ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES MIS TRES PRINCESAS, C.A.”
CIUDADANA:
JUEZ DEL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su
despacho.-
Yo, VANESSA
ALEJANDRA MILLAN LEON, venezolana, mayor de edad, domiciliada en Calle Juncal,
Nro. 252, Abogada en ejercicio, e inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 193.502,
titular de la cédula de identidad No V-19.331.108; debidamente autorizada por
la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha 22 de Junio de 2022, celebro
en la empresa denominada “INVERSIONES MIS TRES PRINCESAS, C.A.”, domiciliada en
Carúpano, Estado Sucre e inscrita en el Registro Único De Información Fiscal
(RIF) con el Nro. J-502211357, debidamente inscrita por ante la Oficina de
Registro Mercantil que lleva el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del
Estado Sucre, en fecha 18 de abril del año 2022, bajo el N° 40, Folios del 274
al 281, tomo N° 1, segundo trimestre del año 2022. A los fines legales
consiguientes, consigno anexo a la presente participación, la referida Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes
puntos:
Punto
Primero: Aumento del Capital Social de la compañía y Modificación de los
Estatutos.-
Punto
Segundo: Ampliación del Objeto y Modificación del Estatuto.-
Solicito
respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes,
me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto con el auto que
sobre ella recaiga. En Carúpano, a la
fecha de su Presentación. Fdo:
_______________________
Vanessa
A. Millán
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 12 de Julio
del año 2022.
212º
y 162º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado ,
VANESSA MILLAN inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 193.502 el cual se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Nº 41
folios 338 AL 348 Tomo Nº 01, Tercer Trimestre.- La identificación se efectuó así: VANESSA ALEJANDRA MILLAN LEON, titular de la
cedula de identidad No V-19.331.108 inserción fue hecha
por: LOURDES CAMPOS (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “INVERSIONES MIS TRES PRINCESAS, C.A.”
Quien suscribe, ANABELYS MARCANO, titular de la Cédula de Identidad Nro.
V-13.730.904, de este domicilio, actuando en mi carácter de Presidente de la
Sociedad Mercantil “INVERSIONES MIS TRES PRINCESAS, C.A.”, domiciliada en
Carúpano, Estado Sucre e inscrita en el Registro Único De Información Fiscal
(RIF) con el Nro. J-502211357, debidamente inscrita por ante la Oficina de
Registro Mercantil que lleva el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del
Estado Sucre, en fecha 18 de abril del año 2022, bajo el N° 40, Folios del 274
al 281, tomo N° 1, segundo trimestre del año 2022; CERTIFI¬CO que la copia que
se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa
en el libro de Actas de Asambleas de dicha com¬pañía, la cual copiada a la
letra es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “INVERSIONES MIS TRES PRINCESAS, C.A.” en la ciudad de Carúpano,
Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy veintidós de junio del
año dos mil veintidós, (22/06/2022), siendo las dos de la tarde 2:00 P.M., en
el local donde funciona la sociedad mercantil "INVERSIONES MIS TRES
PRINCESAS, C.A.", domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre; estando presentes sus socios propietarios ciudadanos: Anabelys Maria
Marcano, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 13.730.904, inscrito en el
Registro Único de Información Fiscal (RIF) V-137309048, propietario de dos (02)
acciones, y Wilfredo Rodríguez Torres, titular de la Cédula de Identidad Nº
V-13.923.135, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF)
V-139231356, propietario de dos (02) acciones, ambos representan la totalidad
de las acciones que conforman el 100% del capital de la referida Compañía
Anónima.- Preside esta asamblea la socia Anabelys Marcano, en su carácter de
presidente de la empresa, quien prescindiendo de las formalidades de
convocatoria, en virtud de estar representada el 100% de las acciones, se considera
válidamente constituida esta asamblea extraordinaria, y de esta manera anuncia
que la Agenda tiene dos puntos a tratar y considerar.
