ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “LOUISE BOUTIQUE 2022 C. A.”

 CIUDADANA

JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO, SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

Su despacho.-

Yo, LUIS RAMON LEON ACOSTA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, Abogado en ejercicio inscrito por ante el I.P.S.A. bajo el No. 168.283, titular de la cédula de identidad No V-15.882.058, debidamente autorizada por la Asamblea de Socios de la Sociedad Mercantil de este domicilio, denominada “LOUISE BOUTIQUE 2022 C. A.”, tal como se evidencia en la Cláusula Vigésima del Acta Constitutiva de la misma, ante Usted acudo con el fin de presentar para su registro la referida acta constitutiva y estatutaria de la mencionada empresa, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento legal venezolano, particularmente en  el Artículo 215 del Código de Comercio. Este documento constitutivo ha sido redactado con suficiente amplitud, para que sirva a su vez de documento estatutario. Igualmente acompaño a este documento los anexos correspondientes exigidos para su registro. Solicito, Ciudadano Juez, que ese Tribunal, a su digno cargo, se sirva realizar las gestiones inherentes a la inserción y registro de esta Sociedad Mercantil, y que una vez hecha esta formalidad se sirva expedirme dos (02) copias certificadas, para los fines de la publicación. En Carúpano, a la fecha de su presentación. Fdo.

 

LUIS RAMÓN LEÓN ACOSTA

IPSA  168.283

 

 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

Carúpano 06 de Abril del año 2022.

211º y 162º

Por presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad  archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado LUIS LEÓN    inscrito en el Inpreabogado bajo el No 168.283 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 30 folios 190 AL 197 Tomo Nº 1, Segundo Trimestre.- La  identificación se efectuó así: LUIS RAMÓN LEÓN ACOSTA,  titular de la cedula de identidad No V-15.882.058  inserción fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.

La Juez,

Abog  Susana G de Malavé

 

La Secretaria,

Abg. Francis Vargas

 

 

ACTA DE ASAMBLEA  EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “LOUISE BOUTIQUE 2022  C.A.”     

Nosotros, LUISA LEONOR GONZÁLEZ BARADAT, LUISANNY JOSEFINA GONZÁLEZ BARADAT, PETRA JOSEFINA BARADAT VILLEGAS venezolanos, mayores de edad, solteros, comerciantes, titulares de las cédula de identidad N° 17.695.635, 21286237 y 6.642.699; domiciliados en Carúpano, sector brisas de valle Hondo casa N°102 municipio Bermúdez del estado Sucre, Urb. Caño el Maco, vereda 4, calle colón casa 10 en la Población de Irapa municipio Mariño del estado Sucre, y Sector Playa Grande, calle 1, casa N°18 Carúpano municipio Bermúdez del estado Sucre, respectivamente; hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos en este acto, una Sociedad Mercantil bajo la forma de Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones estatutarias establecidas en el presente documento, que hemos redactado en forma amplia para que a la vez sirva como Documento Estatutario de la Compañía, siendo sus disposiciones clausulares del siguiente tenor:

PRIMERA: El nombre de la Compañía será LOUISE BOUTIQUE 2022 C. A.”

SEGUNDA: El objeto principal de esta sociedad mercantil será todo lo relacionado con la Elaboración, comercialización, compra, venta, distribución de: telas, ropas, calzados, para damas, caballeros y niños, venta de perfumes, splash cosméticos, productos de belleza facial e higiene corporal, ambientadores, difusores, relojes, productos de decoración, organización de fiestas y eventos, alimentos y bebidas para eventos y fiestas; alquiler de equipos de sonido, sillas, mesas y todos los productos para la decoración de ambientes para eventos de cualquier índole y fiestas; además de los servicios de comercialización y consultoría de gestión, servicios de fotocopiado e impresión, mantenimiento de equipos y teléfonos celulares, venta de accesorios, creación comercialización y distribución de diseños gráficos, logos, brochures, páginas web, mantenimiento de hardware y software, como también la compra y venta de bienes inmuebles; y en fin podrás realizar cualquier otra actividad que se relaciones con el objeto de esta compañía y promover toda clase de negocios de lícito comercio ya que la misma es enunciativa y no limitativa del objeto social de dicha compañía.

