ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES Y TRANSPORTES ORIENTE, C.A.”
CIUDADANA
JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su despacho. -
Yo, MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de
edad, de este domicilio, Abogada en ejercicio inscrita ante el I.P.S.A. bajo el
No 102.807, titular de la cédula de identidad No V-13.730.141; debidamente
autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha 26 de marzo de
2.022, celebrara la empresa denominada “INVERSIONES Y TRANSPORTES ORIENTE, C.A.”,
inscrita en el RIF con el Nro. J404100326, domiciliada
en la Avenida Principal, casa S/N, Sector San Martín,
Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, e inscrita en los libros de comercio de la
oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Segundo Circuito de
la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 06 de mayo del año 2.014,
bajo el N° 10, Folios del vto 31 al 41, Tomo N° 1A, Segundo Trimestre del año
2.014. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente
participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas,
donde se trató y acordó los siguientes puntos:
Punto Primero: Considerar y
aprobar el Aumento del Capital Social, proponiendo la inclusión de nuevos
socios en la empresa;
Punto Segundo: Renombramiento de la junta Directiva,
creación de nuevos cargos y ampliación de las facultades del presidente y
vicepresidente;
Punto Tercero: Renombramiento del comisario de la
empresa;
Punto Cuarto: Modificación de los estatutos, una vez
aprobado los puntos precedente.-
Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha
acta en los libros correspondientes, me sea expedida una (01) Copia Certificada
de la misma junto con el auto que sobre ella recaiga.
_____________________
Milángela León
Acosta
I.P.S.A 102.807
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 31 de Marzo
del año 2022.
211º
y 162º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado MILÁNGELA LEÓN inscrito en el
Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Nº 78
folios 565 AL 576 Tomo Nº 1-B, Primer Trimestre.- La identificación se efectuó así: MILÁNGELA
LEÓN ACOSTA,
titular de la cedula de
identidad No V-13.730.141 inserción fue hecha
por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES Y
TRANSPORTES ORIENTE, C.A.”, inscrita
en el RIF con el Nro. J404100326, domiciliada en la Avenida Principal, casa S/N, Sector
San Martín, Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, e inscrita en los libros de comercio de la oficina de Registro Mercantil
llevada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del
Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en
fecha 06 de mayo del año 2.014, bajo el N° 10, Folios del vto 31 al 41, Tomo N°
1A, Segundo Trimestre del año 2.014; siendo la última
modificación de sus estatutos mediante asamblea extraordinaria de socios
celebrada en fecha 10 de enero del año 2.018, de la cual quedó registrada la
correspondiente acta de asamblea en los libros de comercio llevados por el
juzgado identificado ut supra, en fecha 23 de marzo del año 2.018, inscrita
bajo el Nro. 12, folios 102 al 128, Tomo Nro. 1-D, Primer Trimestre del año
2.018. En Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy 26 de marzo
del año 2022, siendo las Dos y Quince minutos de la tarde 2:15 P.M., en el
local donde funciona la sociedad mercantil “INVERSIONES Y TRANSPORTES ORIENTE, C.A.”; estando presentes los socios Jairo José Salazar González, titular de la cédula de identidad Nº V-12.290.684, Rif V122906848, propietario de 1.350.000 acciones, y el socio Juan Ramón Salazar Bravo, titular de la Cédula de Identidad
Nro.V-4.945.352, Rif V049453520 con 150.000 acciones; quienes representan la totalidad
de las acciones que conforman el capital de la referida Compañía Anónima. Así
mismo se deja constancia que se encuentran presente previa invitación, los
ciudadanos: Cruz Germán Hernández Tovar, venezolano, mayor de edad, soltero,
titular de la cédula de identidad Nro. 12.289.709, inscrito en Registro Único
de Información Fiscal con el nro. V122897091, Miguel Ángel Brazón Noriega,
venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nro. 10.885.348,
inscrito en Registro Único de Información Fiscal con el nro. V108853480, Frankneicys del Carmen Meneses Valderrama,
