ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “AGROPECUARIA EL GRAN CACAO, C.A.”
CIUDADANA
JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO,
AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO SUCRE.
Su despacho. -
Yo, MILÁNGELA LEÓN ACOSTA, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio, Abogada en ejercicio inscrita ante el
I.P.S.A. bajo el No 102.807, titular de la cédula
de identidad No V-13.730.141; debidamente
autorizada por la Asamblea Extraordinaria de Socios que en fecha 26 de febrero
del año 2.025, celebrara la empresa denominada “AGROPECUARIA
EL GRAN CACAO, C.A.”, signada con el RIF Nro. J406401714, domiciliada en el
Municipio Cajigal del Estado Sucre e inscrita en los libros de comercio de la
oficina de Registro Mercantil llevada por el Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito del Segundo Circuito de
la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 15 de Junio del año
2.015, bajo el N° 47, Folios del 228 al 234, tomo N° 1-F, segundo trimestre del
año 2.015; siendo la última modificación de sus estatutos para aumento de
capital mediante asamblea extraordinaria de socios celebrada en fecha 02 de
diciembre del año 2021, dicha acta de asamblea quedó registrada en los libros
de comercio llevados por el mismo juzgado, en fecha 13 de diciembre del año
2.021, inscrita bajo el Nro. 03, folios 645 al 664, Tomo Nro. 1, Segundo
Trimestre del año 2.019. A los fines legales consiguientes, consigno anexo a la
presente participación, la referida Acta de Asamblea Extraordinaria de
Accionistas, donde se trató y acordó los siguientes puntos:
Punto Primero: Considerar y aprobar el Aumento del Capital Social;
Punto Segundo: Venta de acciones de la socia Yulis Marcano;
Punto Tercero: Modificación de la junta directiva y renombramiento del
comisario de la empresa;
Punto Cuarto: Modificación de los estatutos, una vez aprobado los
puntos precedentes. -Solicito respetuosamente que una vez asentada dicha acta
en los libros correspondientes, me sea expedida una (01) Copia Certificada de
la misma junto con el auto que sobre ella recaiga.
_____________________
Milángela León Acosta
JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
Carúpano 07
de ABRIL del año 2025.
214º y
166º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado, MILÁNGELA LEÓN inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 102.807 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el N.º 25 folios 400 al 408 Tomo Nº 1 Segundo Trimestre. La identificación se efectuó así: MILÁNGELA
LEÓN ACOSTA, titular de la cedula de identidad No V-13.730.141 inserción fue hecha por Dameris Rondon (asistente
II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Aracelis Martínez
ACTA
DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “AGROPECUARIA EL GRAN CACAO,
C.A.”
Quien suscribe,
WILFREDO ANTONIO SALDIVIA, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante,
titular de la cédula de identidad Nro. V-18.414.316, inscrito en el Registro
Único De Información Fiscal (RIF) V18.4143166, domiciliado en calle principal,
s/n, del sector Tacarigual, Yaguaraparo del Municipio Cajigal del Estado Sucre;
procediendo en este acto en mi carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil
“AGROPECUARIA EL GRAN CACAO, C.A.”, signada con el RIF Nro. J406401714,
Certifi¬co que la copia que se transcribe a continuación, es traslado fiel y
exacto de su original que reposa en el Libro de Actas y Asambleas de dicha
com¬pañía, la cual copiada a la letra es del tenor siguiente: ………………………
ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “AGROPECUARIA EL GRAN CACAO,
C.A.” En Yaguaraparo, Municipio Cajigal del Estado Sucre, en el día de hoy 26
de febrero del año 2.025, siendo las Dos y Quince minutos de la tarde 2:15
P.M., en el local donde funciona la sociedad mercantil “AGROPECUARIA EL GRAN CACAO, C.A.”; estando
presentes los socios WILFREDO ANTONIO SALDIVIA, titular de la cédula de
identidad Nº V-18.414.316, propietario de 4
acciones (Bs. 40.000,00), la socia ISMERAY MARIA MARCANO GIL, titular de
la Cédula de Identidad Nro.V-13.730.340, con 3 acciones (Bs. 30.000,00), YULIS
SARAI MARCANO GIL, titular de la cédula de identidad Nro. 19.635.748; con 1
acción (Bs. 10.000,00), quienes representan la totalidad de las acciones que
conforman el capital de la referida Compañía Anónima. Preside esta asamblea el
socio Wilfredo Saldivia en su carácter de presidente de la empresa, quien
verifica el quórum estatutario necesario para proceder a considerar válidamente
constituida la asamblea, lo cual da por constatado y anunció que en virtud que
se encuentra presentes los socios propietarios que representan la totalidad del
capital social, obvió la convocatoria de ley. De esta manera se decidió
constituir en Asamblea General Extraordinaria de Socios, teniendo la Agenda los
siguientes puntos a tratar y considerar:
Punto Primero:
Considerar y aprobar el Aumento del Capital Social.
