ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “OXIGENOS CARUPANO”
CUDADANA:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
DEL SEGUNDO
CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO:
Yo, DAICY
SUCRE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, secretaria, titular de la
Cédula de Identidad N° 4.947.764 y de
este domicilio, ante usted respetuosamente ocurro y expongo: En fecha 03 de
Mayo del 2.021, se celebro en esta ciudad una Asamblea General extraordinaria
de Accionistas de la Firma mercantil “OXIGENOS CARUPANO C.A”, Rif. Nº
J-309863126, inscrita por ante el Registro Mercantil, llevado por el Tribunal
de primera Instancia del Segundo Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha
29 de Enero del 2.003, quedando anotado
bajo el N° 27, folios 153 al 163,
tomo N° 1, Primer Trimestre del año 2.003.
Ahora bien, para fines legales pertinentes solicito
la publicación de la presente Acta en los libros de Registro de Comercio y se
me expida Copia Certificada de la misma, para su correspondiente publicación.
Es justicia. Carúpano, 26 de Marzo del 2.024. Fdo.
_____________________
DAICY SUCRE HERNANDEZ
C.I. 4.947.764
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano
16 de Abril del año 2024.
213º y 165º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado, SEGUNDO MARCANO inscrito en el Inpreabogado bajo el
No 45.767 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 38 folios 258
AL 268 Tomo Nº 1, Segundo Trimestre.- La
identificación se efectuó así: DAICY SUCRE HERNÁNDEZ , titular de la cedula de identidad No V-4.947.764 inserción fue hecha por: LOURDES CAMPOS (asistente
II). Fdo.
La
Juez,
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg. Aracelis Martinez
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “OXIGENOS
CARUPANO, CA”
En
Carùpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, siendo las 10:00 a.m del 26 de
Marzo del 2.024, reunidos previa convocatoria en la sede la Firma Mercantil
“OXIGENOS CARUPANO C.A”, Rif. Nº J-309863126, inscrita por ante el Registro
Mercantil, llevado por el Tribunal de primera Instancia del Segundo Circuito
Judicial del Estado Sucre, en fecha 29 de Enero del 2.003, quedando
anotado bajo el N° 27, folios 153 al
163, tomo N° 1, Primer Trimestre del año 2.003, presente el
accionista ciudadano FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, venezolano, mayor de edad,
comerciante, titular de las Cédula de Identidad Nº 8.747.462 y de este
domicilio, propietario del 100% de las Acciones, en su carácter de Presidente de dicha
Compañía, quien representa la totalidad del capital social y como invitada la
ciudadana DAICY SUCRE HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, divorciada,
comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.947.764, a objeto de
celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para deliberar la
agenda siguiente: PRIMER PUNTO: Simplificación de la estructura accionaria de
la Empresa. SEGUNDO PUNTO: Aumento Del Capital Social Y Modificación De La
Cláusula Quinta De Los Estatutos referida al Capital Social y las acciones.
