ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL" INVERSIONES RAFAEL C.A" CAMBIO DE DIRECCIÓN
CIUDADANA:
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Su Despacho. -
Yo; HENRY PRIETO, venezolano, mayor de
edad, Soltero y de Profesión Contador Público, titular de la Cédula de
Identidad Nº V 13.729.918 e identificado con el numero de Rif N° V-13729918-2 y
Domiciliado en el Municipio Bermúdez del Estado Sucre, plenamente facultado por
la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 13 de Marzo de
2025, por la empresa “INVERSIONES RAFAEL C.A, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil llevado por el Juzgado de Primera Instancia, en lo Civil,
Mercantil, Transito, Agrario y Bancario del segundo circuito de la
circunscripción Judicial del Estado
Sucre, de fecha 29 de Enero de 2018 bajo el N°68,folios 695 al 702,Tomo
N°1primer Trimestre; con el debido respeto ante usted acudo para exponer: Para
dar cumplimiento a lo establecido en el código de comercio vigente, presento
ante usted Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa
INVERSIONES RAFAEL C.A, y una vez verificados las
exigencias de ley se proceda a registrar, fijar y publicar. Cumplido como sean
los trámites, muy respetosamente solicito a usted se sirva expedirme copia
certificada de la presente participación y el auto que recaiga sobre ella.
Es justicia que espero en Carúpano, a la Fecha de su Presentación.
Henry Prieto Hernández
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 17
de MARZO del año 2025.
214º y
166º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado, Jorge Kassar inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 291.389 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el N.º 69 folios 486 al 489 Tomo Nº 1-A Primer Trimestre. La identificación se efectuó así: HENRY
PRIETO, titular
de la cedula de identidad No V-13.729.918 inserción fue hecha por Dameris Rondon (asistente
II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Aracelis Martínez
CAMBIO
DE DIRECCIÓN
ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “INVERSIONES RAFAEL C.A CELEBRADA
EL 13 DE MARZO DE 2025.
Nosotros, CARLOS RAFAEL
RODRIGUEZ TINEO, Venezolano, soltero, mayor de edad, Comerciante, domiciliado
en esta Ciudad de Carúpano Municipio Bermúdez del Estado Sucre, titular de la
cedula de identidad N°:V-14.856.216 e identificado con el número de Rif N°V-14856216-0
propietario de Cuarenta Mil (40.000) de las acciones de la compañía y ANA
YSABEL ESTRADA RODRIGUEZ, Venezolana, soltera, mayor de edad, Comerciante y
domiciliada en esta Ciudad de Carúpano Municipio Bermúdez del Estado Sucre y
titular de la cedula de identidad N°V-14.290.601 e identificada con el numero
de Rif N° V-14290601-1 y propietaria de
Diez mil (10.000) de las acciones de la compañía; siendo las Nueve Horas
antes meridiem (09:00am) del día de hoy trece (13) de marzo del 2025 y reunidos
en la sede principal de la compañía; a objeto de celebrar la ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “INVERSIONES RAFAEL C.A, sin
convocatoria previa, por hallarse presente los ciudadanos Carlos Rafael Rodríguez
Tineo en su carácter de presidente y la ciudadana Ana Ysabel Estrada Rodríguez
en su carácter de Vice-presidenta ampliamente identificados, representando en
su totalidad el Cien (100%) por ciento del capital social de dicha empresa; por
lo que preside la reunión el ciudadano CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ TINEO declarando
válidamente constituida la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA; para aprobar o improbar los
siguientes puntos. PUNTO UNO: Cambio de Dirección de la Compañía PUNTO DOS:
Ratificación de la junta directiva para un nuevo periodo y a su vez el cambio
del Comisario de la compañía. Del orden del día se pasa a discutir el PUNTO
UNO: Toma la palabra el ciudadano y Presidente de la compañía Carlos Rafael
Rodríguez Tineo y expone su manifiesto; que debido a que la empresa al inicio
de la constitución de la compañía la empresa tenía como dirección fiscal la
Calle Junin entre calle Juncal y calle Libertad casa N°12 de este Municipio
Bermúdez, pero actualmente deberá trasladarse en la misma Calle Junin casa
N°S/N frente al liceo Tavera Acosta de esta Ciudad de Carúpano Del Estado Sucre
para una mejor Operatividad y Comercialización en sus Negocios, Toma la Palabra
la Accionista y Vice-Presidenta de la compañía la Ciudadana Ana Ysabel Estrada
Rodríguez y manifiesta estar de acuerdo con la proposición de su socio, por lo
que es aprobado en esta Acta. Por tal motivo es necesario modificar la Clausula
cuarta del Acta Constitutiva Estatutaria, quedando redactada y asentada de la
siguiente manera. CLAUSULA CUARTA: El Domicilio de la Compañía será en la Calle
Junin casa S/N frente al Liceo Tavera Acosta de esta Ciudad de Carúpano
Parroquia Santa Catalina Municipio Bermúdez del Estado Sucre; pudiendo
establecer sucursales, domicilios, agencias, oficinas, establecimientos o
representaciones en cualquier otro lugar y con la Previa decisión de la
Asamblea de Accionista. Aprobado el punto dos del día, se pasa a discutir PUNTO
DOS: Toma la palabra el Presidente de la compañía el ciudadano Carlos Rafael
Rodríguez Tineo, y manifiesta que debido estar vencido el Periodo de la junta
directiva; hace su manifiesto y ratifica nuevamente para un Nuevo periodo de
Cinco (5) años a partir de la protocolización de esta acta a la junta directiva
actual; quedando cada uno en los mismos cargos actuales, así mismo se designó
para un nuevo periodo de Tres (3) años como nuevo comisario de la compañía al
ciudadano Henry Prieto Hernández, Titular de la Cedula de Identidad
N°V-13.729.918 Licenciado en Contaduría Pública Inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del Estado Sucre bajo el número C.P.C 61.433 y domiciliado
en esta Ciudad de Carúpano Municipio Bermúdez del Estado Sucre; alza la mano y
toma la palabra en señal de aprobación la Accionista y Vicepresidente de la
Compañía la Ciudadana Ana Ysabel Estrada Rodríguez. Terminada la asamblea
extraordinaria de accionista y aprobada la discusión de las ordenes del día; la
asamblea autoriza al ciudadano HENRY PRIETO HERNANDEZ titular de la cedula de
identidad N°V-13.729.918 e identificado con el numero de Rif V13729918-2
contador público e inscrito en el colegio de contadores bajo el numero C.P.C
61.433 y de este domicilio, para hacer la correspondiente PARTICIPACION a la
ciudadana Juez de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario y
Bancario del Segundo Circuito De la Circunscripción Judicial del Estado Sucre
competente para tales fines. Terminó, se leyó y conformen firman (Fdo) CARLOS
RAFAEL RODRIGUEZ TINEO, (Fdo) ANA YSABEL ESTRADA RODRIGUEZ, antes
identificados, declaramos y certificamos que es copia fiel y exacta de su original
en Carúpano a los trece (13) días del mes de Marzo de 2025.
Carlos Rodríguez
Tineo
V-14.856.216
Ana Ysabel
Estrada Rodríguez.
V-14.290.601
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “INVERSIONES RAFAEL C.A”, Inserta bajo el Nº 69 Folios 486 al 489 Tomo
No. 1-A, PRIMER Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año
2025, dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon Moreno persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 17 de MARZO del
año 2025.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Dameris
Rondon
Asistente
II