ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “OXIGENOS CARUPANO C.A”
CUDADANA:
JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL SEGUNDO CIRCUITO
JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO:
Yo, DAICY SUCRE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor
de edad, soltera, secretaria, titular de la Cédula de Identidad N°
4.947.764 y de este domicilio, ante
usted respetuosamente ocurro y expongo: En fecha 15 de Noviembre del 2.021, se
celebro en esta ciudad una Asamblea General extraordinaria de Accionistas de la
Firma mercantil “OXIGENOS CARUPANO C.A”, Rif. Nº J-309863126, inscrita por ante
el Registro Mercantil, llevado por el Tribunal de primera Instancia del Segundo
Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha 29 de Enero del 2.003, quedando
anotado bajo el N° 27, folios 153 al
163, tomo N° 1, Primer Trimestre
del año 2.003.
Ahora bien, para
fines legales pertinentes solicito la publicación de la presente Acta en los
libros de Registro de Comercio y se me expida Copia Certificada de la misma,
para su correspondiente publicación. Es justicia. Carúpano, a la fecha de su
presentación. Fdo.
_____________________
DAISY SUCRE
HERNANDEZ
C.I. 4.947.764
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 2 de Febrero del año 2022.
211º
y 162º
Por presentado el anterior documento
por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado SEGUNDO MARCANO inscrito en el Inpreabogado bajo el No 45.767 el
cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 59 folios 495 AL 497 Tomo Nº 1, Primer Trimestre.- La identificación se efectuó así: DAISY
SUCRE HERNANDEZ, titular de la cedula de identidad No
V-4.947.764 inserción fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog
Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Carúpano,
Municipio Bermúdez del Estado Sucre, siendo las 10:00 a.m del 15 de Noviembre
del 2.021, reunidos previa convocatoria en la sede la Firma Mercantil “OXIGENOS
CARUPANO C.A”, Rif. Nº J-309863126, inscrita por ante el Registro Mercantil,
llevado por el Tribunal de primera Instancia del Segundo Circuito Judicial del
Estado Sucre, en fecha 29 de Enero del 2.003, quedando anotado bajo el N° 27, folios 153 al 163, tomo N° 1, Primer Trimestre del año 2.003, presente el
accionista ciudadano FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, venezolano, mayor de edad,
comerciante, titular de las Cédula de Identidad Nº 8.747.462 y de este
domicilio, propietario de Veinte Mil (20.000) Acciones, con un valor nominal de
CINCO MIL MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.5.000.000.000,00); es decir, CINCO
MIL BOLIVARES DIGITALES (Bs.D.5.000,00), lo que representa el 100 % del capital
social y accionario, en su carácter de Presidente de dicha Compañía, quien
representa la totalidad del capital social y como invitada la ciudadana ZORAIDA
DEL CARMEN VELASQUEZ MATA, venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante,
titular de la Cédula de Identidad Nº 10.878.186, a objeto de celebrar una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para deliberar la agenda
siguiente: PUNTO UNICO: Modificación De La Cláusula Quinta De Los
Estatutos y distribución del Capital Social, en atención a la Reconversión
Monetaria vigente desde el 01 de Octubre del 2.021, con la cual entro en vigencia
la nueva unidad monetaria denominada bolívar digital. Iniciada la Asamblea en
la forma prevista se somete a consideración la agenda del día, la cual es
aprobada en forma unánime, pasándose a deliberar sobre la misma. Respecto al
PUNTO UNICO del orden del día, toma la palabra el ciudadano FREDDY EULOGIO
GARCIA LOZANO, en su carácter de Presidente, quien plantea que por la entrada
en vigencia de la Reconversión Monetaria que puso en circulación la nueva
moneda denominada Bolívar Digital, se hace necesario la modificación y
distribución del capital social; a tales efectos propone la Modificación de la
Cláusula Quinta de los Estatutos
referidas al capital social, equiparando el capital de Bolívares Soberanos a Bolívares
Digitales, por tal razón el capital social de la compañía pasa de CINCO MIL
MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (Bs.5.000.000.000,00) a CINCO MIL BOLIVARES
DIGITALES (Bs.D.5.000,00), divididos en CINCUENTA MILLONES (50.000.000) de
Acciones, con un valor nominal DIEZ MILÉSIMA (Bs.D.0,0001), cada una, lo cual fue aprobado por unanimidad; Como consecuencia de la reconversión
monetaria, se hace necesario la modificación de la cláusula Quinta de los
Estatutos, reexpresando el Capital en Bolívares Digitales, quedando redactada
de la siguiente manera: El Capital social de la Compañía es la cantidad de CINCO
MIL BOLIVARES DIGITALES (Bs.D.5.000,00), divididos en CINCUENTA MILLONES (50.000.000) de Acciones, con un valor nominal
de DIEZ MILÉSIMA (Bs.D.0,0001), cada una, nominativas
y no convertibles al portador, íntegramente suscritas y totalmente pagado de la manera siguiente: El accionista FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, suscribe
y paga CINCO MIL BOLIVARES (Bs.5.000,00), divididos en CINCUENTA MILLONES (50.000.000) de Acciones, con un valor nominal
de DIEZ MILÉSIMA DE BOLIVAR (Bs.0,0001), cada una, lo que
representa el 100% del capital social y accionario; dicho capital ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado”.
Agotada la agenda se da por concluida la Asamblea. Se autoriza a la ciudadana DAICY
SUCRE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, secretaria, titular de la
Cédula de Identidad N° 4.947.764 y de este domicilio, para solicitar la
inserción e inscripción de la presente Acta de Asamblea por ante el Registro
Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado Sucre. Carúpano, 15 de Noviembre
de 2.021. Fdo. FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO. Fdo. ZORAIDA DEL CARMEN VELASQUEZ MATA.
Yo, FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, venezolano,
mayor de edad, comerciante, titular de las Cédula de Identidad Nº 8.747.462 y
domiciliado en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, procediendo en mi
carácter de Presidente de la Firma mercantil “OXIGENOS CARUPANO C.A”, Rif. Nº
J-309863126, declaro: Certifico la suscripción de la presente Acta, por los
arriba firmantes. Carúpano, 15 de Noviembre de 2.021. Fdo.
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FREDDY
EULOGIO GARCIA LOZANO
PRESIDENTE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario
Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas
que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con
la Sociedad Mercantil
“OXIGENOS CARUPANO C.A”, Inserta bajo el Nº 59 Folios 495 al 497
Tomo No.1, Primer Trimestre, llevado
en este Tribunal durante el corriente año 2022, dichas copias fueron elaboradas
por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y quien junto conmigo la
suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del
Código de Comercio. Carúpano 02 de Febrero del año 2022.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
Dameris
Rondon
Asistente
II