ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL“COMERCIAL VALDIVIEZO, C.A.”
CIUDADANA:
JUEZ DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su despacho.-
Yo, MILÁNGELA
LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogada en ejercicio
inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 102.807, titular de la cédula de identidad
No V-13.730.141; debidamente autorizada por la Asamblea Extraordinaria de
Socios que en fecha 09 de marzo del año 2.023, celebrara la empresa denominada
“COMERCIAL VALDIVIEZO, C.A.”, signada con el RIF Nro. J311700137, domiciliada
en calle Araure, local NRO. 12, sector El Muco, Yaguaraparo del Municipio
Cajigal del Estado Sucre, e inscrita en los libros de comerciode la oficina de
Registro Mercantil llevada por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del
Estado Sucre, en fecha 30 de junio del año 2.004, bajo el N°49, Folios del 277
al 286, tomo N° 44-A, segundo trimestre del año 2.004; siendo la última
modificación de sus estatutos mediante asamblea extraordinaria de socios
celebrada en fecha 29 de junio del año 2.018, de la cual quedó registrada la
correspondiente acta de asamblea en los libros de comercio llevados por el
juzgado identificado ut supra, en fecha 25 de julio del año 2.018, inscrita
bajo el Nro. 94, folios 665 al 677, Tomo Nro. 1-A, Tercer Trimestre del año
2.018.. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente
participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas,
donde se trató y acordó el siguientepunto:Punto Primero: Aumento del Capital
Social de la compañía. - Punto Segundo: Renovación del cargo de Comisario de la
empresa. Punto Tercero: Modificación de las cláusulas Quinta y Sexta de los
estatutos…….
Solicito
respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes,
me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto con el auto que
sobre ella recaiga. En Carúpano, a la
fecha de su Presentación. Fdo.
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano
27 de Marzo del
año 2023.
212º
y 163º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado MILÁNGELA
LEÓN ACOSTA inscrito en el Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Nº 65
folios 473 AL 483 Tomo Nº 1-A, Primer Trimestre.- La identificación se efectuó así: MILÁNGELA LEÓN ACOSTA,
titular de la
cedula de identidad No V-13.730.141 inserción
fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente
II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL“COMERCIAL VALDIVIEZO, C.A.”
Quien suscribe, JESÚS
RAMÓN VALDIVIEZO LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante,
titular de la cédula de identidad Nro. V-13.076.434, inscrito en el Registro
Único De Información Fiscal(RIF) V130764343, domiciliado en Yaguaraparo,
Municipio Cajigal del Estado Sucre; procediendo en este acto en mi carácter de
Presidente de la Sociedad Mercantil “COMERCIAL VALDIVIEZO, C.A.”, signada con
el RIF Nro. J311700137, domiciliada en calle Araure, local Nro. 12, sector El
Muco, Yaguaraparo, Municipio Cajigal del Estado Sucre,e inscrita en los libros
de comerciode la oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 30 de junio del año 2.004,
bajo el N°49, Folios del 277 al 286, tomo N° 44-A, segundo trimestre del año
2.004; siendo la última modificación de sus estatutos mediante asamblea extraordinaria
de socios celebrada en fecha 29 de junio del año 2.018, de la cual quedó
registrada la correspondiente acta de asamblea en los libros de comercio
llevados por el juzgado identificado ut supra, en fecha 25 de julio del año
2.018, inscrita bajo el Nro. 94, folios 665 al 677, Tomo Nro. 1-A, Tercer
Trimestre del año 2.018. Certifi¬co que la copia que se transcribe a
continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el Libro
de Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la cual copiada a la letra es del
tenor siguiente: ………………………………………
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL“COMERCIAL
VALDIVIEZO, C.A.” En Yaguaraparo, Municipio Cajigal del Estado Sucre, en el día
de hoy 09 de marzo del año 2023, siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde
3:40 P.M., en el local donde funciona la sociedad mercantil “COMERCIAL VALDIVIEZO, C.A.”; estando
presente el único socio JESÚS RAMÓN VALDIVIEZO LÓPEZ, titular de la cédula de
identidad Nº V-13.076.434, propietario de la totalidad de las acciones que
conforman el capital de la referida Compañía Anónima, y en su carácter de
presidente de la empresa, toma el control de esta reunión, con la compañía de
la asistente personal, quien verifica el quórum estatutario necesario para
proceder a considerar válidamente constituida esta asamblea extraordinaria, en
virtud de ser propietario de la totalidad de las acciones que representan la
totalidad del capital social se obvia la convocatoria de ley, y se constituye
esta reunión en Asamblea General Extraordinaria, teniendo la Agenda los
siguientespuntosa tratar y considerar:
Punto
Primero: Aumento del Capital Social de la compañía………..