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nro, 14.580.741,
inscrita en Registro Único de Información Fiscal con el nro. V145807413, Santiago
José Moreno Arias, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de
identidad Nro. 15.788.638, inscrito en Registro Único de Información Fiscal con
el nro. V157886386, y Mayra Alejandra
Hurtado López, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de
identidad Nro. 15.243.373, inscrita en Registro Único de Información Fiscal con
el Nro. V152433731; todos de este domicilio.-
Preside esta asamblea el socio Jairo Salazar en su carácter de presidente
de la empresa, quien verifica el quórum estatutario necesario para proceder a
considerar válidamente constituida esta asamblea extraordinaria, lo cual da por
constatado y anuncia que en virtud que se encuentran presentes los socios
propietarios que representan la totalidad del capital social obviamos la
convocatoria de ley. De esta manera se decide constituir en Asamblea General
Extraordinaria de Socios, teniendo la Agenda los siguientes puntos a tratar y
considerar:
Punto Primero: Considerar y aprobar el Aumento del Capital Social
para lo cual se aprobara la inclusión de nuevos socios en la empresa;
Punto Segundo: Renombramiento
de la junta Directiva, creación de un nuevos cargos y ampliación de las
facultades del presidente y vicepresidente;
Punto Tercero: Renombramiento
del comisario de la empresa;
Punto Cuarto: Modificación de
los estatutos, una vez aprobado los puntos precedentes……
*Se pasa a tratar de inmediato
el Punto Primero: Aumento de Capital Social de la compañía: tomando la
palabra el socio Jairo Salazar, manifestando que por razones necesarias para el
mejor crecimiento comercial de la empresa y en virtud de dos últimas reconversión
monetaria, sin que se actualizara el capital de nuestra empresa surge la necesidad
que hoy queremos concretar legalmente, que es aumentar el Capital Social de la compañía
para elevarlo a la cantidad de Ochenta Y Ocho Mil Bolívares Digitales
(Bs. 88.000,00), ya que el actual capital es totalmente irrisorio (Bs 0,015). A
tal propuesta su único socio aquí presente manifiesta total acuerdo, sin
embargo, expone no estar en capacidad económica solvente para un aporte grande
como el que requiere actualmente el capital social, según los requerimientos mínimos
al respecto; por tal motivo el socio Jairo Salazar le propone a su socio Juan
Ramón Salazar, la inclusión de nuevos socios a la empresa, los cuales podrán
inyectar un aporte con la suscripción de nuevas acciones que conjuntamente con
el aporte de su persona (Jairo Salazar) podremos alcanzar el monto propuesto
como nuevo capital de la empresa; oído esto el socio Juan Ramón Salazar,
manifiesta su total conformidad con lo planteado, por tal motivo, luego de
debatir esto con los invitados supra identificados, se acuerda el aumento de
capital con el aporte de nuevos socios y la suscripción de nueva acciones tanto
de ellos como de los socios antiguos, lo cual es factible por la inversión de bienes
mobiliario que se ha venido realizando en la empresa, y el aporte que realizan
los socios para el pago de la nuevas acciones; todo lo cual ha sido aceptado
satisfactoriamente por los presente, por lo que se consideró totalmente
debatido y aprobado el aumento de capital de la compañía; y en este sentido, se
acuerda que los ciudadanos invitados pasarán a ser socios de la empresa conjuntamente
con los ya existentes y cada uno quedará con un aporte representado de la
siguiente manera:
El socio Jairo Salazar,
suscribe y paga 44 acciones, por un valor nominal de Bs. 1.000, por un total de
Bs 44.000,00;
El socio Juan Ramón Salazar,
suscribe y paga 1 acción, por un valor nominal de Bs.1.000,00, por un total de
Bs. 1.000,00;
El socio Cruz Hernández,
suscribe y paga 7 acciones, por un valor nominal de Bs. 1.000, por un total de
Bs 7.000,00;
El socio Miguel Brazón,
suscribe y paga 9 acciones, por un valor nominal de Bs. 1.000, por un total de
Bs 9.000,00;
La socia Mayra Hurtado, suscribe
y paga 9 acciones, por un valor nominal de Bs. 1.000, por un total de Bs
9.000,00;
El socio Santiago Moreno,
suscribe y paga 9 acciones, por un valor nominal de Bs. 1.000, por un total de
Bs 9.000,00;
La socia Frankneicys Meneses,
suscribe y paga 9 acciones, por un valor nominal de Bs. 1.000, por un total de
Bs 9.000,00.
