ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INDUSTRIA CONSERVERA, S.A. (INCOSA)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
***MINISERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS.
REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
ESTADO SUCRE
RM
No 424
211º
Y 163º
Abogado EULALYS M
GONZALEZ R, REGISTRADORA
MERCANTIL
CERTIFICA
Que
el asiento de Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original
está inscrito en el Tomo: 18-A RM424.
Número: 63 del año 2022, así Como La Participación, Nota y Documento que se
copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor
siguiente:
16676
ESTE FOLIO PERTENECE A:
INDUSTRIA CONSERVERA, S.A. (INCOSA).
Número de expediente: 16676
MOD
REGISTRADORA
MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO.
Yo, ERIKA PINO MONTILLA, venezolana, mayor
de edad, soltera, Abogada, titular de la Cédula de Identidad N° 21.012.091 y de
este domicilio, ante usted respetuosamente ocurro y expongo: En fecha 15 de Marzo
del 2.022, se celebró en esta ciudad una Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la Empresa INDUSTRIA CONSERVERA, S.A. (INCOSA), Sociedad
Mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 25 de Mayo de 1.999,
anotada bajo el Número 58, Folios 188 al 192, Tomo A-18, Segundo Trimestre del
año 1.999.
Ahora bien, para fines legales pertinentes solicito la inserción de la
presente Acta en los libros de Registro de Comercio y se me expida Copia
Certificada de la misma, para su correspondiente publicación. Es justicia.
Cumaná, a la fecha de su presentación.
_____________________
ERIKA PINO
MONTILLA
C.I. 21.012.091
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
***MINISERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
INTERIORES Y JUSTICIA***
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS.
REGISTRO
MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO SUCRE
RM No 424
211º Y 163º
Municipio Sucre, 08
de Abril del año 2022
Por
presentada la anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el
Registro Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese
el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos
acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado
por el abogado SEGUNDO ANTONIO MARCANO
IPSA N.:45767, se inscribe en el Registro
de Comercio bajo el Número: 63, TOMO:
-18-A RM424. Derechos pagados Bs 993,40
Según Planilla RM No. 42400141533
Banco No XXX Por BS: 0,03. La
identificación se efectuó así: MARIA
IZASKUN SANCHO FERNANDEZ, ALFREDO SANCHO FERNANDEZ, CI: E- 80.852.413, E- 80.853.037.
Abogado Revisor: MIGUEL
AGUSTIN RAMOS SALAZAR
LA INSERCIÓN FUE
HECHA POR LILIANA DEL VALLE GUTIERREZ MARCANO. Fdo.
REGISTRADORA
MERCANTIL
Abogado EULALYS M GONZALEZ R
ESTA
PÁGINA PERTENECE A:
INDUSTRIA
CONSERVERA, S.A. (INCOSA) .
Número
de expediente: 16676
MOD
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En
Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, siendo las 10:00 a.m del 15 de Marzo
del 2.022, reunidos en la sede de la EMPRESA
INDUSTRIA CONSERVERA, S.A. (INCOSA), ubicada en el Centro Comercial Marina
Plaza, piso 3, locales 1 y 2, de la Ciudad de Cumaná, Estado Sucre, Sociedad
Mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 25 de Mayo de 1.999,
anotada bajo el Número 58, Folios 188 al 192, Tomo A-18, Segundo Trimestre del
año 1.999, presentes los accionistas ALFREDO
SANCHO FERNANDEZ, de nacionalidad Española, residente en este país, casado, mayor de edad, comerciante, titular
de la Cédula de Identidad Nº E- 80.853.037 y de este domicilio,
propietario de CINCO MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES (5.546.183) Acciones,
con un Valor Nominal de DOS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TES BOLÍVARES, CON NUEVE CÉNTIMOS (Bs.2.773,09), lo que representa el 55,46183% del Capital Social
y Accionario, en su carácter de presidente y la socia MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ, de
nacionalidad Española, residente en este país, mayor de edad, comerciante,
titular de las Cédula de Identidad N° E- 80.852.413 y de este domicilio,
propietaria de CUATRO MILLONES TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y
CINCO (4.399.885) Acciones, con un Valor Nominal de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES,
CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs.2.199,94), lo que representa el 43,99885% del Capital
Accionario; los mencionados accionistas representan el 99,47% del
capital social y accionario, en su carácter de vicepresidenta. Reunidos previa
convocatoria, se considera válidamente constituida la Asamblea General
ordinaria de Accionistas, por encontrarse presente mas del Setenta y Cinco por
Ciento (75%) del capital social y Accionario, de conformidad con la Cláusula
Sexta de los Estatutos de la Compañía, a objeto de deliberar la agenda
siguiente: PRIMER PUNTO: Presentación
de los Balances Generales de la Sociedad, correspondientes al año 2.021, para
su discusión, aprobación, improbación o modificación. SEGUNDO PUNTO: Designación de un nuevo comisario. Verificado el quórum por el
Presidente ALFREDO SANCHO FERNANDEZ,
se declara válidamente constituida La Asamblea, por estar representado en la
misma el 100% del capital social y
accionario, pasando a deliberar sobre la citada agenda, aprobándose la misma
por unanimidad. Respecto al PRIMER
PUNTO Del orden del día, toma la palabra el ciudadano ALFREDO SANCHO FERNANDEZ, en su
carácter de Presidente, quien da lectura a los estados financieros y presentó
los Balances Generales correspondientes al año 2.021, aprobándose los mismos en
forma unánime. Respecto al SEGUNDO
PUNTO, Del orden del día, toma la palabra el ciudadano ALFREDO SANCHO FERNANDEZ, quien propone designar como nuevo comisario
al ciudadano JOSE LUIS SANCHEZ MONSALVE,
venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la Cédula de Identidad Nº
V-10.104.929, Licenciado en Contaduría Pública, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos de Venezuela bajo el N° 729 y de este domicilio, quien
acepta su designación en este mismo acto. Dicha propuesta es aprobada en forma
unánime. Agotada la agenda se da por concluida la Asamblea. Se autoriza a la ciudadana ERIKA PINO MONTILLA, venezolana, mayor de edad, soltera, Abogada,
titular de la Cédula de Identidad N° 21.012.091 y de este domicilio, para
solicitar la inserción e inscripción de la presente Acta de Asamblea por ante
el Registro Mercantil Primero De La Circunscripción Judicial Del Estado Sucre. Fdo. ALFREDO SANCHO
FERNANDEZ. Fdo. MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ.
Yo, ALFREDO
SANCHO FERNANDEZ, de nacionalidad Española, residente en este país, casado, mayor de edad, comerciante, titular
de la Cédula de Identidad Nº E-80.853.037 y de este domicilio,
procediendo en mi carácter de Presidente de la Firma Mercantil “INDUSTRIA
CONSERVERA, S.A”, (INCOSA), Certifico la suscripción de la presente Acta,
la cual es traslado fiel y exacto de su original, inserta en el Libro
correspondiente. Cumaná, 15 de Marzo de 2.022.
______________________________
ALFREDO
SANCHO FERNANDEZ
PRESIDENTE
MUNICIPIO SUCRE 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (FDOS) MARIA IZASKUN SANCHO FERNANDEZ, ALFREDO SANCHO FERNANDEZ, Abogado EULALYS M GONZALEZ R SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA NO.:424.2022.1.3438
Abogado
EULALYS M GONZALEZ R
REGISTRADORA MERCANTIL