RE-IMPRESIÓN ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “HOTEL EL CIELO CA”
CIUDADANA
SU
DESPACHO. -
Yo, MARIENELLA BOLIVAR A. venezolana,
mayor de edad, soltera, de profesión Abogada inscrita en el IPSA bajo el N° 49.927,
titular de la Cédula de Identidad n° V-9.458.495 de este domicilio,
debidamente facultada para este acto ante, Usted respetuosamente ocurro a fin
de exponer y solicitar: consigno en este acto con fundamento en el Articulo 217
del Código de Comercio copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de fecha
08 de Junio 2010 de la Empresa Mercantil “HOTEL EL
CIELO” COMPAÑÍA ANONIMA, la cual
se encuentra debidamente Protocolizada por ante ese Registro Mercantil a su muy
digno cargo, bajo el n° 74 de la serie, Folios del 361
al 370, Tomo n° 1, Segundo trimestre de fecha 27 de Abril 2010. Participación
que hago con el ruego de su inscripción,
fijación y publicación, igualmente asi como que se acuerde se me entregue una copia
certificada de la mencionada Acta y del Auto que sobre la misma recaiga. En
Carupano a la fecha dde su presentación. Fdo.
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 15 de Julio del
año 2010.
200º y 151º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado MARIÁNELLA
BOLIVAR inscrito en el Inpreabogado bajo el No 49.927, el cual se inscribe
en el Registro de Comercio bajo el Nº 96 folios 408 al 410 Tomo Nº 1, Trece
Trimestre.- La identificación se efectuó
así: MARIÁNELLA BOLIVAR, titular de la cedula de identidad No 9.458.495 inserción
fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana
G de Malavé
La Secretaria,
Abog. Francis Vargas
ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA “HOTEL EL CIELO CA”
Yo INES DAVISELA BOLIVAR DE LOCKIBY, casada, mayor de edad, de profesión comerciante, ,
titular de la Cedula de Identidad Nro. 11.724.517 y de este domicilio, en mi condición
de Presidente de la Empresa Mercantil “HOTEL
EL CIELO” COMPAÑÍA ANONIMA, Empresa
Mercantil debidamente inscrita por ante el Registro de Comercio llevado por el
Juzgado DE Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial Del Estado Sucre, en los Libros correspondiente
llevados en ese Tribunal, bajo el n° 74 de la serie, Folios del 361 al 370,
Tomo n° 1, Segundo trimestre de fecha 27 de Abril 2010, por medio de la
presente certifico que la presente Acta de Asamblea es copia fiel y exacta de
su original que reposa en el Libro de Actas y que es del tenor siguiente: ACTA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA MERCANTIL “HOTEL EL CIELO CA” CELEBRADA
EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2010.-Hoy 08 de Junio del año 2010, estando presente los
Socios INES DAVISELA BOLIVAR DE LOCKIBY Y NAYADE SOLOVENLY LOCKIBY
venezolanos, mayores de edad, de profesión Comerciantes, titulares de las
cedulas de identidad nros 14.856.204 y 7.131.408 respectivamente, quienes
conforman la totalidad de l Capital Social de la Empresa, decidieron omitir la
formalidad de la Previa Convocatoria y constituirse en Asamblea General
Extraordinaria, reunidos para conocer y deliberar el siguiente Punto de Agenda
del Orden del Dia: MODIFICASCION DE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DE LOS
ESTATUTOS DE LA EMPRESA MERCANTIL “HOTEL EL CIELO CA” Se dio inicio a la Asamblea Extraordinaria,
la socia y Gerente INES DAVISELA
BOLIVAR DE LOCKIBY puntualizo la necesidad de modificar la clausula Decima Primera de los Estatutos, quedando modificada
la Cláusula Decima Primera de la
siguiente manera DÉCIMA PRIMERA: La dirección y administración de la
compañía estará a cargo de un Gerente, quien podra ser o no ser socio de la Compañía,
será nombrado por la Asamblea General de Socios o por Asamblea Extraordinaria
de Socios, y durara cinco (5) años en sus funciones, contados a partir de la inscripción
en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido vencido dicho lapso, seguirá en
el ejercicio de sus funciones, hasta tanto sea nombrado su sustituto. Antes de
iniciar el ejercicio de sus funciones, el Gerente deberá depositar cinco (5) Acciones
en la caja social de la compañía, a los fines previstos en el Articulo 244 del Código
de Comerio.- La Asamblea General Extraordinaria, Autoriza suficientemente a la
Abogada en ejercicio, MARIENELLA BOLIVAR A venezolana,
mayor de edad, soltera de profesión
Abogada inscrita en el IPSA bajo el N° 49.927, titular de la Cédula de
Identidad n° V-9.458.495 y de este domicilio, a fin de que haga la inscripción en
el correspondiente Registro de Comercio. Una vez finalizada la presente
Asamblea general Extraordinaria de Accionistas firman todos los presentes en
señal de conformidad. - en Carúpano a
los ocho dias del mes de junio del 2010
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son
traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil “HOTEL EL CIELO, CA, Inserta bajo el Nº 96 Folios 408 al 410 Tomo
No.1, Tercer Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2010,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS RONDON persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 15 de Julio del
año 2010. Fdo
La
Juez,
Abog.
Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
DAMERIS RONDON
Asistente
II