Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A
VENEZUELA
***MINISERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***
SERVICIO
AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.
REGISTRO
MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO SUCRE
RM No 424
212º Y 163º
Abog.EULALYS MARIA
GONZALEZ RAMOS, REGISTRADORA
CERTIFICA
Que el asiento de
Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en
el Tomo: 75-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO
DEL ESTADO SUCRE. Número: 19 correspondiente al año 2022, así Como La Participación, Nota y Documento que se copian de
seguida son traslado fiel de sus originales, los cuales son del tenor
siguiente:
424-5824
ESTE FOLIO PERTENECE A:
LABORATORIO
CLINICO MIRANDA, C.A
Número de
expediente: 424-5824
CIUDADANA:
REGISTRADORA
MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO.
Yo, SEGUNDO ANTONIO MARCANO, venezolano,
mayor de edad, soltero, Abogado, titular de la Cédula de Identidad N°
5.882.128, Rif Nº 05882128-0 y de este domicilio, ante usted respetuosamente
ocurro y expongo: En fecha 15 de Julio de 2.022 se celebró en esta ciudad una
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil LABORATORIO
CLINICO MIRANDA, C.A, Rif. J- 30917094-5, debidamente inscrita por ante el
Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, posteriormente inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero del Estado Sucre, anotado bajo el Nº 93, folios 517 al 525,
tomo 1-A de fecha 26 de Marzo del 2.002.
Ahora bien, para fines legales pertinentes
solicito la inserción de la presente Acta en los libros de Registro de Comercio
y se me expida Copia Certificada de la misma, para su correspondiente
publicación. Es justicia. Cumaná, 15 de Julio del 2.022.
_____________________
SEGUNDO ANTONIO MARCANO
C.I. 5.882.128
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
***MINISERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***
SERVICIO
AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.
REGISTRO
MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO SUCRE
RM No 424
212º Y 163º
Viernes 19 de Agosto de 2022
Por presentada la
anterior participación por su FIRMANTE, para su inscripción en el Registro
Mercantil, fijación y publicación. Hágase de conformidad y agréguese
el original al expediente de la Empresa Mercantil junto con los recaudos
acompañados. Expídase la copia de publicación. El anterior documento redactado
por el abogado SEGUNDO ANTONIO MARCANO IPSA N.:45767, se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Número: 19,
TOMO: 75-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL
ESTADO SUCRE. Derechos pagados Bs 2746,55 Según Planilla RM No. 42400147426
Banco No XXX Por BS: 0,34. La identificación se efectuó así: REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO CI: V-
5.871.647, JOSEFA LUCINA MENDEZ CI:V- 10.879.924, ROSA JOSEFINA ARIAS TINEO CI :V-
6.951.438
Abogado Revisor: EULALYS M GONZALEZ R
REGISTRADORA
Abog.
EULALYS M GONZALEZ R
ESTA PÁGINA PERTENECE A:
LABORATORIO
CLINICO MIRANDA, C.A
Número de expediente: 424-5824
MOD
ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre,
siendo las 10:00 a.m del 15 de Julio del 2.022, reunidos previa convocatoria en
la sede de la, Sociedad Mercantil Sociedad Mercantil LABORATORIO CLINICO
MIRANDA, C.A, Rif. J- 30917094-5, debidamente inscrita por ante el Registro
Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil
Primero del Estado Sucre, anotado bajo el Nº 93, folios 517 al 525, tomo 1-A de
fecha 26 de Marzo del 2.002, presentes las accionistas ciudadanas: REYNA AMALIA
HERNANDEZ BELLO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de
Identidad Nº V- 5.871.647 y de este domicilio, propietaria de SESENTA Y SIETE (67) acciones, con un valor
nominal de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLIVARES, CON NOVENTA Y NUEVE
CENTIMOS (Bs.1.839,99), en su carácter de Presidenta; la Socia JOSEFA LUCINA
MENDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad
Nº V- 10.879.924 y de este domicilio, propietaria de SESENTA Y SIETE (67)
acciones, con un valor nominal de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE BOLIVARES,
CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs.1.839,99), en su carácter de Vicepresidenta,
actuando en su propio nombre y en representación de la socia ROSA JOSEFINA
ARIAS TINEO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de
Identidad Nº V- 6.951.438 y de este domicilio, propietaria de SESENTA Y SIETE
(67) acciones, con un valor nominal de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
BOLIVARES, CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs.1.839,99), Gerente General de la empresa, representación
que consta en Instrumento Poder debidamente Autenticado por ante la Notaría Pública
de Carùpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en fecha 17 de Septiembre del
2.018, bajo el Nº 11, Tomo 69, Folios 32 al 34, posteriormente Registrado por
ante la Oficina de Registro Público del Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en
fecha 03 de Diciembre del 2.018, bajo el Nº 43, folio 473, tomo 5, Protocolo de
Transcripción del año 2.018, quienes representan el 100% del capital social y
accionario, a objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, para deliberar la agenda siguiente: PRIMER PUNTO: Aumento Del
Capital. SEGUNDO PUNTO: Modificación De La Cláusula Cuarta De Los Estatutos.
