ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTI “REPRESENTACIONES NORTE SAMAFER C.A.”
CUDADANA:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRABAJO Y ESTABILIDAD
LABORAL DEL
SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO:
Yo, DAICY
SUCRE HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, divorciada, titular de la
Cédula de Identidad N° 4.947.764 y de este
domicilio, ante usted respetuosamente ocurro y expongo: En fecha 25 de
Septiembre del 2.024, se celebró en esta ciudad una Asamblea General
extraordinaria de Accionistas de la Firma Mercantil REPRESENTACIONES NORTE
SAMAFER C.A. RIF J- 503423960, inscrita por ante el Registro Mercantil, llevado
por el Tribunal de Primera Instancia del Segundo Circuito Judicial del Estado
Sucre, en fecha 13 de Febrero del 2.023, quedando anotado bajo el N° 65, folios 646 al 652, tomo N° 1, Primer Trimestre
del año 2.023.
Ahora bien, para fines legales
pertinentes solicito la inserción de la presente Acta en los libros de Registro
de Comercio y se me expida Copia Certificada de la misma, para su
correspondiente publicación. Es justicia. Carúpano, 25 de septiembre del
2.024
_____________________
DAICY SUCRE HERNANDEZ
C.I. 4.947.764
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 14 de OCTUBRE del año 2024.
214º y 165º
Por
presentado el anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el
Registro Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior documento
redactado por el abogado, SEGUNDO MARCANO inscrito en el Inpreabogado
bajo el No 45.767 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 36
folios 296 al 305 Tomo Nº 1, CUARTO Trimestre.- La identificación se efectuó
así: DAICY SUCRE HERNANDEZ, titular
de la cedula de identidad No 4.947.764 inserción fue hecha por: Dameris
Rondon (asistente II).Fdos.
La
Juez
Abog Susana G de Malavé
La
Secretaria,
Abg Aracelis
Martinez
ACTA
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL REPRESENTACIONES NORTE SAMAFER C.A.
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En
Carúpano, Municipio Bermúdez del Estado Sucre, siendo las 10:00 a.m del 25 de
Septiembre del 2.024, reunidos previa convocatoria en la sede la Firma
Mercantil Firma Mercantil REPRESENTACIONES NORTE SAMAFER C.A. RIF J- 503423960,
inscrita por ante el Registro Mercantil, llevado por el Tribunal de Primera
Instancia del Segundo Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha 13 de
Febrero del 2.023, quedando anotado bajo
el N° 65, folios 646 al 652, tomo N° 1,
Primer Trimestre del año 2.023, Presentes los accionistas
ciudadano: ROMAN DANIEL VALERIO, venezolano, mayor de edad, comerciante,
titular de las Cédula de Identidad Nº V-20.918.599, Rif. J-209185993 y de
este domicilio, propietario de Treinta y
Cinco (35) acciones, con un valor
nominal de TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.35.000,oo) en su carácter de
Vicepresidente y FERNANDO ROMAN JOSE SANCHEZ VALERIO, venezolano, mayor de
edad, comerciante, soltero, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 19.257.026,
Rif. J-192570260 y de este domicilio, propietario de Treinta y Cinco (35) acciones, con un valor nominal de
TREINTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.35.000,oo) en su carácter de Presidente, representando ambos 100% por ciento del capital social y accionario, a efectos de
celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con la agenda
siguiente: PRIMER PUNTO: Presentación de los Estados Financieros del año 2.023.