*Se pasa a tratar el Punto Segundo:
Creación de Nuevos cargos de la junta Directiva y ampliación de las facultades
del presidente. En esta particular toma la palabra el socio Jairo Salazar,
proponiendo formalmente la creación de nuevos cargos en la junta directiva que
rige la empresa a los fines de delegar responsabilidades, así mismo se
ampliarán un poco las facultades como presidente, a tal propuesta los nuevos socios,
manifiestan su total acuerdo, por lo que se establece modificar los artículos
referidos que establecen todo lo concerniente a la junta directiva; de esta
manera se acordó que la nueva junta directiva estará conformada por los
siguientes cargos: Presidente: Jairo Salazar, Vicepresidente:
Juan Ramón Salazar, Director de
Recursos Humanos: Cruz Hernández, Director de Disciplina:
Frankneicys Meneses, Director de Compras: Santiago Moreno, Director
de Mantenimiento: Mayra Hurtado, Director de Contraloría: Miguel Brazón.
A tal efecto se acuerda modificar todos los artículos relativos a los cargos,
duración y facultades de la junta directiva, lo cual se tratará en el último
punto orden del día.
*Seguidamente continuamos con
el Punto Tercero: Renombramiento del comisario de la empresa: En este momento
toma la palabra la socia el socio Juan Salazar, quien expone la necesidad de
nombrar un nuevo comisario para la empresa ya que el que se encuentra designado
en la actualidad no ha sido de fácil ubicación, lo cual ha dificultado el
desempeño de sus funciones como tal. Por tal motivo se propone en este acto
como COMISARIO Comisario Lic. DARWINS JOSE INCERRI GONZALEZ,
titular de la cedula de identidad Nro. 19.707.556, Contador Público inscrito por ante el CPC Nro.131.534.” totalmente aprobado dicho punto. Agotado como se considera el punto
tercero, pasamos inmediatamente al último
punto de la agenda del día:
*Punto Cuarto: Modificación
de los estatutos de la empresa. Los socios de manera unánime acuerdan que con
el objeto de plasmar los cambios acordados en los puntos precedentes que
ameritan modificación en los estatutos sociales, y complementar algunos
artículos que se consideran necesarios en todos los estatutos, se aprueba la
redacción de nuevos estatutos que son presentados en este mismo acto; de esta
manera se considera abordado y aprobado el último punto de esta asamblea. A
continuación, se transcriben los nuevos estatutos que rigen la compañía a
partir de esta fecha, a saber:
NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES de “AGROPECUARIA
EL GRAN CACAO, C.A.”