TERCERA: El domicilio de la empresa es la ciudad de Carúpano, Av. Principal de Playa Grande, sector La Tropicana, Centro comercial “La Tropicana” local 04, Parroquia Bolívar Municipio  Bermúdez del Estado Sucre, pero puede establecer

 

agencias o sucursales en cualquier lugar de la República o del extranjero, si así lo decidiera la Junta Directiva de la misma.

CUARTA: La Sociedad Mercantil, creada mediante esta acta, tendrá una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ser prorrogado o disminuido a juicio de la Asamblea de Socios, cuando ella lo considere pertinente.

QUINTA: El capital de la sociedad está constituido por la cantidad de OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 80.000,00), representados en SESENTA  (60) acciones nominativas, con un valor de un mil bolívares (Bs. 1.000,00) cada una.

SEXTA: La totalidad de las acciones que conforman y representan el capital social de la compañía han sido suscrita y pagadas por los socios de la manera siguiente:   La socia LUISA LEONOR GONZÁLEZ BARADAT, suscribe y paga Sesenta (60) Acciones, por un monto de SESENTA MIL BOLIVARES (Bs. 60.000,00); La  socia LUISANNY JOSEFINA GONZÁLEZ BARADAT suscribe y paga Diez (10) Acciones, por un monto de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00), y la socio PETRA JOSEFINA BARADAT VILLEGAS suscribe y paga Diez (10) Acciones, por un monto de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00); tal como se evidencia en Documento balance de Bienes que se anexa y es parte integrante de este documento SÉPTIMA: la propiedad de las acciones se probará de acuerdo a lo establecido en la ley. Cada acción da a su propietario o titular los mismos derechos y obligaciones, en consecuencia cada acción da derecho a su titular a un voto en la Asamblea de Accionistas.

OCTAVA: El accionista que desee vender sus acciones está obligado a dar preferencia a los demás accionistas, previa la enajenación a terceros, a cuyo efecto les notificará por lo menos con veinte (30) días de anticipación y deberá efectuarse dicha transacción en Asamblea de Socios.

NOVENA: La compañía será administrada por una Junta Directiva integrada por un Presidente y un Vice-Presidente, quienes podrán ser socios o no de la misma, y durarán en sus funciones por cinco (05) años, pudiendo ser reelegidos; éstos representaran a la empresa de una manera amplia, con poderes de administración y disposición conjunta o separadamente. Cuando alguno de los socios conforme la directiva, deberá depositar en la caja de la compañía tres (03) acciones o el equivalente en dinero, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 del Código de Comercio. El Presidente y el Vice-Presidente representarán a la empresa de manera conjunta o separadamente, con poderes de administración y disposición amplia.   En virtud de estos poderes podrán:

a)       Representar a la Compañía en todos los asuntos judiciales o extrajudiciales, en la que la misma fuere parte.

b)       Recibir cantidades de dinero a nombre de la compañía, así como adquirir bienes que la empresa requiera para su funcionamiento.

c)        Abrir, movilizar, cerrar cuentas bancarias de la Compañía.

d)       Emitir, aceptar, endosar, avalar y protestar letras de cambio, cheques o pagarés y cualquier otro documento cambiario a nombre de la compañía.

e)        Vender, hipotecar, permutar y ceder bienes muebles o inmuebles, actuales o futuros, de la compañía, firmando los libros o protocolos a que hubiere lugar.

 

f)        Solicitar préstamos de cualquier naturaleza y tipo, con o sin garantías.

g)       Contratar y remover empleados y obreros y fijar su remuneración.

h)       Convocar las Asambleas de la Junta Directiva, así como las Asambleas de Socios, sean estas ordinarias o extraordinarias.

i)         Otorgar poderes a persona o  personas de su confianza, sean abogados o no,  dándoles todo tipo de facultades, cuando fuese necesario.

