ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “OXIGENOS CARUPANO C.A” DURACION
CUDADANA:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
DEL SEGUNDO
CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO:
Yo, DAICY
SUCRE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, secretaria, titular de la
Cédula de Identidad N° 4.947.764 y de
este domicilio, ante usted respetuosamente ocurro y expongo: En fecha 03 de
Mayo del 2.021, se celebro en esta ciudad una Asamblea General extraordinaria
de Accionistas de la Firma mercantil “OXIGENOS CARUPANO C.A”, Rif. Nº J-309863126,
inscrita por ante el Registro Mercantil, llevado por el Tribunal de primera
Instancia del Segundo Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha 29 de Enero
del 2.003, quedando anotado bajo el N°
27, folios 153 al 163, tomo N° 1,
Primer Trimestre del año 2.003.
Ahora bien, para fines legales pertinentes solicito
la publicación de la presente Acta en los libros de Registro de Comercio y se
me expida Copia Certificada de la misma, para su correspondiente publicación.
Es justicia. Carúpano, 10 de Mayo del 2.024. Fdo
_____________________
DAICY SUCRE HERNANDEZ
C.I. 4.947.764
______________________
DR. SEGUNDO A. MARCANO
I.P.S.A. 45.767
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 14 de Mayo del año 2024.
214º y 165º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado, SEGUNDO A. MARCANO inscrito en el Inpreabogado bajo
el No 45.767 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 14
folios 100 AL 106Tomo Nº 1-A, Segundo Trimestre.- La identificación se efectuó así: DAICY SUCRE
HERNÁNDEZ, titular de la cedula de
identidad No V-4.947.764 inserción fue
hecha por: WILMELYS VICENT (asistente II). Fdo.
La
Juez,
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg. Aracelis Martínez
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “OXIGENOS
CARUPANO C.A”
En Carúpano,
Municipio Bermúdez del Estado Sucre, siendo las 10:00 a.m del 10 de Mayo del
2.024, reunidos previa convocatoria en la sede la Firma Mercantil “OXIGENOS
CARUPANO C.A”, Rif. Nº J-309863126, inscrita por ante el Registro Mercantil,
llevado por el Tribunal de primera Instancia del Segundo Circuito Judicial del
Estado Sucre, en fecha 29 de Enero del 2.003, quedando anotado bajo el N° 27, folios 153 al 163, tomo N° 1, Primer Trimestre del año 2.003, presente el
accionista ciudadano FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, venezolano, mayor de edad,
comerciante, titular de las Cédula de Identidad Nº 8.747.462 y de este
domicilio, propietario del 100% de las Acciones, en su carácter de Presidente de dicha
Compañía, quien representa la totalidad del capital social y como invitada la
ciudadana DAICY SUCRE HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, divorciada,
comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.947.764, a objeto de
celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para deliberar la
agenda siguiente: PUNTO UNO: Presentación de los Balances Generales de la
Sociedad, correspondiente al año 2.023, para su discusión, aprobación,
improbación o modificación. PUNTO DOS: Extensión del término de duración de la
Compañía y modificación de la Cláusula Cuarta de los Estatutos de la
compañía. Verificado el quórum por su
Presidente FREDDY ELOGIO GARCIA LOZANO, se declara válidamente constituida la
Asamblea, pasando a deliberar sobre la citada agenda, aprobándose la misma por
unanimidad. Con relación al PUNTO UNO:
Del orden del día, toma la palabra el ciudadano FREDDY ELOGIO GARCIA
LOZANO, en su carácter de Presidente, quien da lectura a los estados
financieros y presentó los Balances Generales correspondientes al año 2.023,
aprobándose los mismos en forma unánime. PUNTO DOS: Se
somete a consideración de la Asamblea la extensión del término de duración de
la Compañía por Veinte (20) años más, para llevarlo a Cuarenta (40) años,
propuesta que es aprobado en forma unánime. Como consecuencia de la extensión
del tiempo de duración, se hace necesario modificar la Clausula Cuarta de los Estatutos en lo
referente a la duración de la Compañía, la cual quedará redactada de la
siguiente manera: “Cláusula Cuarta: La duración de la Compañía será de Cuarenta
(40) años, contados a partir de su inscripción de la misma en el Registro
Mercantil correspondiente; sin embargo, podrá ser disuelta, liquidada antes del
término o aumentada en su duración, mediante el voto favorable de la mitad mas
una de las acciones que integran el capital social, en una Asamblea General de
Accionistas convocadas a tal efecto”. Agotada la agenda se da por concluida La
Asamblea. Se autoriza a la ciudadana DAICY SUCRE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor
de edad, soltera, secretaria, titular de la Cédula de Identidad N° 4.947.764 y
de este domicilio, para solicitar la inserción e inscripción de la presente
Acta de Asamblea por ante el Registro Mercantil correspondiente. Carúpano, 10 de Mayo de 2.024. Fdo. FREDDY EULOGIO
GARCIA LOZANO. Fdo. DAICY SUCRE HERNANDEZ.
Yo, FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO, venezolano,
mayor de edad, comerciante, titular de las Cédula de Identidad Nº 8.747.462 y
domiciliado en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, procediendo en mi
carácter de Presidente de la Firma mercantil “OXIGENOS CARUPANO C.A”, Rif. Nº
J-309863126, declaro: Certifico la suscripción de la presente Acta, por los
arriba firmantes. Carúpano, 10 de Mayo de 2.024. Fdo
______________________________
FREDDY EULOGIO GARCIA LOZANO
PRESIDENTE
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “OXIGENOS
CARUPANO C.A”, Inserta bajo el Nº 14 Folios 100 al 106Tomo No.1-A, Segundo
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: WILMELYS VICENT persona autorizada y
quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido
en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 14 de Mayo del año 2024. Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
WILMELYS VICENT
Asistente II