ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° I DE LA EMPRESA MERCANTIL, “BEREMAR, C.A.”
CIUDADANO. (A)
JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO.-
Yo DOUGLAS
SAMUEL FIGUEROA PLAZA, venezolana,
mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-27.109.797, de este domicilio y debidamente
facultado para este acto en el acta de asamblea Extraordinaria N° I de la compañía
“BEREMAR, C.A.”, domiciliada en
Carúpano, Estado sucre, debidamente inscrita en la Oficina del Registro Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre., bajo el Nº 20, Folios 122 al 136 Tomo N° 1, Primer
Trimestre, de fecha 19 de Enero del año 2022; ante usted muy respetuosamente
ocurro a los fines de consignar el ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N° I de accionista
celebrada el día quince (15) de marzo de Dos mil veintidós (2022) Donde se
trataron los siguientes puntos: PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: AUMENTO
DEL CAPITAL SOCIAL. SEUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CREACION DE UNA
SUCURSAL DE LA EMPRESA “BEREMAR, C.A., Igualmente consigno el inventario que
justifica el aporte realizado por los socios para el aumento del capital y el
Balance después del aumento del capital. Solicito se me expida copia
certificada de la presente participación, del Acta de Asamblea Extraordinaria
Nº I de la compañía, del auto que sobre ella recaiga a los fines legales
consiguientes. En Carúpano a la fecha de su presentación. Fdo.
____________________________________
DOUGLAS
SAMUEL FIGUEROA PLAZA
C.I. V-27.109.797
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 24 de Marzo
del año 2022.
211º
y 162º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado LUIS VELASQUEZ inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 139.039 el
cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 66 folios 479 AL 490 Tomo Nº 1-B, Primer Trimestre.- La identificación se efectuó así: DOUGLAS SAMUEL
FIGUEROA PLAZA,
titular de la cedula de
identidad No V-27.109.797 inserción fue hecha
por: ARACELIS MARTINEZ (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° I DE LA EMPRESA MERCANTIL, “BEREMAR, C.A.”, En el Día de hoy, 15 de Marzo del año 2022,
siendo las 9:00 a.m., reunidos en la
sede social de la Empresa Mercantil “BEREMAR, C.A.”, debidamente inscrita en la
Oficina del Registro Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y
Bancario del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre., bajo el Nº 20, Folios 122 al 136 Tomo N° 1, Primer Trimestre, de fecha 19
de Enero del año 2022, se procede a constatar la asistencia a esta reunión; y
en efectos presentes en la Asamblea los Ciudadanos: YAILENIS DEL VALLE FIGUEROA RAMOS, Venezolana, mayor de edad, soltera, titulares de las Cédula de Identidad
Nº V-27.287.870 y DOUGLAS SAMUEL FIGUEROA PLAZA DOUGLAS SAMUEL FIGUEROA PLAZA, Venezolano, mayor de edad, soltero, titulares de las Cédula de Identidad
Nº V-27.109.797, se obvia la convocatoria previa,
según lo establece el documento estatutario por estar presente el 100% de sus
accionista, sin más formalidades se procedió a celebrar la Asamblea
Extraordinaria de Accionista y se dio lectura a los puntos del orden del día,
cuyos puntos a tratar y resolver, objeto de esta Asamblea son los siguientes: PRIMER PUNTO: AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL. SEUNDO PUNTO: CREACION DE UNA SUCURSAL DE LA EMPRESA. haciendo uso de la palabra la ciudadana YAILENIS DEL VALLE FIGUEROA RAMOS, quien verifica el quórum constatando que se encuentran presente 2 socios
con derecho a voz y voto sumando el 100%,
dejando válidamente instalada la
asamblea; Se procede a celebrar la asamblea dando lectura al PRIMER PUNTO: AUMENTO DEL
