ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “INVERSIONES TONY, C.A.”
CIUDADANO:
JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRANSITO, MARÍTIMO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO.
Yo, LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL, Venezolano,
titular de la Cédula de Identidad N° V-13.273.586, soltero, mayor de edad, de
profesión abogado e inscrito en el inpreabogado bajo el N°: 271.309,
y de este domicilio, plenamente autorizado para este acto por la
Asamblea de Accionistas, tal y como se hace constar en acta que acompaño a este
escrito, ante Usted, con el debido
respeto ocurro para exponer: A los fines de su inscripción en los libros
correspondientes, acompaño el Acta de la Asamblea General Extraordinaria,
celebrada en fecha 20 de Marzo del año 2023, de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES TONY, C.A” debidamente inscrita
por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito Judicial del Estado
Sucre, inserta bajo el N° 37, folios 267 al 272, Tomo Nº 1,
Primer Trimestre del año 2019, en la que se trato lo siguiente: PRIMER PUNTO:
Cambio del domicilio fiscal de la Compañía Anónima “INVERSIONES TONY, C.A,” en
consecuencia se modifico la CLAUSULA TERCERA del acta constitutiva; SEGUNDO
PUNTO: Aumento del capital social de la compañía anónima “INVERSIONES TONY,
C.A” y en tal sentido se reformo la CLAUSULA QUINTA; TERCER PUNTO: Se propone modificar la CLAUSULA SEXTA del
Acta Constitutiva que corresponde al capital suscrito y pagado; CUARTO
PUNTO: Se propone extender el tiempo de
las funciones del comisario de dos (2) años a cinco (5) años, modificando así
la CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA del Acta Constitutiva; QUINTO PUNTO: Se hace
nombramiento del nuevo comisario y por tal razón se modifico la CLAUSULA
VIGÉSIMA del Acta Constitutiva. Solicito de Ud. se sirva ordenar la
inscripción, fijación y publicación de acuerdo con las disposiciones del
artículo 19 numeral 9 del Código de Comercio, e igualmente solicito se me
expidan copias certificadas de la
presente participación.
En la ciudad de Carúpano
a la fecha de su presentación. Fdo.
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LUIS
ALBERTO BRAVO VILLARROEL
C.I:
13.273586
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 09 de Mayo
del año 2023.
213º
y 163º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado LUIS BRAVO
inscrito en el Inpreabogado bajo el No 271.309 el cual se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Nº 91
folios 732 AL 736 Tomo Nº 1, Segundo Trimestre.- La identificación se efectuó así: LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL,
titular de la
cedula de identidad No V-13.273.586 inserción
fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente
II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “INVERSIONES TONY, C.A.”
Quien
suscribe, TONY JOSÉ SALCEDO SALAZAR, venezolano, titular de la cédula de
identidad N°V-17.956.184, soltero, mayor de edad, Registro de Información
Fiscal (RIF):V-179561847, comerciante y de este domicilio, actuando en mi
carácter de primer Director de la Compañía Anónima “INVERSIONES TONY, C.A.”,
cuyo Registro de Información Fiscal (RIF) es J-412577530, y debidamente
Inscrita por ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO SUCRE, en fecha 21 de enero del año 2019, quedando inscrita bajo el
N° 37, folios 267 al 272, tomo N° 1, primer trimestre; CERTIFICO: que la
presente acta es copia fiel y exacta de su original, la cual se encuentra
inserta en el libro de actas de asamblea, de fecha 20 de marzo del año 2023 y
que es del tenor siguiente:
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 20 DE MARZO DEL AÑO
2023.
En el
día de hoy 20 de marzo del año 2023, siendo las 4:30 pm se reunieron en la sede
de la empresa “ INVERSIONES TONY, C.A.”, cuyo Registro de Información Fiscal
(RIF) es J-412577530, y debidamente Inscrita por ante el JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, en fecha 21 de enero
del año 2019, quedando inscrita bajo el N° 37, folios 267 al 272, tomo N° 1,
primer trimestre, ubicada en la calle principal, local S/N, sector El Samán,
Parroquia Tunapuicito, Municipio Benítez del Estado Sucre; los socios TONY JOSÉ
SALCEDO SALAZAR, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V-17.956.184,
soltero, mayor de edad, comerciante, cuyo Registro de Información Fiscal (RIF)
es V-179561847, propietario de quinientas (500) acciones; y NORELFY DEL VALLE
ALFONZO ROJAS, venezolana, titular de la cedula de identidad N°:V-17.955.244,
soltera, mayor de edad, comerciante, cuyo Registro de Información Fiscal (RIF)
es V-179552449, propietaria de quinientas (500) acciones; quienes representan
el cien por ciento (100%) del Capital Social, por lo que se prescinde de la
convocatoria, y se procedió a constituirse válidamente en Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas. No habiendo objeción sobre el orden del día,
acto seguido se pasa a deliberar: PRIMER PUNTO:
toma la palabra el presidente de la Sociedad Anónima TONY JOSÉ SALCEDO
SALAZAR quien propone cambiar la dirección fiscal de la compañía anónima
”INVERSIONES TONY, C.A.” actualmente ubicada en la calle principal, local S/N,
sector El Samán, Parroquia Tunapuicito, Municipio Benítez del Estado Sucre, a
la siguiente dirección: “calle Bolívar, local N°20, El Pilar, Parroquia El
Pilar, Municipio Benítez del Estado Sucre”, después de discutido este punto es
aprobado por unanimidad, y en consecuencia se modifica la clausula tercera del Acta Constitutiva, quedando redactada de
la siguiente forma; CLAUSULA TERCERA: La compañía tendrá su domicilio en la
calle Bolívar, local N°20, El Pilar, Parroquia El pilar, Municipio Benítez del
