ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “HOTEL EL CIELO CA” CELEBRADA 01 DE AGOSTO 2024
CIUDADANA:
JUEZ
DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su
despacho.-
Yo,
VANESSA ALEJANDRA MILLAN LEON, venezolana, mayor de edad, con domicilio procesal
en calle Panamá, Nro. 05, Escritorio Jurídico “Firma de Abogados Millán León”,
en la ciudad de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, Abogada en
ejercicio, e inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 193.502, titular de la cédula
de identidad No V-19.331.108; debidamente
autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha 01 de agosto
de 2024, se celebró en la empresa denominada “HOTEL EL CIELO, C.A.”, domiciliada
en Carúpano, Estado Sucre e inscrita en el Registro Único De Información Fiscal
(RIF) con el Nro. J-29897579-2, debidamente inscrita por ante la Oficina de
Registro Mercantil que lleva el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del
Estado Sucre, en fecha 27 de abril del año 2010, bajo el N° 74, Folios del 361
al 370, Tomo N° 1, segundo trimestre del año 2010; siendo la última
modificación de sus estatutos para aumento de capital mediante asamblea
extraordinaria de socios celebrada en fecha 21 de noviembre del año 2022,
debidamente inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil que lleva el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito del Segundo
Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 97, Folios
del 707 al 723, tomo N° 1-A, cuarto trimestre del año 2022. A los fines legales
consiguientes, consigno anexo a la presente participación, la referida Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes
puntos: Punto Primero: Actualización de la Junta Directiva y modificación de la
Cláusula Decima Primera.- Punto Segundo: Nombramiento de Comisario y
modificación de la Cláusula Vigésima Quinta.-‘
Solicito
respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros correspondientes,
me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto con el auto que
sobre ella recaiga. En Carúpano, a la
fecha de su Presentación.
_______________________
Vanessa
A. Millán L.
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 07 de AGOSTO del
año 2024.
214º y 165º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado VANESSA
MILLAN inscrito en el Inpreabogado
bajo el No 193.502, el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 77
folios 570 al 574 Tomo Nº 1-A, Cuarto Trimestre.- La identificación se efectuó así: VANESSA
ALEJANDRA MILLAN LEON, titular de la cedula de identidad No 19.331.108 inserción
fue hecha por: LOURDES CAMPOS (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana
G de Malavé
La Secretaria,
Abog. Aracelis Martinez
ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA “HOTEL EL CIELO CA”
Quien suscribe, INÉS DAVISELA BOLÍVAR PARRA titular de
la Cédula de Identidad Nro. V-11.724.517, de este domicilio, actuando en mi
carácter de Gerente de la Sociedad Mercantil “HOTEL EL CIELO, C.A.”,
domiciliada en Carúpano, Estado Sucre e inscrita en el Registro Único De
Información Fiscal (RIF) con el Nro. J-29897579-2, debidamente inscrita por
ante la Oficina de Registro Mercantil que lleva el Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil, de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre, en fecha 27 de abril del año 2010, bajo el N° 74, Folios del
361 al 370, tomo N° 1, segundo trimestre del año 2010; siendo la última
modificación de sus estatutos para aumento de capital mediante asamblea
extraordinaria de socios celebrada en fecha 21 de noviembre del año 2022,
debidamente inscrita por ante la Oficina de Registro Mercantil que lleva el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito del Segundo
Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, bajo el N° 97, Folios
del 707 al 723, tomo N° 1-A, cuarto trimestre del año 2022; CERTIFI¬CO que la
copia que se transcribe a continuación, es traslado fiel y exacto de su
original que reposa en el libro de Actas de Asambleas de dicha com-pañía, la
cual copiada a la letra es del tenor siguiente: ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “HOTEL EL CIELO, C.A.”, en la ciudad de Carúpano,
Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy primero de agosto del año
dos mil veinticuatro, (01/08/2024), siendo las dos de la tarde 2:00 P.M., en el
local donde funciona la sociedad mercantil “HOTEL EL CIELO, C.A.”, domiciliada
en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre; estando presentes sus socios
propietarios ciudadanos: Inés Davisela Bolívar Parra, titular de la Cédula de
Identidad Nº V- 11.724.517, propietaria de nueve mil (9.000) acciones, y Nayade
Solovenly Lockiby Belmonte, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.131.408,
propietario de mil (1.000) acciones, ambos representan la totalidad de las
acciones que conforman el 100% del capital de la referida Compañía Anónima.-
Preside esta asamblea la socia Inés Bolívar, en su carácter de gerente de la
empresa, quien prescindiendo de las formalidades de convocatoria, en virtud de
estar represente el 100% de las acciones, se considera válidamente constituida
esta asamblea extraordinaria, y de esta manera anuncia que la Agenda tiene dos
punto a tratar y considerar.
