DIRECTORIO

PUBLICACIONES MERCANTILES LIRA &HERNANDEZ, C.A.

RIF: J-500599579

Presidente: Ldo. RAÚL LIRA C.

Vicepresidente: Ldo. FRANK HERNANDEZ

                                                                           Tf: 0414-7802672/9946258/04120817243

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SUMARIO

ACTA DE ASAMBLEA DE LA EMPRESA MERCANTIL “INVERSIONES GUADALUPE, CA,

 

 


ACTA DE ASAMBLEA DE LA EMPRESA MERCANTIL “INVERSIONES GUADALUPE, CA,

 

 

 


Ciudadano:

Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.

Su despacho.-

 

Yo, JORGE ASDRUBAL RODRIGUEZ TOVAR, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de identidad Nº 4.952.660 e inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 99.907 y de este domicilio, suficientemente autorizado para este acto por la empresa INVERSIONES GUADALUPE, CA, debidamente inscrita por ante Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, mercantil, Transito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 13 de Febrero 2006 bajo el Nº 03, Folios 19-34, Tomo 1-A, Primer trimestre, ante Usted ocurro para presentarle Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de Julio del año 2021, donde de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la compañía se ha decidido sobre los siguientes puntos:    PRIMER PUNTO: CORRECCCION DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 28 DE JUNIO DEL 2010. SEGUNDO PUNTO: INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL.-TERCER PUNTO.- MODIFICACION DEL ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.-CUARTO PUNTO: DESIGNACION DEL NUEVO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- QUINTO PUNTO: ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.- Notificación que hago ante Usted a los fines de que se sirva ordenar el registro de dicha acta, al igual que sea agregada al expediente respectivo y se me expidan dos (02) copias certificadas de la misma, junto con el acto que provea, así como también de esta participación, a objeto de proceder a la publicación correspondiente. En Carúpano a la fecha de su presentación. Fdo.

 

JORGE ASDRUBAL RODRIGUEZ TOVAR

 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

Carúpano 15 de Septiembre del año 2021.

210º y 161º

 

Por presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad  archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado JORGE RODRIGUEZ  inscrito en el Inpreabogado bajo el No 99.907 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el  50 folios 370-393 Tomo Nº 1-C, Tercer Trimestre.- La identificación se efectuó así: JORGE ASDRUBAL RODRIGUEZ TOVAR,  titular de la cedula de identidad No 4.952.660 inserción fue hecha por: LOURDES CAMPOS (asistente II). Fdo.

La Juez,

Abog  Susana G de Malavé

 

La Secretaria,

Abg. Francis Vargas

 

 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES GUADALUPE, CA Quien suscribe, NELSON BELTRAN LOPEZ ROJAS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, soltero titular de la cedula de identidad Nº V-9.452.311, procediendo en este acto en mi carácter de presidente de la Sociedad Mercantil INVERSIONES GUADALUPE, CA, de este domicilio, CERTIFICO: Que la copia que a continuación se transcribe es fiel y exacta de su original, la cual se encuentra inserta en el libro de Acta de Asamblea que al efecto lleva la compañía y copiada textualmente, es del tenor siguiente: En el día de hoy Doce (12) de Julio del año 2021 siendo las 9 AM horas de las mañana, reunidos en la Sede Social de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES GUADALUPE, CA”, debidamente inscrita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, mercantil, Transito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 13 de Febrero 2006 bajo el Nº 03, Folios 19-34, Tomo 1-A, Primer trimestre; dichas oficinas se encuentran ubicadas en la Ciudad de Carúpano, Jurisdicción del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, bajo la presidencia del único accionista ciudadano NELSON BELTRAN LOPEZ ROJAS, Quien conforma el 100% del capital social de la compañía, con prescindencia de las formalidades de convocatoria, en virtud que como se refirió se encuentra presente su único accionista, se declaro legalmente instalada la asamblea, la cual fue presidida por el ciudadano NELSON BELTRAN LOPEZ ROJAS, seguidamente se procedió a dar lectura de los puntos de la convocatoria:                 PRIMER PUNTO: CORRECCCION DEL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 28 DE JUNIO DEL 2010. En vista de que la referida acta de asamblea extraordinaria presenta faltas en la redacción e inconsistencia numéricas, se procede a su respectiva corrección, resaltando que el aumento de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs 180.000,00), actualmente Bolívares uno con Ochenta Céntimos (Bs1,80), luego de la reconversión monetaria del 20/08/2018, fue resultante de la adquisición de nuevos activos o bienes tangibles y no de la adquisición de activos circulantes. En la redacción del acta, se detalla la emisión en letras de Ciento Ochenta y en número (180.000) nuevas acciones nominativas, por lo cual el artículo quinto de dicha acta, debió quedar redactado de la siguiente manera: ARTICULO QUINTO: El capital de la compañía es la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs 200.000,00), actualmente dos bolívares (Bs 2,00), producto de la reconversión monetaria de fecha 28/08/2018. Acto seguido, se continua con el siguiente punto. SEGUNDO PUNTO: INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL.-El accionista NELSON BELTRAN LOPEZ ROJAS, con amplia facultad para tomar las decisiones por ser el único accionista, toma la palabra y expresa que en virtud de los elevados índices inflacionarios, hiperinflación que ha experimentado la economía venezolana, ocasionando la erosión de los patrimonios, es conveniente realizar un aumento de capital, para que la empresa pueda continuar desarrollando sus operaciones normales, por lo cual se procede en este acto a un aumento de capital de Bolívares Ochenta Mil Millones (Bs 80.000.000.000), CON una emisión de Ochocientas (800) nuevas acciones a un valor nominal de Bolívares Cien Millones (Bs 100.000.000,00) cada una, con bienes pagados de su propio peculio según se evidencia en inventario anexo, pasando el capital de Bolívares Dos (Bs 2,00) a Ochenta Mil Millones Dos bolívares (Bs 80.000.000.002,00). Una vez concluido y discutido el segundo punto, se procede a continuar con el siguiente punto.-

