DIRECTORIO
PUBLICACIONES
MERCANTILES LIRA &HERNANDEZ, C.A.
RIF: J-500599579
Presidente: Ldo.
RAÚL LIRA C.
Vicepresidente: Ldo.
FRANK HERNANDEZ
Tf: 0414-7802672/9946258/04120817243
Frankhm293@gmail.com publicacionesmercantilesl@gmail.com
SUMARIO
ACTA DE ASAMBLEA DE LA EMPRESA MERCANTIL “INVERSIONES GUADALUPE, CA,
ACTA DE ASAMBLEA DE LA EMPRESA MERCANTIL “INVERSIONES GUADALUPE, CA,
Ciudadano:
Juez
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y
Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
Su
despacho.-
Yo, JORGE
ASDRUBAL RODRIGUEZ TOVAR, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la
cedula de identidad Nº 4.952.660 e inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 99.907
y de este domicilio, suficientemente autorizado para este acto por la empresa INVERSIONES
GUADALUPE, CA, debidamente inscrita por ante Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, mercantil, Transito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 13 de Febrero 2006 bajo el
Nº 03, Folios 19-34, Tomo 1-A, Primer trimestre, ante Usted ocurro para
presentarle Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de Julio
del año 2021, donde de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la compañía
se ha decidido sobre los siguientes puntos: PRIMER
PUNTO: CORRECCCION DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 28 DE JUNIO DEL
2010. SEGUNDO PUNTO: INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL.-TERCER PUNTO.-
MODIFICACION DEL ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.-CUARTO PUNTO:
DESIGNACION DEL NUEVO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- QUINTO PUNTO: ELECCION
DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.- Notificación que hago ante Usted a los fines de
que se sirva ordenar el registro de dicha acta, al igual que sea agregada al
expediente respectivo y se me expidan dos (02) copias certificadas de la misma,
junto con el acto que provea, así como también de esta participación, a objeto
de proceder a la publicación correspondiente. En Carúpano a la fecha de su presentación.
Fdo.
JORGE
ASDRUBAL RODRIGUEZ TOVAR
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 15 de Septiembre
del año 2021.
210º
y 161º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado JORGE
RODRIGUEZ inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 99.907 el cual se
inscribe en el Registro de Comercio bajo el
Nº 50 folios 370-393 Tomo Nº 1-C, Tercer
Trimestre.- La identificación se efectuó así: JORGE ASDRUBAL RODRIGUEZ TOVAR, titular de la cedula de
identidad No 4.952.660 inserción fue hecha por: LOURDES CAMPOS (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg.
Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES GUADALUPE,
CA Quien
suscribe, NELSON BELTRAN LOPEZ ROJAS,
venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero titular
de la cedula de identidad Nº V-9.452.311, procediendo en este acto en mi carácter
de presidente de la
Sociedad
Mercantil INVERSIONES GUADALUPE, CA, de
este domicilio, CERTIFICO: Que la copia que a continuación se transcribe
es fiel y exacta de su original, la cual se encuentra inserta en el libro de Acta
de Asamblea que al efecto lleva la compañía y copiada textualmente, es del
tenor siguiente: En el día de hoy Doce (12) de Julio del año 2021 siendo las 9
AM horas de las mañana, reunidos en la Sede Social de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES
GUADALUPE, CA”, debidamente inscrita por ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, mercantil, Transito, Agrario y Bancario del Segundo
Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 13 de Febrero
2006 bajo el Nº 03, Folios 19-34, Tomo 1-A, Primer trimestre; dichas oficinas
se encuentran ubicadas en la Ciudad de Carúpano, Jurisdicción del Municipio Bermúdez
del Estado Sucre, bajo la presidencia del único accionista ciudadano NELSON BELTRAN LOPEZ ROJAS, Quien
conforma el 100% del capital social de la compañía, con prescindencia de las
formalidades de convocatoria, en virtud que como se refirió se encuentra
presente su único accionista, se declaro legalmente instalada la asamblea, la
cual fue presidida por el ciudadano NELSON
BELTRAN LOPEZ ROJAS, seguidamente se procedió a dar lectura de los puntos
de la convocatoria: PRIMER
PUNTO: CORRECCCION DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 28 DE JUNIO
DEL 2010. En vista de que la referida acta de asamblea extraordinaria presenta
faltas
en la redacción e inconsistencia numéricas, se procede a su respectiva corrección,
resaltando que el aumento de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs 180.000,00),
actualmente Bolívares uno con Ochenta Céntimos (Bs1,80), luego de la reconversión
monetaria del 20/08/2018, fue resultante de la adquisición de nuevos activos o
bienes tangibles y no de la adquisición de activos circulantes. En la redacción