CAPITULO I
DENOMINACION,
OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
PRIMERA: El nombre de la
Compañía es “INVERSIONES Y TRANSPORTES ORIENTE, C.A.”.-
SEGUNDA: El objeto Principal de
la Compañía es: todo acto de comercio relacionado directamente con la
Distribución dentro y fuera del país al mayor, menor, y detal, de víveres,
artículos del hogar, productos cárnicos y productos refrigerados, charcutería,
embutidos, quesos, los cuales podrán ser nacionales e importados; así como
también el transporte de mercancía en general para cualquier parte del país y
el extranjero, cualquier otra actividad de lícito comercio vinculado con el
objeto principal.-
TERCERA: El domicilio principal
de la compañía será la Avenida Principal, casa S/N, Sector San Martín, Carúpano, Parroquia Santa
Rosa, Municipio Bermúdez del Estado Sucre. Sin embargo, se reserva el derecho de establecer otras sucursales,
agencias o depósitos en cualquier lugar de la República Bolivariana de
Venezuela. ……………………
CUARTA: La Sociedad Mercantil,
tendrá una duración de veinte (20) años, contados a partir de la inscripción de
su acta constitutiva y estatutos, en el Registro Mercantil. Este plazo podrá
ser prorrogado o disminuido a juicio de la Asamblea de Socios, cuando ella lo
considere pertinente
CAPITULO II
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
QUINTA: El capital social de la
Compañía es la cantidad de OCHENTA Y OCHO MIL BOLIVARES DIGITALES (BS. 88.000,00),
divididos y representados en OCHENTA Y OCHO (88) acciones nominativas no
convertibles al portador, con un valor nominal de UN MIL BOLÍVARES DIGITALES
(Bs.1.000,00), cada una; dichas acciones han sido totalmente suscritas y
pagadas por los socios propietarios según balance que se anexa y es parte
integrante de este documento.
SEXTA: El Capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente
manera: El socio Jairo Salazar González, suscribe y paga 44 acciones con
un valor nominativo de (Bs. 1.000,00), cada una, para un total de Cuarenta y Cuatro
Mil Bolívares Digitales (Bs. 44.000,00);
El socio Juan Salazar Bravo, suscribe y paga 1 acción con un
valor nominativo de (Bs. 1.000,00), cada una, para un total de Un Mil Bolívares
Digitales (Bs. 1.000,00);
El socio Cruz Hernández Tovar, suscribe y paga 7 acciones con
un valor nominativo de (Bs. 1.000,00), cada una, para un total de Siete Mil Bolívares
Digitales (Bs. 7.000,00);
El socio Miguel Brazón Noriega,
suscribe
y paga 9 acciones con un valor nominativo de (Bs. 1.000,00), cada una, para un
total de Nueve Mil Bolívares Digitales (Bs. 9.000,00);
La socia Mayra Hurtado López, suscribe y paga 9 acciones con
un valor nominativo de (Bs. 1.000,00), cada una, para un total de Nueve Mil Bolívares
Digitales (Bs. 9.000,00);
El socio Santiago Moreno Arias,
suscribe
y paga 9 acciones con un valor nominativo de (Bs. 1.000,00), cada una, para un
total de Nueve Mil Bolívares Digitales (Bs. 9.000,00);
La socia Frankneicys Meneses
Valderrama, suscribe y paga 9 acciones con un valor nominativo de (Bs. 1.000,00), cada
una, para un total de Nueve Mil Bolívares Digitales (Bs. 9.000,00). …
SÉPTIMA: La propiedad de las
acciones se probará de acuerdo a lo establecido en la ley. Cada acción da a su
propietario o titular los mismos derechos y obligaciones, en consecuencia cada
acción da derecho a su titular a un voto en la Asamblea de Accionistas.
OCTAVA: El accionista que desee
vender sus acciones, no podrá enajenarlas sin antes haberlas ofrecido en venta,
por escrito, a los demás socios, quienes tendrán derecho de preferencia para
adquirirlas y se les dará un plazo
sesenta (60) días continuos, a partir de su compra; transcurrido dicho
plazo sin que los accionistas hayan hecho uso de su derecho preferencial, o si
estos manifestaren no estar interesados en adquirirlas, el accionista vendedor
queda en libertad de enajenarlas a terceros; pero en caso que varios accionistas
quisieran comprarlas, se prorratearán entre ellos en proporción a las acciones
que posean y si hubiera discrepancia en el precio, el valor real que el título
tenga en ese momento, será el que esté conforme y concuerde con el valor
derivado del balance y demás estados financieros de la sociedad. Es nula y sin
efecto la venta de acciones hecha en contravención a lo aquí acordado.
