ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “TU AMIGO, C.A” ESTADO FINANCIERO
DE PRIMERA INSTANCIA, EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRANSITO Y AGRARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE
Yo, WISTON A MOYA M, de Nacionalidad Venezolana,
Mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº V - 14.855.401; Abogado en
Ejercicio I.P.S.A. N° 280.960, domiciliado en la Ciudad de Carúpano, Municipio
Bermúdez del estado Sucre; debidamente identificado en el Acta Extraordinaria
de Accionistas; APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.023, de la Empresa: TU
AMIGO, C.A, Para su registro y demás fines consiguientes, previa fijación
inserte en los respectivos libros de comercio y, me sea entregado Una (01)
copia certificada, es todo, justicia que espero merecer en la ciudad de
Carúpano a la fecha cierta de su presentación. Fdo.
Dr. WISTON A MOYA M
C.I. Nº V – 14.855.401
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 14 de Mayo del año 2024.
214º y 165º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado, WISTON MOYA inscrito en el Inpreabogado bajo el No 280.960
el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 92 folios 710 AL 727Tomo
Nº 1, Segundo Trimestre.- La
identificación se efectuó así: WISTON A MOYA M, titular de la cedula de identidad No
V-14.855.401 inserción fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.
La
Juez,
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg. Aracelis Martínez
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “TU AMIGO, C.A”
Acta
de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa: TU AMIGO, C.A;
celebrada el día: Doce, (12) del mes de Marzo del Año 2.024, Yo, JINTIAN LIANG,
de Nacionalidad China, Mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° E –
84.477.189, domiciliado: en la Calle Juncal N° 152, de la ciudad de Carúpano,
municipio Bermúdez estado Sucre; actuando en este ato en mi carácter de
Presidente de la Junta Directiva de la Empresa: TU AMIGO, C.A; Con Registro de
Información Fiscal Rif J - 500121261, Registrada ante JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA, EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y AGRARIO DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Bajo el Nº 74; Folios: 586 al 592;
Tomo Nº: 1; Primer Trimestre de fecha: 4 de febrero del año 2.020; Entidad Mercantil con domicilio: en la Calle
Juncal, N° 150, dela ciudad de Carúpano, Jurisdicción de la Parroquia Santa
Catalina, municipio Bermúdez estado Sucre; CERTIFICO, que la copia que se lee a
continuación, es traslado fiel y exacto de su original, que registran en los
libros de actas y asamblea de la Empresa: TU AMIGO, C.A; El Día: Doce, (12) del
mes de Marzo del Año 2.024, siendo las Diez Treinta Minutos antes Meridian (H
10:30 A.M), se encuentran reunidos en las instalaciones donde funciona la empresa
los ciudadanos: JINTIAN LIANG y XIUCHUANG LIANG, de Nacionalidad China,
Civilmente Hábiles, Titulares de la Cedulas de Identidad Nros E – 84.477.189;
Y E – 84.484.069; quienes representan el
Cien (100 %) por ciento de las Acciones del Capital Social de la Empresa. Se
acuerda en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas en acuerdo y a lo
contemplado en el Acta Constitutiva de la Empresa; siendo el Objeto y Punto a
tratar de la agenda, sin convocatoria previa: 1) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y
EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO
2.023, Determinado el punto, el Presidente: JINTIAN LIANG, Toma la palabra y
manifiesta que de acuerdo al informe financiero presentado por el comisario el
cual se anexa a la presente acta que se registrara ante el Juzgado de Primera
Instancia, En Lo Civil, Mercantil, Transito y Agrario de la Segunda
Circunscripción Judicial del Estado Sucre, para dejar constancia de las
diversas operaciones económica que se realizaron en el periodo 2.023, evaluados
por la contadora – administradora, con la advenía de la comisario, sometido a
votación es aprobado por unanimidad; De la misma forma se autoriza expresamente
al Ciudadano: Dr. WISTON A MOYA M, de Nacionalidad Venezolana, Mayor de edad,
Titular de la Cedula de Identidad N°
V –
14.855.401, Abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado
Nº 280.960, para que efectúe las diligencias necesarias por ante el ciudadano
Registrador Mercantil competente, asumiendo los más amplios poderes para que
efectué lo necesario y suficiente ante los tribunales Ordinarios; Tribunales
Civiles, Tribunales Penales, laborales, Solicitar, para Consignar y Recibir
documentación provenientes de las entidades públicas y privadas, o no
gubernamentales, fundaciones o instituciones religiosas dentro y fuera de la
República Bolivariana de Venezuela, cumpliendo con el protocolo que rigüe la
mismalos fines de su registro, fijación y publicación, agotado el punto,
aprobado, se leyó conforme firma, esperando justicia a la fecha cierta de su
presentación. Fdos.
JINTIAN LIANG
XIUCHUANG LIANG
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “TU
AMIGO, C.A”, Inserta bajo el Nº 92 Folios 710 al 727 Tomo No.1, Segundo
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona autorizada y
quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido
en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 07 de Mayo del año 2024. Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS RONDON
Asistente II