ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA“FAMILIS, C.A
Ciudadano:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRANSITO Y AGRARIO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE
Su despacho. –
Yo, WISTON A MOYA M, de Nacionalidad Venezolana,
Mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº V - 14.855.401; Abogado en
Ejercicio I.P.S.A. N° 280.960, domiciliado en la Ciudad de Carúpano, Municipio
Bermúdez del estado Sucre; debidamente identificado en el Acta Extraordinaria
de Accionistas; APROBAR EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.023, de la Empresa:
FAMILIS, C.A, Para su registro y demás fines consiguientes, previa fijación
inserte en los respectivos libros de comercio y, me sea entregado Una (01)
copia certificada, es todo, justicia que espero merecer en la ciudad de Carúpano
a la fecha cierta de su presentación. Fdo.
Dr. WISTON A MOYA M
C.I. Nº V – 14.855.401
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 24 de Abril del año 2024.
214º y 165º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado, WISTON MOYA inscrito en el Inpreabogado bajo el No 280.960
el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 58 folios 423 AL 428
Tomo Nº 1, Segundo Trimestre.- La
identificación se efectuó así: WISTON A MOYA M, titular de la cedula de identidad No
V-14.855.401 inserción fue hecha por: WILMELIS VICENT (asistente II). Fdo.
La
Juez,
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg. Aracelis Martínez
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA “FAMILIS, C.A”
Acta
de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Empresa: FAMILIS, C.A,;
celebrada el día: Doce, (12) del mes de Marzo del Año 2.024, Yo, JINTIAN LIANG,
de Nacionalidad China, Mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° E –
84.477.189, domiciliado: en la Calle Juncal N° 152, de la ciudad de Carúpano,
municipio Bermúdez estado Sucre; actuando en este ato en mi carácter de
Presidente de la Junta Directiva de la Empresa: FAMILIS, C.A; Registrada ante
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y AGRARIO DE LA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE, Bajo el Nº 73; Folios: 450
al 456; Tomo Nº: 1 - B; Segundo Trimestre de fecha: 25 de mayo del año
2.021; Entidad Mercantil con domicilio:
en la Calle Juncal, Jurisdicción de la Parroquia Santa Catalina, municipio
Bermúdez estado Sucre; CERTIFICO, que la copia que se leen a continuación, es
traslado fiel y exacto de su original, que registran en los libros de actas y
asamblea de la Empresa: FAMILIS, C.A; El Día: Doce, (12) del mes de Mayo del
Año 2.024, siendo las Once Treinta Minutos antes Meridian (H 11:30 A.M), se encuentran reunidos en las instalaciones
donde funciona la empresa los ciudadanos: JINTIAN LIANG y MIAOYI LIANG, de
Nacionalidad China, Civilmente Hábiles, Titulares de la Cedulas de Identidad
Nros E – 84.477.189; Y E – 84.019.113;
quienes representan el Cien (100 %) por ciento de las Acciones del Capital
Social de la Empresa. Se acuerda en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas
en acuerdo y a lo contemplado en el Acta Constitutiva de la Empresa; siendo el
Objeto y Punto a tratar de la agenda, sin convocatoria previa: 1) APROBAR EL
ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2.023, Establecido el punto, el Presidente: JINTIAN LIANG,
Toma la palabra y manifiesta que de acuerdo al informe financiero presentado
por el comisario el cual se anexa a la
presente acta que se registrara ante el Juzgado de Primera Instancia, En Lo
Civil, Mercantil, Transito y Agrario de la Segunda Circunscripción Judicial del
Estado Sucre, para dejar constancia de las diversas operaciones económica que
se realizaron en el periodo 2.022, evaluados por la contadora – administradora
con la advenía del comisario, sometido a votación es aprobado por unanimidad;
De la misma forma se autoriza expresamente al Ciudadano: Dr. WISTON A MOYA M,
de Nacionalidad Venezolana, Mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad
N° V – 14.855.401, Abogado, inscrito en
el Instituto de Previsión Social del
Abogado
Nº 280.960, para que efectúe las diligencias necesarias por ante el ciudadano
Registrador Mercantil competente, asumiendo los más amplios poderes para que
efectué lo necesario y suficiente ante los tribunales Ordinarios; Tribunales
Civiles, Tribunales Penales, laborales, Solicitar, para Consignar y Recibir
documentación provenientes de las entidades públicas y privadas, o no
gubernamentales, fundaciones o instituciones religiosas dentro y fuera de la
República Bolivariana de Venezuela, cumpliendo con el protocolo que rigüe la
misma a los fines de su registro, fijación y publicación, agotado el punto,
aprobado, se leyó conforme firma, esperando justicia a la fecha cierta de su
presentación. Fdos.
JINTIAN LIANG
PRESIDENTE
XIUCHUANG LIANG
VICEPRESIDENTE
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA
DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad
N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, Juez
Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado
Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados
fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad Mercantil “FAMILIS,
C.A”, Inserta bajo el Nº 58 Folios 423 al 438 Tomo No.1, Segundo Trimestre,
llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024, dichas copias fueron
elaboradas por el ciudadano: WILMELYS VICENT persona autorizada y quien junto
conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el
Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 24 de Abril del año 2024.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
WILMELYS VICENT
Asistente II