Estado Sucre, pudiendo establecer oficinas, sucursales, agencias o
representaciones en cualquier otro lugar de la República o fuera de ella a
juicio de la Asamblea de Accionistas; SEGUNDO PUNTO: Se propone la imperiosa
necesidad de aumentar el capital social de la Compañía Anónima “INVERSIONES
TONY, C.A.” a la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs.100.000) divididos
en MIL (1000) acciones con un valor nominal de CIEN BOLÍVARES EXACTOS (Bs.100)
cada una, dado el caso que debido a la ultima reconversión monetaria ordenada
por el presidente de la República mediante el Decreto N° 4.553, publicado en la
Gaceta Oficial N° 42.185, el día 6 de agosto del año 2021, el valor del capital
social de la compañía que era de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S
300.000), paso al valor actual de CERO COMA TRES DECIMALES DE BOLÍVARES (Bs. 0,3) y las
acciones que tenían un valor nominal de TRESCIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS
(Bs.S300) cada una, pasaron al valor actual de CERO CON TRES DIEZMILÉSIMAS DE BOLÍVARES (Bs.0,0003), en tal sentido, puesta
a votación fue aprobada por unanimidad, quedando modificada la clausula quinta
del Acta Constitutiva de la siguiente forma: CLAUSULA QUINTA: El capital social
de la compañía es de CIEN MIL BOLÍVARES EXACTOS (Bs.100.000) dividido en MIL
(1000) acciones nominativas y no convertibles al portador con un valor nominal
de CIEN BOLÍVARES EXACTOS (Bs.100) cada una, representadas en bienes que se
especifican en el balance que se acompaña, aprobado y firmado por los
accionistas. TERCER PUNTO; Se propone modificar la cláusula sexta del Acta
Constitutiva que corresponde al capital suscrito y pagado, aludiendo que las
MIL (1000) acciones que suscribieron y pagaron los socios TONY JOSÉ SALCEDO
SALAZAR, quien pago y suscribió QUINIENTAS (500) acciones y NORELFY DEL VALLE ALFONZO
ROJAS, quien pago y suscribió QUINIENTAS (500) acciones, se han quedado sin
valor real, debido a la reconversión monetaria aplicada en el país por el
presidente de la República mediante el Decreto N° 4.553, publicado en la Gaceta
Oficial N° 42.185, el día 6 de agosto del año 2021, las acciones tenían un
valor nominal de TRESCIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS (Bs.S300) cada una, quedando
después de la reconversión monetaria en el valor de CERO CON TRES DIEZMILÉSIMAS
DE BOLÍVARES (Bs.0,0003), por tal razón
se propone dar el valor nominal de CIEN BOLÍVARES (Bs.100) a cada acción; Se
somete al pleno de la asamblea quienes aprueban de manera unánime la
modificación de la clausula sexta del Acta Constitutiva, quedando redactada de
la siente forma; CLAUSULA SEXTA: El capital ha sido suscrito y pagado en su
totalidad de la siguiente manera: TONY JOSÉ SALCEDO SALAZAR, ha suscrito y
pagado QUINIENTAS (500) acciones de CIEN BOLÍVARES (Bs.100) cada una, por un
valor total de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000), y NORELFY DEL VALLE ALFONZO
ROJAS, ha suscrito y pagado QUINIENTAS (500) acciones de CIEN BOLÍVARES
(Bs.100) cada una, por un valor total de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.50.000);
CUARTO PUNTO: Se propone modificar la clausula decima séptima del Acta
Constitutiva para extender el tiempo de las funciones del comisario de dos (2)
años a cinco años (5); se somete a la plenaria este punto y se decide por
unanimidad su aprobación, quedando redactada así: CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: La
compañía tendrá un comisario que durara en sus funciones cinco (5) años y las
ejercerá conforme a lo previsto en el artículo 311 del Código de Comercio;
QUINTO PUNTO: Se propone al cargo de
comisario de la Compañía Anónima “ INVERSIONES TONY, C.A.”, a la ciudadana
ENGRIS DEL VALLE ROJAS OLIVEROS, venezolana, titular de la cedula de identidad
N°V-21.011.254, mayor de edad, y CPC: 131.480, discutida esta propuesta, se da
la aprobación de la mayoría absoluta y se modifica la clausula vigésima
quedando redactada así: CLAUSULA VIGÉSIMA: Se hacen los siguientes
nombramientos; TONY JOSÉ SALCEDO SALAZAR como primer Director y la accionista
NORELFY DEL VALLE ALFONZO ROJAS como segundo Director y se designa para ocupar
al cargo de comisario a la ciudadana ENGRIS DEL VALLE ROJAS OLIVEROS, titular
de la cedula de identidad N° V-21.011.254, CPC: 131.480. Sin más que agregar
los socios dan por culminada la asamblea y deciden levantar el acta correspondiente a la
presente Asamblea y así certificar una (1) copia de la misma para su
Inscripción y publicación ante el respectivo Registro Mercantil. Se autoriza
amplia y suficientemente al ciudadano LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL,
venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-13.273.586, mayor de edad,
soltero, Abogado bajo el N° 271.309, y
de este domicilio, para que realice la respectiva participación ante el Registro Mercantil correspondiente.
No habiendo nada más que tratar, se declara por
terminada la presente reunión y en señal de conformidad firman los
presentes. Fdos
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TONY JOSÉ SALCEDO SALAZAR
C.I: V-17.956.184
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NORELFY DEL VALLE ALFONZO ROJAS
C.I: V-17.955.244
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “ INVERSIONES
TONY C.A.” , Inserta bajo el Nº 91 Folios 732 al 736 Tomo No.1, Segundo
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2023, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y
quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido
en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 03 de Mayo del año 2023.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS RONDON
Asistente II