ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VIGNA, C.A.” ACTUALIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIUDADANA
JUEZ DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO, SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su despacho.-
Yo, MILÁNGELA
LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogada en ejercicio
inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 102.807, titular de la cédula de identidad
No V-13.730.141; debidamente autorizada por la Asamblea Ordinaria de Socios que
en fecha 11 de mayode 2023, celebrara la empresa denominada “INVERSIONES VIGNA,
C.A.”, signada con el RIF Nro. J401832539, domiciliada en Carúpano, Municipio
Bermúdez del Estado Sucre, e inscrita en los libros de comercio de la oficina
de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del
Estado Sucre, en fecha 25 de julio del año 2.023, bajo el N° 65, Folios del 548
al 585, Tomo N° 1, Tercer Trimestre del año 2.023.
A los fines legales consiguientes, consigno
anexo a la presente participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria
de Accionistas, donde se trató y acordó el siguiente punto:
Punto Primero:
Actualización de la junta directiva de la empresa.
Punto Segundo:
Aprobación los estados financieros del ejercicio económico correspondiente al
año 2.022.-
Solicito
respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes,
me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto con el auto que
sobre ella recaiga. En Carúpano, a la
fecha de su Presentación. Fdo.
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 04 de Octubre
del año 2023.
213º
y 163º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado Milángela
León Acosta inscrito en el Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe
en el Registro de Comercio bajo el Nº 12 folios 92 AL 100 Tomo Nº 1, Cuarto
Trimestre.- La identificación se efectuó
así: Milángela León Acosta, titular de
la cedula de identidad No V-13.730.141 inserción fue hecha por: Dameris Rondon (asistente
II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg.
Francis Vargas
ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES VIGNA,
C.A.” ACTUALIZACION DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Quien
suscribe, DOUGLAS ALEXI DURÁN ROJAS, venezolano, mayor de edad, soltero,
comerciante, y titular de la cédula de identidad N° V-13.273.402, inscrito en el
Registro Único De Información Fiscal Rif V-132734026; procediendo en este acto
en mi carácter de Director Gerente de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES VIGNA,
C.A.”, signada con el RIF Nro. J401832539, domiciliada en Carúpano, Municipio
Bermúdez del Estado Sucre, e inscrita en los libros de comercio de la oficina
de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del
Estado Sucre, en fecha 25 de julio del año 2.023, bajo el N° 65, Folios del 548
al 585, Tomo N° 1, Tercer Trimestre del año 2.023. Certifi¬co que la copia que
se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su original que
reposa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la cual copiada a
la letra es del tenor siguiente:…………………………
ACTA
DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL“INVERSIONES VIGNA,
C.A.” En Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy 11 de
mayo del año 2023, siendo las cinco y cuarenta
minutos de la tarde 5:40 P.M., en el local donde funciona la sociedad
mercantil “INVERSIONES VIGNA, C.A.”;
estando presente los socios y únicos propietarios DOUGLAS ALEXI DURÁN ROJAS,
titular de la cédula de identidad Nº V-13.273.402, propietario de 50%de las
acciones(250 acciones), y CLARET MARIA BERMÚDEZ HERNÁNDEZ, titular de la cédula
de identidad Nº V-14.855.734, propietaria del 50% de las acciones (250
acciones); representando así la totalidad de las acciones que conforman el
capital de la referida Compañía Anónima, y por ende dirigen esta asamblea en su
carácter de Directores Gerentes de la empresa, de tal manera se da por
constatado el quórum estatutario necesario para proceder a considerar
válidamente constituida esta asamblea extraordinaria, y se anuncia que en
virtud de encontrarse presentes los propietarios de la totalidad de las
acciones que representan la totalidad del capital social se obvia la
convocatoria de ley, y se constituye esta reunión en Asamblea General
Ordinaria, teniendo la Agenda a tratar y considerar los siguiente:
Punto
Primero: Actualización de la junta directiva de la empresa.
Punto
Segundo: Aprobación los estados financieros del ejercicio económico
correspondiente al año 2.022………… Seguidamente se pasa a considerar el Punto
Primero: Amparado en los estatutos de la empresa respecto a los puntos que
podemos tratar en las asambleas ordinarias, es propicia la ocasión para
actualizar la junta directiva de la empresa. A tal efecto los socios acuerdan de
manera unánime actualizar la junta directiva que rige la empresa manteniendo en
sus cargos a cada uno de los directores que ostentan dicho cargo en la
actualidad, de tal manera que se confirman en sus cargo como Director Gerente
al ciudadano Douglas Durán, y en el segundo cargo de Directora Gerente la
ciudadana Claret Bermúdez, los cuales estarán en sus cargos por un lapso de 5
años contados a partir del registro del acta que se levante de esta asamblea
ordinaria. Agotado y aprobado el primer punto, pasamos a tratar el Punto
Segundo de esta asamblea, de la siguiente manera: Aprobación de los Estados
Financieros de la compañía al cierre del ejercicio económico que terminó el día
31 de diciembre de 2.022, visto el informe del Comisario de la compañía.Se dio
lectura de los Estados Financieros de la compañía al cierre del ejercicio
económico que terminó el día 31 de diciembre de 2.022, visto el Informe del
Comisario de la compañía. Terminada la lectura y luego de un amplio debate
sobre el tema, luego de las deliberaciones de rigor, SE RESUELVE: Aprobar los
Estados Financieros de la compañía al cierre del ejercicio que terminó el día
31 de diciembre de 2.022, visto el Informe del Comisario.- Quedando Agotado y
aprobado por unanimidad lo tratado en este punto orden del día y no habiendo
otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de
Socios, se levanta la presente acta y la misma es suscrita por los socios en
conformidad y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente
a la abogada MILANGELA LEON ACOSTA, titular de la cédula de identidad Nº
13.730.141, IPSA Nº 102.807, para realizar la correspondiente participación por
ante el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, para los fines legales
consiguientes. Firmado: Douglas Durán.- Firmado: Claret Bermúdez.- Esta Acta es
traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la
empresa, expedida por el Gerente de la compañía. Fdo.
________________________
Douglas Durán
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son
traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil “INVERSIONES VIGNA, C.A”, Inserta bajo el Nº 12 Folios 92 al 100 Tomo
No.1, Cuarto Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2023,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 04 de Octubre
del año 2023.Fdos
La
Juez,
Abog.
SUSANA G DE MALAVÉ
Persona
Autorizada,
DAMERIS RONDON
Asistente II
