ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE HIELOS POLACO, C.A.”
CIUDADANA:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRABAJO Y ESTABILIDAD
LABORAL DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL
DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO:
Yo, DAICY SUCRE HERNANDEZ,
venezolana, mayor de edad, soltera,
titular de la Cédula de Identidad N°- 4.947.764 y
de este domicilio, ante usted respetuosamente ocurro y expongo: En fecha 28 de
Octubre del 2.024, se celebró en esta ciudad una Asamblea General Ordinaria de
Accionistas de la Empresa FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE
HIELOS POLACO C.A., Sociedad Mercantil debidamente inscrita por ante el
Registro Civil, Mercantil, Mercantil, Trabajo y Estabilidad Laboral del Segundo Circuito Judicial del Estado Sucre,
en fecha 10 de Marzo del 2.015, anotado bajo el Nº 24, folios 145 al 153. Tomo
Nº 1-C, primer Trimestre del referido año 2.015, ubicada en la calle Principal
de Pantoño, carretera, Nacional s/n, jurisdicción de la Parroquia Mariño,
Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado
Sucre.
Ahora bien, para fines legales
pertinentes solicito la inserción de la presente Acta en los libros de Registro
de Comercio y se me expida Copia Certificada de la misma, para su
correspondiente publicación. Es justicia. Carúpano, a la fecha de su
presentación.
___________________
DAICY SUCRE HERNANDEZ
C.I. 4.947.764
Carúpano 10
de DICIEMBRE del año 2024.
214º y
165º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado, SEGUNDO MARCANO inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 45.767 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el Nº 48 folios 587 al 606 Tomo Nº 1- B, CUARTO Trimestre.- La
identificación se efectuó así: DAICY SUCRE HERNANDEZ, titular de la cedula de identidad No 4.947.764 inserción
fue hecha por Ysidaris Moreno (asistente II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Aracelis Martínez
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “FABRICA Y
DISTRIBUIDORA DE HIELOS POLACO, C.A.” RATIFICACION DE LA DIRECTIVA
En
Pantoño, Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Sucre, siendo las 10:00 a.m
del 28 de Octubre del 2.024, reunidos en la sede de la Empresa FABRICA Y
DISTRIBUIDORA DE HIELOS POLACO C.A., Sociedad Mercantil debidamente inscrita
por ante el Registro Civil, Mercantil, Mercantil, Trabajo y Estabilidad Laboral
del Segundo Circuito Judicial del Estado
Sucre, en fecha 10 de Marzo del 2.015, anotado bajo el Nº 24, folios 145 al
153. Tomo Nº 1-C, primer Trimestre del referido año 2.015, ubicada en la calle
Principal de Pantoño, carretera, Nacional s/n, jurisdicción de la Parroquia
Mariño, Municipio Andrés Eloy Blanco del
Estado Sucre, presentes los accionistas GERARDO JOSE PEREZ MENESES, venezolano,
mayor de edad, comerciante, titular de la Cédula de Identidad 23.520.934 y de este domicilio, en su carácter de
Presidente, ANDREA CAROLINA PEREZ MENESES, venezolana, mayor de edad,
comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20.057.406 y de este
domicilio, en su carácter de vice
Presidente, ADRIANA CAROLINA PEREZ MENESES, venezolana, mayor de edad,
comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 19.893.884 y de este domicilio, en su carácter de
Gerente General quienes representan el 100% del capital social y accionario y
presente también GERARDO JOSE PEREZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad,
comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.298.493 y de este
domicilio, en su carácter de Gerente de Operaciones a objeto de celebrar una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con la agenda siguiente: PRIMER
PUNTO: Presentación de los Balances Generales de la Sociedad, correspondientes
a los años 2019, 2.020, 2.021, 2.022, para su discusión, aprobación,
improbaciòn o modificación. SEGUNDO PUNTO: Ratificación de la Junta Directiva.