Verificado el quórum por la Presidenta, se declara válidamente constituida La
Asamblea, por estar representado en la misma el 100% del capital social y
accionario, pasando a deliberar sobre la citada agenda, aprobándose la misma
por unanimidad. Respecto al PRIMER PUNTO Del orden del día, toma la palabra la
ciudadana REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, en su carácter de Presidenta, quien
propone la revalorización de las acciones y aumento del capital social, debido
a que, como consecuencia de la hiperinflación existente actualmente en el país,
el precio de cada acción resulta irrisorio al igual que el capital social; en
tal sentido, propone un aumento del capital social de CINCO MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE BOLIVARES, CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (BS.5.519,99) a CIEN MIL
QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.100.500,00), lo cual se materializa con el aporte de
mobiliarios y equipos, sustentado con el informe de contabilidad y con el
balance anexo de fecha 15 de Julio del 2.022, siendo dicho aporte, la cantidad
de NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA BOLIVARES, CON UN CENTIMO
(Bs.94.980,01), cantidad que sería el aumento del capital social para alcanzar
a la suma total de CIEN MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.100.500,00), manteniendo
la misma cantidad de acciones; es decir, Doscientas Una (201) Acciones, las
cuales con la revalorización y el aporte citado alcanzarían un valor de
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,00) cada una; con este aporte se incrementa el
capital a CIEN MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.100.500,00), revalorizándolas de
VEINTISIETE BOLIVARES, CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.27,46) a QUINIENTOS
BOLIVARES (Bs.500,00); dicho aumento de capital será distribuido, suscrito y
pagado en su totalidad por las accionistas presentes en la Asamblea, en
proporción al porcentaje que a cada una corresponde como accionista en el
capital de la empresa; dicha propuesta es aprobada en forma unánime. Como
consecuencia del aumento propuesto se hace necesario la modificación de la
Cláusula Cuarta de los Estatutos, la cual queda redactada de la siguiente
manera: CLÁUSULA CUARTA: “El Capital social de la Compañía es la cantidad de
CIEN MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs.100.500,00), divididos en Doscientas Una
(201) ACCIONES, con un valor nominal de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,00), cada
una, nominativas y no convertibles al portador, íntegramente suscritas y
totalmente pagadas por los socios de la manera siguiente: La accionista REYNA
AMALIA HERNANDEZ BELLO, suscribe y paga TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS BOLIVARES
(Bs.33.500,00), divididos en sesenta y siete (67) Acciones, con un valor
nominal de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,00), cada una, lo que representa el
33,333% del Capital Social y Accionario, la socia JOSEFA LUCINA MENDEZ,
suscribe y paga TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.33.500,00),
divididos en sesenta y siete (67) Acciones, con un valor nominal de QUINIENTOS
BOLIVARES (Bs.500,00), cada una; lo que representa el 33,333% del Capital
Social y Accionario y la socia ROSA JOSEFINA ARIAS TINEO, suscribe y paga
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.33.500,00), divididos en sesenta y
siete (67) Acciones, con un valor nominal de QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.500,00),
lo que representa el 33,333% del Capital Social y Accionario, para conformar el
100% del capital social y accionario; dicho capital ha sido íntegramente
suscrito y totalmente pagado”. A los efectos de comprobar el presente aumento y
el aporte de los socios, se anexa balance expresado en Bolívares, de fecha 15
de Julio del 2.022, donde se refleja el aporte de mobiliarios y equipos y el
capital actualizado de la misma, con lo que se paga y suscribe íntegramente el
presente aumento de capital”.-“Quienes suscribimos la presente Asamblea
declaramos bajo fe de juramento: Que los capitales, títulos, haberes, valores o
títulos del acto jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades
lícitas, las cuales pueden ser comprobadas por organismos competentes y no
guardan relación alguna con actividades acciones o hechos ilícitos contemplados
en las leyes venezolanas y a la vez declaramos que los fondos producto de este
acto tendrán destino lícito”. Agotada la agenda se da por concluida la
Asamblea. Se autoriza al ciudadano SEGUNDO ANTONIO MARCANO, venezolano, mayor
de edad, soltero, Abogado, titular de la Cédula de Identidad N° 5.882.128, Rif
Nº 05882128-0 y de este domicilio, para solicitar la inserción e inscripción de
la presente Acta de Asamblea por ante el Registro Mercantil Primero De La
Circunscripción Judicial Del Estado
Sucre. Fdo. REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO. Fdo. JOSEFA LUCINA MENDEZ. Fdo. ROSA
JOSEFINA ARIAS TINEO.
Yo, REYNA AMALIA HERNANDEZ
BELLO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº
V- 5.871.647 y de este domicilio, procediendo en mi carácter de Presidenta de
la Firma mercantil LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A, Rif. J- 30917094-5,
Declaro: Certifico la suscripción de la presente Acta, la cual es traslado fiel
y exacto de su original, inserta en el Libro correspondiente. Carúpano, 15 de
Julio del 2.022.
__________________________________
REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO
PRESIDENTA
Viernes 19 de Agosto
de 2022 (FDOS) REYNA
AMALIA HERNANDEZ BELLO CI: V- 5.871.647, JOSEFA LUCINA MENDEZ CI:V- 10.879.924,
ROSA JOSEFINA ARIAS TINEO CI :V- 6.951.438 Abogado EULALYS M
GONZALEZ R SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN PLANILLA
NO.:424.2022.3.1323
Abogado
EULALYS M GONZALEZ R
REGISTRADORA
PUBLICACIONES MERCANTILES
LIRA &HERNANDEZ, C.A. Carúpano, Edo. Sucre, Calle
libertad #10 TELEFONOS:
04147802672/04149946258 E_MAIL:
raultlira001@gmail.com E-MAIL:
frankhm293@gmail.com RIF:J-5000599579