ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A.”
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
***MINISERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***
SERVICIO
AUTONOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS.
REGISTRO
MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO SUCRE
RM No 424
212º Y 164º
Abogado EULALYS M
GONZALEZ R, REGISTRADORA MERCANTIL
CERTIFICA
Que el asiento de
Registro de Comercio transcrito a continuación, cuyo original está inscrito en
el Tomo: 148-A REGISTRO MERCANTIL
PRIMERO DEL ESTADO SUCRE. Número: 18 correspondiente al año 2023, así Como La Participación, Nota y
Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus originales, los
cuales son del tenor siguiente:
424-5824
ESTE FOLIO PERTENECE A:
LABORATORIO
CLINICO MIRANDA, C.A
Número de
expediente: 424-5824
CIUDADANA:
REGISTRADORA
MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU
DESPACHO.
Yo, SEGUNDO ANTONIO MARCANO, venezolano,
mayor de edad, soltero, Abogado, titular de la Cédula de Identidad N°
5.882.128, Rif Nº 05882128-0 y de este domicilio, ante usted respetuosamente
ocurro y expongo: En fecha 03 de Febrero de 2.023 se celebró en esta ciudad una
Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil LABORATORIO
CLINICO MIRANDA, C.A, Rif. J- 30917094-5, debidamente inscrita por ante el
Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Transito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, posteriormente inscrita por ante el
Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, anotado bajo el Nº 93, folios 517
al 525, tomo 1-A de fecha 26 de Marzo del 2.002.
Ahora bien, para fines legales pertinentes
solicito la inserción de la presente Acta en los libros de Registro de Comercio
y se me expida Copia Certificada de la misma, para su correspondiente
publicación. Es justicia. Cumaná, 03 de Febrero del 2.023.
_____________________
SEGUNDO
ANTONIO MARCANO
C.I.
5.882.128
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
***MINISERIO DEL PODER POPULAR PARA
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA***
SERVICIO AUTONOMO DE REGISTROS Y
NOTARIAS.
REGISTRO
MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO SUCRE
RM No 424
212º Y 164º
Lunes 06 de marzo
del año 2023
Por presentada la anterior participación por su
FIRMANTE, para su inscripción en el Registro Mercantil, fijación y publicación.
Hágase de conformidad y agréguese el original al expediente de la Empresa Mercantil
junto con los recaudos acompañados. Expídase la copia de publicación. El
anterior documento redactado por el abogado SEGUNDO ANTONIO MARCANO IPSA N.:45767, se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Número: 18, TOMO: 148-A REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DEL ESTADO SUCRE. Derechos
pagados Bs 3.051,91 Según Planilla RM No. 42400151609. La identificación
se efectuó así: REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, JOSEFA LUCINA MENDEZ, , ROSA JOSEFINA
ARIAS TINEO CI: V- 5.871.647, V-10.879.924. V- 6.951.438,
Abogado Revisor: EULALYS MARIA GONZALEZ
RAMOS
REGISTRADORA
Abogado EULALYS M GONZALEZ R
ESTA PÁGINA PERTENECE A:
LABORATORIO
CLINICO MIRANDA, C.A.
