RE-IMPRESIÓN ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA “HOTEL EL CIELO CA” CELEBRADA 05 DE SEPTIEMBRE 2015
CIUDADANA
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL,
DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU
DESPACHO. -
Yo
INES DAVISELA BOLIVAR DE LOCKIBY, casada, mayor de
edad, comerciante, , titular de la Cedula de Identidad Nro. 11.724.517, inscrito en el
Registro de información Fiscal (Rif) bajo el N° V-11724517-5 de este domicilio, plenamente
facultado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
quince 15 de Septiembre del 2015, por la empresa “HOTEL EL
CIELO” C.A, debidamente inscrita en el
registro Mercantil llevado por el Juzgado De Primera
Instancia En Lo Civil Y Mercantil, Del Segundo Circuito De La Circunscripción
Judicial Del Estado Sucre, en fecha Veintisiete (27) de Abril de 2010, bajo el
n° 74 de la serie, Folios del 361 al 370, Tomo n° 1, Segundo trimestre llevado
por ese tribunal durante el 2010 y modificada por Asamblea del 15 de Julio del
2010 inserta bajo el Nº 96 Folios 408 al 410 Tomo No.1,
Tercer Trimestre, llevado por ese Tribunal durante el 2010, con el debido
respeto ocurro y expongo Para dar cumplimiento a lo exigido por el Código de
Comercio vigente, presento ante usted Acta de Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas de la Empresa “HOTEL EL CIELO CA”, y una vez verificadas las
exigencias de Ley se proceda a Registrar, fijar y publicar. Cumplido con los
tramites respetuosamente solicito a usted se sirva expedirme tres (3) copias
certificada de la presente participación, y del auto que recaiga sobre ella.
-Es justicia que espero en Carúpano a la fecha de su presentación. Fdo.
JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 13 de Enero del
año 2016.
205º y 156º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado ANGEL
MARCANO inscrito en el Inpreabogado bajo el No 95.231, el cual se inscribe
en el Registro de Comercio bajo el Nº 37 folios 178 al 186 Tomo Nº 1, Primer
Trimestre.- La identificación se efectuó
así: INES DAVISELA BOLIVAR DE LOCKIBY, titular de la cedula de identidad No11.724.517
inserción fue hecha por: DAMERIS RONDON (asistente II). Fdo.
La Juez,
Abog Susana
G de Malavé
La Secretaria,
Abog. Francis Vargas
ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA “HOTEL EL CIELO CA”
Quien suscribe INES DAVISELA BOLIVAR DE LOCKIBY, venezolana, mayor de edad, comerciante, , titular de
la Cedula de Identidad Nro. 11.724.517, inscrito en el Registro de información Fiscal (Rif)
bajo el N° V-11724517-5 domiciliada Av libertador,
edificio 6-1-A, piso 1 apartamento 11, Urbanización La Paragua, municipio
Heres, parroquia Vista Hermosa, Ciudad Bolívar, Bolívar, zona postal 8001, en mi carácter de
Presidenta de la Empresa “HOTEL EL CIELO CA”, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito,
Agrario y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial Del
Estado Sucre, en fecha veintisiete (27) de Abril 2010, bajo el N° 74 Folios 361
al 370, Tomo N° 1 Segundo Trimestre, llevado por ese Tribunal durante el 2010 y
modificada por Asamblea del 15 de Julio de 2010, inserta bajo el N°96 Folios
408 al 410 Tomo No.1, Tercer Trimestre llevado por ese tribunal durante el
2010, en atención a las facultades conferidas por la Cláusula Decima Segunda
DEL Acta constitutiva-Estatutaria de la Empresa, CERTIFICO: Que el acta que a continuación
se transcribe es traslado fiel y exacto de su original, la cual aparece
asentada en el Libro de Actas llevado por esta Empresa y es del tenor siguiente.-
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA “HOTEL
EL CIELO CA” CELEBRADA EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2015.- En el día de hoy
quince (15) de septiembre de 2015, siendo las 10 de la mañana (10am), se
reunieron en la sede de la Empresa “HOTEL EL CIELO CA”, los socios INES
DAVISELA BOLIVAR DE LOCKIBY Y NAYADE SOLOVENLY LOCKIBY, quienes son
venezolanos, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cedulas de identidad Nros
11.724.517 y 7.131.408 e inscritos en Registro de Información
Fiscal (RIF) bajo los Nos V-117245175 y V-071314088 domiciliadas en Av
libertador, edificio 6-1-A, piso 1 apartamento 11, Urbanización La Paragua,
municipio Heres, parroquia Vista Hermosa, Ciudad Bolívar, Bolívar zona
postal 8001, y av José Tadeo Monagas, edificio comando zona N° 51 de la Guardia
del Pueblo, piso PB, sector Las Cocuizas, Maturín, Monagas, Zona Postal 6201,
