ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTI “LA MANSION DEL PAN, C.A.,”
CIUDADANA:
JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO,
AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO SUCRE.
Su despacho.-
Yo, MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, Abogada en ejercicio inscrita ante el I.P.S.A. bajo el No 102.807,
titular de la cédula de identidad No V-13.730.141; debidamente autorizada por
la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha 08 de agosto de 2024,
celebrara la empresa denominada “LA
MANSION DEL PAN, C.A.”, signada con el RIF Nro. J301917154, domiciliada en
calle Juncal c/c Guiria, local NRO. 01, Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado
Sucre, e inscrita en el Registro Mercantil que lleva el Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo
Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 16 de enero del año 1.994, anotado bajo
el Nº 119, folios 113 al 135, Tomo Nro. 44, Primer Trimestre del año 1.994.. A
los fines legales consiguientes, consigno anexo a la presente participación, la
referida Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas, donde se trató y
acordó los siguientes puntos:
Punto Primero: Aumento del Capital Social de la empresa.
Punto Segundo: Actualización de la junta directiva y renovación del
lapso de comisario Punto Tercero: Modificación de las cláusulas Quinta, Sexta y
Décima Novena de los estatutos. -
Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta en los libros
correspondientes, me sea expedida una (01) Copia Certificada de la misma junto
con el auto que sobre ella recaiga. En
Carúpano, a la fecha de su Presentación.Fdo
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 3 de OCTUBRE del año 2024.
204º y 165º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado, MILANGELA LEON inscrito en el Inpreabogado
bajo el No 102.807 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 24
folios 208 al 214 Tomo Nº 1, CUARTO Trimestre.- La identificación se efectuó
así: MILANGELA LEON ACOSTA, titular
de la cedula de identidad No V-13.730.141 inserción fue hecha por: Lourdes
Campos (asistente II).Fdos.
La
Juez
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg Aracelis
Martinez
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL LA MANSION DEL PAN, C.A.,
Quien
suscribe, MARIO PEDRO DE JESUS TABOAO, de nacionalidad portuguesa, mayor de
edad, casado, comerciante, titular de la cédula de identidad Nro. E-81.705.807,
inscrito en el Registro Único De Información Fiscal (RIF) E81705807,
domiciliado en Carúpano, Estado Sucre; procediendo en este acto en mi carácter
de Gerente General de la Sociedad Mercantil “LA MANSION DEL PAN, C.A.”, signada
con el RIF Nro. J301917154, domiciliada en calle Juncal c/c Guiria, local NRO.
01, Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, e inscrita en el Registro
Mercantil que lleva el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil,
Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción
Judicial del Estado Sucre, en fecha 16
de enero del año 1.994, anotado bajo el Nº 119, folios 113 al 135, Tomo Nro.
44, Primer Trimestre del año 1.994. Certifi¬co que la copia que se transcribe a
continuación, es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el Libro
de Actas y Asambleas de dicha com¬pañía, la cual copiada a la letra es del
tenor siguiente:…………………………………………………...……………
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “LA MANSION DEL
PAN, C.A.” En Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, en el día de hoy
08 de agosto del año 2024, siendo las siete con quince minutos de la noche 7:15 P.M., en el local
donde funciona la sociedad mercantil “LA
MANSION DEL PAN, C.A.”; estando presente el único propietario accionario MARIO
PEDRO DE JESUS TABOAO, titular de la cédula de identidad Nº E-81.705.807,
propietario de 40 acciones; representando así la totalidad de las acciones que
conforman el capital de la referida Compañía Anónima, y por ende preside esta
asamblea en su carácter de también de gerente general de la empresa, quien da
por constatado el quórum estatutario necesario para proceder a considerar válidamente
constituida esta asamblea extraordinaria en virtud de ser propietario de la
totalidad de las acciones que representan el capital social, por lo cual se
obvia la convocatoria de ley, y se constituye esta reunión en Asamblea General
Extraordinaria, a los fines de realizar los trámites legales que se requiere en
la empresa y para con cual cuenta con la presencia de la profesional del
derecho MILANGELA LEON ACOSTA, titular de la cedula de identidad Nro.
13.730.141., IPSA Nro. 102.807; teniendo la Agenda los siguientes puntos a
tratar y considerar: ,,……
Punto
Primero: Aumento del Capital Social y del valor de las acciones que lo
conforman.
Punto
Segundo: Actualización de la junta directiva y renovación del comisario.
Punto
Tercero; Modificación de los estatutos.
