ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “INVERSIONES J.J MOREY, C.A.”
CIUDADANA:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRANSITO, MARITIMO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO.-
Yo, LUIS ALBERTO
BRAVO VILLARROEL, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la Cedula de
identidad Nº V- 13.273.586, INPREABOGADO N° 271.309 y de este domicilio,
plenamente autorizado para este acto por la Asamblea de Accionistas, tal y como
se hace constar en acta que acompaño a este escrito, ante Usted con el
debido respeto ocurro
para exponer: A los fines de su Registro en los libros correspondientes,
acompaño el Acta de Asamblea Extraordinaria, celebrada en fecha 06 de febrero
del año 2023 de la Sociedad Mercantil INVERSIONES J.J MOREY, C.A. la cual se
encuentra debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por
el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, Agrario, Transito, Marítimo y Bancario del Segundo Circuito
Judicial del Estado Sucre. Inserta bajo el número 96, folios 536 al 442, Tomo
N° 1-B, primer trimestre del año 2015, resorbiéndose los siguientes puntos: PRIMER
PUNTO: Solicitud del cambio del domicilio fiscal de la COMPAÑÍA
ANONIMA “INVERSIONES JJ MOREY, C.A.”, en consecuencia se modificó la CLAUSULA
TERCERA del acta constitutiva; SEGUNDO PUNTO: proponer la venta de las
acciones del ciudadano JEFERSON JAVIER MOREY SALINA y en consecuencia se
modifica la CLAUSULA SEXTA. Solicito de Ud. se sirva ordenar el registro,
fijación y publicación de acuerdo con las disposiciones del articulo 19 numeral
9 del Código de Comercio, e igualmente solicito se me expidan copias
certificadas de la presente participación. En la ciudad de Carúpano, a la fecha
de su presentación. Fdo.
LUIS
ALBERTO BRAVO VILLARROEL
CI: Nº
V- 13.273.586
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 14 de Marzo
del año 2023.
212º
y 163º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado LUIS
BRAVO inscrito en el Inpreabogado bajo el No 271.309 el cual se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Nº 40
folios 306 AL 309 Tomo Nº 1-A, Primer Trimestre.- La identificación se efectuó así: LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL,
titular de la
cedula de identidad No V-13.273.586 inserción
fue hecha por: ARACELIS MARTINEZ (asistente
II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “INVERSIONES JJ MOREY, C.A.”
Yo, JOAN RAFAEL MOREY JIMÉNEZ, venezolano, mayor de edad,
comerciante, viudo, Titular de la Cedula de Identidad N° V- 10.220.555,
actuando en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES JJ
MOREY, C.A.” hago constar que la copia que a continuación sigue es traslado
fiel y exacto que cursa en el libro de Actas de Asamblea de dicha Compañía, que
copiada a la letra dice así: nosotros, JOAN RAFAEL MOREY JIMÉNEZ Y JEFERSON JAVIER MOREY SALINA,
venezolanos, mayores de edad, viudo el primero, soltero el segundo, ambos de
este domicilio, comerciantes, titulares de las Cedulas de Identidad N° V- 10.220.555 y N° V-
20.373.525, representando el primero de ellos el NOVENTA POR CIENTO ( 90% ) da
las acciones y el segundo el DIEZ POR CIENTO (10%) de las acciones para
alcanzar el total del CIEN POR CIENTO (100%) del capital social que conforma la
Sociedad Mercantil denominada “INVERSIONES J.J MOREY, C.A.”, debidamente
inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y Bancario del Segundo
Circuito De La Circunscripción Judicial Del Estado Sucre. Inserta bajo el N°
96, folios 536 al 542, Tomo 1-B, primer trimestre del año 2015 y como invitada
especial la ciudadana MAIRA DEL VALLE QUILARQUE BRAVO, venezolana, viuda,
comerciante, titular de la cedula de identidad N° V-9.457.211, y de este
domicilio, en la cual se resolvió lo siguiente; Hoy 06 de marzo aproximadamente
a las 4:30pm del año 2023, reunidos previa convocatoria en la sede principal de
la compañía, ubicada en la calle real, casa 51, sector Playa Grande de la
ciudad de Carúpano, Estado Sucre, toma la palabra el socio JOAN RAFAEL MOREY JIMÉNEZ quien con la finalidad de
realizar una Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, verifica si hay el quórum correspondiente pudiéndose constatar que
si están presentes la totalidad de los
accionistas y la invitada especial, por tal razón se dio por instalada la
Asamblea, dando paso al siguiente orden del día; PRIMER PUNTO : Toma la
palabra el socio JOAN
RAFAEL MOREY JIMÉNEZ quien propone
cambiar la dirección fiscal de la Compañía Anónima “INVERSIONES J.J MOREY, C.A.”
