ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA“TU AMIGO, C.A”
Ciudadano:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRANSITO Y AGRARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE
Su despacho. -
Yo, WISTON A MOYA M, de Nacionalidad Venezolana,
Mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº V - 14.855.401; Abogado en
Ejercicio I.P.S.A. N° 280.960, domiciliado en la Ciudad de Carúpano, Municipio
Bermúdez del estado Sucre; debidamente identificado en el Acta Extraordinaria
de Accionistas; UNIFICAR DIRECCION FISCAL DE LA SUCURSAL, de la Empresa: TU
AMIGO, C.A, Para su registro y demás fines consiguientes, previa fijación
inserte en los respectivos libros de comercio y, me sea entregado Una (01) copia
certificada, es todo, justicia que espero merecer en la ciudad de Carúpano a la
fecha cierta de su presentación. Fdo.
Dr. WISTON A MOYA M
C.I. Nº V – 14.855.401
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano
03 de Abril del año 2024.
213º y
165º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado, WISTON MOYA inscrito en el Inpreabogado bajo el No 280.960
el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 09 folios 55 AL 57
Tomo Nº 1, Segundo Trimestre.- La
identificación se efectuó así: WISTON A MOYA M, titular de la cedula de identidad No V-14.855.401
inserción fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.
La
Juez,
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg. Aracelis Martinez
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “TU AMIGO, C.A”
Acta
de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa: TU AMIGO, C.A;
celebrada el día: Quince, (15) del mes de enero del Año 2.024, Yo, JINTIAN
LIANG, de Nacionalidad China, Mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad
N° E – 84.477.189, domiciliado: en la Calle Juncal N° 152, de la ciudad de
Carúpano, municipio Bermúdez estado Sucre; actuando en este ato en mi carácter
de Presidente de la Junta Directiva de la Empresa: TU AMIGO, C.A; Con Registro
de Información Fiscal Rif J - 500121261, Registrada ante JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA, EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y AGRARIO DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Bajo el Nº 74; Folios: 586 al 592;
Tomo Nº: 1; Primer Trimestre de fecha: 4 de febrero del año 2.020; Entidad Mercantil con domicilio: en la Calle
Juncal, N° 150, dela ciudad de Carúpano, Jurisdicción de la Parroquia Santa
Catalina, Municipio Bermúdez estado Sucre; CERTIFICO, que la copia que se leen
a continuación, es traslado fiel y exacto de su original, que registran en los
libros de actas y asamblea de la Empresa: TU AMIGO, C.A; El Día: Quince, (15)
del mes de enero del Año 2.024, siendo las Diez Treinta Minutos antes Meridian
(H 10:30 A.M), se encuentran reunidos en
las instalaciones donde funciona la empresa los ciudadanos: JINTIAN LIANG y
XIUCHUANG LIANG, de Nacionalidad China, Civilmente Hábiles, Titulares de la
Cedulas de Identidad Nros E – 84.477.189; Y
E – 84.484.069; quienes representan el Cien (100 %) por ciento de las
Acciones del Capital Social de la Empresa. Se acuerda en la Asamblea
Extraordinaria de Accionistas mediante lo contemplado en el Acta Constitutiva
de la Empresa; con el Objeto y Punto a tratar de la agenda, sin convocatoria
previa: 1) UNIFICAR DIRECCION FISCAL DE LA SUCURSAL, aperturada mediante Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de fecha: Inscrita ante JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA,
EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y AGRARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Bajo el Nº 74; Folios: 586 al 592; Tomo Nº: 1;
Primer Trimestre de fecha: 4 de febrero del año 2.020; Establecido el punto, el Presidente: JINTIAN
LIANG, Toma la palabra y ostenta la insuficiencia del espacio físico sugiere
ampliar para sustentar la calidad jurídica fiscal, la progresividad comercial
se encuentra en el auge de su desarrollo interno, reconociendo que la sucursal
se encuentra ubicada en la Calle Juncal N° 89, Jurisdicción de la Parroquia
Santa Catalina, Sector Centro de la Ciudad de Carúpano, municipio
Bermúdez, y por circunstancia de
desenvoltura para la clientela
ennoblecemos
unificar la entrada y salida y
viceversa, por Calle Independencia N° 150, Jurisdicción de la Parroquia Santa
Catalina, Sector Centro de la Ciudad de Carúpano, municipio Bermúdez estado
Sucre, acceso que permitirá fortalecer la comercialización de la empresa,
sometido a consideración es aprobado por unanimidad, Junta Directiva, faculta
al ciudadano: Dr. WISTON A MOYA M, de Nacionalidad Venezolana, Mayor de edad,
Titular de la Cedula de Identidad N° V – 14.855.401, Abogado, inscrito en el
Instituto de Previsión Social del Abogado Nº 280.960, con los más amplios
poderes de representación jurídica, efectúe las diligencias necesarias por ante el ciudadano Registrador
Mercantil competente, lo necesario y suficiente ante los tribunales Ordinarios;
Tribunales Civiles, Tribunales Penales, laborales, Solicitar, para Consignar y
Recibir documentación provenientes de las entidades públicas y privadas, o no
gubernamentales, fundaciones o instituciones religiosas dentro y fuera de la
República Bolivariana de Venezuela, nos represente cuando sea necesario y
obligatoria nuestra presencia, sin necesidad de presentar poder notariado en
relación a nuestra empresa, de igual manera que explicito que efectuara las
diligencias necesarias por ante el ciudadano Registrador Mercantil competente,
a los fines de su registro, fijación y
publicación, agotado el punto,
aprobado, se leyó conforme firma, esperando justicia a la fecha cierta de su
presentación. Fdos.
JINTIAN LIANG
XIUCHUANG LIANG
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “TU
AMIGO, C.A”, Inserta bajo el Nº 09 Folios 55 al 57 Tomo No.1, Segundo
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y
quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido
en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 03 de Abril del año 2024.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS RONDON
Asistente II