ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “FARMACIA KVU C.A”
CIUDADANO:
JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO, Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su Despacho.
Yo, LUIS ALBERTO
BRAVO VILLARROEL, venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad N° V-13.273.586, abogado en libre ejercicio de la profesión e inscrito ante el Instituto de Prevención
Social I.N.P.R.E, bajo el N° 271.309, y
de este domicilio, actuando en este acto con planas facultades conferidas por
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 25 de enero
del año 2024, por la empresa “FARMACIA KVU C.A” Registro de Información
Fiscal (RIF)
J-40350200-5, debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito Agrario y
Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
en fecha 16 de diciembre del año 2013, inserta bajo el N°13, folios del 86 al
95, Tomo N°1-D cuarto trimestre, ante
Usted, con el debido respeto ocurro y expongo: Presentó Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de la empresa “FARMACIA KVU C.A”,
Registro de Información Fiscal (RIF) J-40350200-5, PUNTO UNICO: Aumento del
Capital Social y ajuste del valor nominal de las acciones. Solicito de Ud. se
sirva ordenar el Registro, Fijación y Publicación de acuerdo con las disposiciones
del Código de Comercio vigente, e igualmente me sean expedidas las respectivas
copias certificadas de la presente participación y el auto que recaiga sobre
ella, a los fines de su publicación.
En la ciudad de
Carúpano a la fecha de su presentación. Fdo.
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LUIS
ALBERTO BRAVO VILLARROEL
C.I.
N° V-13.273.586
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 30 de Enero
del año 2024.
213º
y 163º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado
Yo,
LUIS BRAVO inscrito en el Inpreabogado bajo el No 271.309 el cual se inscribe en el
Registro de Comercio bajo el Nº 23
folios 194 AL 200 Tomo Nº 1, Primer Trimestre.- La identificación se efectuó así: LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL,
titular de la
cedula de identidad No V-13.273.586 inserción
fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente
II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “FARMACIA KVU
C.A”
Quien
suscribe, KARLINA VERONICA URBANO, venezolana, titular de la cédula de
identidad N°V-12.885.216, soltera, mayor de edad, Registro de Información
Fiscal (RIF):V-12885216-2, comerciante y de este domicilio, actuando con el
carácter de Presidente de la Compañía Anónima “FARMACIA KVU C.A.”, cuyo
Registro de Información Fiscal (RIF) es
J-40350200-5, y debidamente Inscrita por ante el JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, en fecha 16 de
diciembre del año 2013, quedando inscrita bajo el N° 13, folios 86 al 95, tomo
N° 1-D cuarto trimestre; CERTIFICO: que la presente acta es copia fiel y exacta
de su original, la cual se encuentra inserta en el libro de actas de asamblea,
de fecha 25 de enero del año 2024 y que es del tenor siguiente:
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO
2024.
En el
día de hoy 25 de enero del año 2024, siendo las 10:30 pm se reunieron en la
sede principal de la empresa “FARMACIA KVU C.A.”, cuyo Registro de Información
Fiscal (RIF) es J-40350200-5, y debidamente Inscrita por ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y Bancario del
Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 16
de diciembre del año 2013, quedando inscrita bajo el N° 13, folios 86 al 95, tomo
N°1-D cuarto trimestre, ubicada en la calle Independencia edificio La Culata
N°133, PB local, Parroquia Santa Catalina, Municipio Bermúdez del Estado Sucre;
los socios KARLINA VERONICA URBANO, venezolana, titular de la cedula de
identidad N°V-12.885.216, soltera, mayor de edad, comerciante, cuyo Registro de
Información Fiscal (RIF) es V-12885216-2, propietaria de TRESCIENTAS UNA (301)
acciones; y JUAN BAUTISTA BRAVO ALFONZO, venezolano, titular de la cedula de
identidad N°V-5.874.098, divorciado, mayor de edad, comerciante, cuyo Registro
de Información Fiscal (RIF) es V-5874098-1, propietario de CUARENTA Y NUEVE
(49) acciones; quienes representan el cien por ciento (100%) del Capital
Social, por lo que se prescinde de la convocatoria, y se procedió a constituirse
válidamente en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. No habiendo
objeción sobre el orden del día, acto seguido se pasa a deliberar: EL
PRIMER Y UNICO PUNTO: Toma la palabra la
Presidente KARLINA VERONICA
URBANO quien propone la imperiosa necesidad de aumentar el capital social de la
