ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “INVERSIONES TONY, C.A”
CIUDADANO:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
AGRARIO, TRANSITO, MARÍTIMO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO.
Yo, LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL, Venezolano,
titular de la cédula de identidad N° V-13.273.586, mayor de edad, soltero, de
profesión abogado, e inscrito en el I.N.P.R.E bajo el N° 271.309,
y de este domicilio; Actuando con plenas facultades conferidas por la
Asamblea General de Accionistas para este acto, tal y como se hace constar en
acta de Asamblea Extraordinaria que acompaño a este escrito, ante Usted, con el debido respeto ocurro para
exponer: A los fines de su inscripción en los libros correspondientes, acompaño
el Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en
fecha 5 de abril del año 2024, de la Sociedad Mercantil “INVERSIONES TONY, C.A”, debidamente inscrita
por ante el Registro Mercantil llevado por el Juzgado de Primera Instancia en
lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y Bancario del Segundo Circuito Judicial del Estado
Sucre, inserta bajo el N° 37, folios 267 al 272, Tomo Nº 1,
Primer Trimestre del año 2019, en la que se trató lo siguiente: PRIMER Y UNICO
PUNTO: Aumento del Capital Social de la Compañía Anónima “INVERSIONES TONY, C.A”, de cien mil bolívares con cero céntimos (Bs.
100.000, 00) a trescientos cincuenta mil bolívares con cero céntimos
(Bs.350.000, 00), divididos en 1000 acciones nominativas, no convertibles al
portador, todo como se indica en la citada acta. En consecuencia de lo expuesto
quedo modificada la cláusula quinta y la cláusula sexta del Acta de Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de marzo del año 2023.
Solicito de Ud. se sirva ordenar la inscripción, fijación y publicación de
acuerdo con las disposiciones del artículo 19 numeral 9 del Código de Comercio,
e igualmente solicito se me expidan las respectivas copias certificadas de la
presente participación y los autos que recaigan sobre ellas.
En justicia, en la ciudad de Carúpano, estado Sucre
a la fecha de su presentación. Fdo
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LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL
C.I: 13.273586
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 24 de Abril
del año 2024.
214º
y 163º
Por presentado el anterior documento por su
Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad
archívese el original. El anterior documento redactado por el abogado LUIS
BRAVO inscrito
en el Inpreabogado bajo el N° 271.309 el
cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 54 folios 405 - 410 Tomo Nº 1, Segundo Trimestre.- La identificación se efectuó así: LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL,
titular de la
cedula de identidad No V- 13.273.586
inserción
fue hecha por: WILMELYS VICENT(asistente
II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg. Francis Vargas
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “INVERSIONES
TONY, C.A”
Quien
suscribe, TONY JOSÉ SALCEDO SALAZAR, venezolano, titular de la cédula de
identidad N°V-17.956.184, soltero, mayor de edad, Registro de Información
Fiscal (RIF):V-179561847, comerciante y de este domicilio, actuando en mi
carácter de primer Director de la Compañía Anónima “INVERSIONES TONY, C.A.”,
cuyo Registro de Información Fiscal (RIF) es J-412577530, y debidamente
Inscrita por ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, en fecha 21 de enero del año 2019, quedando inscrita
bajo el N° 37, folios 267 al 272, tomo N° 1, primer trimestre; CERTIFICO: que
la presente acta es copia fiel y exacta de su original, la cual se encuentra
inserta en el libro de actas de asamblea, de fecha 5 de marzo del año 2023 y
que es del tenor siguiente:
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 5 DE ABRIL DEL AÑO
2024.