Verificado el quórum por el Presidente, se declara válidamente constituida La
Asamblea, por estar representado en la misma el 100% del capital social y
accionario, pasando a deliberar sobre la citada agenda, aprobándose la misma
por unanimidad. Respecto al PRIMER PUNTO Del orden del día, toma la palabra el
ciudadano GERARDO JOSE PEREZ MENESES, en su carácter de Presidente, quien da
lectura a los estados financieros y presentó los Balances Generales
correspondientes a los años 2.019 2.020, 2.021 y 2.022, aprobándose los mismos
en forma unánime. Respecto al SEGUNDO
PUNTO: del orden del día, el Presidente propone ratificar la Junta Directiva,
propuesta que es aprobada en forma unánime, en tal sentido quedan ratificados
en sus cargos los ciudadanos: GERARDO JOSE PEREZ MENESES, como Presidente,
ANDREA CAROLINA PEREZ MENESES,
Vicepresidenta, ADRIANA KAROLINA PEREZ MENESES, Gerente General y GERARDO JOSE PEREZ
MARTINEZ, Gerente de Operaciones. Agotada la agenda se da por concluida la
Asamblea. Se autoriza a la ciudadana
DAISY SUCRE HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula
de Identidad N° 4.947.764 y de este domicilio, para solicitar la inserción e
inscripción de la presente Acta de Asamblea por ante el Registro Mercantil
Primero De La Circunscripción Judicial
Del Estado Sucre. Fdo. GERARDO JOSE PEREZ MENESES, Fdo. ANDREA CAROLINA
PEREZ MENESES, Fdo. ADRIANA KAROLINA PEREZ MENESES y Fdo. GERARDO JOSE PEREZ
MARTINEZ.
Yo,
GERARDO JOSE PEREZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de
la Cédula de Identidad Nº V- 4.298.493 y de este domicilio, procediendo en mi
carácter de Gerente de Operaciones de la Firma Mercantil, FABRICA Y
DISTRIBUIDORA DE HIELOS POLACO C.A., Certifico la suscripción de la presente
Acta, la cual es traslado fiel y exacto de su original, inserta en el Libro
correspondiente. Carúpano, 28 de Octubre de 2.024.
___________________________
GERARDO JOSE PEREZ MARTINEZ
GERENTE
DE OPERACIONES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE HIELOS POLACO C.A”, Inserta bajo el Nº 48 Folios 587 al 606 Tomo
No. 1-B, Cuarto Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año
2024, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Ysidaris Moreno persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 10 de DICIEMBRE
del año 2024.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Ysidaris
Moreno
Asistente
II
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE HIELOS POLACO,
C.A.” COMISARIO
CIUDADANA:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRABAJO
Y ESTABILIDAD LABORAL DEL SEGUNDO
CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
SU DESPACHO:
Yo, DAICY SUCRE
HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera,
titular de la Cédula de Identidad N°- 4.947.764 y de este domicilio,
ante usted respetuosamente ocurro y expongo: En fecha 28 de Octubre del 2.024,
se celebró en esta ciudad una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la
Empresa FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE HIELOS POLACO C.A., Sociedad Mercantil
debidamente inscrita por ante el Registro Civil, Mercantil, Mercantil, Trabajo
y Estabilidad Laboral del Segundo
Circuito Judicial del Estado Sucre, en fecha 10 de Marzo del 2.015, anotado
bajo el Nº 24, folios 145 al 153. Tomo Nº 1-C, primer Trimestre del referido
año 2.015, ubicada en la calle Principal de Pantoño, carretera, Nacional s/n,
jurisdicción de la Parroquia Mariño, Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Sucre.
Ahora bien, para
fines legales pertinentes solicito la inserción de la presente Acta en los
libros de Registro de Comercio y se me expida Copia Certificada de la misma,
para su correspondiente publicación. Es justicia. Carúpano, a la fecha de su
presentación.
_____________________
DAICY SUCRE HERNANDEZ
C.I. 4.947.764
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 10 de DICIEMBRE del año 2024.