CAPITULO III
DE LA
ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA
NOVENA: La compañía será
administrada por una Junta Directiva que podrá estar integrada por un PRESIDENTE,
un VICEPRESIDENTE y cinco DIRECTORES, quienes podrán ser socios o no de la misma,
y durarán en sus funciones UN (01) año, pudiendo ser reelegidos o disminuido
tal lapso mediante asamblea de socios. Cuando alguno de los socios conforme la
directiva, deberá depositar en la caja de la compañía tres (03) acciones o el
equivalente en dinero, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244
del Código de Comercio.
Tanto el Presidente, Vicepresidente,
representarán a la empresa de una manera amplia, con poderes de administración
y disposición conjunta o separadamente con igualdad de poderes de
administración y disposición amplia. En virtud de esto poderes podrán:
a) Representar a la Compañía en todos los asuntos judiciales o
extrajudiciales, quedando facultado para Obrar en todos los actos judiciales y
extrajudiciales en los que la Compañía sea parte o tenga interés como demandada
o como demandante, pudiendo, entre otras cosas, intentar y/o contestar todo
tipo de demandas, cuestiones previas y reconvenciones; desistir, convenir,
transigir, darse por citados o notificados, promover todo tipo de pruebas y
hacerlas valer, tales como: inspecciones judiciales, experticias, testigos,
etc, solicitar medidas preventivas de embargos, recibir cantidades de dinero,
otorgando los correspondientes recibos, solicitar y absolver posiciones
juradas, solicitar la ejecución de los fallos definitivamente firme, seguir el
juicio en todas sus instancias, grados e incidencias, hacer uso de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios inclusive el de casación; y en fin, hacer
todo cuanto consideren necesario para la mejor defensa de los derechos,
acciones e intereses de la sociedad
b)
Recibir cantidades
de dinero a nombre de la compañía, así como adquirir bienes que la empresa
requiera para su funcionamiento.
c)
Abrir, cerrar, movilizar, cuentas bancarias de la
Compañía.
d) Librar, aceptar, endosar, avalar y protestar letras de
cambio, cheques o pagarés y cualquier otro documento cambiario a nombre de la
compañía.
e)
Comprar,
vender, permutar, arrendar, ceder, hipotecar y en cualquier forma enajenar
bienes muebles o inmueble actuales o futuros, de la compañía, firmando los
libros o protocolos a que hubiere lugar.
f)
Solicitar
préstamos, pagarés, fianzas, créditos de cualquier naturaleza y tipo, con o sin
garantías.
g)
Contratar y
remover empleados y obreros y fijar su remuneración, Fijar los gastos
ordinarios o extraordinarios de la sociedad..
h) Convocar las Asambleas de Junta Directiva, así como las
Asambleas de Socios, sean estas ordinarias o extraordinarias.
i)
Ejercer la representación de la Compañía ante Organismos
Fiscales, Impuestos Sobre la Renta, Organismos Públicos y Privados, Institutos
Autónomos, Organismos Municipales, Asociaciones y Corporaciones, Seguro Social,
Ministerios, Sindicatos, Organismos de Tránsito y del Trabajo, Personas
Jurídicas y Naturales y ante cualquier Ente Público creado o que se creare.
j)
Otorgar poderes generales o especiales a persona o personas de su
confianza, sean abogados o no, concediendo las atribuciones que consideren de
interés aun cuando no estén expresamente establecidas en este documento y
revocar tales mandatos cuando igualmente lo consideren procedente.
k) Resolver
sobre las operaciones mercantiles de toda índole, que correspondan al giro de
la Compañía con facultades de disposición para la enajenación y gravamen de sus
bienes.
l)
Ejercer
cualquier otra atribución que consideren convenientes a los intereses de la
empresa, pues se declara expresamente que las materias y atribuciones indicadas
en el presente artículo son de carácter enunciativo y no taxativo
Los Directores de la empresa
tendrán a cargo diversas funciones conforme al objeto de su cargo, en este
sentido cada uno ejercerá las facultades a saber:
Director de Compras:
• Prospección, búsqueda y
negociación de proveedores.
