ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “GM, C.A”
Ciudadana:
Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y del Trabajo del Segundo
Circuito Judicial del Estado Sucre.
Su despacho.
Yo, JACINTO JOSE ROMERO LUNA, venezolano, mayor de edad,
Abogado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº. 11.970.922, suficientemente autorizado para este acto
por el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el dia 02 de
Julio de 2024, de la Sociedad Mercantil GM, C.A.,
entidad mercantil con domicilio en la ciudad de Carupano, Estado Sucre,
Inscrita en el Registro de Informacion Fiscal bajo el N° J-503414693,
debidamente constituida ante el Registro Registro Mercantil del Segundo
Circuito de la Circunscripción judicial del Estado Sucre en fecha 22 de febrero
del año 2023, quedando anotado bajo el N° 91, Tomo 1, folios 857 al 865, Primer
Trimestre , con el debido acatamiento y respeto ocurro ante usted, para
exponer:
De conformidad con
lo exigido por el Codigo de Comercio, presento para su registro el Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Accionista, de la Sociedad Mercantil GM,
C.A., fecha 02 de julio del año 2024, cuyo original reposa en los libros
respectivo, en la cual se trato los siguietes puntos:
UNICO PUNTO:
Someter a consideracion la aprobación de los estados financieros de el año 2023
de la empresa.
Participación que
formulo a Usted, a los fines legales consiguientes, a la vez que solicito me
expida dos (02) copias certificadas de la presente participación, del documento
que acompaño, así como del auto que recaiga; para la publicación de ley. Es justicia
en Carúpano, a la fecha de su presentación.---
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 16 de Julio del año 2024.
214º y 165º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado, JACINTO JOSE ROMERO LUNA inscrito en el Inpreabogado
bajo el No 75.105 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 46
folios 316 al 326 Tomo Nº 1, Tercer Trimestre.- La identificación se efectuó
así: JACINTO JOSE ROMERO LUNA, titular
de la cedula de identidad No V-11.970.922 inserción fue hecha por: Wilmelys
Vicent (asistente II).Fdos.
La
Juez
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg Aracelis
Martinez
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL
“GM, C.A”
Yo, OMAR JOSE GIL MENESES, Venezolano, mayor
de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro:
V-12.739.522, actuando en mi carácter de Presidente de la Compañía GM, C.A.,
entidad mercantil con domicilio en la ciudad de Carúpano, Estado Sucre,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Segundo Circuito de la
Circunscripción judicial del Estado Sucre en fecha 22 de febrero del año 2023,
quedando anotado bajo el N° 91, Tomo 1, folios 857 al 865, Primer Trimestre,
certifi¬co que la copia que se leerá a continuación, es fiel y exacta de su
original que cursa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, la cual
es del tenor siguiente: En el día de hoy, 02 de Julio del año 2024, siendo las
diez de la mañana (10:am), se encuentran en el domicilio principal de la
empresa, Av. Circunvalación Sur, Local S/N, sector Los Molinos, Carupano Estado
Sucre, los ciudadanos VICMARYS JOSE MARCANO GOMEZ y OMAR JOSE GIL MENESES,
Venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de
identidad Nros: V-18.215.213 y V-12.739.522, respectivamente, quienes
representan la totalidad accionaria de la sociedad mercantil GM, C.A, inscrita
en el Registro de Información Fiscal bajo el Nro J-503414693; debidamente
constituida ante el Registro Mercantil del Segundo Circuito de la
Circunscripción judicial del Estado Sucre en fecha 22 de febrero del año 2023,
quedando anotado bajo el N° 91, Tomo 1, folios 857 al 865, Primer Trimestre; se
acuerda la celebración de la asamblea extraordinaria, reunida sin convocatoria
previa, ya que se encuentra la totalidad del quorum necesario para la
celebracion de la asamblea, dando cumpliento al articulo 276 del Codigo de
Comercio y el Artículo Séptimo de los estatutos sociales de la empresa; por lo
que es declarada válidamente constituida; siendo esta asamblea presidida por el
ciudadano OMAR JOSE GIL MENESES, antes identificado, a los fines de tratar y
considerar el Único punto objeto de la convocatoria, procede a leer el orden
del día: UNICO PUNTO: Someter a consideración la aprobación de los estados
financieros de el año 2023 de la empresa; Para dar inicio al UNICO PUNTO: Los
socios dan lectura al informe emitido por el comisario correspondiente a los
estados financieros de el año 2023, una vez aclarada todas las dudas y
conformes con su contenido, proceden a aprobarlos en su totalidad. Seguidamente
el Presidente de la Asamblea manifestó que ya se habían agotado todos los
puntos del orden del día, por lo que declaro terminada la sesión. Se procede a
autorizar al ciudadano OMAR JOSE GIL MENESES en su carácter de Presidente a
certificar la presente acta. Igualmente se autoriza suficientemente al
ciudadano JACINTO JOSE ROMERO LUNA, venezolano, mayor de edad, abogado, de este
domicilio, y titular de la cedula de identidad V-11.970.922, para que realice
todas las gestiones necesarias a los fines de registro, fijación, publicación,
y haga la correspondiente notificación al Registro Mercantil del previsto
documento. VICMARYS JOSE MARCANO GOMEZ (Fdo), y OMAR JOSE GIL MENESES (Fdo). En
Carúpano, a la fecha de su presentación.-----------------------
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “GM C.A.”, Inserta bajo el Nº 46 Folios 316 al 326 Tomo
No. 1, Tercer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2021,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Wilmelys Vicent persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 26 de mayo del
año 2021.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Wilmelys
Vicent
Asistente
II