ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE “MEGA IMPORT II, C.A.”
CIUDADANA:
JUEZ DEL JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su despacho.-
Yo, Vanessa
Alejandra Millán León, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, Abogado en
ejercicio inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 193.502, titular de la cédula de
identidad No V-19.331.108, debidamente autorizada por la Asamblea
Extraordinaria de Socios que en fecha 02 de Octubre del 2023, celebrara en la
empresa denominada “MEGA IMPORT II,
C.A.”, Registro Único de Información Fiscal (RIF) J-501285675, domiciliada en
Carúpano, Estado Sucre, la cual se encuentra
inscrita en los libros de comercio llevados por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 84, Folios 643 al 650,
Tomo N° 1-A, Primer Trimestre, llevado por este Tribunal en el año 2019, en su Sede
Principal en esta ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre y con
sucursal en Calle las Margaritas, entre calle independencia y calle Juncal
local Nro. 03, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, la cual se encuentra inscrita en los libros de comercio llevados
por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del
Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N°
63, Folios 539 al 541, Tomo N° 1-2, Segundo Trimestre, llevado por este
Tribunal en el año 2022. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la
presente participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, donde se trataron y acordaron los siguientes Puntos: Punto
Primero: Renombramiento de comisario. Punto Segundo: Conocer y tomar los
acuerdos que la Asamblea estime conveniente, para la disolución anticipada de
la compañía. Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los
libros correspondientes, me sea expedida Copia Certificada de la misma junto
con el auto que sobre ella recaiga. En
Carúpano, a la fecha de su Presentación. Fdo.
____________________________
Vanessa
A. Millán León
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 13 de Noviembre
del año 2023.
213º
y 163º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado VANESSA
MILLÁN inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 193.502 el
cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 27 folios 192 AL 202 Tomo Nº 1-A, Cuarto Trimestre.- La identificación se efectuó así: VANESSA ALEJANDRA MILLÁN LEÓN,
titular de la
cedula de identidad No V- V-19.331.108 inserción
fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente
II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE “MEGA IMPORT II, C.A.”
Quien
suscribe, ALFREDO JOSE ROJAS MIRANDA, venezolano, soltero, mayor de edad y
titular de la cédula de Identidad Nº V-15.555.775, de este domicilio, actuando
en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil “MEGA IMPORT II, C.A.”,
Registro Único de Información Fiscal (RIF) J-501285675, domiciliada en
Carúpano, Estado Sucre, la cual se encuentra
inscrita en los libros de comercio llevados por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 84, Folios 643 al 650,
Tomo N° 1-A, Primer Trimestre, llevado por este Tribunal en el año 2019, en su
Sede Principal en esta ciudad de Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre
y con sucursal en Calle las Margaritas, entre calle independencia y calle
Juncal local Nro. 03, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, la cual se
encuentra inscrita en los libros de
comercio llevados por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Tránsito, del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
bajo el N° 63, Folios 539 al 541, Tomo N° 1-2, Segundo Trimestre, llevado por
este Tribunal en el año 2022; Certifi¬co que la copia que se transcribe a
continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el Libro
de Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la cual copiada a la letra es del
tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL
“MEGA IMPORT II, C.A.” “En el día de hoy, 02 de Octubre del año 2023, reunidos
en asamblea extraordinaria de socios de la Empresa “MEGA IMPORT II, C.A”,
encontrándose presentes sus socios ciudadanos ALFREDO JOSE ROJAS MIRANDA,
venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, y con cédula de identidad Nro.
15.555.775, y CEFERINO ANTONIO ROJAS, venezolano, mayor de edad, soltero,
titular de la Cédula de Identidad Nro. V-1.463.993, de este domicilio, quienes
representan el CIEN POR CIEN (100%) del Capital Social de la empresa, por lo
cual no hubo necesidad de convocatoria para efectuar esta asamblea
extraordinaria de socios, inmediatamente fue presentado los puntos a tratar a
la orden del día: Punto Primero: Renombramiento de comisario. Punto Segundo: Conocer
y tomar los acuerdos que la Asamblea estime conveniente, para la disolución
anticipada de la compañía y sucursal.
De inmediato se
pasa a tratar el Punto Primero: a tal
efecto el vicepresidente de la
empresa manifiesta que en virtud que el licenciado que ejercía
el cargo de comisario de la empresa no se encuentra en el territorio nacional,
es necesario el nombramiento de una persona que asuma el referido cargo a los
fines de continuar con los trámites legales de la compañía respecto a lo que se
abordará en el punto segundo, de tal manera que se formaliza hoy el
nombramiento en el cargo de comisario a la licenciada Joanna Desireet Acosta
Molina, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.855.018, Contador Público
inscrito por ante el CPC bajo el No. 99306, quien cumplirá las funciones de
comisario para el periodo restante de duración de esta empresa, aprobado por
unanimidad este primer punto se consideró agotado y se pasa a tratar el Punto
Segundo: En este sentido el Presidente manifestó que han decidido la disolución anticipada de la Sociedad y su
sucursal, en virtud que la misma desde hace un tiempo no ha cumplido con el
objeto social para el cual fue constituida, por lo que considero, si no existe
objeción alguna por parte de mi único socio, que debemos disolver esta sociedad
así mismo su sucursal. A tal efecto el
socio CEFERINO ANTONIO ROJAS, manifiesta estar totalmente de acuerdo con lo
expuesto por su socio, por tal motivo y al amparo de lo establecido en el
ordinal 6to y 3ero del artículo 340, del Código de Comercio y, por unanimidad
de los asistentes se acuerda la Disolución de la Sociedad, quedando la misma en
estado de Liquidación. Decretada la Disolución de la Sociedad, acuerdan
designar como Liquidadora de la misma a la ciudadana Luisa López, venezolana,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.871.963, licenciada
en contaduría, inscrita en el CPC bajo el Nro. 99356, de este domicilio, quien
estando presente acepta el cargo. La liquidadora designada ejercerá dicho cargo
en el plazo que estime conveniente, acordándose en este acto por unanimidad
otorgarle, para el desempeño de sus funciones, las facultades que amerite para
el ejercicio de tal trabajo. Por todo lo expuesto anteriormente y no habiendo
nada más que tratar en el orden del día se levanta el acta correspondiente a la
presente Asamblea y certifica una (1) copia
de la misma para enviarla al
respectivo Registro Mercantil y Se autoriza expresamente a la abogada Vanessa
Alejandra Millán León, Titular de la Cedula De Identidad Nro. V-19.331.108, e
inscrita en el IPSA bajo el Nº 193.502, para realizar la correspondiente
participación por ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil. No
habiendo otro punto que tratar, se dio
por terminada esta
Asamblea
de Socios, se levanta la presente acta y la misma es suscrita por los socios y
el nuevo miembro directivo, firmando todos en señal de conformidad”. Firmado
Alfredo José Rojas.- Firmado: Ceferino Rojas. Esta Acta es traslado fiel y
exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida
por el Presidente de la compañía: Alfredo José Rojas.
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “MEGA
IMPORT II, C.A.”, Inserta bajo el Nº 27 Folios 192 al 202 Tomo No.1-A, Cuarto
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2023, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y
quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido
en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 13 de Noviembre del año 2023.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS RONDON
Asistente II