• Analizar periódicamente los
precios de las materias primas, materiales y repuestos.
• Control de calidad de los
repuestos e insumos, controlar toda la gestión documental que acompaña a cada
compra.
Director de
Recursos Humanos:
• Planificar, organizar,
dirigir y evaluar las actividades del departamento de RRHH, a los fines de
garantizar el cumplimiento de las metas.
• Conservar relaciones laborales
positivas con los empleados y autoridades de la empresa u organización.
• Establecer y diseñar
programas de adiestramiento que garanticen en buen sentido el desarrollo del
recurso humano.
Director de
Disciplina:
• Conocer, identificar e
investigar los hechos, acciones o irregularidades en las que incurra cualquiera
de los socios o empleados o contratados de la compañía, y en caso de ser
procedente aplicar las sanciones correspondientes, conforme al reglamento
interno.
• Celebrar las reuniones necesarias
para la determinación correcta y justa de las sanciones que sean imputables.
• Garantizar el respeto a la
dignidad e integración del ser humano, principalmente en lo que respecta al
ámbito de trabajo referente al objeto de la empresa.
Director de Mantenimiento:
• Define y planifica la
política de mantenimiento con el objetivo de mejorar el modelo preventivo y
establecer metodologías operativas de mantenimiento de manera racional.
• Asegurar el correcto
funcionamiento de los equipos de trabajo y de las instalaciones de la empresa.
• Planifica los mantenimiento
preventivos y predictivos de las líneas de producción, asegurando su
funcionamiento.
• Asignar los trabajos de
mantenimiento.
Director de
contraloría:
• Examina las cuentas a fin de
velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio.
• Apoyar a la administración en
todas la gestiones legales y reglamentarias que sean aplicables.
• Controlar y registrar por
separado los gastos de los trabajos realizador de los diferentes contratos que
suscriba la empresa.
Se deja expresa constancia que
podrán ejercer cualquier otra atribución relativa al cargo que ostentan, y que
consideren convenientes a los intereses de la empresa , pues se declara
expresamente que las materias y atribuciones indicadas en el presente artículo
son de carácter enunciativo y no taxativo, ya que se realizará un reglamento
interno que amplíe dichas facultades
CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS
DECIMA: Las ASAMBLEAS DE
ACCIONISTAS constituyen el máximo poder de decisión de la Compañía. Ellas se
clasifican en Ordinarias y Extraordinarias. Las decisiones tomadas en ellas,
dentro del límite de sus facultades, serán obligatorias, aún para los
accionistas no presentes……………………
DECIMA PRIMERA: La Asamblea de
Accionistas se reunirá de manera ordinaria dentro
de los primeros cuarenta y
cinco (45) días siguientes a la culminación del ejercicio fiscal de la
Compañía. El ejercicio fiscal se inicia el primero (1º) de Enero de cada año y
termina el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo, salvo el primer ejercicio
fiscal que comenzará al momento del registro de la empresa y terminará el
treinta y uno (31) de Diciembre del año en curso………………………
DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas
de Accionistas de carácter extraordinario se reunirán previa convocatoria de la
Junta Directiva, cuando los intereses de la empresa así lo requieran o cuando
estén presentes la totalidad de los socios, caso en el cual se obviará la
convocatoria previa………………………………
DECIMA TERCERA: Las Asambleas
de Accionistas serán válidas siempre que a las mismas concurran el cincuenta y
uno por ciento (51 %) de los socios que representan el capital social………………………………
DECIMA CUARTA: Las Asambleas de
Socios tienen las siguientes atribuciones:
a) Designar los cargos de la junta directiva de la Sociedad, removerlos y
fijar sus remuneraciones.
