ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIALIZADORA Y LICORERIA PROSPERI, C.A.”.
CIUDADANA:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DE
TRÁNSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO.-
Yo, BEATRIZ LEON ACOSTA, venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nº 10.215.028, IPSA N° 191.201, y de este
domicilio, ante Usted, debidamente autorizada por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, que en fecha: 18 de enero de 2022, celebrara la
Sociedad Mercantil, “COMERCIALIZADORA Y LICORERIA PROSPERI, C.A.”, empresa inscrita en los libros de comercio llevados
por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo
Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, por auto de fecha
nueve (09) de Diciembre de 2020, quedando asentada bajo el No 32, folios 221 al
229, Tomo No 1-E, Cuarto Primer Trimestre del referido año 2020; estando
presentes las socias REYNA DIAMANTA
PROSPERI VELASQUEZ Y JULIET CORINA QUINTERO PROSPERI, venezolanas, mayores de edad, solteras, titulares de las Cédulas
de Identidad Nros.- V-5.906.879 y V-16.841.387; consigno anexo
a la presente participación, acta de asamblea extraordinaria, de fecha 18 de
enero de 2022, donde se trató y acordó el siguiente punto, Punto Único: Cambio de domicilio de la compañía, modificándose así
la Cláusula Tercera de los estatutos que rigen la compañía; A tal efecto
solicito respetuosamente que una vez asentada en los libros correspondientes,
me sea expedida Copia Certificada de la misma junto con el auto que sobre ella
recaiga, En Carúpano, a la fecha de su Presentación. Fdo.
BEATRIZ LEON
IPSA 191.201
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 22 de Febrero
del año 2022.
211º
y 162º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado BEATRIZ LEON inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 191.201 el
cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 42 folios 326 AL 328 Tomo Nº 1-A, Primer Trimestre.- La identificación se efectuó así: BEATRIZ LEON ACOSTA,
titular de la cedula de
identidad No V-10.215.028 inserción fue hecha
por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIALIZADORA Y LICORERIA PROSPERI,
C.A.”. Yo, REYNA DIAMANTA PROSPERI VELASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.906.879, de este domicilio, actuando
en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA Y LICORERIA PROSPERI, C.A.” en
Carúpano, Municipio Bermúdez, del Estado
Sucre. En el día de hoy, Dieciocho (18) de enero de 2022, siendo las
cuatro de la tarde, en el local donde funciona la Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA Y LICORERIA PROSPERI, C.A.”,
empresa inscrita en los libros de comercio llevados por el Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, por auto de fecha nueve (09) de Diciembre de 2020,
quedando asentada bajo el No 32, folios 221 al 229, Tomo No 1-E, Cuarto Primer
Trimestre del referido año 2020; estando presentes las socias REYNA DIAMANTA PROSPERI
VELASQUEZ Y JULIET CORINA QUINTERO PROSPERI, venezolanas, mayores de
edad, solteras, titulares de las Cédulas de Identidad Nros.- V-5.906.879 y
V-16.841.387, respectivamente; quienes representan la totalidad de las acciones
de la referida Compañía Anónima, por lo que se obvió la convocatoria de rigor,
se decide constituir en Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo la
Agenda un punto único a tratar y considerar: Punto Único: Cambio de domicilio
de la compañía, modificándose así la Cláusula TERCERA de los estatutos que
rigen la compañía. Entrado a considerar
el referido PUNTO UNICO, tomó la palabra la socia Reyna Diamanta Prosperi y expuso: “por razones de interés comercial y
en pro del desarrollo y crecimiento de la compañía se hace necesario e
inminente el cambio de domicilio de la misma para la siguiente dirección, Calle
Monagas Nº 96, Municipio Bermúdez del
Estado Sucre, por tal motivo en el día de hoy propongo formalmente la
realización de tal hipótesis que ya se venía planteando de una manera quizás
informal; sin embargo, las exigencias en cuanto a muchos aspectos que como dije
anteriormente, van en pro de esta compañía, es necesario formalizar esta idea,
principalmente cumpliendo con los pasos
legales que se
necesitan para llevar a cabo el
referido cambio domicilio de nuestra sociedad mercantil “COMERCIALIZADORA Y
LICORERIA PROSPERI, C.A.”, una vez oída la propuesta de este socio y luego de
debatido y analizado este punto, la socia Juliet Corina Quintero Prosperi,
manifiesta está totalmente de acuerdo con la necesidad de cambiar el domicilio
de la compañía, por lo que en este acto
se acuerda que en lo adelante el domicilio de la compañía será la siguiente
dirección: Calle Monagas Nº 96, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, En este
punto, y visto que lo acordado tiene incidencia en los Estatutos de la
Compañía, se acuerda modificar la Cláusula TERCERA de los Estatutos, la cual
quedará del tenor siguiente: “ TERCERA: “La compañía tendrá como domicilio la
siguiente dirección: Calle Monagas Nº 96, Municipio Bermúdez, Estado Sucre,
pudiendo establecer oficinas, agencias,
sucursales, depósitos o representaciones en cualquier lugar dentro y fuera de la República Bolivariana de
Venezuela.” No habiendo otro punto que
agotar, se dio por terminada esta
Asamblea Extraordinaria de Socios, se
levanta la presente acta y la misma es suscrita por los presentes en
conformidad y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la abogada Beatriz León Acosta, inscrita en el
IPSA bajo el Nº. 191.201, para realizar la correspondiente participación por
ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo
Civil y Mercantil. No habiendo más nada que tratar se dio por terminada la
reunión y conformes firman. Firmado: REYNA DIAMANTA PROSPERI VELASQUEZ.- Firmado: JULIET CORINA QUINTERO PROSPERI.- Esta Acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro
de Actas de la empresa, expedida por la Presidente de la compañía. Fdo.
REYNA PROSPERI
Presidentede
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La
Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA:
Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus
originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA Y LICORERIA
PROSPERI, C.A.”, Inserta bajo el Nº 42 Folios 326 al 328 Tomo No.1-A, Primer
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y
quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido
en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 22 de Febrero del año 2022.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Dameris
Rondon
Asistente
II