respectivamente, constituidos en Asamblea General Extraordinaria, sin previa
convocatoria, a tenor de lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta del Acta
Constitutiva-Estatutaria, para considerar el siguiente orden del día: PUNTO UNO:
Elección de nueva Junta Directiva. PUNTO DOS: Elección de nuevo Comisario, por
estar vencido el periodo para el que fue electo el que esta en funciones. PUNTO
TRES: Aumento de capital social de la empresa por 1.720.000
Bolívares para alcanzar un capital de 1.800.000 bolívares y modificación de
las cláusulas 5 y 6 de los estatutos sociales. Sometido a consideración de la
asamblea, y tomando en cuenta que se encuentra reunido el CIEN por CIENTO (100%)
del Capital Social de la empresa se somete a consideración el PUNTO UNO del
Orden del Dia, toma la palabra la socia INES DAVISELA BOLIVAR DE LOCKIBY, para proponer elección de la Junta Directiva, por
estar próxima a vencer la que esta en funciones, a lo que el socio NAYADE SOLOVENLY LOCKIBY BELMONTE, expone se ratifique la actual por cuanto a cumplido
a cabalidad las tareas encomendadas lo que fue discutido y acordado por
unanimidad. PUNTO DOS del orden del dia, toma ña palabra el socio NAYADE
SOLOVENLY LOCKIBY BELMONTE y expone por encontrarse
vencido el periodo para el cual fue designada la comisaria, hay que hacer nueva
designación, a lo que la socia socia INES DAVISELA
BOLIVAR DE LOCKIBY manifiesta
sea ratificada la Contador Publico Colegiado DEHILDRE CLARIVEL RODRIGUEZ,
venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad N° 10.878.930, e
inscrita en el Colegio de Contadores Públicos bajo el N° 82.816, por demostrar
responsabilidad y capacidad en su cargo, lo que fue discutido y aprobado por
unanimidad. PUNTO TRES toma la palabra la socia INES DAVISELA BOLIVAR DE
LOCKIBY y expone que es necesario hacer un aumento de capital
a la empresa y propone elevarlo 1.720.000 Bolívares para tener un capital social
de UN MILLON OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs 1.800.000,00) emitiéndose en
consecuencia 172 nuevas acciones con un valor de 10.000
cada una, lo que fue sometido a consideración
y aprobado por unanimidad, por lo que es necesario modificar la CLAUSULA
QUINTA, quedando redactada ahora así: El capital social de la empresa es de Un
Millón Ochocientos Mil Bolívares (Bs 1.800.000,00) dividido en ciento ochenta (180)
acciones nominativas no convertibles al portador, con un valor de diez mil bolívares (Bs 10.000,00) cada una Y
CLAUSULA SEXTA quedando redactada ahora así: El capital ha sido totalmente
suscrito y pagado por los socios de la siguiente manera: el socio NAYADE
SOLOVENLY LOCKIBY BELMONTE, suscribe y paga 90 acciones por
un valor de 10.000 Bs c/u lo que da un total pagado de 900.000 Bs Y la socia INES DAVISELA BOLIVAR DE LOCKIBY suscribe y paga 90
acciones por un valor de 10.000 Bs c/u lo que da un total
pagado de 900.000 Bs. Pagos realizados con el aporte de bienes según inventario
anexo. Visto lo decidido en esta Asamblea se Autoriza plena y suficientemente a
la ciudadana INES DAVISELA BOLIVAR DE LOCKIBY,
venezolana, mayor de edad, comerciante, titular de la Cedula de Identidad N°
11.724.517, para que efectué todas las diligencias necesarias para el Registro
y Publicación de esta Asamblea General Extraordinarias de Accionistas. Así lo
decimos y firmamos en Carúpano a los quince (15) días del mes de Septiembre de
2015; INES
DAVISELA BOLIVAR DE LOCKIBY (fdo), NAYADE SOLOVENLY LOCKIBY BELMONTE (fdo)
JUZGADO
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO:
SUSANA GARCIA DE MALAVE, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad N°6.956.403 y domiciliada en Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Transito, Agrario Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial
del Estado Sucre. CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son
traslados fieles y exactos de sus originales, relacionados con la Sociedad
Mercantil “HOTEL EL CIELO, CA, Inserta bajo el Nº 37
Folios 178 al 186 Tomo No.1, Primer Trimestre, llevado en este Tribunal durante
el corriente año 2016, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: DAMERIS
RONDON persona autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar
cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio.
Carúpano 13 de Enero del año 2016. Fdo
La
Juez,
Abog.
Susana G de Malavé
Persona Autorizada,