Número de expediente: 424-5824
DIV
ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En
Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, siendo las 10:00 a.m del 03 de
Febrero del 2.023, reunidos previa convocatoria en la sede de la, Sociedad
Mercantil Sociedad Mercantil LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A, Rif. J- 30917094-5,
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y Marítimo del
Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
posteriormente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero del Estado
Sucre, anotado bajo el Nº 93, folios 517 al 525, tomo 1-A de fecha 26 de Marzo
del 2.002, presentes las accionistas ciudadanas: REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO,
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
5.871.647 y de este domicilio, propietaria de
SESENTA Y SIETE (67) acciones, con un valor nominal de TREINTA Y TRES
MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.33.500,00),que representa el Treinta y Tres coma
treinta y tres (33.33%) del capital social, en su carácter de Presidenta; la
Socia JOSEFA LUCINA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la
Cédula de Identidad Nº V- 10.879.924 y de este domicilio, propietaria de
SESENTA Y SIETE (67) acciones, con un valor nominal de TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS BOLIVARES (Bs.33.500,00), que representa el Treinta y Tres coma
treinta y tres (33.33%) del capital social, en su carácter de Vicepresidenta,
actuando en su propio nombre y en representación de la socia ROSA JOSEFINA
ARIAS TINEO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de
Identidad Nº V- 6.951.438 y de este domicilio, propietaria de SESENTA Y SIETE
(67) acciones, con un valor nominal de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS BOLIVARES
(Bs.33.500,00), que representa el Treinta y Tres coma treinta y tres (33.33%)
del capital social, en su carácter de Gerente General de la empresa,
representación que consta en Instrumento Poder debidamente Autenticado por ante
la Notaría Pública de Carùpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en fecha
17 de Septiembre del 2.018, bajo el Nº 11, Tomo 69, Folios 32 al 34,
posteriormente Registrado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio
Bermúdez del Estado Sucre, en fecha 03 de Diciembre del 2.018, bajo el Nº 43,
folio 473, tomo 5, Protocolo de Transcripción del año 2.018, quienes
representan el 100% del capital social y accionario de CIEN MIL QUINIENTOS
BOLÍVARES (Bs.100.500,00) a objeto de celebrar una Asamblea General ordinaria
de Accionistas, para deliberar la agenda siguiente: PRIMER PUNTO: Presentación del Balance
General y Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al año 2.022,
para su discusión, aprobación o
improbación. SEGUNDO PUNTO: Extensión del lapso de duración de la compañía
y modificación de la cláusula tercera de los estatutos. Verificado el quórum se
declara válidamente constituida la Asamblea, pasando a deliberar sobre la
citada agenda, aprobándose por unanimidad. Con relación al PRIMER PUNTO del orden del día, la ciudadana
REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO, en su carácter de Presidenta de la Empresa da
lectura a los estados financieros y presentó los Balances Generales
correspondiente al año 2.022, los cuales son aprobados en forma unánime. Con
relación al SEGUNDO PUNTO del orden del día, la ciudadana REYNA AMALIA
HERNANDEZ BELLO, en su carácter de Presidenta de la Empresa expone por cuanto
al termino de duración de la compañía ha expirado propone extenderlo por veinte
años más; es decir, propone una prórroga de veinte años más. Como consecuencia de la extensión del término
de duración se hace necesaria la Modificación de la Cláusula Tercera de los
estatutos, la cual queda redactada de la siguiente manera: Cláusula Tercera:
“La sociedad tendrá una duración de veinte (20) años contados a partir de la
fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, periodo este que podrá ser
prorrogado o disminuido a juicio de los socios. Se prorroga el término de
duración de la compañía por 20 años más, periodo que se contará a partir de la
inscripción de la presente acta de asamblea en el Registro Mercantil.” Agotada
la agenda se da por concluida La Asamblea. Se autoriza al ciudadano SEGUNDO
ANTONIO MARCANO, venezolano, mayor de edad, soltero, Abogado, titular de la
Cédula de Identidad N° 5.882.128, Rif Nº
V-05882128-0 y de este domicilio, para solicitar la inserción e inscripción de
la presente Acta de Asamblea por ante el Registro Mercantil Primero De La
Circunscripción Judicial del Estado Sucre. Cumaná, 03 de Febrero de 2.023. Fdo.
REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO. Fdo. JOSEFA LUCINA MENDEZ.
Yo, REYNA AMALIA HERNANDEZ BELLO,
venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
5.871.647 y de este domicilio, procediendo en mi carácter de Presidenta de la
Firma mercantil LABORATORIO CLINICO MIRANDA, C.A, Rif. J- 30917094-5, Declaro:
Certifico la suscripción de la presente Acta, la cual es traslado fiel y exacto
de su original, inserta en el Libro correspondiente. Carúpano, 03 de Febrero
del 2.023.
______________________________
REYNA
AMALIA HERNANDEZ BELLO
PRESIDENTA
Lunes 06 De
Marzo del 2023(FDOS.) REYNA AMALIA HERNANDEZ
BELLO, CI: V- 5.871.647, JOSEFA LUCINA MENDEZ, CI: 10.879.924, ROSA JOSEFINA ARIAS
TINEO, CI: V-6.951.438, Abogado EULALYS M GONZALEZ R SE EXPIDE LA PRESENTE
COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACIÓN SEGÚN
PLANILLA NO.:424.2023.1.729
Aboga. EULALYS MARIA GONZALEZ RAMOS
REGISTRADORA