ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES MI ESPERANZA, C.A.”
CIUDADANA:
JUEZ
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su
despacho.-
Yo,
MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogada en
ejercicio inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 102.807, titular de la cédula de
identidad No V-13.730.141; debidamente autorizada por la Asamblea
Extraordinaria de Socios que en fecha 10 de agosto de 2022, celebrara la
empresa denominada “INVERSIONES MI ESPERANZA, C.A.”, signada con el RIF Nro. J413178966,
domiciliada en la Vereda 33, casa Nro. 5, Urb. Guayacán de las Flores,
Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, e inscrita en el Registro
Mercantil que lleva el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, en fecha 25
de septiembre del año 2.019, anotado bajo el Nº 89, folios 730 al 737, Tomo
1-B, Tercer Trimestre del año 2.019.. A los fines legales consiguientes,
consigno anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes puntos:
Punto
Primero: Aumento del Capital Social y del valor de las acciones que lo conforman.
Punto Segundo: Apertura de una sucursal de la empresa. Punto Tercero:
Modificación de las cláusulas Tercera, Quinta y Sexta de los estatutos. -
Solicito
respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes,
me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto con el auto que
sobre ella recaiga. En Carúpano, a la
fecha de su Presentación.
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 14 de Noviembre
del año 2022.
212º
y 162º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado MILÁNGELA
LEÓN inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 102.807 el
cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 75 folios 574 AL 582 Tomo Nº 1-A, Cuarto Trimestre.- La identificación se efectuó así: MILÁNGELA LEÓN ACOSTA , titular de la
cedula de identidad No V-13.730.141 inserción fue hecha
por: LOURDES CAMPOS (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL“INVERSIONES MI ESPERANZA,
C.A.”
Quien suscribe, GABRIEL JOSE VELASQUEZ MARCANO, venezolano, mayor de edad,
soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad Nro. V-19.315.291,
inscrito en el Registro Único De Información Fiscal (RIF) V-193152917,
domiciliado en Carúpano, Estado Sucre; procediendo en este acto en mi carácter
de Presidente de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES MI ESPERANZA, C.A.”,
signada con el RIF Nro. J413178966, domiciliada en la Vereda 33, casa Nro. 5,
Urb. Guayacán de las Flores, Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, e
inscrita en el Registro Mercantil que lleva el Tribunal de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en
fecha 25 de septiembre del año 2.019, anotado bajo el Nº 89, folios 730
al 737, Tomo 1-B, Tercer Trimestre del año 2.019. Certifico que la copia que se
transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa
en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la cual copiada a la letra
es del tenor siguiente: ……………
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“INVERSIONES MI ESPERANZA, C.A.” En Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, en el día de hoy 10 de agosto del año 2022, siendo las cuatro y
quince minutos de la tarde 4:15 P.M., en
el local donde funciona la sociedad mercantil
“INVERSIONES MI ESPERANZA, C.A.”; estando presente los socios y únicos
propietarios GABRIEL JOSE VELASQUEZ MARCANO, titular de la cédula de identidad
Nº 19.315.291, propietario de 150 acciones, y ADRIANA DEL PILAR MORILLO
HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad Nº 23.751.285, propietaria de 150
acciones; representando así la totalidad de las acciones que conforman el
capital de la referida Compañía Anónima, y por ende preside esta asamblea en su
carácter de Presidente de la empresa, quien da por constatado el quórum
estatutario necesario para proceder a considerar válidamente constituida esta
asamblea extraordinaria, y anunció que en virtud de encontrarse presentes los
propietarios de la totalidad de las acciones que representan la totalidad del
capital social se obvia la convocatoria de ley, y se constituye esta reunión en
Asamblea General Extraordinaria, teniendo la Agenda los siguientes puntos a
tratar y considerar:…
Punto Primero: Aumento del Capital Social y del valor de las acciones que
lo conforman
Punto Segundo: Apertura de Sucursal de la compañía.