CAPITAL SOCIAL. Haciendo uso de la
palabra el ciudadano DOUGLAS SAMUEL FIGUEROA PLAZA, en la cual propone aumentar el capital
social de la empresa aumentando las acciones de Mil (1.000) Acciones a Dos Mil
Doscientos Cincuenta (2.250) Acciones a un valor nominal de Ochenta Bolívares (Bs. 80,00) por cada
acción, dando esto un aumento de Mil Doscientos Cincuenta (1.250) acciones. Con
un valor nominal de Cien Mil Bolívares
(Bs. 100.000,00) total mente suscrito y pagado de la siguiente manera: la Socia YAILENIS DEL VALLE
FIGUEROA RAMOS, suscribe Trescientas Setenta y Cinco (375) acciones, con un
valor nominal de Ochenta Bolívares (Bs. 80,00) por cada acción; cancelándola
en su totalidad, dándole un capital de Treinta Mil
Bolívares (Bs. 30.000,00) totalmente suscrito y pagado para el aumento del
capital. El accionista
DOUGLAS SAMUEL FIGUEROA PLAZA,
suscribe Cien Mil (875) acciones, con un valor nominal de Ochenta Bolívares
(Bs. 80,00) por cada acción; cancelándola en su totalidad, dándole un
capital de Setenta Mil Bolívares (Bs. 70.000,00) totalmente suscrito y pagado
para el aumento del capital. Dicho capital ha
sido pagado en base al balance que se anexa; en consecuencia se modifica la
Clausula Quinta de los estatutos de la empresa, Quedando de la siguiente
manera: CLAUSULA QUINTA: El Capital de la Compañía lo constituye la cantidad de Ciento Ochenta Mil
Bolívares (Bs. 180.000,00), divididos y representados en Dos Mil Doscientas
Cincuenta (2.250) acciones nominativas con un valor de Ochenta Bolívares (Bs. 80,00) cada una,
totalmente suscrita e
íntegramente pagadas de la siguiente manera: La accionista YAILENIS
DEL VALLE FIGUEROA RAMOS, suscribe Seiscientas setenta y Cinco (675) acciones,
por un valor nominal de Cincuenta y Cuatro Mil Bolívares (Bs. 54.000,00), cancelándola en su totalidad, el accionista DOUGLAS
SAMUEL FIGUEROA PLAZA, suscribe Mil
Quinientas setenta y Cinco (1.575) acciones, por un valor nominal de Ciento
Veintiséis Mil Bolívares (Bs. 126.000,00) cancelándola en su totalidad , dichas cancelaciones se evidencian en el Balance de aumento de capital e
inventario que se anexa para ser agregados al expediente respectivo. SEGUNDO PUNTO DEL
ORDEN DEL DIA: CREACION DE UNA SUCURSAR DE LA
EMPRESA “BEREMAR, C.A.”, Haciendo uso de la palabra el socio DOUGLAS SAMUEL FIGUEROA PLAZA quien manifiesta la necesidad de abril una Sucursal de la
empresa en la siguiente dirección; Calle Principal, Zona Industrial Pesquera La
Esmeralda, Local S/Nº, Sector La Esmeralda, parroquia Cariaco del Municipio Ribero
del Estado Sucre. no habiendo más punto que discutir. La Asamblea Autoriza al
ciudadano DOUGLAS SAMUEL FIGUEROA PLAZA, Venezolana, mayor de edad, titulares de las Cédula de Identidad Nº. V-27.109.797, en su Condición de presidenta y facultado por la Asamblea para que
realice los trámites necesarios para la protocolización de la presente acta
ante la instancia correspondiente y firme los libros a que hubiese lugar. En
Carúpano a la fecha de su presentación. Firman los presentes.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIALIZADORA Y LICORERIA PROSPERI,
C.A.”. Yo, REYNA DIAMANTA PROSPERI VELASQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.906.879, de este domicilio, actuando
en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA Y LICORERIA PROSPERI, C.A.” en
Carúpano, Municipio Bermúdez, del Estado
Sucre. En el día de hoy, Dieciocho (18) de enero de 2022, siendo las
cuatro de la tarde, en el local donde funciona la Sociedad Mercantil “COMERCIALIZADORA Y LICORERIA PROSPERI, C.A.”,
empresa inscrita en los libros de comercio llevados por el Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, por auto de fecha nueve (09) de Diciembre de 2020,