Punto Segundo:
Venta de acciones de la socia Yulis Marcano.
Punto Tercero:
Modificación de la junta directiva y renombramiento del comisario de la
empresa.
Punto Cuarto:
Modificación de los estatutos, una vez aprobado los puntos precedentes.
Punto Primero:
*Aumento de Capital Social de la compañía: tomando la palabra la socia Ismeray
Marcano, manifestó que en virtud de la imparable inflación que sufre la
economía de nuestro país, y a los fines de la estabilidad y crecimiento
comercial de la empresa, se hace inminente y necesario aumentar el Capital
Social compañía por la cantidad de Doscientos Veinte Mil Bolívares (Bs.
220.000,00), que sumados con el actual capital de Ochenta Mil Bolívares (Bs.
80.000,00); totalizan lo que en adelante sería el capital social de la
compañía, es decir, TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 80.000,00). A tal propuesta
sus socios aquí presentes manifiestan total acuerdo y todo lo cual ha sido
aceptado satisfactoriamente por ambos socios, por lo que se consideró totalmente
debatido y aprobado el aumento de capital de la compañía, correspondiendo al
socio Wilfredo Saldivia de las acciones es decir un aporte de 150.000 Bs., la
socia Ismeray Marcano 40% de las acciones, es decir, 120.000,00 Bs. y a la
socia Yulis Marcano un 10%, es decir, 30.000, 00 Bs. tal como se evidencia de
los Balances de Aumento de Capital que se anexará conjuntamente con el acta que
se expida de esta Asamblea; por lo que se consideró totalmente debatido y
aprobado el aumento de capital de la compañía. Así se considera agotado y
aprobado por unanimidad el punto segundo…………………………
Punto Segundo:
Venta de acciones: La socia Yulis Marcano, manifiesta que ha decidido vender la
totalidad de las acciones que le pertenecen en esta empresa, razón por la cual
procede a ofrecérselas en venta a sus socios, en virtud del derecho de
preferencia que les otorga la ley; a tal propuesta los socios Wilfredo Saldivia
e Ismeray Marcano, manifiestan su deseo
de adquirir dichas acciones y proceden a de debatir acerca de todo lo referente
a dicha compra-venta de la totalidad de las acciones, a tal efecto acuerdan
adquirir ambos las acciones, en el precio y forma convenidos en este acto, es
decir por un monto de TREINTA MIL BOLIVARES (30.000,00 Bs.), pagando cada uno
la cantidad de QUINCE MIL BOLÍVARES (15.000,00 Bs.) de tal manera que
materializan la venta en este mismo acto con la respectiva firma del libro de
actas, y el traspaso de las acciones en el libro de accionistas de la empresa,
por lo que se procede a cumplir con los registros en el respectivo libro de
accionistas y ante el registro mercantil
competente para que a partir de este momento los ciudadanos Wilfredo Saldivia e
Ismeray Marcano, tomen total posesión de la empresa y todas las acciones que le
pertenecían a la socia Yulis Marcano, quien así mismo declara haber recibido
las utilidades y ganancias, que las referidas acciones generaron en la compañía
durante el tiempo en que fueron de su propiedad, por lo que desde hoy nada
tiene que reclamar a la empresa respecto a su sociedad en la misma. De esta
manera se considera agotado y aprobado el segundo punto de la agenda y se
continúa con el siguiente punto………
Punto Tercero:
Modificación de la junta directiva y renombramiento del comisario de la
empresa. En esta particular toma la palabra la socia Yulis Marcano y manifiestó
que desde este momento renuncia al cargo de vicepresidente que ostentaba en la
empresa. A tal manifestación los socios aceptan dicha renuncia y el socio
Wilfredo Saldivia, propone formalmente que la socia Ismeray Marcano como nueva Vicepresidente, y
por ahora el cargo de gerente general quedará vacante, a tal propuesta la socia
Ismeray Marcano, manifiestan su total acuerdo, y a su vez propone nombrar un
nuevo comisario, en virtud que el actual no podrá continuar ejerciendo sus
labores. En este sentido se acordó todo lo propuesto en este punto se acordó
que la nueva junta directiva estará conformada de la siguiente manera:
Presidente: Wilfredo Saldivia; Vicepresidente: Ismeray Marcano, y se propone
como COMISARIO DARWINS JOSE INCERRI GONZALEZ: quien es mayor de edad,
venezolano, titular de la cédula de identidad N°. V-19.707.556, Licenciado en Contaduría
Pública, inscrito en el C.P.C. bajo el N° 131.534. Agotado como se considera el
punto tercero, pasamos inmediatamente al último punto de la agenda del día:
Punto Cuarto:
Modificación de los estatutos de la empresa. En virtud de todo lo acordado y
aprobado por unanimidad en los puntos precedentes, se realizan las
modificaciones estatutarias correspondientes, específicamente en las cláusulas
Quinta Sexta y Décima Novena.