b) Nombrar el comisario, sustituirlo y fijar su remuneración.
c)
Discutir, aprobar,
modificar o rechazar los balances de la sociedad, previa consideración del
Informe del Comisario.
d) Discutir y aprobar las modificaciones de los Estatutos.
e)
Deliberar y decidir sobre cualquier otro asunto que
pudiera ser sometido a su consideración y que sea de interés de la Compañía
CAPITULO V
DE LA CONTABILIDAD
Y EJERCICIO ECONOMICO DE LA EMPRESA
DECIMA QUINTA: El treinta y uno
(31) de Diciembre de cada año se cortarán las cuentas, la Junta Directiva formará
el Balance, conforme a las normas del Código de Comercio y lo entregará al
Comisario, quien, luego de revisarlo, lo presentará a la Asamblea de
Accionistas para su consideración…
DECIMA SEXTA: Si hubiere
utilidades que liquidar, se hará el aparte legal del cinco por ciento (5 %)
para la formación del Fondo de Reserva de la Compañía, hasta alcanzar el diez
por ciento (10 %) del Capital, el resto de las utilidades se repartirán
proporcionalmente entre los socios
CAPITULO VI
DEL COMISARIO
DECIMA SÉPTIMA: La Asamblea de
Accionistas designará al Comisario, el cual ejercerá sus funciones por un lapso
de cinco (05) años, pudiendo ser reelecto. El Comisario regirá sus actuaciones
conforme a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes aplicables
CAPITULO VII
DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
DECIMA OCTAVA: Todo lo no
previsto expresamente en la presente acta, se regirá por las disposiciones que
al respecto señale el Código de Comercio y demás leyes de la República sobre la
materia.
DECIMA NOVENA: El periodo
actual de la junta directiva queda establecida de la siguiente manera Presidente:
Jairo Salazar González, Vicepresidente: Juan Ramón Salazar, Director de Recursos Humanos: Cruz
Hernández Tovar, Director Disciplina: Frankneicys Meneses Valderrama, Director
Compras: Santiago Moreno Arias, Director de Mantenimiento: Mayra
Hurtado López, Director de Contraloría: Miguel Brazón Noriega; así mismo
se deja constancia que actualmente designó en el cargo de Comisario a la Lic. Comisario Lic. DARWINS JOSE INCERRI GONZALEZ, titular de la cedula de identidad Nro.
19.707.556, Contador Público inscrito por ante el CPC Nro. 131.534.”, la junta directiva en sus funciones durarán un período de 1 año, a
partir de la presente fecha.-”
Quedando Agotado y aprobado por
unanimidad lo tratado en esta agenda del día y no habiendo otro punto que
agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se levanta
la presente acta y la misma es suscrita por los socios en conformidad y
reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la
abogada Milángela León Acosta, titular de la cédula de identidad Nº 13.730.141,
IPSA Nº 102.807, para realizar la correspondiente participación por ante el
Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y
Mercantil, para los fines legales consiguientes. Fdo.
Jairo Salazar
Juan Salazar
Cruz Hernández
Frankneicys Meneses
Santiago Moreno
Mayra Hurtado
Miguel Brazón
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La
Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA:
Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus
originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “INVERSIONES Y TRANSPORTES ORIENTE, C.A.” , Inserta bajo el Nº 78 Folios 565 al 576 Tomo No.1-B, Primer
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y quien junto conmigo la
suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del
Código de Comercio. Carúpano 24 de Marzo del año 2022.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS
RONDON
Asistente
II
DIRECTORIO
PUBLICACIONES
MERCANTILES LIRA &HERNANDEZ, C.A.
RIF: J-500599579
Presidente: Ldo.
RAÚL LIRA C.
Vicepresidente: Ldo.
FRANK HERNANDEZ
Tf: 0414-7802672/9946258/04120817243
Frankhm293@gmail.com publicacionesmercantilesl@gmail.com