula
de identidad No. V- 14.856.048, suficientemente autorizada por la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de AGROPECUARIA SAN JOSÉ, C.A., sociedad
mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil que lleva el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y del Trabajo del
Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 13
de julio de 1976, bajo el No. 134, Tomo 26, folios 175 al 190. ante usted
respetuosamente ocurro para la presentación, registro y publicación de la copia
del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, efectuada el 17 de
diciembre de 2019, con el siguiente orden del dia:
PRIMERO: Considerar y
resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 30 de septiembre de 2019. SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la re-expresión del capital
social de la compañía por motivo de la reconversión monetaria vigente a partir
del 20 agosto de 2018.
TERCERO: Considerar y resolver sobre la designación de la Junta
Directiva y Comisario para el período 2020-2025. Ruego a Usted, tomar nota de
la presente participación en el Registro a su digno cargo, ordenar la fijación e inscripción correspondiente y expedirme copia
certificada del asiento respectivo.
En Carúpano a la fecha de su registro. Fdo.
Marnie José Regnault Hernández
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 18 de Agosto del año 2021.
210° y 161°
Por presentado el anterior documento por su Firmante,
para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase
de conformidad archívese el original. El anterior documento redactado por el
abogado Marnie Regnault inscrito en el Inpreabogado bajo el No 125.795 el cual
inscribe en el Registro de Comercio bajo el N° 38 folios 250-267 Tomo N° 1-A,
Tercer Trimestre.- La identificación se efectuó así: Marnie José Regnault
Hernández, titular de la cedula de identidad No V- 14.856.048 inserción fue
hecha por: MARIA CAMPOS (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Lcda. Aracelis Martínez
Quien suscribe, Carlos Eduardo José Franceschi,
venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas y titular de la
cédula de identidad No. V- l5.244.689, actuando en mi carácter de Presidente de
la sociedad mercantil AGROPECUARIA SAN JOSÉ, C.A., certifico: Que la
copia que a continuación se transcribe es traslado fiel de su original que se
encuentra en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de la mencionada
sociedad mercantil, el cual copiado a la letra es del tenor siguiente:
“ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AGROPECUARIA SAN JOSE, C.A.
CELEBRADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2019.
En la ciudad de Carúpano, a las 10:00 a.m., del 17 de
diciembre de 2019, siendo la hora y el día previamente fijados para celebrar
una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de AGROPECUARIA SAN JOSÉ, C.A.,
(en lo sucesivo la “Compañía”), habiéndose renunciado al requisito de
convocatoria previa para la misma, se encontraba presente en las oficinas de la
Compañía: Carlos Eduardo Franceschi, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad No. V-15.244.689, en su carácter de Vicepresidente de AGROPECUARIA
CARIBE, C.A., sociedad mercantil domiciliada en Carúpano, Estado Sucre,
inscrita en el Registro Mercantil que lleva el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y del Trabajo del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 16 de diciembre 1974, bajo
el No. 127, Alcance II, Tomo 24, folios 139 al 147, propietaria de Cincuenta
Mil (50.000) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Cienmilésimo de
Bolívar (Bs. 0,00001) cada una. Igualmente se encontraba presente José Vicente
Franceschi Balán, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la
cédula de identidad No. V-2.668.060, en su carácter de Administrador General de
la Compañía. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la
Compañía, se dio lectura al siguiente Orden del Día: PRIMERO: Considerar
resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 30 de
septiembre de 2019. SEGUNDO: Considerar y resolver sobre la reexpresión
del capital social de la Compañía por motivo de la reconversión monetaria
vigente a partir del 20 de agosto de 2018. TERCERO: Considerar y
resolver sobre la designación de la Junta Directiva y Comisario para el período
2020- 2025. Una vez aprobado el Orden del Día, se puso en consideración el
punto PRIMERO, y después de moción debidamente hecha y aprobada, la Asamblea
adoptó la siguiente resolución: SE RESUELVE: Aprobar los Estados
Financieros de la Compañía al 30 de septiembre de 2019, con vista al
correspondiente Informe del Comisario. De inmediato se puso en consideración el
punto SEGUNDO del Orden del Día, y después de moción debidamente hecha y
aprobada, la Asamblea adoptó la siguiente resolución: SE RESUELVE: Reexpresar
el capital social de la Compañía con motivo de la reconversión monetaria
vigente a partir del 20 de agosto de 2018, quedando expresado de la siguiente
manera: Cero con Cinco Centésimas de Bolívares (Bs.0,05) representado en
Cincuenta Mil (50.000) acciones con un valor nominal de Cero con una
Millonésima de Bolívar (Bs. 0,000001). SE RESUELVE. ADEMÁS Modificar las
Cláusulas Cuarta y Quinta del Documento Constitutivo-Estatutario la cual
quedarán redactadas de la siguiente manera: “CUARTA: El capital de la Compañía
es de CERO CON CINCO CENTÉSIMAS DE BOLÍVARES (Bs. 0,05) representado en
CINCUENTA MIL. (50.000) acciones nominativas con un valor nominal de Cero con
una Millonésima de Bolívar (Bs. 0,000001) cada una.” “QUINTA: El capital ha
sido íntegramente suscrito y pagado por AGROPECUARIA CARIBE, C.A., es decir, ha
suscrito y pagado CINCUENTA MIL (50.000) acciones por un valor nominal de CERO
CON UNA MILL.ONESIMA DE BOLÍVARES (Bs.0.0000001)”. Una vez aprobado el Orden
del Día, se puso en consideración el punto TERCERO. y después de moción
debidamente hecha y aprobada, la Asamblea adoptó la siguiente resolución. SE
RESUELVE: Designar a la Junta Directiva de la Compañía para el período
2020-2025, quedando conformada de la siguiente manera: Presidente:
Carlos Eduardo José Franceschi Rizo-Patrón, venezolano, mayor de edad y titular
de la cédula de identidad No. V-15.244.689: Vicepresidente: Jhoan Miguel
Andrade Mendoza, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad
No. V- 16.784.692; Vocal: Carmen lsvelis Díaz Rojas, venezolana, mayor
de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 10.883.575; Vocal:
Roger Martínez Hernández. venezolano, mayor de edad y titular de la cédula
identidad No. V- 17.615.237; Vocal: Amarilys Bello, venezolana, mayor de
edad y titular de la cédula de identidad No. V-17.781.876. SE. RESUELVE
ADEMÁS: Ratificar en su cargo de Comisario, para el período 20202025,
a Luis Enrique Cifuentes Oliver, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad No. V- 6.911.543 e inscrito en el Colegio de Contadores
Públicos del Distrito Capital bajo el No. 15.332. Finalmente, se autoriza a
Carlos Eduardo José Franceschi. venezolano, mayor de edad, domiciliado en la
ciudad de Caracas v titular de la cédula de identidad No. V-l 5 244 689
habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y conformes firman, Fdo. CARLOS
EDUARDO FRANCESCHI. Fdo. JOSE VICENTE FRANCESCHI BALAN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del
Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA:
Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus
originales, relacionados con la Sociedad Mercantil "AGROPECUARIA SAN
JOSE, C.A”, Inserta bajo el N° 38 Folios 250 al 267 Tomo No.1-A, Tercer
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2021, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: Maria
Campos persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento
con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 18 de
Agosto del año 2021.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
Maria Campos
Asistente I
DIRECTORIO
PUBLICACIONES
MERCANTILES LIRA &HERNANDEZ, C.A.
RIF: J-500599579
Presidente: Ldo.
RAÚL LIRA C.
Vicepresidente: Ldo.
FRANK HERNANDEZ
Tf: 0414-7802672/9946258/04120817243