Compañía Anónima “FARMACIA KVU C.A.” en la cantidad de SETECIENTOS VEINTE MIL
BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.720.000,00) divididos en TRESCIENTOS CINCUENTA
(350) acciones con un valor nominal de DOS MIL
CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CATORCE CENTIMOS (Bs.2.057,14) cada una,
dado el caso que debido a la última reconversión monetaria ordenada por el
presidente de la República mediante el Decreto N° 4.553, publicado en la Gaceta
Oficial N° 42.185, el día 6 de agosto del año 2021, el valor del capital social
de la compañía que era de CINCO MIL MILLONES DOSCIENTOS MIL TRES BOLÍVARES CON
CINCUENTA CENTIMOS (Bs.5.000.200.003,50), paso al valor actual de CINCO MIL BOLÍVARES
CON DOS CENTIMOS (Bs.5.000,2) y las acciones que tenían un valor nominal de
CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
BOLÍVARES CON SETENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.14.286.285,73) cada una, pasaron al
valor actual de CATORCE BOLIVARES CON
VEINTIOCHO CENTIMOS (Bs.14,28), en tal sentido la socia KARLINA VERONICA URBANO
hace un aporte de SEISCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SEIS BOLIVARES CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs 614.906,88)
para un total de SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOCIENTOS OCHO BOLIVARES CON
DIECISIETE CENTIMOS ( Bs 619.208,17) los cuales representan trecientas un (301)
acciones, con un valor nominal de DOS MIL
CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CATORCE CENTIMOS (Bs.2.057,14) cada una,
y el socio JUAN BAUTISTA BRAVO ALFONZO hace un aporte de CIEN MIL NOVEINTA Y
TRES BOLIVARES CON DOCE CENTIMOS (Bs 100.093.12) para un total de CIEN MIL
SETECIENTOS NOVEINTA Y DOS BOLIVARES CON TRES CENTIMOS (Bs 100.792,03) los
cuales representan cuarenta y nueve (49) acciones con un valor nominal de DOS
MIL CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON
CATORCE CENTIMOS (Bs.2.057,14) cada una. Puesta a votación la propuesta, fue
aprobada por unanimidad quedando modificado el artículo quinto del Acta
Constitutiva de la siguiente forma; ARTICULO QUINTO: El capital social de la
compañía es de SETECIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS
(Bs.720.000,00) dividido en TRESCIENTAS CINCUENTA (350) acciones nominativas y
no convertibles al portador, con un valor nominal de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE
BOLIVARES CON CATORCE CENTIMOS (Bs.2057,14) cada una, las cuales han sido
suscritas y pagadas de la siguiente forma: el socio KARLINA VERONICA URBANO,
suscribe y paga TRESCIENTAS UNA (301) acciones, por un valor nominal de DOS MIL CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CATORCE
CENTIMOS (Bs.2.057,14) cada una, para un total de SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHO BOLIVARES CON DIECISIETE CENTIMOS (Bs.619.208,17), equivalentes
al OCHENTA Y SEIS POR CIENTO (86%), y el socio JUAN BAUTISTA BRAVO ALFONZO,
suscribe y paga CUARENTA Y NUEVE (49) acciones, por un valor nominal de DOS
MIL CINCUENTA Y SIETE BOLÍVARES CON
CATORCE CENTIMOS (Bs.2.057,14) cada una, para un total de CIEN MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y DOS BOLIVARES CON TRES CENTIMOS (Bs.100.792,03), equivalentes al CATORCE
POR CIENTO (14%), representadas en mercancías que se especifican en el balance
que se acompaña aprobado y firmado por los accionistas. Sin más que agregar los
socios dan por culminada la asamblea y deciden levantar el acta correspondiente
a la presente Asamblea y así certificar una (1) copia de la misma para su
Inscripción y publicación ante el respectivo Registro Mercantil. Se autoriza
amplia y suficientemente al ciudadano LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL,
venezolano, titular de la cédula de identidad N°V-13.273.586, mayor de edad,
soltero, Abogado, I.N.P.R.E. N° 271.309,
y de este domicilio, para que realice la respectiva participación ante el Registro Mercantil correspondiente.
No habiendo nada más que tratar, se declara por
terminada la presente reunión y en señal de conformidad firman los
presentes. Fdos.
KARLINA
VERONICA URBANO
JUAN
BAUTISTA BRAVO ALFONZO
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “FARMACIA
KVU C.A” , Inserta bajo el Nº 23 Folios 194 al 200 Tomo No.1, Primer Trimestre,
llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024, dichas copias fueron
elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y quien junto
conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el
Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 30 de Enero del año 2024.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS RONDON
Asistente II