ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PODUCTOS MILANO COMPAÑÍA ANONIMA (PROMILCA
CIUDADANO:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
EN SU CARÁCTER DE REGISTRADOR MERCANTIL
Su despacho.-
Yo, YURITMA RODRRIGUEZ, venezolana,
mayor de edad, casada titular de la Cédula de Identidad No V-6.950.915, de este
domicilio, suficientemente autorizada para este acto, según Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha once (11) de mayo
del año en cuso 2022, de la Empresa “PRODUCTOS MILANO COMPAÑÍA ANONIMA
(PROMILCA) “la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro
Mercantil, llevado por este Juzgado a su digno cargo, en fecha 20 de mayo de
1993, bajo el Nº 119, folios 149 al 151,
tomo Nº
43-A, segundo trimestre
del año 1.993, ante usted con el espeto que se merece ocurro y expongo De
conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio, presento Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Aumento de Capital de la Compañía. Ruego a
usted se sirtva tomar nota de la presente manifestación en el Registro
Mercantil a su digno cargo, ordenar la fijación correspondiente y me expida
Copia Certificada del asiento respectivo a los fines de cumplir con la
publicación conforme con la Ley. En Carúpano a la fecha de su presentación.
Fdo.
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 09 de junio
del año 2022.
212º
y 162º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado ELENA
QUIÑONEZ inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 113.614 el cual se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Nº 32
folios 253 - 260 Tomo Nº 1-B, Segundo Trimestre.- La identificación se efectuó así: YURITMA RODRRIGUEZ, titular de la
cedula de identidad No V-6.950.915 inserción fue hecha
por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PODUCTOS MILANO COMPAÑÍA
ANONIMA (PROMILCA). Quien suscribe, el ciudadano José Leonardo Milano Marval,
venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nro.V-4.945.376,comerciante de este domicilio, actuando en mi condición
de Presidente de la sociedad mercantil PODUCTOS MILANO C.A.. CERTIFICO: Que el
acta que se trascribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que se encuentra inserta en el Libro de Actas de Asambleas de la
empresa, copiada textualmente de la siguiente manera: Hoy once (11) de mayo del
año en curso 2022, siendo las 2:00pm, precia convocatoria para le celebración
de esta Asamblea, reunidos los socios que representan el cien por ciento (
100%) de la s acciones que conforman la totalidad del capital social de la
empresa, los ciudadanos José Leonardo
Milano Marval, Carlos Enrique Milano Marval, Lil Elena Milano de Font, María Milagros Milano Marval y Jesús Ramón
Patiño, venezolanos, mayores de edad, casados los tres primeros y divorciados
los tres últimos de los nombrados, de este domicilio, identificados con las
cedulas de identidad N° V- 4.945.376, V-3.946.408, V-5.855.094, 4.945.433,
V-5.860.277 Y V-4.882.452, respectivamente, se constituyen en Asamblea
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede de la Empresa ubicada en
la ciudad de Carúpano, calle Monagas N°64 Sector Mercado, Municipio Bermúdez
del estado Sucre. A continuación fue verificado por el Presidente de la Empresa
el quórum reglamentario, encontrándose cumplido conforme a la ley, declara
válidamente constituida la asamblea, presentando el orden del dia, dan inicio AL
PUNTO UNICO: Aumento del Capital. Toma la palabra el Presidente de la
compañía, ciudadano José Leonardo Milano Marval y propone aumentar el capital
de la empresa, que actualmente es de doscientos cincuenta y ocho Bolívares con
ochenta Céntimos (Bs. 258,80), llevarlo a la cantidad de QUINIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 500.000,00) lo que representa un aumento de Cuatrocientos
Noventa y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Un Bolívares con Veinte Céntimos
(Bs. 499.741,20), que el mismo sea efectuado capitalizando el total de los
préstamos que han sido realizados por los socios a la empresa y la diferencia
por aporte en efectivo de los mismos, así también propone que este aumento se
haga en igual proporción de la participación que tienen actualmente los socios
en la empresa. Escuchada la propuesta del Presidente se abre la deliberación de
los socios de la cual resulta aprobada en todos sus términos por unanimidad
dicha propuesta. En consecuencia de lo aquí aprobado, se modifica el CAPITULO
II DEL ACTA CONSTITUTIVA ESTATUTUARIA en su Clausula Quinta, que de ahora en lo
delante quedara de la siguiente manera . El Capital de la Compañía es de
QUINIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 500.000,00) equivalente a cincuenta (50)acciones,
cada una con un valor nominal de diez mil bolívares (Bs. 10.000,00), quedando
totalmente suscrito y pagado la siguiente distribución: El socio José Leonardo
Milano Marval, ha suscrito y pagado veinticinco (25) acciones equivalentes a la
cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES con 00 CENTIMOS (Bs.
250.000,00), LA SOCIA Lisbhet Milano Marval, ha suscrito y pagado cinco
(05)acciones, equivalentes a la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES con 00
CENTIMOS (Bs. 50.000,00); el socio Carlos Enrique Milano Marval ha suscrito y
pagado cinco (05) acciones equivalentes a la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES
con 00 CENTIMOS (Bs. 50.000,00); la socia Lil Elena Milano de Font
Marval ha suscrito y pagado cinco
(05) acciones equivalentes a la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES con 00
CENTIMOS (Bs. 50.000,00); la socia María Milagros Milano Marval ha suscrito y pagado
cinco (05) acciones equivalentes a la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES con
00 CENTIMOS (Bs. 50.000,00); y el socio Jesús Ramón Patiño ha suscrito y pagado cinco (05) acciones
equivalentes a la cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES con 00 CENTIMOS (Bs.
50.000,00). El Capital de la compañía ha sido suscrito y pagado en su totalidad
por los accionistas, tal como se evidencia en los balances anexos. Quedando
aprobado así en todos sus términos lo propuesto en este punto. A continuación
fue autorizada la Lic. YURITMA
RODRRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la Cedula de Identidad
No V-6.950.915 de este domicilio, para cumplir con las formalidades legales de
registro y publicación del presente documento,
ante el Registro Mercantil correspondiente, no habiendo otro asunto que
tratar se declara terminada la Asamblea y conformes firman todos los presentes.
En la ciudad de Carúpano, a la fecha de su presentación. Fdo.
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA
GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo
Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “PRODUCTOS
MILANO C.A. (PROMILCA)”, Inserta bajo el Nº 32 Folios 253 - 260 Tomo No.1-B,
Segundo Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y quien junto conmigo la
suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del
Código de Comercio. Carúpano 09 de Junio del año 2022.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS
RONDON
Asistente
II