del acta, se detalla la emisión en letras de Ciento Ochenta y en número (180.000) nuevas
acciones nominativas, por lo cual el artículo quinto de dicha acta, debió quedar
redactado de la siguiente manera: ARTICULO QUINTO: El capital de la compañía
es la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs 200.000,00), actualmente dos bolívares
(Bs 2,00), producto de la reconversión monetaria de fecha 28/08/2018. Acto
seguido, se continua con el siguiente punto. SEGUNDO PUNTO: INCREMENTO
DE CAPITAL SOCIAL.-El accionista NELSON
BELTRAN LOPEZ ROJAS, con amplia facultad para tomar las
decisiones por ser el único accionista, toma la palabra y expresa que en virtud
de los elevados índices inflacionarios, hiperinflación que ha experimentado la economía
venezolana, ocasionando la erosión de los patrimonios, es conveniente realizar
un aumento de capital, para que la empresa pueda continuar desarrollando sus
operaciones normales, por lo cual se procede en este acto a un aumento de capital de Bolívares Ochenta Mil
Millones (Bs 80.000.000.000), CON una emisión de Ochocientas (800) nuevas
acciones a un valor nominal de Bolívares Cien Millones (Bs 100.000.000,00) cada
una, con bienes pagados de su propio peculio según se evidencia en inventario
anexo, pasando el capital de Bolívares Dos (Bs 2,00) a Ochenta Mil Millones Dos bolívares (Bs 80.000.000.002,00). Una vez
concluido y discutido el segundo punto, se procede a continuar con el siguiente
punto.-
TERCER PUNTO.- MODIFICACION
DEL ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.- El
capital de la compañía es la cantidad de BOLÍVARES OCHENTA MIL MILLONES DOS
(Bs 80.000.000.002,00) divididos
en 20.000 acciones nominales de una diez milésima de bolívar cada una (Bs. 0,0001)
de las anteriores emisiones y Ochocientas (800) acciones a un valor nominal de Bolívares
Cien Millones (Bs 100.000.000,00) cada una, de esta nueva emisión de acciones,
para un total de Ochenta Mil Millones Dos Bolívares (Bs 80.000.000.002,00). Este
capital ha sido íntegramente suscrito y pagado por él.-CUARTO
PUNTO: DESIGNACION DEL NUEVO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Se ratifica en el
cargo el cual acepto y se aprueba por unanimidad el nombramiento de la
ciudadana ROSA EUGENIA JIMENEZ MOYA, venezolana, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad Nº V-5.861.069, Contadora Publica, colegiada ante la Federación
de Colegios de Contadores Públicos del Estado Sucre, bajo el número 18.774 como
Comisario de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES GUADALUPE, CA”, acto
seguido se procedió a deliberar y resolver el siguiente punto. QUINTO PUNTO:
ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.- En virtud de que el periodo de la
actual junta directiva se encuentra vencido y de que los estatutos de la compañía
“INVERSIONES GUADALUPE, CA”
establecen que la junta directiva puede estar compuesta por socios o no socios,
se procede a la elección de la nueva junta directiva, la cual durara en el
ejercicio de sus funciones diez años, tal como lo estipulan los estatutos de la
compañía resultando electo como PRESIDENTE el socio NELSON BELTRAN LOPEZ ROJAS,
venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cedula de identidad Nº
V-9.452.311, de este domicilio, y como GERENTE, el ciudadano NELSON
JOSE LOPEZ SALAZAR, venezolano,
mayor de edad, comerciante, titular de la cedula de identidad Nº V-28.172.907,
de este domicilio. Como COMISARIO se designa ROSA EUGENIA JIMENEZ
MOYA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.861.069,
contadora publica, de este domicilio. Asimismo se autorizó al ciudadano JORGE
ASDRUBAL RODRIGUEZ TOVAR, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio,
titular de la cedula de identidad Nº V-4.952.660 domiciliado en la ciudad de
Carúpano, del Estado Sucre, para realizar ante el Registro Mercantil los respectivos
tramites para la inserción de la presente acta. Sin otro punto que tratar, los
presentes firman el acta en señal de conformidad. En Carúpano a la fecha de su presentación.
Fdo.
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La
Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA:
Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus
originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil “INVERSIONES GUADALUPE, C.A.”, Inserta bajo el Nº 50 Folios 370 al 393
Tomo No.1-C, Tercer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente
año 2021, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Lourdes Campos
persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar
cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio.
Carúpano 15 de Septiembre del año 2021.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Lourdes
Campos
Asistente
II
DIRECTORIO
PUBLICACIONES
MERCANTILES LIRA &HERNANDEZ, C.A.
RIF: J-500599579
Presidente: Ldo.
RAÚL LIRA C.
Vicepresidente: Ldo.
FRANK HERNANDEZ
Tf: 0414-7802672/9946258/04120817243