ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “OXIGENOS CARUPANO”

 

CUDADANA:

JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL                         SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

SU DESPACHO:

   Yo, DAICY SUCRE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, secretaria, titular de la Cédula de Identidad N° 4.947.764  y de este domicilio, ante usted respetuosamente ocurro y expongo: En fecha 03 de Mayo del 2.021, se celebro en esta ciudad una Asamblea General extraordinaria de Accionistas de la Firma mercantil “OXIGENOS CARUPANO C.A”, Rif. Nº J-309863126, inscrita por ante el Registro Mercantil, llevado por el Tribunal de primera Instancia del Segundo Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha 29 de Enero del 2.003, quedando anotado  bajo el N° 27, folios 153 al 163,  tomo N° 1, Primer  Trimestre  del año 2.003.

Ahora bien, para fines legales pertinentes solicito la publicación de la presente Acta en los libros de Registro de Comercio y se me expida Copia Certificada de la misma, para su correspondiente publicación. Es justicia. Carúpano, 26 de Marzo del 2.024. Fdo.   

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DAICY SUCRE HERNANDEZ

C.I. 4.947.764

 

 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.

Carúpano 16 de Abril del año 2024.

213º y 165º

Por presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad  archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado, SEGUNDO MARCANO inscrito en el Inpreabogado bajo el No 45.767 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 38 folios 258 AL 268 Tomo Nº 1, Segundo Trimestre.- La  identificación se efectuó así: DAICY SUCRE HERNÁNDEZ ,  titular de la cedula de identidad No V-4.947.764   inserción fue hecha por: LOURDES CAMPOS (asistente II). Fdo.

La Juez,

Abog  Susana G de Malavé

 

La Secretaria,

Abg. Aracelis Martinez

 

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “OXIGENOS CARUPANO, CA

 

En Carùpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, siendo las 10:00 a.m del 26 de Marzo del 2.024, reunidos previa convocatoria en la sede la Firma Mercantil “OXIGENOS CARUPANO C.A”, Rif. Nº J-309863126, inscrita por ante el Registro Mercantil, llevado por el Tribunal de primera Instancia del Segundo Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha 29 de Enero del 2.003, quedando anotado  bajo el N° 27, folios 153 al 163,  tomo N° 1, Primer  Trimestre del año 2.003, presente el accionista ciudadano FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de las Cédula de Identidad Nº 8.747.462 y de este domicilio, propietario del 100% de las Acciones,  en su carácter de Presidente de dicha Compañía, quien representa la totalidad del capital social y como invitada la ciudadana DAICY SUCRE HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, divorciada, comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.947.764, a objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para deliberar la agenda siguiente: PRIMER PUNTO: Simplificación de la estructura accionaria de la Empresa. SEGUNDO PUNTO: Aumento Del Capital Social Y Modificación De La Cláusula Quinta De Los Estatutos referida al Capital Social y las acciones. TERCER PUNTO: Designación de la Junta Directiva. Iniciada la Asamblea en la forma prevista se somete a consideración la agenda del día, la cual es aprobada en forma unánime, pasándose a deliberar sobre la misma. Respecto al PRIMER PUNTO: Simplificación de la estructura accionaria. El Presidente FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, toma la palabra y propone  cambiar la estructura accionaria de la Empresa, a efectos de facilitar el manejo de sus acciones, por cuanto por las reconversiones monetarias, la hiperinflación y la eliminación de 14 ceros a la moneda de curso legal (El Bolívar), el precio de cada acción resulta insignificante y de difícil manejo contable, siendo necesario simplificar la estructura accionaria de la Compañía; a cuyos efectos, se suprimen nominalmente la cantidad de acciones que actualmente posee, pasando de CINCUENTA MILLONES (50.000.000) de Acciones, con un valor nominal de UNA DIEZMILESIMA DE BOLIVAR (Bs. 0,0001) a CINCUENTA (50) Acciones con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs 100,oo) cada una, para conformar el capital actual de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo). Dicha propuesta es aprobada en forma unánime. SEGUNDO PUNTO: Respecto al segundo punto el Presidente FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, toma la palabra y propone un aumento del capital social para adaptarlo a la nueva situación económica y financiera del país; en tal sentido, propone la suscripción de un paquete de nuevas acciones, para llevar el capital de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo) a UN MILLON DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000,oo), lo cual se materializa con el aporte representado en Inventario de mercancías, adquiridas por el socio FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO a nombre de la Compañía, por la cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 995.000,oo), según balance anexo de fecha 26 de marzo del 2.024, donde se describe la mercancía y el precio asignado a la misma, que conforman dicho aporte, para la suscripción de las nuevas acciones; se emiten NUEVE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA (9.950) nuevas Acciones con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,oo) cada una, para un monto  de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 995.000,oo), cantidad que sería el aumento del capital social, para alcanzar a la suma total de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs 1.000.000,oo), dicho aumento de capital será distribuido, suscrito  y pagado en su totalidad por el accionista FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, titular en la actualidad del 100% del capital social y accionario y quien realiza el aporte para el aumento supra explicado. A los efectos de comprobar el presente aumento y el aporte del socio, se anexa inventario y balance  expresado en Bolívares, de fecha 26 de Marzo del 2024. Esta propuesta es aprobada en forma unánime. Como consecuencia del aumento del capital social y del cambio de la estructura accionaria, se hace necesario reformar la CLAUSULA QUINTA: de los Estatutos referida al Capital Social y a las Acciones, quedando la misma redactada de la siguiente  manera: “CLÁUSULA QUINTA: El Capital de la Compañía es la cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,oo), divididos en DIEZ MIL (10.000) Acciones con un valor nominal de CIEN BOLIVARES (Bs. 100,OO) cada una, íntegramente suscrito y totalmente pagado por los accionistas  de la siguiente manera: El Socio FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, suscribe y paga la cantidad de DIEZ MIL (10.000) acciones, con un valor nominal de UN MILLONES DE BOLIVARES (Bs.1.000.000,OO.), lo que representa el 100% del capital social y accionario, dicho capital ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado según balance que se anexa”. Respecto al  TERCER PUNTO del orden del día, Designación de la Junta Directiva, se ratifican al Accionista FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO como Presidente y a ZORAIDA DEL CARMEN VELASQUEZ MATA, venezolana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº 10.878.186, como Directora General.  Agotada la agenda se da por concluida La Asamblea.”Quienes suscribimos la presente Asamblea declaramos bajo fe de juramento: Que los capitales, títulos, haberes, valores o títulos del acto jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades lícitas, las cuales pueden ser comprobadas por organismos competentes y no guardan relación alguna con actividades acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a la vez declaramos que los fondos producto de este acto tendrán destino lícito”. Se autoriza a la ciudadana DAICY SUCRE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, secretaria, titular de la Cédula de Identidad N° 4.947.764 y de este domicilio, para solicitar la inserción e inscripción de la presente Acta de Asamblea por ante el Registro Mercantil correspondiente. Carúpano, 26 de Marzo de 2.024. Fdo. FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO. Fdo. DAICY SUCRE HERNANDEZ.

  Yo, FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de las Cédula de Identidad Nº 8.747.462 y domiciliado en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, procediendo en mi carácter de Presidente de la Firma mercantil “OXIGENOS CARUPANO C.A”, Rif. Nº J-309863126, declaro: Certifico la suscripción de la presente Acta, por los arriba firmantes. Carùpano, 26 de Marzo de 2.024.

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FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO

PRESIDENTE

 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-

ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “OXIGENOS CARUPANO, C.A”, Inserta bajo el Nº 38 Folios 258 al 268 Tomo No.1, Segundo Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: LOURDES CAMPOS persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 16 de Abril del año 2024.Fdos

La Juez,

Abog. Susana G de Malavé

                       Persona Autorizada,

LOURDES CAMPOS      

Asistente II