Punto
Segundo: Renovación del cargo de Comisario de la empresa.
Punto
Tercero: Modificación de las cláusulas Quinta y Sexta de los estatutos…….
Se
pasa a tratar de inmediato el Punto Primero: Aumento de Capital Social de la
compañía: Tomando la palabra el único accionista y presidente de la empresa,
Jesús Valdiviezo, manifiesta que evidentemente el capital social de la empresa
se considera irrisorio tomando en cuenta la última reconversión monetaria
aplicada en nuestra economía nacional, y a los fineslevantar la actividad
económica y comercial de la empresa, es necesario aumentar el capital de la
misma, así como es necesario aumentar el valor nominal de las acciones
societarias; por lo que establezcoen este acto realizar un aumento que alcance
la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES(Bs. 200.000,00); así mismo acuerdo
establecer el valor nominal de las acciones en Bs, 1.000,00 cada una. El
referido aumento de capital se realizarátal como se evidencia de balance que se
anexa en este momento, y se emiten nuevas acciones, las cuales se consideran
suscritas y pagadas, según se evidencia del mencionado balance. - Se establece
así modificar la cláusula estatutaria referente al capital social y las
acciones societarias, lo cual se tratará en el punto siguiente; en consecuencia
se considera agotado y aprobado el punto segundo.-
Punto
Segundo: Renovación del cargo de Comisario de la empresa. En este momento el
ciudadano Jesús Valdiviezo manifiesta que es necesario la renovación o
nombramiento de nuevo comisario en la empresa, en virtud que se encuentra
vencido el lapso de duración en el ejercicio de su cargo el actual comisario. A
tal efecto propone un cambio de comisario nombrando como nuevo al Lic. Darwins
José Incerri González, titular de la cédula de identidad Nro. 19.707.556,
licenciado en contaduría inscrito en el Colegio de Contadores Público del
estadio Anzoátegui bajo el Nro. 131.534. De tal manera se da por agotado este
punto, y se continúa con el tercer y último punto de la agenda.
Punto
Tercero: Modificación de los estatutos. En este momento el presidente de la empresa Jesús Valdiviezo
manifiesta la necesidad de modificar las cláusulas relativas al capital social
de la empresa luego de haberse aprobado el punto anterior; a los fines de
ajustar dichos cambios adecuándolos a las cláusulas estatutarias, firmando los
libros correspondientes para el posterior registro de esta acta de asamblea,
así pues se acuerda la nueva redacción de las cláusulas Quinta y Sexta de los estatutos que a partir
de hoy quedarán redactadas así:
QUINTA:
El Capital Social de la Compañía es de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.
200.000,oo), dividido en DOSCIENTAS (200) acciones comunes nominativas, con un
valor nominal de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una, el cual ha sido
suscrito y pagado en su totalidad. Según se evidencia en el Balances de Aumento
de Capital que se anexa.
SEXTA:
La totalidad de las acciones que conforman y representan el capital social de
la compañía han sido suscritas y pagadas por el único propietario JESÚS RAMÓN
VALDIVIEZO LÓPEZ, de la siguiente manera: DOSCIENTAS (200) acciones comunes
nominativas, con un valor nominal de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una,
lo que representa un capital total de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.
200.000,oo).
Quedando Agotado y
aprobado por unanimidad lo tratado en esta agenda del día y no habiendo otro
punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios,
se levanta la presente acta y la misma es suscrita por su únicopropietario en
conformidad y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza
expresamente a la abogada Milángela León Acosta, titular de la cédula de
identidad Nº 13.730.141, IPSA Nº 102.807, para realizar la correspondiente
participación por ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil, para los fines legales
consiguientes.Firmado: Jesús Valdiviezo (Pte.).- Esta Acta es traslado fiel y
exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida
por la Presidente de la compañía. Fdo.
________________________
Jesús Valdiviezo López
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N°6.956.403
y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez Titular del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “COMERCIAL
VALDIVIEZO, C.A.”, Inserta bajo el Nº 65 Folios 473 al 483 Tomo No.1-A, Primer
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2023, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y quien junto conmigo la
suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del
Código de Comercio. Carúpano 02 de Noviembre del año 2022.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS RONDON
Asistente II
