ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “INVERSIONES NUVI FRR, C.A.” Celebrada el día Veintinueve (29) de Mayo del año 2024, quien suscribe, NUVIA DEL VALLE LAREZ TORCAT, Venezolana, Mayor de Edad, de estado civil soltera, identificada con la cedula de identidad Nº V-3.944.400, de este domicilio e identificada con el Numero de Registro de Información Fiscal (RIF) V-03944400-0, actuando para este acto en mi condición de Directora y propietaria del Setenta Por ciento (70%) del capital social de la empresa “INVERSIONES NUVI FRR, C.A.” y los accionistas FREDDY SANTIAGO MALAVE LAREZ; RONALD ANTONIO ROJAS LAREZ ; RONALD JOSE ROJAS LAREZ, cada uno con Diez Por ciento (10%) del capital social de la empresa, CERTIFICO: que el acta que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacto de su original, que copiada textualmente es del siguiente tenor: en el día de hoy trece (13) de Octubre del año 2021, siendo las 03:00 P.M, están en la sede de la empresa la ciudadana NUVIA DEL VALLE LAREZ TORCAT Venezolana, Mayor de Edad, de estado civil Soltera, identificada con la cedula de identidad N° V- 3.944.400, de este domicilio e identificada con el Numero de Registro de Información fiscal (RIF) V- 03944400-0, quien representa el setenta por ciento (70%) del capital social de la empresa, se constituye en la asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede de la empresa “INVERSIONES NUVI FRR, C.A.”, la cual se encuentra ubicada en calle Carabobo, edificio Alberto, piso PB, local n°1, sector centro, de la ciudad de Carúpano, estado sucre, verificando el quórum por la Directora de la compañía NUVIA DEL VALLE LAREZ TORCAT y los socios FREDDY SANTIAGO MALAVE LAREZ; RONALD ANTONIO ROJAS LAREZ ; RONALD JOSE ROJAS LAREZ, da inicio a la asamblea y presenta el Punto Único del día: Presentación del informe del comisario el estado de situación financiera, y el estado resultado integral, correspondiente al ejercicio económico de la empresa comprendido desde el Primero de Enero del año Dos Mil Veintitrés (01/01/2023) al Treinta de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (30/12/2023). De manera seguida conocidos el informe del comisario y sus anexos los estados financieros del ejercicio, que reflejan que para este periodo la empresa después de deducir el impuesto sobre la renta y las reservas, obtuvo una utilidad neta de Noventa y Cinco Mil Cuarenta Bolívares con Setenta y Cinco Céntimos (Bs. 95.040,75), aprobado como fue por la directora y sus socios; y en ese mismo momento deciden no distribuir las utilidades de la empresa y dejarlas acumuladas en los libros en la cuenta de utilidades no distribuidas. Se autoriza a la ciudadana IRIS LUNA, Venezolana, Mayor de edad, soltera, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V- 13.731.911 e Identificada con el Numero de Registro Fiscal (Rif) V- 137319116 para cumplir con las formalidades legales de registro y publicación del presente documento. No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la asamblea de accionistas, seguidamente se lee el acta y conforme firman los asistentes. En la ciudad de Carúpano, a los Veintinueve (29) días de Noviembre del año 2024.
CIUDADANA
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y
BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE.
EN SU CARÁCTER DE REGISTRADORA MERCANTIL.
SU DESPACHO.-
Yo, IRIS LUNA, Venezolana, Mayor de edad, soltera, de este
domicilio, titular de la cedula de identidad N° V- 13.731.911 e Identificada
con el Numero de Registro Fiscal (Rif) V- 13731911-6, suficiente autorizado
para este acto, según acta de asamblea general Extraordinaria de Accionistas de
fecha veintinueve (29) de Mayo del año 2024, de la empresa “INVERSIONES NUVI
FRR C.A.” la cual se encuentra debidamente inscrita por ante la oficina de
registro Mercantil, llevado por este juzgado a su digno cargo en fecha Treinta
y uno (31) de Enero del año 2018, anotada en los libros correspondientes bajo
el N°98, folio 917 al 926, tomo N° 1, Primer trimestre, del Libro de registro
de Comercio en la cual queda debidamente inscrita ante este mismo registro de
comercio llevado por este juzgado a su digno cargo e identificada con el número
de registro de información fiscal (Rif) J-41136838-5.Ante usted con el respeto
que se merece ocurro y expongo: de conformidad con lo dispuesto en el código de
comercio, presento Acta De Asamblea Ordinaria de Presentación De Informe Del
Comisario y Estados Financieros Del Ejercicio Culminado Al Treinta De Diciembre
Del Año Dos Mil Veintitrés (30/12/2023). Ruego a usted se sirva a tomar nota de
la presente manifestación en el registro mercantil a su digno cargo, ordenar la
fijación correspondiente y me expida dos (02) copias certificadas del asiento
respectivo, a los fines de cumplir con la publicación conforme a la Ley. En la
ciudad de Carúpano, a la fecha de su presentación. Fdo
Carúpano 19
de JUNIO del año 2024.
