ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE “AUTOPARTES MONTECARLO II, C.A
Ciudadana:
Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y del Trabajo del Segundo
Circuito Judicial del Estado Sucre.
Su despacho.
Yo, JACINTOROMERO
LUNA, mayor de edad, domiciliado en Carúpano municipio Bermúdez del estado
Sucre, titular de la cédula de identidad Nº 11.970.922,; debidamente autorizada
por el Acta de Asamblea General Extraordinario de Accionista, de fecha 02 de
agosto de 2.023, de la Sociedad Mercantil “AUTOPARTES MONTECARLO II, C.A.”
Sociedad Mercantil debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Segundo
Circuito de la Circunscripción judicial del Estado Sucre en fecha 01 de marzo
del año 2023, quedando anotado bajo el N° 05, Tomo 1-A, folios 53 al 60, Primer
Trimestre de los Libros de Registro de Comercio llevados por ese Tribunal,
acudo ante su competente autoridad a fin de exponer: Presento a los fines de
que sean agregados al expediente, copia fiel y exacta del Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionista, de fecha 02 de agosto de 2.019, cuyo
original reposa en los libros respectivos.
Ruego a Usted,
que una vez verificados los extremos legales, se sirva ordenar la fijación y
publicación, y que me sea expedida copia certificada del asiento correspondiente
a los efectos legales consiguientes. En Carúpano a la fecha de su
presentación. Fdo.
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 18 de Octubre
del año 2023.
213º
y 163º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado JACINTO
ROMERO inscrito en el Inpreabogado bajo el No 75.105 el cual se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Nº 55
folios 322 AL 328 Tomo Nº 1, Cuarto Trimestre.- La identificación se efectuó así: JACINTO ROMERO LUNA,
titular de la
cedula de identidad No V-11.970.922 inserción
fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente
II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
“AUTOPARTES
MONTECARLO II, C.A
Yo,
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad Nº 13.076.531, Autorizado para este acto en
asamblea extraordinaria de socios, de fecha 02 de agosto de este año 2023, de
la sociedad mercantil “AUTOPARTES MONTECARLO II, C.A.”, debidamente inscrita en
el Registro Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción judicial del
Estado Sucre en fecha 01 de marzo del año 2023, quedando anotado bajo el N° 05,
Tomo 1-A, folios 53 al 60, Primer Trimestre, CERTIFICO: que la copia que se
leerá a continuación, es fiel y exacta de su original que cursa en el Libro de
Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la cual es la siguiente: “En la ciudad de
Carúpano, a los dos (02) días del mes de agosto del año 2023, siendo las cuatro
de la tarde (4:00 pm) se reunieron en la sede de la Empresa “AUTOPARTES
MONTECARLO II, C.A.” Sociedad Mercantil debidamente inscrita en el Registro
Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción judicial del Estado Sucre
en fecha 01 de marzo del año 2023, quedando anotado bajo el N° 05, Tomo 1-A,
folios 53 al 60, Primer Trimestre, ubicada en esta ciudad de Carúpano
jurisdicción del municipio Bermúdez del estado Sucre, los socios MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cédula de identidad Nº 13.076.531 propietario de UN MILLON NOVECIENTOS MIL
(1.900.000) acciones, y la socia DAILUBIS DEL VALLE MATINEZ ROJAS, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N°
19.315.315 y propietaria de CIEN MIL (100.000) acciones; quienes representan la
totalidad de la acciones que conforman el capital social de la referida
Compañía; El Presidente de la empresa MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ JIMENEZ, quien preside
la Asamblea, al constatar la existencia del quórum legal, la declara
válidamente constituida para deliberar. Comienza hablando sobre la reconversión
monetaria que ocurrió en octubre del 2021 y que trajo como consecuencia la
reducción del capital social de la compañía; por lo cual es necesario tener que
tratar los siguientes puntos: PRIMERO: Aumento del valor nominal de cada acción
de CERO COMA CERO CERO UN BOLIVAR (Bs. 0,001) a MIL BOLIVARES (Bs.1.000).