quedando asentada bajo el No 32, folios 221 al 229, Tomo No 1-E, Cuarto Primer
Trimestre del referido año 2020; estando presentes las socias REYNA DIAMANTA PROSPERI
VELASQUEZ Y JULIET CORINA QUINTERO PROSPERI, venezolanas, mayores de
edad, solteras, titulares de las Cédulas de Identidad Nros.- V-5.906.879 y
V-16.841.387, respectivamente; quienes representan la totalidad de las acciones
de la referida Compañía Anónima, por lo que se obvió la convocatoria de rigor,
se decide constituir en Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo la
Agenda un punto único a tratar y considerar: Punto Único: Cambio de domicilio
de la compañía, modificándose así la Cláusula TERCERA de los estatutos que
rigen la compañía. Entrado a considerar
el referido PUNTO UNICO, tomó la palabra la socia Reyna Diamanta Prosperi y expuso: “por razones de interés comercial y
en pro del desarrollo y crecimiento de la compañía se hace necesario e
inminente el cambio de domicilio de la misma para la siguiente dirección, Calle
Monagas Nº 96, Municipio Bermúdez del
Estado Sucre, por tal motivo en el día de hoy propongo formalmente la
realización de tal hipótesis que ya se venía planteando de una manera quizás
informal; sin embargo, las exigencias en cuanto a muchos aspectos que como dije
anteriormente, van en pro de esta compañía, es necesario formalizar esta idea,
principalmente cumpliendo con los pasos
legales que se
necesitan para llevar a cabo el
referido cambio domicilio de nuestra sociedad mercantil “COMERCIALIZADORA Y
LICORERIA PROSPERI, C.A.”, una vez oída la propuesta de este socio y luego de
debatido y analizado este punto, la socia Juliet Corina Quintero Prosperi,
manifiesta está totalmente de acuerdo con la necesidad de cambiar el domicilio
de la compañía, por lo que en este acto
se acuerda que en lo adelante el domicilio de la compañía será la siguiente
dirección: Calle Monagas Nº 96, Municipio Bermúdez, Estado Sucre, En este
punto, y visto que lo acordado tiene incidencia en los Estatutos de la
Compañía, se acuerda modificar la Cláusula TERCERA de los Estatutos, la cual
quedará del tenor siguiente: “ TERCERA: “La compañía tendrá como domicilio la
siguiente dirección: Calle Monagas Nº 96, Municipio Bermúdez, Estado Sucre,
pudiendo establecer oficinas, agencias,
sucursales, depósitos o representaciones en cualquier lugar dentro y fuera de la República Bolivariana de
Venezuela.” No habiendo otro punto que
agotar, se dio por terminada esta
Asamblea Extraordinaria de Socios, se
levanta la presente acta y la misma es suscrita por los presentes en
conformidad y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la abogada Beatriz León Acosta, inscrita en el
IPSA bajo el Nº. 191.201, para realizar la correspondiente participación por
ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo
Civil y Mercantil. No habiendo más nada que tratar se dio por terminada la
reunión y conformes firman. Firmado: REYNA DIAMANTA PROSPERI VELASQUEZ.- Firmado: JULIET CORINA QUINTERO PROSPERI.- Esta Acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro
de Actas de la empresa, expedida por la Presidente de la compañía. Fdo.
REYNA PROSPERI
Presidentede
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La
Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA:
Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus
originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “BEREMAR, C.A.”, Inserta bajo el Nº 66 Folios 479 al 490 Tomo No.1-B, Primer
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: ARACELIS MARTINEZ persona autorizada
y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 24 de Marzo del
año 2022.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Aracelis
Martinez
Asistente
II