SEGUNDO PUNTO: Aumento de capital y Modificación de la Cláusula Quinta de los
Estatutos. Iniciada la Asamblea en la forma prevista, se somete a consideración
aprobándose por unanimidad, pasándose a deliberar sobre la misma. En cuanto al
PRIMER PUNTO: Presentados los Balances Generales de la Sociedad correspondiente
al año 2.023, para su discusión, aprobación, improbaciòn o modificación, estos
son aprobados unánimemente. Respecto al
SEGUNDO PUNTO: Aumento del capital Social y Modificación de la Cláusula
Quinta, el Presidente FERNANDO ROMAN JOSE SANCHEZ VALERIO, toma la palabra y
propone un aumento del capital social de SETENTA MIL BOLIVARES (Bs.70.000,oo) a
UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs. 1.690.000,oo), con la
suscripción de un paquete de MIL SEISCIENTAS VEINTE (1.620) nuevas Acciones con
un valor nominal de MIL BOLIVARES (Bs.1.000) cada una, para un monto total de
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.1.620.000,oo), cantidad que
representaría el aumento del capital social; dicho aumento de capital será
distribuido, suscrito y pagado por los socios de la Empresa en proporción al
porcentaje de acciones del cual cada uno de los Accionistas es titular en la
actualidad; es decir, el accionista
ROMAN DANIEL VALERIO, Cincuenta por Ciento (50%) y el Accionista FERNANDO ROMAN
JOSE SANCHEZ VALERIO, Cincuenta por ciento (50%). El aumento de capital
propuesto será suscrito y pagado por los accionistas, mediante el aporte de
mercancía para conformar el Inventario, adquirida a nombre de la Empresa,
según balance expresado en bolívares, de
fecha 01 de Agosto del 2.024, con un informe explicativo del aumento del
capital social y de las cantidades y forma como se realiza el mismo, soportado
con la factura correspondiente anexa a dicho balance, con lo que se paga y
suscribe íntegramente el presente aumento de capital, esta propuesta es
aprobada en forma unánime. En conclusión, se aumenta el capital de la compañía
de SETENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 70.000,OO) a UN MIL SEISCIENOS NOVENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 1.690.000,oo), con el aporte ya explicado, incrementándose el
número de acciones de SETENTA (70) acciones a
MIL SEISCIENTA NOVENTA (1.690 ) acciones, con un valor nominal de MIL
BOLIVARES (Bs.1.000) cada una. Como consecuencia del aumento del capital social, se hace
necesario la modificación de Clausula Quinta de los estatutos quedando
redactada de la siguiente manera: Cláusula Quinta: “El capital social de la
Empresa es la cantidad de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs.1.690.000,oo), divididos en Mil
Seiscientos Noventa (1.690) acciones
nominativas y no convertibles al portador, con un valor nominal de Mil
Bolívares (Bs.1.000,oo) cada una, íntegramente suscrito y totalmente pagado por
los socios de la siguiente manera: El socio ROMAN DANIEL VALERIO, suscribe y
paga Ochocientos Cuarenta y Cinco (845)
acciones con un valor nominal de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES
(Bs. 845.000,oo), lo que representa el
50% del capital social y accionario y el socio FERNANDO ROMAN JOSE SANCHEZ
VALERIO suscribe y paga Ochocientos Cuarenta y Cinco (845) acciones con un
valor nominal de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 845.000,oo),
lo que representa el 50% del capital social y accionario, para conformar el
capital social de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL BOLIVARES (Bs. 1.690.000,oo), suscrito y
pagado íntegramente según balance anexo. Los traspasos, ventas o cesiones de
acciones deberán ser reflejados en el Libro de Accionistas por el cedente, el
cesionario, por el Presidente o el Vicepresidente”.- Agotada la agenda se da
por concluida La Asamblea. Se autoriza a la ciudadana DAICY SUCRE HERNANDEZ,
venezolano, mayor de edad, divorciada, titular de la Cédula de Identidad N° V-
4.947.764 y de este domicilio, para solicitar la inserción e inscripción de la
presente Acta de Asamblea por ante Registro Mercantil correspondiente.
Carúpano, 25 de Septiembre del 2.024. Fdo. Román Daniel Valerio. Fdo. Fernando Román José Sánchez Valerio
Yo,
FERNANDO ROMAN JOSE SANCHEZ VALERIO, venezolano, mayor de edad, comerciante,
titular de las Cédula de Identidad Nº V-19.257.026, Rif. J-192570260 y de
este domicilio procediendo en mi carácter de Presidente de la Firma Mercantil REPRESENTACIONES NORTE SAMAFER C.A. RIF J- 503423960,
Certifico la suscripción de la presente Acta, la cual es traslado fiel y exacto
de su original, inserta en el Libro correspondiente. Carúpano, 25 de Septiembre
del 2.024.
__________________________________
FERNANDO
ROMAN JOSE SANCHEZ VALERIO
Presidente
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.-
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “REPRESENTACIONES
NORTE SAMAFER C.A.”, Inserta bajo el Nº 36 Folios 296 al 305 Tomo
No. 1, Cuarto Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Lourdes Campos persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 14 de OCTUBRE
del año 2024.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Dameris
Rondon
Asistente
II