TERCER PUNTO: Designación de la Junta Directiva. Iniciada la Asamblea en la
forma prevista se somete a consideración la agenda del día, la cual es aprobada
en forma unánime, pasándose a deliberar sobre la misma. Respecto al PRIMER
PUNTO: Simplificación de la estructura accionaria. El Presidente FREDDY EULOGIO
GARCIA LOZANO, toma la palabra y propone
cambiar la estructura accionaria de la Empresa, a efectos de facilitar
el manejo de sus acciones, por cuanto por las reconversiones monetarias, la
hiperinflación y la eliminación de 14 ceros a la moneda de curso legal (El
Bolívar), el precio de cada acción resulta insignificante y de difícil manejo
contable, siendo necesario simplificar la estructura accionaria de la Compañía;
a cuyos efectos, se suprimen nominalmente la cantidad de acciones que
actualmente posee, pasando de CINCUENTA MILLONES (50.000.000) de Acciones, con
un valor nominal de UNA DIEZMILESIMA DE BOLIVAR (Bs. 0,0001) a CINCUENTA (50)
Acciones con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs 100,oo) cada una, para
conformar el capital actual de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo). Dicha
propuesta es aprobada en forma unánime. SEGUNDO PUNTO: Respecto al segundo
punto el Presidente FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, toma la palabra y propone un
aumento del capital social para adaptarlo a la nueva situación económica y
financiera del país; en tal sentido, propone la suscripción de un paquete de
nuevas acciones, para llevar el capital de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo) a
UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,oo), lo cual se materializa con el aporte
representado en Inventario de mercancías, adquiridas por el socio FREDDY
EULOGIO GARCIA LOZANO a nombre de la Compañía, por la cantidad de NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 995.000,oo), según balance anexo de fecha 26
de marzo del 2.024, donde se describe la mercancía y el precio asignado a la
misma, que conforman dicho aporte, para la suscripción de las nuevas acciones;
se emiten NUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA (9.950) nuevas Acciones con un valor
nominal de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,oo) cada una, para un monto de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL BOLIVARES
(Bs. 995.000,oo), cantidad que sería el aumento del capital social, para
alcanzar a la suma total de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs 1.000.000,oo), dicho
aumento de capital será distribuido, suscrito
y pagado en su totalidad por el accionista FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO,
titular en la actualidad del 100% del capital social y accionario y quien
realiza el aporte para el aumento supra explicado. A los efectos de comprobar
el presente aumento y el aporte del socio, se anexa inventario y balance expresado en Bolívares, de fecha 26 de Marzo
del 2024. Esta propuesta es aprobada en forma unánime. Como consecuencia del
aumento del capital social y del cambio de la estructura accionaria, se hace
necesario reformar la CLAUSULA QUINTA: de los Estatutos referida al Capital Social
y a las Acciones, quedando la misma redactada de la siguiente manera: “CLÁUSULA QUINTA: El Capital de la
Compañía es la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,oo), divididos
en DIEZ MIL (10.000) Acciones con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs.
100,OO) cada una, íntegramente suscrito y totalmente pagado por los
accionistas de la siguiente manera: El
Socio FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, suscribe y paga la cantidad de DIEZ MIL
(10.000) acciones, con un valor nominal de UN MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.1.000.000,OO.), lo que representa el 100% del capital social y accionario,
dicho capital ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado según balance
que se anexa”. Respecto al TERCER PUNTO
del orden del día, Designación de la Junta Directiva, se ratifican al
Accionista FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO como Presidente y a ZORAIDA DEL CARMEN
VELASQUEZ MATA, venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la
Cédula de Identidad Nº 10.878.186, como Directora General. Agotada la agenda se da por concluida La
Asamblea.”Quienes suscribimos la presente Asamblea declaramos bajo fe de
juramento: Que los capitales, títulos, haberes, valores o títulos del acto
jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, las
cuales pueden ser comprobadas por organismos competentes y no guardan relación
alguna con actividades acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes
venezolanas y a la vez declaramos que los fondos producto de este acto tendrán
destino lícito”. Se autoriza a la ciudadana DAICY SUCRE HERNÁNDEZ, venezolana,
mayor de edad, soltera, secretaria, titular de la Cédula de Identidad N°
4.947.764 y de este domicilio, para solicitar la inserción e inscripción de la
presente Acta de Asamblea por ante el Registro Mercantil correspondiente.
Carúpano, 26 de Marzo de 2.024. Fdo. FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO. Fdo. DAICY
SUCRE HERNANDEZ.
Yo, FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, venezolano,
mayor de edad, comerciante, titular de las Cédula de Identidad Nº 8.747.462 y
domiciliado en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, procediendo en mi
carácter de Presidente de la Firma mercantil “OXIGENOS CARUPANO C.A”, Rif. Nº
J-309863126, declaro: Certifico la suscripción de la presente Acta, por los
arriba firmantes. Carùpano, 26 de Marzo de 2.024.
______________________________
FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO
PRESIDENTE
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “OXIGENOS
CARUPANO, C.A”, Inserta bajo el Nº 38 Folios 258 al 268 Tomo No.1, Segundo
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: LOURDES CAMPOS persona autorizada y
quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido
en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 16 de Abril del año 2024.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
LOURDES CAMPOS
Asistente II