ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VIGNA, C.A.”
CIUDADANA
JUEZ DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO, SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su despacho.-
Yo, MILÁNGELA
LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogada en ejercicio
inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 102.807, titular de la cédula de identidad
No V-13.730.141; debidamente autorizada por la Asamblea Extraordinaria de
Socios que en fecha 26 de septiembre de 2023, celebrara la empresa denominada
“INVERSIONES VIGNA, C.A.”, signada con el RIF Nro. J401832539, domiciliada en
Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, e inscrita en los libros de
comercio de la oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 25 de julio del año 2.023,
bajo el N° 65, Folios del 548 al 585, Tomo N° 1, Tercer Trimestre del año
2.023. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente
participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas,
donde se trató y acordó los siguientes puntos:
Punto Primero:
Aumento del Capital Social de la compañía.
Punto Segundo:
Cambio de domicilio.
Punto Tercero: Modificación
de los estatutos de la empresa.-
Solicito
respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes,
me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto con el auto que
sobre ella recaiga. En Carúpano, a la
fecha de su Presentación. Fdo.
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 04 de Octubre
del año 2023.
213º
y 163º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado Milángela
León Acosta inscrito en el Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe
en el Registro de Comercio bajo el Nº 13 folios 101 AL 111 Tomo Nº 1, Cuarto
Trimestre.- La identificación se efectuó
así: Milángela León Acosta, titular de
la cedula de identidad No V-13.730.141 inserción fue hecha por: Dameris Rondon (asistente
II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg.
Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VIGNA,
C.A.”
Quien
suscribe, DOUGLAS ALEXI DURÁN ROJAS, venezolano, mayor de edad, soltero,
comerciante, y titular de la cédula de identidad N° V-13.273.402, inscrito en
el Registro Único De Información Fiscal Rif V-132734026; procediendo en este
acto en mi carácter de Director Gerente de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES
VIGNA, C.A.”, signada con el RIF Nro. J401832539, domiciliada en Carúpano,
Municipio Bermúdez del Estado Sucre, e inscrita en los libros de comercio de la
oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 25 de julio del año 2.023,
bajo el N° 65, Folios del 548 al 585, Tomo N° 1, Tercer Trimestre del año
2.023. Certifi¬co que la copia que se transcribe a continuación, es traslado
fiel y exacto de su original que reposa en el Libro de Actas y Asambleas de
dicha com¬pañía, la cual copiada a la letra es del tenor siguiente:…………………………
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL“INVERSIONES
VIGNA, C.A.” En Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy
26 de septiembre del año 2023, siendo las cuatro y quince minutos de la tarde 4:15 P.M., en el local
donde funciona la sociedad mercantil
“INVERSIONES VIGNA, C.A.”; estando presente los socios y únicos
propietarios DOUGLAS ALEXI DURÁN ROJAS, titular de la cédula de identidad Nº
V-13.273.402, propietario de 250.000 acciones, y CLARET MARIA BERMÚDEZ
HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad Nº v-14.855.734, propietaria de
250.000 acciones; representando así la totalidad de las acciones que conforman
el capital de la referida Compañía Anónima, y por ende dirigen esta asamblea en
su carácter de Directores Gerentes de la empresa, de tal manera se da por
constatado el quórum estatutario necesario para proceder a considerar
válidamente constituida esta asamblea extraordinaria, y se anuncia que en
virtud de encontrarse presentes los propietarios de la totalidad de las
acciones que representan todo el capital social de la empresa, se obvia la convocatoria de ley, y se
constituye esta reunión en Asamblea General Extraordinaria, teniendo la Agenda
los siguientes puntos a tratar y considerar: ,,……
Punto Primero: Aumento
del Capital Social de la compañía.
Punto
Segundo: Cambio de domicilio de la compañía.