Punto Primero: Actualización de la Junta Directiva y modificación dela
clausula Decima Primera.-
Seguidamente se pasa a considerar el Punto Primero a tratar en esta
asamblea; En este momento toma la palabra la socia Inés Bolívar y manifiesta
que es necesario la actualización de la Junta Directiva la cual es ejercida por
su persona y ofrece ser reelegida para continuar ejerciendo dicho cargo en la
empresa. Inmediatamente toma la palabra el socio Nayade Lockiby, quien expresa
estar totalmente de acuerdo con la reelección en el cargo de Gerente ejercido
por la socia Inés Davisela Bolívar Parra. Una vez oída la propuesta de la socia
y luego de debatido y analizado este punto; los socios Inés Bolívar y Nayade
Lockiby, manifiestan estar totalmente de acuerdo con la necesidad de actualizar
la Junta Directiva para el período que comenzará a partir de la presente fecha,
por un lapso de duración de cinco (05) años, pudiendo ser reelegida. Así se
considera agotado y aprobado de forma unánime este punto primero. Acuerdan en
este punto la necesidad de ajustar los cambios realizados en la empresa,
adecuándolos a la cláusula estatutaria correspondiente, así pues se acuerda la
modificación de la cláusula Decima Primera de los estatutos, la cual a partir
de hoy quedarán redactada así:………………………………
Decima Primera: La dirección y administración de la compañía estará a
cargo de un Gerente, quien podrá ser socio o no de la compañía, será nombrado
por la Asamblea General de Socios o por Asamblea Extraordinaria de socios, y
durara cinco (05) años en sus funciones, contados a partir de la inscripción en
el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido vencido dicho lapso, seguirá en
el ejercicio de sus funciones, hasta tanto sea nombrado su sustituto. Antes de
iniciar el ejercicio de sus funciones, el Gerente deberá depositar cinco (05)
acciones en la caja social de la compañía, a los fines previstos en el artículo
244 del Código de Comercio…………………………….
De tal manera se agota el punto primero y se prosigue con el
siguiente…………………….....
Punto Segundo: Nombramiento de Comisario y modificación dela clausula
Vigésima Quinta.-
Seguidamente se pasa a considerar el punto segundo a tratar en esta
asamblea, en este momento toma nuevamente la palabra la socia Inés Bolívar y
manifiesta que es necesario el nombramiento de un nuevo comisario de la empresa
y a tal efecto propone el nombramiento de la Lic. NOEL JESUS RODRIGUEZ CRESPO;
a esa propuesta el socio Nayade Lockiby expone su conformidad y acuerdan
solicitarle a el referido contador su aceptación al ejercicio de tal cargo, de
tal manera que a partir de ese momento el nuevo COMISARIO será el Lic. NOEL
JESUS RODRIGUEZ CRESPO, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. V-14.063.063,
C.P.C. 99.252, para el período que comenzará a partir de la presente fecha, por
un lapso de duración de cinco (05) años, pudiendo ser reelegido. Así se considera
agotado y aprobado de forma unánime este punto segundo. Igualmente acuerdan en
este punto la necesidad de ajustar los cambios realizados en la empresa,
adecuándolos a la cláusulas estatutarias correspondientes, así pues se acuerda
la modificación de la cláusula Vigésima Quinta de los estatutos, la cual a
partir de hoy quedarán redactada así:………………………….........
Vigésima Quinta: Para este periodo de cinco (05) años, se designa como
gerente a la socia Inés Bolívar Parra, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
11.724.517. Igualmente se designa
como Comisario Licdo. Noel Jesús Rodríguez Crespo, titular de la cédula
de identidad Nº V- 14.063.063, Contador Público inscrito por ante el CPC bajo
el No. 99.252………………
Quedando Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en esta agenda del
día y no habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea
Extraordinaria de Socios, se levanta la presente acta y la misma es suscrita
por los socios en conformidad y reconocimiento de lo que en ella se
expresa……………………
Se autoriza expresamente a la abogada Vanessa Alejandra Millán León,
titular de la Cédula de Identidad Nº V-19.331.108, IPSA Nº 193.502, para
realizar la correspondiente participación por ante el Registro Mercantil
llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, para los
fines legales consiguientes. Firmado: Nayade Lockiby.- Firmado: Inés Bolívar.-
Esta Acta es traslado fiel y exacto de la original que consta en el Libro de
Actas de la empresa, expedida por el Gerente actual de la Compañía.
____________________
Inés Bolívar
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son
traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil “HOTEL EL CIELO, CA, Inserta bajo el Nº 77
Folios 570 al 574 Tomo No.1, Primer Trimestre, llevado en este Tribunal durante
el corriente año 2024, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: LOURDES
CAMPOS persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar
cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio.
Carúpano 07 de Agosto del año 2024. Fdo
La
Juez,
Abog.
Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
LOURDES CAMPOS
Asistente
II