214º y
165º
Por presentado el
anterior documento por su Firmante, para su inscripción en el Registro
Mercantil y fijación correspondiente. Hágase de conformidad archívese el
original. El anterior documento redactado por el abogado, RONALD ROJAS inscrito
en el Inpreabogado bajo el No 199.548 el cual se inscribe en el Registro de
Comercio bajo el N.º 04 folios 32 al 44 Tomo Nº 1-B Segundo Trimestre. La identificación se efectuó así: IRIS
LUNA,
titular de la
cedula de identidad No V-13.731.911
inserción fue hecha
por Dameris Rondon (asistente II).Fdos.
La Juez
Abog Susana G de Malavé
La Secretaria,
Abg Aracelis Martinez
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “INVERSIONES NUVI FRR C.A.”
INFORME DEL COMISARIO 2023
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “INVERSIONES NUVI FRR, C.A.” Celebrada
el día Veintinueve (29) de Mayo del año 2024, quien suscribe, NUVIA DEL VALLE
LAREZ TORCAT, Venezolana, Mayor de Edad,
de estado civil soltera, identificada con la cedula de identidad Nº
V-3.944.400, de este domicilio e identificada con el Numero de Registro de
Información Fiscal (RIF) V-03944400-0, actuando para este acto en mi condición
de Directora y propietaria del Setenta Por ciento (70%) del capital social de
la empresa “INVERSIONES NUVI FRR, C.A.” y los accionistas FREDDY SANTIAGO
MALAVE LAREZ; RONALD ANTONIO ROJAS LAREZ ; RONALD JOSE ROJAS LAREZ, cada uno
con Diez Por ciento (10%) del capital social de la empresa, CERTIFICO: que el
acta que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacto de su original,
que copiada textualmente es del siguiente tenor: en el día de hoy trece (13) de
Octubre del año 2021, siendo las 03:00 P.M, están en la sede de la empresa la ciudadana NUVIA DEL VALLE LAREZ TORCAT
Venezolana, Mayor de Edad, de estado civil Soltera, identificada con la cedula
de identidad N° V- 3.944.400, de este domicilio e identificada con el Numero de
Registro de Información fiscal (RIF) V- 03944400-0, quien representa el setenta por ciento (70%) del capital social de la empresa, se constituye en la
asamblea Ordinaria a celebrarse en la
sede de la empresa “INVERSIONES NUVI FRR, C.A.”, la cual se encuentra ubicada en calle
Carabobo, edificio Alberto, piso PB, local n°1, sector centro, de la ciudad de
Carúpano, estado sucre, verificando el quórum por la Directora de la compañía
NUVIA DEL VALLE LAREZ TORCAT y los
socios FREDDY SANTIAGO MALAVE LAREZ; RONALD ANTONIO ROJAS LAREZ ; RONALD JOSE
ROJAS LAREZ, da inicio a la asamblea y presenta el Punto Único del día:
Presentación del informe del comisario el estado de situación financiera, y el
estado resultado integral, correspondiente al ejercicio económico de la empresa
comprendido desde el Primero de Enero del año Dos Mil Veintitrés (01/01/2023)
al Treinta de Diciembre del año Dos Mil Veintitrés (30/12/2023). De manera
seguida conocidos el informe del comisario y sus anexos los estados financieros
del ejercicio, que reflejan que para este periodo la empresa después de deducir
el impuesto sobre la renta y las reservas, obtuvo una utilidad neta de Noventa
y Cinco Mil Cuarenta Bolívares con Setenta y Cinco Céntimos (Bs. 95.040,75),
aprobado como fue por la directora y sus socios; y en ese mismo momento deciden
no distribuir las utilidades de la empresa y dejarlas acumuladas en los libros
en la cuenta de utilidades no distribuidas. Se autoriza a la ciudadana IRIS
LUNA, Venezolana, Mayor de edad, soltera, de este domicilio, titular de la
cedula de identidad N° V- 13.731.911 e Identificada con el Numero de Registro
Fiscal (Rif) V- 137319116 para cumplir con las formalidades legales de registro
y publicación del presente documento. No habiendo otro asunto que tratar se
declara terminada la asamblea de accionistas, seguidamente se lee el acta y
conforme firman los asistentes. En la ciudad de Carúpano, a los Veintinueve
(29) días de Noviembre del año 2024. Fdo.
_________________
NUVIA LAREZ TORCAT
C.I. V- 3.944.400
DIRECTORA
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRANSITO, AGRARIO Y BANCARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. -
ABOGADO: SUSANA GARCIA DE MALAVE, Juez del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Agrario Bancario
del Segundo Circuito De La Circunscripción Judicial del Estado Sucre.
CERTIFICA: Que las copias fotostáticas que anteceden son traslados fieles y
exactos de sus originales, relacionados con la
Sociedad Mercantil “INVERSIONES NUVI FRR, C.A”, Inserta bajo el Nº 04 Folios 32 al 44 Tomo No.
1-B, Segund Trimestre, llevado en este Tribunal durante el corriente año 2024,
dichas copias fueron elaboradas por el ciudadano: Dameris Rondon persona autorizada y quien junto conmigo la
suscribe a objeto de dar cumplimento con lo establecido en el Artículo 226 del
Código de Comercio. Carúpano 19 de JUNIO del año 2024.Fdos
La
Juez,
Abog. Susana G de
Malavé
Persona Autorizada,
Dameris
Rondon
Asistente
II