TERCER PUNTO.- MODIFICACION DEL ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.- El capital de la compañía es la cantidad de BOLÍVARES OCHENTA MIL MILLONES DOS (Bs 80.000.000.002,00) divididos en 20.000 acciones nominales de una diez milésima de bolívar cada una (Bs. 0,0001) de las anteriores emisiones y Ochocientas (800) acciones a un valor nominal de Bolívares Cien Millones (Bs 100.000.000,00) cada una, de esta nueva emisión de acciones, para un total de Ochenta Mil Millones Dos Bolívares (Bs 80.000.000.002,00). Este capital ha sido íntegramente suscrito y pagado por él.-CUARTO PUNTO: DESIGNACION DEL NUEVO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA: Se ratifica en el cargo el cual acepto y se aprueba por unanimidad el nombramiento de la ciudadana ROSA EUGENIA JIMENEZ MOYA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.861.069, Contadora Publica, colegiada ante la Federación de Colegios de Contadores Públicos del Estado Sucre, bajo el número 18.774 como Comisario de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES GUADALUPE, CA”, acto seguido se procedió a deliberar y resolver el siguiente punto. QUINTO PUNTO: ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.- En virtud de que el periodo de la actual junta directiva se encuentra vencido y de que los estatutos de la compañía  INVERSIONES GUADALUPE, CA” establecen que la junta directiva puede estar compuesta por socios o no socios, se procede a la elección de la nueva junta directiva, la cual durara en el ejercicio de sus funciones diez años, tal como lo estipulan los estatutos de la compañía resultando electo como PRESIDENTE el socio NELSON BELTRAN LOPEZ ROJAS, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cedula de identidad Nº V-9.452.311, de este domicilio, y como GERENTE, el ciudadano NELSON JOSE LOPEZ  SALAZAR, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la cedula de identidad Nº V-28.172.907, de este domicilio. Como COMISARIO se designa ROSA EUGENIA JIMENEZ MOYA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.861.069, contadora publica, de este domicilio. Asimismo se autorizó al ciudadano JORGE ASDRUBAL RODRIGUEZ TOVAR, venezolano, mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular de la cedula de identidad Nº V-4.952.660 domiciliado en la ciudad de Carúpano, del Estado Sucre, para realizar ante el Registro Mercantil los respectivos tramites para la inserción de la presente acta. Sin otro punto que tratar, los presentes firman el acta en señal de conformidad. En Carúpano a la fecha de su presentación. Fdo.

 

 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-

 

ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la  Sociedad Mercantil INVERSIONES GUADALUPE, C.A.”,  Inserta bajo el Nº 50 Folios 370 al 393 Tomo No.1-C, Tercer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2021, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Lourdes Campos persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 15 de Septiembre del año 2021.Fdos

 

La Juez,

Abog. Susana G de Malavé

 

 

                       Persona Autorizada,

Lourdes Campos   

Asistente II

 

 

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