Punto Primero: Aumento del Capital Social de la compañía y Modificación de
los Estatutos.-
Punto Segundo: Ampliación del Objeto y Modificación del Estatuto.-
Punto Primero: Aumento del Capital Social de la compañía y Modificación de
los Estatutos.-Tomando la palabra la socia Anabelys Marcano, manifiesta que se
hace necesario aumentar el capital para
el crecimiento y desarrollo comercial de dicha compañía; una vez hecha
esta exposición y luego de debatido entre los socios este punto, acuerdan
aumentar el capital, lo cual es factible para la inversión en adquisición de
bienes para la empresa lo cual permite aumentar el porcentaje accionario de
cada socio conforme lo aportado por cada uno por un monto total de VEINTE MIL
BOLÍVARES (Bs. 20.000,00), sumados al actual capital de CUARENTA MIL BOLIVARES
(Bs. 40.000,00), para totalizar lo que en adelante será el capital social de la
compañía de SESENTA MIL BOLIVARES (Bs. 60.000,00). El referido aumento será
efectuado mediante la adquisición de bienes para la empresa que aportan los
socios para el incremento del capital y en consecuencia adquirir nuevas
acciones en esta empresa; todo lo cual ha sido aceptado satisfactoriamente por
sus socios, por lo que se consideró totalmente debatido y aprobado el aumento
de capital de la compañía; y en consecuencia se acuerda en este punto la
modificación de los estatutos en cuanto a las cláusulas que se refiere al
capital social de la compañía, así como también aumentando las acciones y
quedando el mismo valor por cada acción, en este sentido dichas cláusulas
quedan redactadas de la siguiente manera:
QUINTA: El capital de la sociedad es la cantidad de SESENTA MIL BOLIVARES
(Bs. 60.000,00), representado en SEIS (06) acciones nominativas, con un valor
de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00) cada una……………………...……
SEXTA: La totalidad de las acciones que conforman y representan el capital
social de la compañía han sido suscritas y pagadas por los socios de la manera
siguiente: La socia ANABELYS MARCANO, suscribe y paga TRES (03) acciones, por
un monto de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00); y el socio WILFREDO
RODRIGUEZ, suscribe y paga TRES (03) acciones, por un monto de TREINTA MIL
BOLIVARES (Bs. 30.000,00); tal como se evidencia en Documento Balance de Bienes
que se anexa y es parte integrante de este documento...
De tal manera se agota el punto primero y se prosigue con el
siguiente…………………….....
Punto Segundo: Ampliación de Objeto y Modificación del Estatuto.- Toma la
palabra el socio Wilfredo Rodríguez, quien manifiesta que por
razones de interés comercial y en pro del desarrollo de la compañía y de
seguir brindando un mejor servicio a la
población planteo realizar el cambio de objeto de la
misma; la cual deseamos agregar:
venta de licores nacionales e importados; Bisutería; artículos de librería en
general; por tal motivo en el día de hoy propongo formalmente la realización de
tal hipótesis que ya se venía planteando de una manera informal; sin embargo,
las exigencias en cuanto a muchos aspectos que como dije anteriormente, van en
pro de esta compañía, es necesario formalizar esta idea, principalmente
cumpliendo con los pasos legales que se necesitan para llevar a cabo el referido cambio de
objeto de nuestra empresa mercantil “INVERSIONES MIS TRES PRINCESAS, C.A.”. Una
vez oída la propuesta del socio y luego de debatido y analizado
este punto; los socios Anabelys Marcano y Wilfredo Rodríguez, manifiestan estar
totalmente de acuerdo con la necesidad de cambiar el objeto de la compañía.
Acuerdan en este punto la necesidad de ajustar los cambios realizados en la
empresa, adecuándolos a la cláusula estatutaria correspondiente, así pues se
acuerda la modificación de la cláusula Tercera de los estatutos, la cual a
partir de hoy quedarán redactada así:……...............
SEGUNDA: El objeto de este Fondo de Comercio será todo lo relacionado con
la compra y venta, distribución y comercialización al mayor y detal,
importación y exportación, de todo tipo de productos alimenticios perecederos o
no perecederos, artículos de limpiezas, uso personal, confitería, alimentos
enlatados, empaquetados, bebidas gaseosas, agua potable; Así como también
carnes: ganado vacuno, ovinos, caprinos, aves; Charcutería en general: lácteos,
quesos; la compra y venta de materia prima para su elaboración, servicio de
preparación de banquete, comida rápida; venta de licores nacionales e
importados; Bisutería; artículos de librería en general. Finalmente podrá
efectuar todo tipo de actividad de licito comercio afines o conexos con el
objeto principal aquí establecido. La vigencia de esta firma comenzará a partir
de la fecha de su correspondiente inscripción en la Oficina de Registro
Mercantil de esta Jurisdicción………………………
De esta manera se considera agotados y aprobados los puntos a tratar de la
agenda………
Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en esta agenda del
día y no habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea
Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y la misma es suscrita
por los socios en conformidad y reconocimiento de lo que en ella se
expresa……………………………
Se autoriza expresamente a la abogada Vanessa Alejandra Millán, titular de
la Cédula de Identidad Nº 19.331.108, IPSA Nº 193.502, para realizar la
correspondiente participación por ante el Registro Mercantil llevado por el
Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, para los fines legales
consiguientes. Firmado: Anabelys Marcano.- Firmado: Wilfredo Rodríguez.- Esta
Acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro de Actas
de la empresa, expedida por el Presidente actual de la Compañía.Fdo.
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Anabelys Marcano
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Wilfredo Rodríguez
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA
GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo
Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “INVERSIONES MIS TRES PRINCESAS, C.A.”, Inserta bajo el Nº 41 Folios 338 al 348 Tomo No.1,
Tercer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: LOURDES CAMPOS persona autorizada y quien junto conmigo la
suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del
Código de Comercio. Carúpano 12 de Julio del año 2022.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
LOURDES
CAMPOS
Asistente
II