actualmente ubicada en la calle real, casa 51, sector Playa Grande Carúpano,
Estado Sucre a la siguiente dirección: Canchunchu Viejo, calle Independencia,
N° 387, Carúpano, Estado Sucre, sometiéndose a votación de la plenaria y se
aprobó por unanimidad el cambio de domicilio fiscal quedando modificada la
cláusula tercera del acta primitiva la cual corresponde al domicilio fiscal
quedando redactada así; CLUSULA TERCERA: La compañía tendrá su domicilio en la
comunidad de Canchunchu Viejo, calle Independencia, N° 387, Carúpano, Estado
Sucre, pudiendo establecer sucursales, agencias y representaciones en cualquier
otro lugar de la república o fuera de ella a juicio de la asamblea de
accionistas. SEGUNDO PUNTO: Tomo la palabra el accionista JEFERSON JAVIER MOREY
SALINA para proponer la venta del DIEZ POR CIENTO (10%) de las acciones que él
posee con un valor nominal de OCHOCIENTOS BOLIVARES EXACTOS CON CERO CENTIMOS
(Bs. 800,00), cada una, para alcanzar el valor total de OCHO MIL POLIVARES
EXACTOS CON CERO CENTIMOS (Bs. 8.000,00), manifestada su voluntad le pasa la
palabra al socio JOAN
RAFAEL MOREY JIMÉNEZ quien de manera
inmediata manifiesta no tener interés en comprar las acciones, en tal sentido
se le da el derecho de palabra a la invitada especial la ciudadana MAIRA DEL
VALLE QUILARQUE BRAVO quien expone que compra las acciones ofertadas por el
ciudadano JEFERSON
JAVIER MOREY SALINA, se somete al pleno de la
asamblea quienes expresan de manera unánime estar de acuerdo, en tal
sentido se decide modificar la cláusula sexta del Acta Constitutiva quedando
redactada de la siguiente forma: CLAUSULA SEXTA: El capital Social de la
compañía ha sido suscrito y pagado por los accionistas de la manera siguiente:
el socio JOAN RAFAEL MOREY JIMÉNEZ,
suscribe y paga NOVENTA
( 90) ACCIONES, con un valor nominal de OCHOCIENTOS BOLIVARES EXACTOS CON CERO
CENTIMOS (Bs. 800,00), cada una, totalizando la cantidad de SETENTA Y DOS MIL
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 72.000,00) y la socia MAIRA DEL VALLE
QUILARQUE BRAVO, suscribe y paga DIEZ (10) ACCIONES con un valor nominal de
OCHOCIENTOS BOLIVARES EXACTOS CON CERO CENTIMOS (Bs. 800,00), cada una,
totalizando la cantidad de OCHO MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 8.000,00)
como aporte del diez (10%) por ciento al capital social . Sin más que agregar
los socios dan por culminada la asamblea y deciden levantar el acta
correspondiente a la presente Asamblea y así certificar una (1) copia de la
misma para su Registro y publicación ante el respectivo Registro Mercantil. Se
autoriza amplia y suficientemente al ciudadano LUIS ALBERTO BRAVO
VILLARROEL venezolano,
soltero, mayor de edad, titular de la Cedula de identidad Nº V- 13.273.586 y de
este domicilio, para que realice la respectiva participación ante el Registro
Mercantil correspondiente. No habiendo nada más que tratar, se declara por
terminada la presente reunión y en señal de conformidad firman los presentes.
Fdos.
JOAN RAFAEL
MOREY JIMÉNEZ
CI: V- 10.220.555
JEFERSON JAVIER MOREY SALINA
CI:V- 20.373.525
MAIRA DEL VALLE QUILARQUE BRAVO