Punto
Tercero: Modificación de los estatutos de la empresa….………
Se
pasa a tratar de inmediato el Punto Primero: Aumento de Capital Social de la
compañía: El socio y director de la empresa, Douglas Durán, manifiesta la
imperante necesidad aumentar el capital social de la compañía, por razones de
la inflación desenfrenada que sufrimos en nuestro país; quien manifiesta que a
los fines de continuar con la estabilidad económica y comercial de la empresa,
es necesario aumentar el capital de la misma tomando en cuenta la desmedida
devaluación que sufrimos con la reciente reconversión monetaria en nuestro
país, en virtud de la cual el capital actual de la empresa, es totalmente
irrisorio por lo que se propone ajustarlo de tal manera que el nuevo capital
social quede constituido en la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
200.000,00). Dicho aumento de capital se realizará tal como se evidencia de
balance que se anexa en este momento, y en consecuencia se acuerda igualmente
modificar la suscripción de las acciones, las cuales se consideran suscritas y
pagadas de la manera explanada en dicho balance.- Todo lo planteado ha sido
aprobado, y en consecuencia se acuerda modificar la cláusula estatutaria
referente al capital social y las acciones societarias, lo cual se tratará en
el último punto; por lo que se considera agotado y aprobado por unanimidad este
punto………………………
Se
procede a tratar el otro punto orden del día Punto Segundo: Cambio de domicilio
de la empresa., Toma la palabra la socia Claret Bermúdez y manifestó en este
punto que es necesario por diversas razones, todas en pro del crecimiento de la
comercial de esta sociedad, el cambio de domicilio de la misma, la cual
funcionará en lo adelante en la siguiente dirección: Calle Carabobo, Local Nro.
133-C, de la ciudad de Carúpano, jurisdicción del municipio Bermúdez del estado
Sucre; a tal proposición los socios acá presentes, manifiestan su total
conformidad con lo propuesto y se acuerda igualmente la modificación de la
cláusula segunda de los estatutos, lo cual se realiza en el punto
siguiente………………………
Se
pasa a tratar el Punto Tercero Modificación de los estatutos, a los fines de
adecuar los cambios efectuados en los puntos orden del día y con la aprobación
de lo tratado en esos puntos precedentes, se acuerda modificar específicamente
las cláusulas Segunda y Quinta, las cuales en virtud de los puntos aprobados en
esta agenda quedan establecidas de la siguiente manera:
TERCERA:
La Compañía tendrá su domicilio en Calle Carabobo, Local Nro. 133-C, de la
ciudad de Carúpano, jurisdicción del municipio Bermúdez del estado Sucre.
Teniendo
una sucursal en la Avenida Nueva Barcelona, (El Ejercito) con Carrera, sector
Nueva Barcelona, jurisdicción del municipio Simón Bolívar del estado
Anzoátegui, pero podrá establecer oficinas, agencias, sucursales o dependencias
en cualquier lugar dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela.
QUINTA:
El capital de la sociedad es la cantidad de Doscientos Mil Bolívares (Bs.
200.000,00), representado en Dos mil (2.000) de acciones nominativas, con un
valor nominal de Cien Bolívares (Bs. 100,00) cada una.-
El
Capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:
DOUGLAS ALEXI DURÁN ROJAS, suscribe y paga 1.000 acciones con un valor
nominativo de (Bs. 100,00), cada una, para un total de Cien Mil Bolívares (Bs, 100.000,00); y CLARET
MARIA BERMÚDEZ HERNÁNDEZ, suscribe y paga 1.000 acciones con un valor
nominativo de (Bs. 100,00), cada una, para un total de Cien Mil Bolívares (Bs, 100.000,00). Todas las
cuales han sido suscritas y pagadas en su totalidad, tal como se evidencia en
Documento Balance de Comprobación de Bienes y aumento de capital que se anexa y
es parte integrante de este documento Quedando Agotado y aprobado por
unanimidad lo tratado en esta agenda del día y no habiendo otro punto que
agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios, se levanta
la presente acta y la misma es suscrita por su único propietario en conformidad
y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la
abogada Milángela León Acosta, titular de la cédula de identidad Nº 13.730.141,
IPSA Nº 102.807, para realizar la correspondiente participación por ante el
Registro Mercantil competente, para los fines legales consiguientes. Firmado:
Douglas Durán (Gte.).- Firmado: Claret Bermúdez (Gte).- Esta Acta es traslado fiel y exacto de la
original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida por el presidente
de la compañía.
_______________
Gerente General
Douglas Durán
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son
traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil “INVERSIONES VIGNA, C.A”, Inserta bajo el Nº 13 Folios 101 al 111
Tomo No.1, Cuarto Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año
2023, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 04 de Octubre
del año 2023.Fdos
La
Juez,
Abog.
SUSANA G DE MALAVÉ
Persona
Autorizada,
DAMERIS RONDON
Asistente II