ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL" FARMACIA CIENTIFICA SAN MARTIN" NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO
CIUDADANA
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
EN SU CARÁCTER DE REGISTRADORA MERCANTIL.
SU DESPACHO.-
Yo, Pietro J. Scapellato O. y/ o Tibisay de Scapellato, Venezolanos,
titulares de las cédulas de identidad números V-8.524.187 y 5.877.150,
inscritos en el I.P.S.A bajo los números 52.443 y 75.937 respectivamente, con
domicilio procesal en calle Independencia, edif Carmine Soglia", piso 2,
ofc 09, municipio Bermúdez de este estado Sucre; debidamente autorizados para
este acto por la " ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de accionistas, de fecha 6 de
Marzo del 2025 de la C.A " FARMACIA CIENTIFICA SAN MARTIN", ante
usted, con el debido respeto y acatamiento, ocurro y expongo: a los fines de
dar cumplimiento al artículo 215 del código de comercio, presento el acta de
asamblea extraordinaria de la empresa " FARMACIA CIENTIFICA SAN
MARTIN", de fecha 6 de Marzo de 2025, en la cual se han cumplido los
extremos de ley. Igualmente participo que se han cumplido las disposiciones
legales en la aprobación de los 2 puntos tratados, a saber:1- Considerar como
de plazo vencido el tiempo de 7 años de esta junta directiva, he inmediatamente,
al subsiguiente registro de esta acta dar inicio al nuevo periodo de 7 años a
esta misma dirección, por una parte, y como punto 2- considerar la reelección
del comisario para que el referido profesional continúe ejerciendo sus
funciones comisario, Pero ahora con un periodo como comisario no de 3 años, si
no de 5 años, iniciándose este nuevo lapso de ejercicio del sr. Comisario
inmediatamente después del registro de la presente acta de asamblea
extraordinaria de fecha 06 de Marzo del 2025. Finalmente pido a usted,
respetuosamente que Una vez revisados todos los recaudos y su conformidad a las
normas legales aplicables, se acuerde y en consecuencia ordene su inscripción,
fijación y se me expida una copia certificada para su posterior publicación.
EN CARUPANO, ESTADO SUCRE, A LA FECHA CIERTA DE SU PRESENTACION.
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 18
de MARZO del año 2025.
214º y
165º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado, Pietro Scapellato inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 52.443 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el N.º 70 folios 490 al 492 Tomo Nº 1-A Primer Trimestre. La identificación se efectuó así: Pietro
Scapellato, titular de la cedula de identidad No V-8.524.187 inserción fue hecha por Dameris Rondon (asistente
II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Aracelis Martínez
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL " FARMACIA CIENTIFICA SAN
MARTIN"
Nosotros, Cristobal
Mujica Alfonso y Zenahit Rujana Mujica, Venezolanos Titulares de las Cédulas de
Identidad números 4,297,076 y 16.842.394 Divorciado y soltera, Farmaceuta y
comerciante, Civilmente Habiles todo respectivamente y domiciliados, el primero
en calle Carabobo, casa número 18, Carúpano municipio Bermúdez del Estado Sucre,
y la segunda en Av La planta vía al valle, casa sin número, urbanización "
Monte Carlo", Carúpano Estado Sucre, reunidos hoy 06 de Marzo de 2025 en
la sede Social de la empresa " Farmacia Científica San Martin",
ubicada en calle Carabobo, número 18, Carúpano, estado Sucre presentes los
Socios Cristóbal Mujica y Rujana Mujica, supra identificados, el primero
propietario de 90 acciones y la segunda propietaria de 10 acciones, con el
cargo de presidente el Farmaceuta Cristóbal
Mujica y la socia
Zenahit Rujana con el cargo de Gerente General, reunidos sin convocatoria
previa, pues se encuentran reunidos el 100% del capital Social de la empresa; a
los fines de decidir que ante la proximidad del vencimiento de esta directiva,
en momentos en que la empresa va a iniciar una serie de transformaciones, es conveniente