En el
día de hoy 5 de abril del año 2024, siendo las 4:30 pm se reunieron en la sede
de la empresa “ INVERSIONES TONY, C.A.”, cuyo Registro de Información Fiscal
(RIF) es J-412577530, y debidamente Inscrita por ante el JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, en fecha 21 de enero
del año 2019, quedando inscrita bajo el N° 37, folios 267 al 272, tomo N° 1,
primer trimestre, ubicada en la calle principal, local S/N, sector El Samán,
Parroquia Tunapuicito, Municipio Benítez del estado Sucre, los socios TONY JOSÉ
SALCEDO SALAZAR, venezolano, titular de la cedula de identidad N° V-17.956.184,
soltero, mayor de edad, comerciante, cuyo Registro de Información Fiscal (RIF)
es V-179561847, quien es propietario de quinientas (500) acciones; y NORELFY
DEL VALLE ALFONZO ROJAS, venezolana, titular de la cedula de identidad
N°:V-17.955.244, soltera, mayor de edad, comerciante, cuyo Registro de
Información Fiscal (RIF) es V-179552449, quien es propietaria de quinientas
(500) acciones, quienes estando presentes representan el cien por ciento (100%)
del Capital Social, por lo que se prescinde de la convocatoria, y se procedió a
constituir válidamente la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas; No
habiendo objeción sobre el orden del día, acto seguido se pasa a deliberar el
primer y único punto: Tomando así la palabra el socio Tony José Salcedo
Salazar, quien propone al pleno de la
asamblea la necesidad de aumentar el capital social a la cantidad de
trescientos cincuenta mil bolívares con cero céntimos (Bs.350.000, 00), para
reforzar así el potencial económico la empresa, el cual está actualmente en la
cantidad de cien mil bolívares con cero céntimos (Bs.100.000, 00) divididos en
mil (1000) acciones con un valor nominal
de cien bolívares exactos (Bs.100) cada una, para materializar el aumento se
propone aportar un inmueble tipo local comercial propiedad del socio Tony José Salcedo
Salazar, el cual se encuentra registrado por ante la Oficina del Registro
Público con Funciones Notariales de los Municipios Benítez y Libertador, estado
Sucre (COD. 415) bajo el N°21, tomo UNO (1), protocolo primero, primer
trimestre del año 2023, folios 105 al 107, P.U.B. 41500000032, números de
comprobantes N°13, numero catastral N°19.04.01.01.24.44, tal y como se puede
evidenciar en copia fotostática que acompaño a este escrito, y está valorado en
la cantidad de doscientos cincuenta mil bolívares con cero céntimos
(Bs.250.000, 00) tal y como se puede apreciar en el informe de avaluó emanado
de “INVERSIONES SUGAR GIL, RIF: V-058722240 que acompaña a esta acta. Puesta a
votación esta propuesta, fue aprobada por todos los accionistas. Por todo ello,
la propuesta de aumento del capital social a trescientos cincuenta mil
bolívares con cero céntimos (Bs. 350.000, 00) se declaró aprobada de acuerdo a
los estatutos del acta constitutiva. En consecuencia, han sido también aprobada
con la misma mayoría expresada, la modificación de la cláusula Quinta y la
cláusula sexta del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
fecha 20 de marzo del año 2023, inserta bajo el numero N°91, folios 732 al 736,
tomo numero N°1, segundo trimestre, llevado por este Tribunal Mercantil durante
el año 2023, las cuales quedaran ahora redactadas así:
CLAUSULA
QUINTA: El capital social de la compañía es de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL
BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.350.000, 00), divididos en MIL (1000) acciones
nominativas y no convertibles al portador, con un valor nominal de TRESCIENTOS
CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.350, 00) cada una, representadas en
bienes que se especifican en el balance que se acompaña, aprobado y firmado por
los accionistas.
CLAUSULA
SEXTA: El capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente
manera: El socio TONY JOSÉ SALCEDO SALAZAR, ha suscrito y pagado QUINIENTAS
(500) acciones de TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.350,
00) cada una, por un valor total de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES CON
CERO CENTIMOS (Bs.175.000, 00), y el socio NORELFY DEL VALLE ALFONZO ROJAS, ha
suscrito y pagado QUINIENTAS (500) acciones de TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES
CON CERO CENTIMOS (Bs.350, 00) cada una,
por un valor total de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS
(Bs.175.000, 00). Sin más que agregar los socios dan por culminada la reunión y
deciden levantar el acta correspondiente
a la presente Asamblea y así certificar una (1) copia de la misma para su
Inscripción y publicación ante el respectivo Registro Mercantil. Se autoriza
amplia y suficientemente al ciudadano LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL, quien es
venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad
N°V-13.273.586, de profesión abogado, inscrito en el Instituto de Prevención
Social del Abogado, I.N.P.R.E. N°271.309,
y de este domicilio, para que realice la respectiva participación por
ante el Registro Mercantil correspondiente. No habiendo nada más que tratar, se
declara por terminada la presente
reunión y en señal de conformidad firman los presentes. Fdo.
-
TONY JOSÉ SALCEDO SALAZAR
C.I: V-17.956.184
NORELFY DEL VALLE ALFONZO ROJAS
C.I: V-17.955.244
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “INVERSIONES
TONY, C.A.”, Inserta bajo el Nº 54 Folios 405 - 410 Tomo No.1, Segundo
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: WILMELYS VICENT persona autorizada y
quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido
en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 24 de Abril del año 2024.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
WILMELYS VICENT
Asistente II