Punto Tercero: Modificación de los estatutos de la empresa. -
Se pasa a tratar de inmediato el Punto Primero: Aumento de Capital Social
de la compañía: El presidente de la empresa, socio Gabriel Velásquez,
manifiesta imperante necesidad aumentar el capital social de la compañía, por
razones de la inflación desenfrenada que sufrimos en nuestro país; quien
manifiesta que a los fines de continuar con la estabilidad económica y
comercial de la empresa, es necesario aumentar el capital de la misma tomando
en cuenta la desmedida devaluación que sufrimos con la reciente reconversión
monetaria en nuestro país, en virtud de la cual el capital actual de la
empresa, es totalmente irrisorio por lo que se propone ajustarlo de tal manera
que el nuevo capital social quede constituido en la cantidad de CUARENTA MIL
BOLIVARES DIGITALES (Bs. 40.000,00). Dicho aumento de capital se realizará
mediante inventario que se refleja en el respectivo balance, todo lo cual se
evidencia de balance que se anexa en este momento, y en consecuencia se emiten
nuevas acciones, las cuales se consideran suscritas y pagadas de la manera
explanada en dicho balance; así mismo como consecuencia de la reconversión
monetaria se ha decidido modificar el valor nominal de las acciones a los fines
de ajustarla al nuevo cono monetario en tal sentido he acordado que el valor de
las acciones de las acciones a partir de la presente fecha las cuales hemos
acordado de manera unánime fijar el valor nominal de las acciones en BS.
1.000,00.- Todo lo planteado ha sido aprobado, y en consecuencia se acuerda
modificar la cláusula estatutaria referente al capital social y las acciones
societarias, lo cual se tratará en el último punto; en consecuencia, se
considera agotado y aprobado por unanimidad este punto………
Seguidamente pasamos a tratar el Punto Segundo: Apertura de una sucursal de
la empresa y modificación de la cláusula tercera de los estatutos de la
compañía. Toma la palabra la socia Adriana Morillo y manifestó en este punto
que es necesario por diversas razones, todas en pro del crecimiento de la
comercial de esta sociedad, la apertura de una sucursal de la empresa, la cual
funcionará en Calle Principal Canchunchú Viejo, local Nro. 7, mini locales
Monasterio Blanco, parroquia Santa Catalina, jurisdicción del municipio
Bermúdez del estado Sucre; a tal proposición los socios acá presentes,
manifiestan su total conformidad con lo propuesto, por lo que se considera
aprobado por unanimidad este punto segundo
Se pasa a tratar el Punto Tercero Modificación de los estatutos, a los
fines de adecuar los cambios efectuados en ciertas cláusulas de los mismos, y
con la aprobación de lo tratado en los puntos precedentes, específicamente en
las cláusulas Tercera, Quinta y Sexta, las cuales en virtud de los puntos
aprobados en esta agenda quedan establecidas de la siguiente manera:
“TERCERA: La Compañía tendrá como domicilio principal, será domiciliada en
la Vereda 33, casa Nro. 5, Urb. Guayacán de las Flores, Carúpano, Municipio
Bermúdez del Estado Sucre, y tendrá una sucursal en la Calle Principal
Canchunchú Viejo, local Nro. 7, mini locales Monasterio Blanco, parroquia Santa
Catalina, jurisdicción del municipio Bermúdez del estado Sucre. Así mismo podrá
establecer oficinas, agencias, sucursales o dependencias en cualquier lugar dentro
y fuera de la República Bolivariana de Venezuela.
QUINTA: El capital de la sociedad es la cantidad de Cuarenta Mil Bolívares
(Bs. 40.000,00), representado en Cuarenta (40) de acciones nominativas, con un
valor nominal de Un mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una…………………………….
SEXTA: El Capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente
manera: GABRIEL JOSE VELASQUEZ, suscribe y paga 20 acciones con un valor
nominativo de (Bs. 1.000,00), cada una, para un total de Veinte Mil Bolívares
(Bs, 20.000,00); y ADRIANA DEL PILAR MORILLO HERNANDEZ, suscribe y paga 20
acciones con un valor nominativo de (Bs. 1.000,00), cada una, para un total de
Veinte Mil Bolívares (Bs, 20.000,00)”
Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en esta agenda del
día y no habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea
Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y la misma es suscrita
por su único propietario en conformidad y reconocimiento de lo que en ella se
expresa. Se autoriza expresamente a la abogada Milángela León Acosta, titular
de la cédula de identidad Nº 13.730.141, IPSA Nº 102.807, para realizar la
correspondiente participación por ante el Registro Mercantil llevado por el
Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, para los fines legales
consiguientes. Firmado: Gabriel Velásquez (Pte.).- Firmado: Adriana Morillo
(Vicpte.).- Esta Acta es traslado fiel y
exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida
por el presidente de la compañía.-Fdo.
___________________
Gabriel Velásquez
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA
GARCIA DE MALAVE, Juez del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo
Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “INVERSIONES
MI ESPERANZA, C.A.” , Inserta bajo el Nº 75 Folios 574 al 582Tomo No.1-A,
Cuarto Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2022,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: LOURDES CAMPOS persona autorizada y quien junto conmigo la
suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del
Código de Comercio. Carúpano 24 de Octubre del año 2022.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
:
LOURDES CAMPOS
Asistente
II