SEGUNDO: Aumento del Capital de la sociedad de DOS MIL BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs. 2.000,oo), a DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,oo), mediante
la reformulación de DOSCIENTAS (200) acciones. TERCERO: Cambio de domicilio de
la empresa. CUARTA: Modificación del Artículo 4º. QUINTA: Modificación del Artículo
5º. Se procede entonces a analizar y aprobar el PRIMER PUNTO: El socio MIGUEL
ANGEL RODRIGUEZ JIMENEZ, expone la necesidad de aumentar el valor nominal de
las acciones, por lo cual se aumenta de cero coma cero cero un (0,01) Bolívar a
Un Mil (1.000) Bolívares. Aprobado el presente punto se procede a discutir el
PUNTO SEGUNDO: Vista la necesidad de solicitar créditos financieros para poder
enfrentar la situación económica que vive el país, y así poder negociar con la
banca privada y pública, nos vemos en la necesidad de aumentar el capital de la
empresa de DOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.000,00) a DOSCIENTOS MIL
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 200.000,oo), para lo cual se reformaron
DOSCIENTAS (200) acciones, a razón de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,oo) cada una,
para un total de DOSIENTO MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00); de los cuales el
socio MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ JIMENEZ, suscribió CIENTO NOVENTA (190) ACCIONES y
pago CIENTO NOVENTA MIL BOLIVARES (BS. 190.000,00); Y la socia DAILUBIS DEL VALLE
MATINEZ ROJAS, suscribió DIEZ (10) ACCIONES y pago DIEZ MIL BOLIVARES (BS.
10.000,00), quedando de esta manera conformado el aumento del capital de la
compañía y establecidas la emisión de las acciones. Lo cual se cancela
totalmente según balance anexo de aumento de capital. PUNTO TERCERO: Se hace
necesario para el mejor funcionamiento de la empresa cambiar el domicilio de la
misma, Fijando el nuevo domicilio de la empresa a la siguiente dirección: Calle
acosta, casa N° 57-A, Carúpano, Parroquia Santa Catalina, Municipio Bermúdez,
del estado Sucre. PUNTO CUARTO: Visto el cambio de domicilio se hace necesario
la modificación del Artículo PRIMERO, el cual quedo de la siguiente manera
Artículo 4º) El Domicilio de la Compañía será en la Calle Acosta casa N° 57-A,
Carùpano, Parroquia Santa Catalina, Municipio Bermúdez, del estado Sucre;
pudiendo establecer sucursales y agencias en cualquier ciudad del país o en el
exterior. PUNTO QUINTO: Visto el cambio el aumento del valor nominal de las
acciones y del aumento del capital se procede a modificar el Artículo 4º, el
cual quedo de la siguiente manera Artículo 5º) El capital social de la Compañía
es la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 200.000,oo),
divididos en DOSCIENTAS (200) acciones nominativas, no convertibles al
portador, por un valor de nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una,
las cuales han sido suscritas y pagadas en su totalidad de la siguiente forma:
El Socio MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ JIMENEZ, ha suscrito CIENTO NOVENTA (190)
ACCIONES con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs. S 1.000,00) cada una,
para un total de CIENTO NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 190.000,00); Y la socia
DAILUBIS DEL VALLE MATINEZ ROJAS, ha suscrito DIEZ (10) ACCIONES con un valor
nominal de de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una, para un total de DIEZ
MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00). El aporte del capital expresado ha sido
cancelado según se evidencia de estado financiero anexo. La Asamblea aprueba
totalmente los puntos tratados, por lo cual los Socios así lo confirman,
cumplido como ha sido el orden del día, se levantó la sesión y se clausuró la
Asamblea. Se acordó también autorizar al ciudadano JACINTO ROMERO LUNA, mayor
de edad, Abogado en ejercicio, domiciliado en esta ciudad de Carúpano, titular
de la cédula de identidad Nº 11.970.922, para que realice todas las gestiones
necesarias a los fines de registro, fijación y publicación del previsto
documento. En la ciudad de Carúpano a la fecha de su presentación. MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ JIMENEZ (Fdo.). DAILUBIS DEL VALLE MATINEZ ROJAS (Fdo.).
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “AUTOPARTES
MONTECARLO II, C.A.” , Inserta bajo el Nº 55 Folios 322 al 328 Tomo No.1, Cuarto
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2023, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y
quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido
en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 18 de Octubre del año 2023.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS RONDON
Asistente II