CAPITULO II
DEL CAPITAL Y
CAPITAL Y LAS ACCIONES
QUINTA: El
capital social de la Compañía es la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.
300.000,00), divididos y representados en 30 (30) acciones nominativas no
convertibles al portador, con un valor nominal de DIEZ MIL BOLÍVARES DIGITALES
(Bs.10.000,00), cada una; dichas acciones han sido totalmente suscritas y
pagadas por los socios propietarios según balance que se anexa y es parte
integrante de este documento..
SEXTA: El Capital
ha sido suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera: WILFREDO
ANTONIO SALDIVIA, suscribe y paga 20 acciones con un valor nominativo de (Bs.
10.000,00), cada una para un total de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (BS.
200.000,00);
ISMERAY MARIA
MARCANO GIL, suscribe y paga 3 acciones con un valor nominativo de (Bs.
10.000,00), cada una para un total de TREINTA MIL BOLÍVARES DIGITALES (Bs.
30.000,00). …
YULIS SARAI
MARCANO GIL suscribe y paga 1 acción con un valor nominativo de (Bs.
10.000,00), cada una para un total de DIEZ MIL BOLÍVARES DIGITALES (Bs.
10.000,00). …
DECIMA NOVENA: El
periodo actual de la junta directiva queda establecida de la siguiente manera
PRESIDENTE: Wilfredo Saldivia; VICEPRESIDENTE: Yulis Marcano Gil; GERENTE
GENERAL: Ismeray Marcano, cargo en los cuales estarán vigente según los
estatutos hasta el año 2031; así mismo se deja constancia que actualmente
designó en el cargo de Comisario a la Lic. Erika Leanny Espinoza Martinez,
titular de la cédula de identidad Nro. 17.780.892, inscrita en el Colegio de
Contadores Públicos bajo el Nro. 99302, durante un período de 5 años, a partir
de la presente fecha.-”
Quedando Agotado
y aprobado por unanimidad lo tratado en esta agenda del día y no habiendo otro
punto que agotar, se dio por terminada esta Asamblea Extraordinaria de Socios,
se levanta la presente acta y la misma es suscrita por los socios en conformidad
y reconocimiento de lo que en ella se expresa. Se autoriza expresamente a la
abogada Milángela León Acosta, titular de la cédula de identidad Nº 13.730.141,
IPSA Nº 102.807, para realizar la correspondiente participación por ante el
Registro Mercantil llevado por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y
Mercantil, para los fines legales consiguientes. Firmado: Wilfredo Antonio
Saldivia.- Firmado: Ismeray María Marcano Gil.- Firmado: Yulis Sarai Marcano
Gil.- Esta Acta es traslado fiel y
exacto de la original que consta en el Libro de Actas de la empresa, expedida
por la Presidente de la compañía. Fdo
________________________
Wilfredo
Antonio Saldivia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “AGROPECUARIA EL GRAN CACAO, C.A.”, Inserta bajo el Nº 25 Folios 400 al 408 Tomo
No. 1, SEGUNDO Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2025,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon Moreno persona
autorizada y quien junto conmigo la suscribe a objeto de dar cumplimento con lo
establecido en el Artículo 226 del Código de Comercio. Carúpano 07 de ABRIL del
año 2025.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Dameris
Rondon
Asistente
II