ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES PEDRITO, C.A.”
JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su despacho.-
Yo, MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de
edad, de este domicilio, Abogado en ejercicio inscrita ante el I.P.S.A. bajo el
No 102.807, titular de la cédula de identidad No V-13.730.141; debidamente
autorizada por la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS QUE EN FECHA 28 DE JUNIO DE
2022, celebrara la empresa denominada “INVERSIONES PEDRITO, C.A.”, domiciliada
en Carúpano, Estado Sucre e inscrita por
ante la oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Segundo Circuito de
la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 26, Folios 126 al 133,
del Libro de Registro de Comercio Tomo Nº 1-C, Cuarto Trimestre del año 2006,
de los libros de comercio llevados por ese tribunal que funge como Registro
Mercantil de esta jurisdicción; siendo la última modificación de sus estatutos
para aumento de capital mediante asamblea extraordinaria de socios registrada
la correspondiente acta de asamblea en los libros de comercio llevados por el
juzgado identificado ut supra, bajo el Nro. 52, folios 455 al 465, Tomo Nro.
1-B, Cuarto Trimestre del año 2019. A los fines legales consiguientes, consigno
anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes puntos: Punto Primero:
Aumento del Capital Social.- Punto Segundo: Nombramiento de nuevo comisario de
la empresa. Punto Tercero: Modificación de la Cláusula Cuarta de los
estatutos.- Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los
libros correspondientes, me sea expedida Copia Certificada de la misma junto
con el auto que sobre ella recaiga. En
Carúpano, a la fecha de su Presentación. Fdo.
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 19 de Julio
del año 2022.
212º
y 162º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado MILÁNGELA LEÓN inscrito en el
Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Nº 70
folios 654 AL 664 Tomo Nº 1, Tercer Trimestre.- La identificación se efectuó así: MILÁNGELA
LEÓN ACOSTA, titular de la
cedula de identidad No V-13.730.141 inserción fue hecha
por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL“INVERSIONES PEDRITO,
C.A.”
En la ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el
día de hoy 28 de Junio del año 2022, siendo las cinco y treinta minutos de la
tarde, 5:30P.M., en el local donde funciona la sociedad mercantil “INVERSIONES PEDRITO, C.A.”; estando
presentes los socios Pedro del Valle Carvajal Tineo, titular de la cédula de
identidad Nº V- 9.452.953, con 500 acciones y Santa Ezequiela Alcalá de
Carvajal, titular de las Cédula de Identidad Nro. V-9.459.976, con 500
acciones; quienes representan la totalidad de las acciones que conforman el
capital de la referida Compañía Anónima. Dirige esta asamblea el socio Pedro
Carvajal en su carácter de presidente de la empresa, quien verifica el quórum
estatutario necesario para proceder a considerar válidamente constituida esta asamblea
extraordinaria, lo cual da por constatado y anunció que en virtud de
encontrarse presentes los socios propietarios que representan la totalidad del
capital social de la empresa, obviamos la convocatoria de ley. De esta manera
se decide constituir en Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo la
Agenda los siguientes puntos a tratar y considerar: ------------------
Punto
Primero: Considerar y aprobar el Aumento del Capital Social. ---------------
Punto
Segundo: Nombramiento de Comisario de la empresa. --------------
Punto
Tercero: Modificación de los estatutos por la aprobación del punto primero. Se
pasa a tratar el Punto Primero: Aumento de Capital Social de la compañía:
tomando la palabra el socio Pedro Carvajal, quien manifiesta: “En virtud de la
desmedida e imparable inflación que continúa en nuestro país, y de la última
reconversión monetaria aplicada, nos es indispensable aumentar el capital de la
empresa y el valor de las acciones societarias, tomando en cuenta la realidad
económica que vivimos; inmediatamente su socia manifiesta total conformidad con
lo planteado, concretando formal y legalmente, aumentar el Capital Social de la
compañía por la cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES
DIGITALES (B.S. 79.990.00), que sumados con el actual capital; totalizan lo que
en adelante sería el capital social de la compañía, es decir, OCHENTA BOLÍVARES
(BS. 80.000,00). Así mismo se acuerda aumentar el valor de las acciones en
virtud de la referida conversión monetaria, de tal manera que luego del
análisis de esto se acordó que el valor nominal de cada acción a partir de hoy
será la cantidad de Bs. 1.000,00, cada una. El aumento de capital se realizará
mediante el aporte de mercancía que realizan los socios, todo lo cual se evidencia
de balance que se anexa con en este momento, y en consecuencia se emiten nuevas
acciones, las cuales se consideran suscritas y pagadas de la manera que
acuerdan los socios según el aporte de cada uno.- Así se acuerda modificar la
cláusula estatutaria referente al capital social y las acciones societarias, lo
cual se tratara en el punto tercero; en consecuencia se considera agotado y
aprobado por unanimidad el punto primero.---
Se
pasa a tratar el Punto Segundo: Nombramiento del Comisario. En este momento
toma la palabra la socia Santa Alcalá y manifiesta que es necesario el
nombramiento de un nuevo comisario de la empresa y a tal efecto propone el
nombramiento de la Lic. Luisa López; a esa propuesta el socio Pedro Carvajal
expones su conformidad y acuerdan solicitarle a la referida contadora su
aceptación al ejercicio de tal cargo, de tal manera que a partir de ese momento
la nueva COMISARIO será la Lic. LUISA YSABEL LÓPEZ HERNÁNDEZ, TITULAR DE LA
CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. 5.871.963, C.P.C 99.356. Así se considera agotado y
aprobado de forma unánime el punto segundo. Continuando con la agenda del día.
Punto Tercero: Modificación de
la Cláusula Cuarta de los estatutos. Una vez debatido y aprobado por decisión
unánime lo tratado en el punto primero, se acordó como consecuencia de los
cambios realizados el día de hoy en esta asamblea, la modificación de la
Cláusula Cuarta de los estatutos que rigen la compañía, y en lo adelante la
misma queda redactada de la siguiente manera:
“CLAUSULA
CUARTA: El capital social de la Compañía será la cantidad de OCHENTA MIL
BOLÍVARES DIGITALES (BS. 80.000,00), divididos y representados en Ochenta. (80)
acciones nominativas no convertibles al portador, con un valor nominal de UN
MIL BOLÍVARES (Bs.1.000,00), cada una, dichas acciones han sido totalmente
suscritas y pagadas por los socios según balance que se anexa” …………………………….
La
suscripción y cancelación del capital social de la compañía ha sido realizado
de la manera siguiente:
El
socio PEDRO DEL VALLE CARVAJAL TINEO ha suscrito y pagado 40 acciones, pagando
su totalidad por la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES DIGITALES (B.S.
40.000,00); ---------
La
socia SANTA EZEQUIELA ALCALA DE CARVAJAL, ha suscrito y pagado 40 acciones,
pagando su totalidad por la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES DIGITALES (B.S.
40.000,00)”. -------
Quedando Agotado y aprobado
por unanimidad lo tratado en esta agenda del día y no habiendo otro punto que
agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se levanta
la presente acta y la misma es suscrita por los socios en conformidad y
reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la
abogada Milángela León Acosta, titular de la cédula de identidad Nº 13.730.141,
IPSA Nº 102.807, para realizar la correspondiente participación por ante el
Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y
Mercantil, para los fines legales consiguientes.
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA
GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo
Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “INVERSIONES
PEDRITO, C.A.” , Inserta bajo el Nº 70 Folios 654 al 664 Tomo No.1,
Tercer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y quien junto conmigo la
suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del
Código de Comercio. Carúpano 19 de Julio del año 2022.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS
RONDON
Asistente
II