214º y 165º
Por presentado el anterior documento por
su Firmante, para su inscripción en el Registro Mercantil y fijación
correspondiente. Hágase de conformidad archívese el original. El anterior
documento redactado por el abogado, SEGUNDO MARCANO inscrito en el Inpreabogado
bajo el No 45.767 el cual se inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nº 49
folios 607 al 614 Tomo Nº 1- B, CUARTO Trimestre.- La identificación se efectuó
así: DAICY SUCRE HERNANDEZ, titular de la cedula de identidad No 4.947.764
inserción fue hecha por Ysidaris Moreno (asistente II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Aracelis Martínez
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE HIELOS POLACO,
C.A.” COMISARIO
En Pantoño Municipio Andres Eloy Blanco
del Estado Sucre, siendo las 10:00 a.m del 28 de Octubre del 2.024, reunidos en
la sede de la Empresa FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE HIELOS POLACO C.A., Sociedad
Mercantil debidamente inscrita por ante el Registro Civil, Mercantil,
Mercantil, Trabajo y Estabilidad Laboral del Segundo Circuito Judicial del
Estado Sucre, en fecha 10 de Marzo del 2.015, anotado bajo el Nº 24, folios 145
al 153. Tomo Nº 1-C, primer Trimestre del referido año 2.015, ubicada en la
calle Principal de Pantoño, carretera, Nacional s/n, jurisdicción de la Parroquia
Mariño, Municipio Andrés Eloy Blanco del
Estado Sucre, presentes los accionistas GERARDO JOSE PEREZ MENESES, venezolano,
mayor de edad, comerciante, titular de la Cédula de Identidad 23.520.934 y de este domicilio, en su carácter de
Presidente, ANDREA CAROLINA PEREZ MENESES, venezolana, mayor de edad,
comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 20.057.406 y de este
domicilio, en su carácter de vice
Presidente, ADRIANA CAROLINA PEREZ MENESES, venezolana, mayor de edad,
comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 19.893.884 y de este domicilio, en su carácter de
Gerente General quienes representan el 100% del capital social y accionario y
presente también GERARDO JOSE PEREZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad,
comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº 4.298.493 y de este
domicilio, en su carácter de Gerente de Operaciones a objeto de celebrar una
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas con la agenda siguiente: PRIMER
PUNTO: Presentación de los Balances Generales de la Sociedad, correspondiente
al año 2.023, para su discusión, aprobación, improbaciòn o modificación.
SEGUNDO PUNTO:: Designación de un nuevo comisario. Verificado el quórum por el
Presidente, se declara válidamente constituida La Asamblea, por estar representado
en la misma el 100% del capital social y accionario, pasando a deliberar sobre
la citada agenda, aprobándose la misma por unanimidad. Respecto al PRIMER PUNTO
Del orden del día, toma la palabra el ciudadano GERARDO JOSE PEREZ MENESES, en
su carácter de Presidente, quien da lectura a los estados financieros y
presentó los Balances Generales correspondientes a al año 2.023, aprobándose
los mismos en forma unánime. Respecto al SEGUNDO PUNTO: del orden del día toma la palabra el ciudadano GERARDO JOSE
PEREZ MENESES, quien propone designar como nuevo comisario al ciudadano CARLOS
JOSE MARCANO MARCANO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
12.288.414, Licenciado en Contaduría Pública, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos de Venezuela bajo el N° 729 36.200 y de este domicilio,
quien acepta su designación en este mismo acto. Dicha propuesta es aprobada en
forma unánime. Agotada la agenda se da por concluida la Asamblea. Se
autoriza a la ciudadana DAICY SUCRE
HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de
Identidad N° 4.947.764 y de este domicilio, para solicitar la inserción e
inscripción de la presente Acta de Asamblea por ante el Registro Mercantil
Primero De La Circunscripción Judicial
Del Estado Sucre. Fdo. GERARDO JOSE PEREZ MENESES, Fdo. ANDREA CAROLINA
PEREZ MENESES, Fdo. ADRIANA KAROLINA PEREZ MENESES y Fdo. GERARDO JOSE PEREZ
MARTINEZ.
Yo, GERARDO JOSE PEREZ MARTINEZ,
venezolano, mayor de edad, comerciante, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
4.298.493 y de este domicilio, procediendo en mi carácter de Gerente de
Operaciones de la Firma Mercantil, FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE HIELOS POLACO
C.A., Certifico la suscripción de la presente Acta, la cual es traslado fiel y
exacto de su original, inserta en el Libro correspondiente. Carúpano, 28 de
Octubre de 2.024.
__________________________
GERARDO JOSE PEREZ MARTINEZ
GERENTE DE OPERACIONES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE HIELOS POLACO C.A”, Inserta bajo el Nº 49 Folios 607 al 614 Tomo
No. 1-B, Cuarto Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año
2024, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Ysidaris Moreno persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 10 de DICIEMBRE
del año 2024.Fdos
La Juez,
Abog. Susana G de Malavé
Persona Autorizada,
Ysidaris Moreno
Asistente II