considerar de plazo vencido lo que falta para concluir el ejercicio de esta junta
directiva y decidir establecer el inicio inmediato de un nuevo periodo de 7
años para esta junta directiva, como punto 1 en agenda y como punto 2 decidir
sí igualmente se declara como de plazo vencido el ejercicio del sr. Comisario,
estableciéndose también de inmediato un nuevo periodo para el comisario, Pero
aumentándose a 5 años ese nuevo ejercicio, El inicio de ambos lapsos, de ser
aprobada Ambas propuestas, sería inmediatamente que sea registrada esta acta de
asamblea extraordinaria. Toma la palabra el Socio Presidente, Cristóbal Mujica
para constatar el Quórum y anuncia que hay Quórum reglamentario, pues están presentes
el total del capital social de la empresa al 100%, por consiguiente queda
instalada válidamente está asamblea extraordinaria. Continúa con el uso de la
palabra el socio presidente y expone que ciertamente la Compañía va a entrar
este año 2025 y posiblemente hasta 2027/2028 en un proceso de abordaje de ciertos cambios de indole farmacéuticas,
comerciales, de infraestructura, sucursales, que de darse las circunstancias
necesarias van a exigir de esta junta directiva un arduo trabajo de control,
seguimiento, compras, etc, trabajos estos que al tener esta empresa 2 socios y
así seguiremos , va a exigirnos Un gran esfuerzo, por lo tanto es consistente
con esta situación futura establecer periodos un tanto más amplios, y en otros
colocar esos lapsos recientes, de manera tal de poder transitar Por esos nuevos
cambios más dedicados a: ellos, sin tantos apremios. Esto es lo que se somete a
consideración de la asamblea, en este punto 1: CONSIDERAR DE PLAZO VENCIDO EL
PERIODO ACTUAL DE ESTA JUNTA DIRECTIVA, HE INMEDIATAMENTE AL REGISTRARSE ESTA
ACTA, SE INICIA UN NUEVO PERIODO PARA LA JUNTA DIRECTIVA VIGENTE POR 7 AÑOS. En
similares circunstancias se propone considerar de plazo vencido el periodo de 3
años para el comisario , he inmediatamente se registre esta acta, se inicia Un
nuevo periodo a partir de esa fecha, para el comisario Henry Prieto Hernández, contador
público colegiado número 61,433 y cédula número V- 13.729.918 aumentado de 3 a
5 años. Sometido a consideración de la asamblea ambos puntos FUERON ¡APROBADOS
POR UNANIMIDAD. Toma nuevamente la palabra el socio Presidente para referir que
de esta manera ya aprobada por unanimidad, serán mucho más eficientes los necesarios
controles en estas nuevas etapas y retos. Se autoriza a los abogados Pietro Scapellato
Ortega y/ o Tibisay de Scapellato, venezolanos, cédulas números V-8.524.187 y
5.877.150, IPSA números 52.443 y 75.937 todo respectivamente, para que conjunta
separadamente puedan realizar todos los trámites que el código de comercio
establece a los fines de la inscripción de esta acta de asamblea extraordinaria
de accionistas de la empresa "FARMACIA CIENTIFICA SAN MARTIN", por
ante el tribunal de primera
Instancia en lo
Civil, Mercantil, Marítimo y Bancario del segundo circuito de la circunscripción
judicial del Estado Sucre. Y yo, Cristóbal Mujica en mi condición de Presidente
de esta empresa FARMACIA CIENTIFICA SAN
MARTIN", Certificó la exactitud de la presente acta, la cual es traslado fiel
y exacto de su original, los cuales reposan en el libro de actas de mi
representada. De igual modo solicito me sea expedida copia certificada, con sus
resultas para su debida publicación. En Carúpano Estado Sucre a la fecha cierta
de su presentación. Fdo.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “FARMACIA CIENTIFICA SAN MARTIN, C.A.”, Inserta bajo el Nº 70 Folios 490 al 492 Tomo
No. 1-A, PRIMER Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año
2025, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon Moreno persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 18 de MARZO del
año 2025.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Dameris
Rondon
Asistente
II