ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “AQUA MAR” C.A

 IUDADANA: JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. SU DESPACHO.- Yo, MARIANELLA BOLIVAR A., venezolana, mayor de edad, soltera, de profesión Abogada, inscrita en el IPSA bajo el nº: 49.927, titular de la cedula de identidad nº: V- 9.458.495 y de este domicilio, debidamente facultada para este acto ante, Usted respetuosamente ocurro a fin de exponer y solicitar: Consigno en este acto, con fundamento en el artículo 217 del Código de Comercio, copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de fecha 30 de Junio del año 2.022, de la Empresa Mercantil “AQUA MAR C.A.” debidamente inscrita por ante el Tribunal Civil y Mercantil del Segundo Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el Nº: 45, Tomo 1-A, Segundo Trimestre, folios 359 al 365, de fecha 17 de Mayo del 2.022.-A fin de tratar el Único Punto de Agenda del orden del día: UNICO PUNTO DE AGENDA DEL ORDEN DEL DÍA: CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA MERCANTIL “ AQUA MAR ” C.A.- Participación que hago con el ruego de su inscripción, fijación y publicación, igualmente así como que se acuerde se me entregue una copia certificada de la mencionada Acta y del Auto que sobre la misma recaiga. En Carúpano a la fecha de su presentación. Fdo. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. Carúpano 19 de Julio del año 2022. 212º y 162º Por presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado MARIANELLA BOLIVAR inscrito en el Inpreabogado bajo el No 49.927 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 66 folios 573 AL 575 Tomo Nº 1, Tercer Trimestre.- La identificación se efectuó así: MARIANELLA BOLIVAR A, titular de la cedula de identidad No V-9.458.495 inserción fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo. La Juez, Abog Susana G de Malavé La Secretaria, Abg. Francis Vargas ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “AQUA MAR” C.A Yo, ROBERT ALEXANDER ROJAS MARIN, venezolano, mayor de edad, de profesión Comerciante, titular de la cedula de identidad n°: V21.540.952 y de este domicilio, actuando en mi carácter de Presidente de la Empresa Mercantil “AQUA MAR” C.A. y debidamente inscrita, por ante el Registro de Comercio llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en los Libros correspondientes, bajo el nº: 45, folios del 359 al 365, Tomo nº: 1-A, Segundo Trimestre, de fecha 17 de Mayo del año 2.022,por medio de la presente certifico, que la presente Acta de Asamblea Extraordinaria, es copia fiel y exacta de su original que reposa en el Libro de Actas de Asambleas, y que es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MERCANTIL “AQUA MAR” C.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2.022.- Hoy 30 de Junio del año 2.022, siendo las 8:00 A.M, reunidos los socios: ROBERT ALEXANDER ROJAS MARIN, venezolano, mayor de edad, de profesión Comerciante, titular de la cedula de identidad n°: V21.540.952 y RAMSE FIGUEROA RICCI, venezolano, mayor de edad, de profesión Comerciante, titular de la cedula de identidad n°: V-28.693.486, ambos de este domicilio, donde funciona la sede de la Empresa Mercantil “ AQUA MAR ” C.A., se constituyó la Asamblea General Extraordinaria, y por cuanto se constató el Quórum por hallarse representado en ella la totalidad del Capital Social. Se dio inicio a la Asamblea, tomando la palabra el Socio y Presidente: ROBERT ALEXANDER ROJAS MARIN, el cual presento el UNICO PUNTO DE AGENDA DEL ORDEN DEL DIA: CAMBIO DEL DOMICILIO FISCAL DE LA EMPRESA MERCANTIL “ AQUA MAR ” COMPAÑÍA ANONIMA.- Se dio inicio a la Asamblea Extraordinaria, tomo la palabra el Socio y Presidente ROBERT ALEXANDER ROJAS MARIN, quien expuso la necesidad de trasladar la Empresa Mercantil “AQUA MAR” COMPAÑÍA ANONIMA, a un local más amplio y apto para su funcionamiento. Se sometió a votación la propuesta quedando aprobado por unanimidad con la señal de costumbre, en consecuencia, quedo modificado de la manera siguiente el domicilio fiscal de la Empresa: ARTICULO SEGUNDO: El domicilio de la Empresa Mercantil “AQUA MAR” COMPAÑÍA ANONIMA, queda establecido en la Calle La Salina, Sector La Playa de Guaca, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, pudiendo establecer sucursales, domicilios especiales, depósitos, oficinas, establecimientos o representaciones en cualquier lugar, previa aprobación de la Asamblea de Accionistas.- No habiendo otro punto de agenda que tratar, se procede a dar por concluida la Asamblea. La Asamblea, autoriza suficientemente a la Abogada en ejercicio: MARIANELLA BOLIVAR A., venezolana, mayor de edad, soltera, inscrita en el I.P.S.A., bajo el nº:49.927, titular de la cédula de identidad nº: V- 9.458.495 y de este domicilio, a fin de que haga la inscripción en el correspondiente Registro de Comercio y realice todas las gestiones pertinentes en el SENIAT y en Registro Mercantil Primero del Municipio Sucre del Estado Sucre, para todos los fines legales pertinentes.- Firma en señal de conformidad. (Fdo). JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.- ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “AQUA MAR” C.A, Inserta bajo el Nº 66 Folios 573 al 575 Tomo No.1, Tercer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 19 de JuLio del año 2022.Fdos La Juez, Abog. Susana G de Malavé Persona Autorizada, DAMERIS RONDON Asistente II