Las materias y atribuciones  indicadas en el presente artículo son de carácter enunciativo y no taxativo.

DECIMA: LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS constituyen el máximo poder  de decisión de la Compañía. Estas se clasifican en Ordinarias y Extraordinarias; las decisiones tomadas en ellas, dentro del límite de sus facultades, serán obligatorias, aún para los accionistas no presentes.

DECIMA PRIMERA: La Asamblea de Accionistas se reunirá de manera ordinaria dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días siguientes a la culminación del ejercicio fiscal de la Compañía. El ejercicio fiscal se inicia el primero (1º) de Enero de cada año y termina el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo, salvo el primer ejercicio fiscal que comenzará al momento del registro de la empresa y terminará el treinta y uno (31) de Diciembre del año en curso.

DECIMA SEGUNDA: Las Asambleas de Accionistas de carácter extraordinario se reunirán previa convocatoria de la Junta Directiva, cuando los intereses de la empresa así lo requieran o cuando estén presentes la totalidad de los socios, caso en el cual se obviará la convocatoria previa.

DECIMA TERCERA: Las Asambleas de Accionistas serán válidas siempre que a las mismas concurran el cincuenta y uno por ciento (51 %) de los socios que representan el capital social.

DECIMA CUARTA: Las Asambleas de Socios tienen las siguientes atribuciones:

a)       Designar los Directores de la Sociedad, removerlos y fijar sus remuneraciones.

b)       Nombrar el comisario, sustituirlo y fijar su remuneración.

c)        Discutir, aprobar, modificar o rechazar los balances de la sociedad, previa consideración del Informe del Comisario.

d)       Discutir y aprobar las modificaciones de los Estatutos.

e)        Deliberar y decidir sobre cualquier otro asunto que pudiera ser sometido a su consideración y que sea de interés de la Compañía.

DECIMA QUINTA: El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año se cortarán las cuentas, la Junta Directiva formará el Balance, conforme a las normas del Código de Comercio y lo entregará al Comisario, quien, luego de revisarlo, lo presentará a la Asamblea de Accionistas para su consideración.

DECIMA SEXTA: Si hubiere utilidades que liquidar, se hará el aporte legal del cinco por ciento (5 %) para la formación del Fondo de Reserva de la Compañía, hasta alcanzar el diez por ciento (10 %) del Capital, el resto de las utilidades se repartirán proporcionalmente entre los socios.

DECIMA SÉPTIMA: La Asamblea de Accionistas designará al Comisario, el cual ejercerá sus funciones por un lapso de UN (01) año, pudiendo ser reelecto. El Comisario regirá sus actuaciones conforme a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes aplicables.

DECIMA OCTAVA: Todo lo no previsto expresamente en la presente acta, se regirá por las disposiciones que al respecto señale el Código de Comercio y demás leyes de la República sobre la materia.

DECIMA NOVENA: Se designa como Presidenta a la Ciudadana LUISA LEONOR GONZÁLEZ BARADAT, ya identificada; como Vice-Presidente a la ciudadana LUISANNY JOSEFINA GONZÁLEZ BARADAT, también identificado, igualmente  se designa como Comisario a la  Licda. JOANNA DESCIREET ACOSTA MOLINA titular de la cédula de identidad Nº 14.855.018, Contador Público inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 99.306.

VIGÉSIMA: Se autoriza suficientemente a la Ciudadana Luis Ramón León Acosta, titular de la cédula de identidad N°. V-15882.058, para que realice las gestiones de registro y publicación de la presente acta. En el lugar y a la fecha de su presentación. Fdo.

 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-

ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil  LOUISE BOUTIQUE 2022 C. A.”,    Inserta bajo el Nº 30 Folios 190 al 197 Tomo No.1, Segundo Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON  persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 06 de Abril del año 2022.Fdos

La Juez,

Abog. Susana G de Malavé

 

 

                       Persona Autorizada,

DAMERIS RONDON   

Asistente II