ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “INVERSIONES JJ MOREY C.A” CAMBIO DE DOMICILIO
CIUDADANO:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
AGRARIO, TRANSITO, Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO
JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO:
Yo, LUIS
ALBERTO BRAVO VILLARROEL, venezolano, titular de la Cédula de Identidad N° V-13.273.586,
mayor de edad, soltero, de profesión abogado
e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 271.379, y de este domicilio, actuando
con plena autorización para este acto, tal y como se hace constar en el acta
que acompaño a este escrito, ante Usted, con el debido respeto ocurro para
exponer; A los fines de su inscripción en los libros correspondientes, acompaño
el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha
13 de mayo del año 2024, de la Sociedad mercantil “INVERSIONES JJ MOREY C.A”
debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil llevado por el juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito, y Bancario del Segundo Circuito Judicial del Estado
Sucre. Inserta bajo el N° 96, folios 536 al 542, Tomo N° 1-B, Primer Trimestre
del año 2015, en la que se trato lo siguiente: PUNTO UNICO: Cambio del domicilio fiscal de la compañía anónima “INVERSIONES
JJ MOREY C.A” , en consecuencia se modifico la CLUSULA TERCERA, contenida
en el acta de Asamblea General Extraordinaria inserta bajo el N° 40, folios 306
al 309, tomo N° 1-A, primer trimestre , de fecha 2023. Solicito de Ud. Se sirva
ordenar la respectiva inscripción, fijación y publicación de acuerdo con las
disposiciones establecidas en el articulo 19 numeral 9 del Código de Comercio e
igualmente solicito se me expidan copias certificadas de la presente participación.
En la ciudad de Carúpano a la fecha de su presentación. Fdo.
_____________________
LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL
C.I. 13.273.586
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 22 de Mayo del año 2024.
214º y 165º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado, LUIS ALBERTO BRAVO inscrito en el Inpreabogado bajo
el No 271.309 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 29
folios 252 AL 254 Tomo Nº 1-A, Segundo Trimestre.- La identificación se efectuó así: LUIS ALBERTO
BRAVO VILLARROEL, titular de la cedula
de identidad No V-13.273.586 inserción
fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.
La
Juez,
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg. Aracelis Martínez
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “INVERSIONES
JJ MOREY C.A” CAMBIO DE DOMICILIO
Quien
suscribe, JOAN RAFAEL MOREY JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, viudo, titular
de la cédula de identidad N° V-10.220.555, Registro de Información Fiscal (RIF)
N° V-102205550, comerciante, y de este domicilio, actuando con el carácter de
Presidente de la compañía anónima “INVERSIONES JJ MOREY C.A.”, cuyo Registro de
Información Fiscal (RIF) es J-405490012, y debidamente Inscrita por ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y
Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre,
en fecha 04 de marzo del año 2015, quedando inscrita bajo el N° 96, folios 536
al 542, Tomo N° 1-B, Primer Trimestre; CERTIFICO: que la presente acta es copia
fiel y exacta de su original, la cual se encuentra inserta en el libro de actas
de asamblea en fecha 13 de mayo del año 2024, y que es del tenor siguiente:
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 13 DE MAYO DEL AÑO
2024.
En el
día de hoy 13 de mayo del año 2024, siendo las 5:00 pm, se reunieron en la sede
de la empresa “ INVERSIONES JJ MOREY C.A.”, cuyo Registro de Información Fiscal
(RIF) es J-405490012, debidamente Inscrita por ante el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y Bancario del Segundo
Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 96, folios
536 al 542, Tomo N°1-B, Primer Trimestre, en fecha 04 de marzo del año 2015,
ubicada en la calle Independencia, casa N° 387, urbanización Canchunchu Viejo,
Parroquia Santa Catalina, Municipio Bermúdez del Estado Sucre; los socios JOAN
RAFAEL MOREY JIMENEZ, venezolano, viudo, mayor de edad, comerciante, titular de
la cedula de identidad N° V-10.220.555, cuyo Registro de Información Fiscal
(RIF) es V-102205550, propietario de noventas (90) acciones equivalentes al
noventa por ciento (90%); y MAIRA DEL VALLE QUILARQUE BRAVO, venezolana,
titular de la cedula de identidad N° V-9.457.211, viuda, mayor de edad,
comerciante, cuyo Registro de Información Fiscal (RIF) es V-094572114,
propietario de diez (10) acciones correspondientes al diez por ciento (10%);
quienes estando presentes representan el cien por ciento (100%) del Capital
Social, por lo que se prescinde de la convocatoria, y se procedió a
constituirse válidamente en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. No
habiendo objeción sobre el orden del día, acto seguido se pasa a deliberar EL
PUNTO UNICO; Tomando la palabra el Presidente JOAN RAFAEL MOREY JIMENEZ, quien
propone cambiar
la
dirección fiscal de la Compañía Anónima ”INVERSIONES JJ MOREY C.A.” ubicada
actualmente en la calle Independencia, casa N°387, urbanización Cancunchu
Viejo, Carúpano, Estado Sucre, según
consta en la cláusula tercera del acta Extraordinaria de Asamblea de
Accionistas, inserta bajo el N°40, folios 306 al 309, Tomo N° 1-A, Primer
Trimestre del día 14 de marzo del año 2023, a la siguiente dirección: “calle
Monagas, galpón N°59, Carúpano Estado
Sucre”, con el fin de ubicar estratégicamente la empresa y mejorar su
funcionamiento; Se somete a votación de la plenaria este punto el cual es
aprobado por unanimidad, quedando redactada así; CLAUSULA TERCERA: La compañía
tendrá su domicilio en la calle Monagas, galpón N°59, Carúpano, Estado Sucre,
pudiendo establecer sucursales, agencias y representaciones en cualquier otro
lugar de la República o fuera de ella a juicio de la Asamblea General de
Accionistas. Sin más que agregar los socios dan por culminada la asamblea y
deciden levantar el acta correspondiente
a la presente Asamblea y así certificar una (1) copia de la misma para su
Inscripción y publicación ante el respectivo Registro Mercantil. Se autoriza amplia
y suficientemente al ciudadano LUIS ALBERTO BRAVO VILLARROEL, venezolano,
titular de la cédula de identidad N° V-13.273.586, mayor de edad, soltero,
Abogado inscrito en el INPRE bajo el N° 271.309, y de este domicilio, para que realice la
respectiva participación ante el
Registro Mercantil correspondiente. No habiendo nada más que tratar, se declara
por terminada la presente reunión y en
señal de conformidad firman los presentes.
JOAN RAFAEL MOREY JIMENEZ
C.I: V-10.220.555
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MAIRA DEL VALLE QUILARQUE BRAVO
C.I: V-9.457.211
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “INVERSIONES
JJ MOREY C.A”, Inserta bajo el Nº 29 Folios 252 al 254Tomo No.1-A, Segundo
Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024, dichas
copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERI RONDON persona autorizada y
quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido
en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 22 de Mayo del año 2024. Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
DAMERI RONDON
Asistente II