Se
pasa a tratar de inmediato el Punto Primero
Aumento de Capital Social de la compañía: El gerente general de la
empresa y único propietario Mario Pedro Taboao, manifiesta la imperante
necesidad aumentar el capital social de la compañía, pues a los fines de
continuar
con
la estabilidad económica y comercial de la empresa, es necesario aumentar el
capital de la misma tomando en cuenta la desmedida devaluación que sufrimos con
la inflación monetaria en nuestro país, a tal efecto he decidido aumentar el
capital actual de la empresa, para ajustarlo de tal manera que el nuevo capital
social quede constituido en la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.
300.000,00). Dicho aumento de capital se realizará de la forma que se refleja
en el respectivo balance que se anexa en este momento, y en consecuencia se
emiten nuevas acciones, las cuales se consideran suscritas y pagadas de la
manera explanada en dicho balance.- Todo lo planteado ha sido aprobado, y en
consecuencia se acuerda modificar las cláusulas estatutarias referentes al
capital social y las acciones societarias, lo cual se tratará en el punto
siguiente; en consecuencia, se considera agotado y aprobado por unanimidad este
punto………………………………………
Punto
Segundo: Actualización de la junta directiva y renovación del lapso de
comisario.
Así
mismo se señala la necesidad de actualizar el lapso de duración de la junta
directiva que rige la administración de la empresa en virtud que la misma se
encuentra vencida, y también el periodo de la figura del comisario. En este
sentido se señala que, luego de conversar con la abogada, el único propietario
de la empresa acuerda la ratificación en el cargo de Gerente General en la
junta directiva al Sr Mario Pedro Taboao, para el próximo período que comenzará
a partir de la presente fecha, por un lapso de 5 años, contados a partir de la
presente fecha, por otra parte se ratifica nuevamente en el cargo como
COMISARIO al ciudadano: DARWINS JOSE INCERRI GONZALEZ, Contador Público,
titular de la cédula de identidad Nº 19.707.556, inscrito en el C.P.C. bajo el
Nº 131.534.- Aprobado este punto se
continua con el siguiente.
Punto
Tercero: Modificación de los estatutos, a los fines de adecuar los cambios que
se acordaron con la aprobación de los puntos precedentes; en este momento el
Gerente y único socio le solicita a la abogada invitada Milángela León, cuáles
son las cláusulas a modificar, la cual le manifiesta que con el objeto de
plasmar los cambios acordados en los puntos precedentes que ameritan
modificación de la Cláusulas Quinta, Sexta y Décima Novena de los estatutos
sociales, las cuales a partir de la presente asamblea quedaran redactadas de la
siguiente manera:
“QUINTA:
El capital de la sociedad es la cantidad de Trescientos Mil Bolívares (Bs.
300.000,00), representado en Trescientas (300) de acciones nominativas, con un
valor nominal de Un mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una……………………………….………
SEXTA:
La totalidad de las acciones que conforman y representan el capital social de
la compañía han sido suscritas y pagadas por el único propietario MARIO PEDRO
DE JESUS TABOAO, de la siguiente manera: ha suscrito y pagado la totalidad de
300 acciones con un valor nominativo de (Bs. 1.000,00), cada una, para un total
de Trescientos Mil Bolívares (Bs. 300.000,00) las cuales han sido suscritas y
pagadas en su totalidad tal como se
evidencia
de
Documento Balance de Comprobación de Bienes y aumento de capital que se anexa y
es parte integrante de este documento
DECIMA
NOVENA: El periodo actual de la junta directiva está siendo regida solo por un
Gerente General, el ciudadano MARIO PEDRO TABOAO, titular de la cédula de
identidad N° 13.067.434, cargo en el cual estará vigente según los estatutos
hasta el año 2024; así mismo se deja constancia que actualmente designó en el
cargo de Comisario al Lic. DARWINS JOSE INCERRI GONZALEZ, titular de la cedula
de identidad Nro. 19.707.556, Contador Público inscrito por ante el CPC Nro.
131.534.” durante un período de 2 años¨”
Quedando
Agotado y aprobado por unanimidad lo tratado en esta agenda del día y no
habiendo otro punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea
Extraordinaria, se levanta la presente acta y la misma es suscrita por su único
propietario en conformidad y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se
autoriza expresamente a la abogada Milángela León Acosta, titular de la cédula
de identidad Nº 13.730.141, IPSA Nº 102.807, para realizar la correspondiente
participación por ante el Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera
Instancia en lo Civil y Mercantil, para los fines legales consiguientes.
Firmado: Mario Pedro Taboao (Gte.).- Firmado: Milángela León (Abog.).- Esta Acta es traslado fiel y exacto de la
original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida por el gerente
general de la compañía.
________________________
Mario
Pedro Taboao
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “LA MANSION
DEL PAN C.A.”, Inserta bajo el Nº 24 Folios 208 al 214 Tomo
No. 1, Cuarto Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Lourdes Campos persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 03 de OCTUBRE
del año 2024.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Lourdes
Campos
Asistente
II