ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL “MILANO GIUSTI GRASAS Y LUBRICANTES”, “C.A.”
Ciudadana:
JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DE TRANSITO, BANCARIO Y AGRARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su Despacho.-
Yo, VICTOR
EDUARDO MILANO ALVAREZ, Venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la
Cédula de Identidad No. V-13.731.390, Comerciante, y de este domicilio;
expresamente facultado por la Asamblea General Extraordinaria de “MILANO GIUSTI
GRASAS Y LUBRICANTES C.A, identificada
con el Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.) No. J-311342249, domiciliada en Calle Monagas, Carúpano del
Municipio Bermúdez del Estado Sucre en fecha 16 de Diciembre del año 2.020,
inscrita bajo el Nro. 91, folios 671 al 680, Tomo Nro. 1-E, Cuarto Trimestre
del año 2.020, debidamente
inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito
del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha
11 de febrero del año 2.004, bajo el N°47, Folios del 286 al 294, tomo N° 1,
primer trimestre del año 2.004, Ante usted muy respetuosamente ocurro para presentarle original del
documento por el cual quedó constituida la Asamblea General Extraordinaria de
accionista de la mencionada Compañía.- Donde se plantea a tratar PUNTO UNICO: corrección de la Cláusula
Novena, Presentación que hago a Usted a los fines previstos en el numeral 9o
del Artículo 19 del Código de Comercio Vigente, con el ruego de que una vez
cumplido los requisitos de Ley, se sirva ordenar el registro, fijación y
publicación del presente Documento, la formación del expediente correspondiente
y me sea expedida Copia Certificada con inclusión del auto que sobre este
recarga. Es justicia en Carúpano, a la fecha de su presentación.- Fdo.
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 23 de Marzo
del año 2022.
211º
y 162º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado JULIO CEDEÑO inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 133.480 el cual se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Nº 47
folios 358 AL 360 Tomo Nº 1-B, Primer Trimestre.- La identificación se efectuó así: VICTOR EDUARDO MILANO ALVAREZ,
titular de la cedula de
identidad No V-13.731.390 inserción fue hecha
por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA MERCANTIL “MILANO GIUSTI GRASAS Y LUBRICANTES”, “C.A.” Hoy, Catorce (14) de Marzo del Dos
Mil Veintidós (2.022), siendo las 8:30 am, se reunieron en las instalaciones de
la Sociedad “MILANO GIUSTI GRASAS Y LUBRICANTES, C.A.”, domiciliada en calle Monagas, Carúpano del Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, e inscrita en los libros de comercio de la oficina de
Registro Mercantil llevada por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del
Estado Sucre, en fecha 11 de febrero del año 2.004, bajo el N°47, Folios del
286 al 294, tomo N° 1, primer trimestre del año 2.004;, identificada con el Registro
Único de Información Fiscal (R.I.F.) No. J-311342249. Siendo el lugar, fecha y
hora fijada para la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad y cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley,
los ciudadanos: VICTOR EDUARDO MILANO ALVAREZ, venezolano, mayor de
edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 13.731.390, JOSE LEONARDO MILANO TENIAS, venezolano, mayor
de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 14.716.780 y LEONARDO JOSE
MILANO TEANIAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro.
V- 14.719.785 respectivamente, actuando en sus carácter de accionistas que
conforman el 100% del Capital Social de la Sociedad Mercantil antes
identificada, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria y
encontrándose presente el quórum legal del Capital Social, declara
válidamente constituida la Asamblea. Sin más formalidades se procedió a
celebrar la Asamblea General Extraordinaria de accionistas. Se dio lectura a la
orden del día, cuyo puntos a tratar y resolver, objeto de esta Asamblea son los
siguientes: PUNTO UNICO: corrección de la Cláusula Novena; Seguidamente toma la palabra el accionista VICTOR EDUARDO MILANO ALVAREZ, y
al constatar la existencia del quórum legal, la declara válidamente constituida
y expone que debido a que en el Acta Constitutiva de la empresa en su Clausula
Novena hubo un error en la fecha del cierre económico, colocado… Cuando
realmente es el 31 de Enero de cada año, todos los socios están de acuerdo tal propuesta es discutida en la
asamblea, aprobándose por unanimidad; como consecuencia del punto tratado y
aprobado, se reforma la Cláusula Novena de los Estatutos Sociales, por lo que
en lo adelante dicha cláusula será del tenor siguiente: CLAUSULA NOVENA: El primer ejercicio económico de la Compañía comenzará el día siguiente de
su inscripción en el Registro Mercantil y cerrará el día Treinta y uno (31) de
Diciembre del mismo año. Los ejercicios económicos sucesivas, comenzarán el día
Primer (1 ero) de cada año y terminarán el día treinta y uno (31) de diciembre
del mismo año. Quedando agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en esta agenda del día
y no habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta asamblea
extraordinaria, se levanta la presente acta y la misma es suscrita y firmada
por todos los presentes en conformidad y reconocimiento de lo que en ella.
Firmado: VICTOR MILANO ALVAREZ.- Firmado: JOSE MILANO TENIAS.- Firmado: LEONARDO
MILANO TENIAS.- Esta acta es traslado fiel y exacto de la original que consta
en el libro de Actas de la empresa, expedida por el Presidente de la compañía.
Fdo.
Víctor Milano Álvarez
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La
Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA:
Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus
originales, relacionados con la Sociedad Mercantil PRODUCTOS MILANO GIUSTI GRASAS Y LUBRICANTES”, “C.A.”, Inserta bajo el Nº 47 Folios 358 al 360 Tomo No.1-B,
Primer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y quien junto conmigo la
suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del
Código de Comercio. Carúpano 23 de Marzo del año 2022.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS
RONDON
Asistente
II